La situación judicial de Claudio “Chiqui” Tapia sumó un nuevo capítulo este viernes. En el marco de la causa que lo investiga por la presunta evasión de $19.000 millones en la Asociación del Fútbol Argentino, la Justicia le negó la autorización para salir del país y asistir a un acto oficial en Venezuela.

La decisión fue adoptada por el tribunal que interviene en el expediente y alcanza al viaje que el dirigente tenía previsto realizar entre el 28 de febrero y el 3 de marzo a la ciudad de Barquisimeto, donde había sido invitado a participar de la inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol y del inicio de obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

El cambio de itinerario que generó el rechazo

Según consta en la resolución, el 23 de febrero el tribunal ya había autorizado a Tapia a viajar a Barranquilla (Colombia) y Río de Janeiro (Brasil), entre el 23 y el 28 de febrero. Sin embargo, posteriormente su defensa informó que el dirigente había sido designado por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol para representar al organismo en un acto en Venezuela.

El nuevo planteo implicaba modificar el itinerario aprobado y trasladarse desde Río de Janeiro hacia Caracas. Para los magistrados, ese cambio excedía los límites de la autorización original, “pues no era ese ni el destino ni el itinerario autorizado mediante la resolución”, según se desprende del escrito judicial al que accedió TN.

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Ante esta situación, la defensa realizó una nueva presentación solicitando permiso para viajar del 28 de febrero al 3 de marzo. En ese documento informó que el evento había sido reprogramado para los días 1 y 2 de marzo y aportó el nuevo detalle de vuelos, además de señalar que el dirigente había regresado al país el 27 de febrero.

Dudas sobre las invitaciones y contexto político

Si bien el Ministerio Público Fiscal había dictaminado que el tribunal podía conceder la autorización bajo caución, los jueces rechazaron el pedido. En el fallo señalaron inconsistencias en las invitaciones cursadas para el mismo acto.

“Se cursaron dos notas de invitación para el mismo evento, pero en cada una de ellas se consignaron distintas fechas de realización, lo que torna dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado(…)”, indica la resolución.

Además, el tribunal hizo referencia al contexto político del país de destino. “Tampoco puede desconocerse la situación de inestabilidad política existente en el país al que se pretende viajar, que incluye -como es de público conocimiento- denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas (entre ellas, ciudadanos argentinos)“, sostiene el texto judicial.

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En ese sentido, los magistrados agregaron que las relaciones diplomáticas actuales tampoco ofrecen garantías suficientes ante una eventual necesidad de asegurar la sujeción del imputado al proceso.

El fallo advierte que “tampoco existe garantía alguna que en la eventualidad que debieran cursarse requerimientos en miras de lograr la sujeción del peticionante al proceso, los mismos sean atendidos”.

Un expediente que sigue en curso

La negativa se produce en un momento clave de la causa que investiga la presunta evasión millonaria en la AFA. En las últimas semanas, la defensa de Tapia también había planteado la nulidad del llamado a indagatoria, en un intento por frenar el avance del expediente.

Mientras tanto, el dirigente continúa al frente de la asociación y mantiene actividad institucional y deportiva, aunque bajo el condicionamiento judicial que limita sus desplazamientos internacionales.

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La estructura financiera utilizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde Estados Unidos es más extensa de lo que se conocía hasta ahora. A los cuatro bancos ya identificados en investigaciones previas —Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus— se suma una nueva entidad: PNC Bank. Según documentación exclusiva a la que accedió Infobae, Tourprodenter, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette designada por decisión de Claudio “Chiqui” Tapia como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la Selección argentina, también operó en esa entidad de Pittsburgh para canalizar fondos vinculados a la AFA. La Justicia de EEUU y la de la Argentina ya tienen abiertas investigaciones sobre el destino que puede superar los 300 millones de dólares.

Registros bancarios obtenidos a través de órdenes judiciales en Estados Unidos -a instancias de un proceso de discovery solicitado por el empresario Guilermo Tofoni– revelan que, en menos de un año, por esa cuenta circularon USD 13.554.200,64. La cuenta en PNC Bank se fondeaba mediante transferencias de empresas asociadas a contratos internacionales —entre ellas STAR RIGHTS LIMITED, COTTI COFFEE INTERNATIONAL LIMITED, SOCIOS TECHNOLOGIES AG, WISE US y otras firmas del exterior— y a través de movimientos internos desde otras cuentas de la propia Tourprodenter.

Ese detalle resulta central en la investigación. Los documentos exhiben transferencias entre cuentas de la misma estructura sin que los registros permitan identificar con precisión el origen primario de los fondos. Parte del dinero que ingresaba al PNC Bank provenía de cuentas previas cuya trazabilidad no puede reconstruirse con los extractos disponibles y aportados en las actuaciones judiciales de referencia. El esquema indica la existencia de una red de cuentas interconectadas utilizadas para redistribuir recursos vinculados a contratos internacionales y hacer pagos de servicios.

Desde esa cuenta, el dinero era girado en lapsos breves —muchas veces dentro de las 24 a 72 horas posteriores al ingreso—. De un largo listado de decenas de empresas -que van de una financiera de Uruguay al pago de aviones privados y servicios varios- USD 3.171.800 se enviaron a cinco sociedades —Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer— que, tras quedar expuestas en investigaciones periodísticas, la mayoría fueron disueltas. Hasta ahora, se había confirmado que entre todas esas sociedades habían recibido en total 50 millones de dólares.

El descubrimiento amplía el mapa bancario utilizado para canalizar los contratos internacionales de la AFA y confirma que el esquema detectado en otras cuentas —ingresos concentrados, fragmentación inmediata y transferencias a sociedades sin actividad verificable— se repitió en esta nueva entidad financiera.

Guillermo Tofoni, agente FIFA y con amplia trayectoria en el mundo del fútbol, se presentó ante autoridades de los Estados Unidos por la ruptura del contrato que había firmado Tapia para la organización de amistosos. En los reclamos ante tribunales de norteamericanos, el empresario esgrimió un perjuicio económico, al haber sido apartado de manera unilateral y reemplazado por una estructura que tuvo a TourProdenter, de Faroni y Gillette, en el epicentro.

La arquitectura financiera

La cuenta del PNC Bank funcionaba como una pieza adicional dentro de una arquitectura financiera estructurada. A lo largo de menos del 2024, circularon por esa cuenta más de USD 13.500.000. El dinero ingresaba en transferencias de montos elevados desde empresas vinculadas a contratos internacionales. Datos aportados por la documentación exclusiva a la que accedió este medio muestran envíos de Star Rights por casi USD 2.900.000, Cotti Coffee International por USD 812.000, Assist Card Smalline por USD 480.000. También aparecen Smartsoft, Prestige One Luxury Real Estate, Socios Technologies, Sports Licensing, Wise US, Global FC, AW Capital (W88), Guardians of the Ball y Bill.com, entre otral. La mayoría de esos recursos son de patrocinios en China, Europa —sobre todo, en Malta— y Emiratos Árabes Unidos.

No todos los fondos provenían de terceros identificables. Parte de los ingresos se originaba en otras cuentas de Tourprodenter, cuyos datos completos no aparecen en los extractos evaluados. Los movimientos internos sugieren la existencia de una red financiera interconectada, donde el PNC Bank operaba como un nodo más dentro de un circuito mayor.

Los registros bancarios demuestran que el dinero no permanecía en la cuenta, sino que era redistribuido en cuestión de horas o días. Las transferencias salientes repetían un patrón de fragmentación inmediata, múltiples destinatarios y saldos transitorios. El total de egresos prácticamente coincide con el total de ingresos, confirmando que la cuenta funcionó como canal de paso y no como instrumento de acumulación.

Entre los principales destinos figura una financiera con sede en Montevideo, que recibió USD 2.327.492 en siete transferencias. Junto a este actor regulado en Uruguay, los registros recuperados muestran los nombres de Soagu (USD 1.205.500 en siete transferencias), Marmasch (USD 764.800 en cuatro envíos), Delker (USD 675.000 en tres operaciones), Velpasalt (USD 273.000) y Mafer (USD 252.500). En conjunto, estas cinco sociedades recibieron USD 3.171.800, cerca de una cuarta parte del total operado.

La secuencia se repite: ingresos significativos seguidos por una cadena de giros en plazos breves, con montos que rondan los USD 100.000 o USD 200.000 y una estructura que responde a un mecanismo reiterado, no a pagos aislados.

La existencia de esta quinta cuenta amplía el número de entidades bancarias involucradas y confirma que el esquema de redistribución detectado en los otros bancos tampoco fue circunstancial. El patrón vuelve a aparecer: contratos internacionales canalizados hacia una cuenta en Estados Unidos, movimientos internos entre cuentas propias y fragmentación hacia una combinación de destinatarios que incluye una financiera regional y sociedades posteriormente disueltas.

Sociedades fantasma: estructuras, perfiles y disolución

Las sociedades presentes en los extractos del PNC Bank no son nuevas en la estructura investigada. Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer figuran como destinatarias de transferencias de los otros cuatro bancos que aparecieron en la primera revelación de los movimientos de la “caja de la AFA”. Documentación societaria exclusiva obtenida para este artículo muestra que estas mismas empresas también operaron como receptoras de fondos en esta quinta cuenta bancaria.

Después de diciembre pasado, a partir de las primeras investigaciones sobre el circuito financiero de Tourprodenter y los contratos internacionales de la AFA, varias de esas empresas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad formal. Los movimientos bancarios ahora revelados corresponden a un periodo anterior al escándalo, lo que refuerza el análisis sobre cómo y por qué estas sociedades concentraron millones de dólares antes de desaparecer del registro comercial.

Los registros societarios verificables exhiben patrones: domicilios repetidos en edificios donde funcionan decenas de compañías, agentes registrales en común y constituciones recientes respecto al momento en que comenzaron a recibir transferencias. Los responsables formales de esas sociedades carecen de patrimonio conocido o trayectoria empresarial acorde a operaciones millonarias vinculadas con contratos internacionales de la Selección argentina.

El contraste emerge en los registros: fondos de acuerdos comerciales internacionales de alto valor terminaron en sociedades que, tras el escándalo, desaparecen del mapa societario. Una cuenta bancaria cuya existencia no formaba parte del relevamiento inicial aparece en el centro del flujo.

La aparición del PNC Bank como quinta entidad involucrada refuerza una característica del esquema: la dispersión bancaria. El dinero relacionado a los contratos internacionales circuló por al menos cinco entidades financieras en Estados Unidos. Ese nivel de fragmentación dificulta la reconstrucción integral del circuito y evidencia una arquitectura orientada a que el flujo completo no pueda observarse desde un solo punto.

Es que buena parte de los fondos se transfería entre cuentas de la propia estructura antes de salir hacia terceros. Esos movimientos internos impiden reconstruir con precisión el punto inicial de varios fondos y añaden una capa de opacidad.

La suma de estos elementos —quinto banco, red de cuentas interconectadas, fragmentación y transferencias a sociedades luego disueltas— expone un mecanismo que, en menos de un año, movió más de USD 13.500.000 y derivó más de USD 3.000.000 hacia compañías cuya estructura y continuidad no se sostuvieron tras ser investigadas. Es un nuevo caso que se suma a los cerca de 300 millones que se movieron de Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

La investigación preliminar en tribunales de Estados Unidos busca determinar el alcance completo de esa arquitectura financiera. La nueva documentación revela que el circuito no se limitaba a las cuentas previamente identificadas: existía una más, con el mismo patrón operativo.

Quiénes están detrás de las sociedades fantasma

Detrás de los nombres en los extractos bancarios del PNC Bank no figuran sólo conglomerados empresariales ni firmas consolidadas del negocio internacional. Las sociedades que recibieron más de USD 3.000.000 desde esta quinta cuenta comparten estructuras opacas, escasa actividad visible y titulares sin antecedentes económicos acordes a los montos transferidos.

Según una reconstrucción que reveló semanas atrás el diario La Nación, Soagu Services LLC aparece vinculada con Javier Alejandro Ojeda Jara, residente en Bariloche. Trabajaba en relación de dependencia en una farmacia, tenía deudas en el sistema financiero argentino y fue preadjudicatario de vivienda social. A los montos de los otros bancos se le suma que la sociedad recibió transferencias desde el banco de Pittsburgh por USD 1.205.500 en siete giros.

Marmasch LLC estaba registrada a nombre de Mariela Marisa Schmalz, también de Bariloche. Según consta en registros públicos revelados por ese matutino, trabajaba como empleada en un local de decoración y presentaba antecedentes judiciales por deudas, además de estar vinculada con Ojeda Jara. En la cuenta del PNC Bank, Marmasch recibió USD 764.800 en cuatro transferencias.

En cuanto a Velpasalt, se vinculó a Roberto Salice, señalado como administrador y titular, con antecedentes de quiebra y actuaciones judiciales. Velpasalt recibió USD 273.000 en 2024 antes de la disolución tras el escándalo.

Mafer Trading fue asociada a Matías E. Fernández. El patrón de denominación (“Mafer”) replica el de Marmasch —siglas de nombre y apellido del titular formal—. Fernández tiene antecedentes laborales y registrales alejados de cualquier firma receptora de sumas importantes. En PNC Bank, Mafer recibió USD 252.500.

Delker, por su parte, forma parte de un conjunto de sociedades “gemelas” creadas simultáneamente, con domicilio y estructura similar. El director era Sandro Máximo Salas Sevilla, asentado en una “oficina virtual” en Doral, Florida, sin operaciones reales identificadas. Delker recibió USD 675.000 en tres transferencias durante 2024.

La documentación societaria muestra titulares con perfiles económicos limitados y sin antecedentes empresariales relevantes. Estas no son empresas con presencia en el mercado de derechos deportivos, sino sociedades de baja visibilidad pública que concentraron millones de dólares provenientes de contratos internacionales de la AFA.

El circuito de transferencias: Bariloche, Miami y la disolución tras el escándalo

En 2024, mientras por la cuenta en PNC Bank circulaban más de USD 13.500.000 asociados a contratos internacionales de la AFA, Soagu recibió siete transferencias por USD 1.205.500, Marmasch USD 764.800 y Delker USD 675.000. Todas estas sociedades respondían a titulares de bajo perfil y sin antecedentes comerciales significativos.

La secuencia verificada: esas sociedades recibieron transferencias millonarias de una cuenta operada por Tourprodenter en PNC Bank. Para diciembre de 2025, cuando el circuito financiero salió a la luz, varias de estas estructuras estaban disueltas. Estas empresas aparecen en varios bancos utilizados por la estructura administradora de contratos internacionales de la AFA. La cuenta de PNC Bank evidencia que el patrón repetido no fue circunstancial ni exclusivo de un banco.

Mientras tanto, parte de los fondos provenía de empresas vinculadas a contratos internacionales y parte ingresaba desde otras cuentas de Tourprodenter no identificadas. Ese entrecruzamiento interno impide reconstruir el origen exacto de algunos movimientos y sugiere una red financiera más amplia.

El volumen total registrado en esta quinta cuenta —USD 13.554.200,64— representa sólo una fracción del universo administrado por Tourprodenter, que gestionó más de USD 260 millones en contratos internacionales de la AFA.

Con este hallazgo, se amplía el mapa bancario y confirma que la estructura funcionó fragmentada en múltiples entidades en Estados Unidos, con transferencias a sociedades disueltas formando parte de la operatoria antes de la exposición pública.

En el centro del entramado está Tourprodenter, la sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette, elegida por Tapia como agente exclusivo del cobro de contratos internacionales. Esa decisión concentró en una estructura privada la administración de cientos de millones de dólares. La documentación judicial demuestra que parte de ese flujo transitó por una cuenta hasta ahora no identificada en la investigación.

El rol de Tourprodenter y la dispersión bancaria

La decisión de concentrar los contratos internacionales de la Selección argentina en una estructura privada fue política. Claudio “Chiqui” Tapia designó a Tourprodenter como agente exclusivo de cobro, entregando a una empresa privada la administración de montos que aun no se pudieron determinar por acuerdos globales de patrocinio y sponsors y alianzas estratégicas. Es que la potencia comercial de la Selección de Lionel Messi, después de la consagración en Qatar 2022, creció de manera exponencial.

Tourprodenter no corresponde a una multinacional especializada en derechos deportivos, sino a una sociedad vinculada a Faroni y Gillette. Desde que recibió el mandato, concentró la facturación internacional de la AFA, cobrando pagos de patrocinadores y operadores comerciales en cuentas propias en Estados Unidos y redistribuyendo los fondos según contratos y obligaciones. Por el convenio que firmó Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, la empresa de Faroni se quedaba con 40%, 10 por iento en materia de logística.

Mientras la investigación en Estados Unidos busca el alcance del circuito, la documentación sumada aporta una pieza clave: el dinero de los contratos de la Selección no sólo pasó por cuatro entidades financieras. Hubo una quinta, y en esa cuenta, durante 2024, se repitió el patrón de transferencias a sociedades disueltas.

Otros destinos de los fondos: logística, viajes y servicios corporativos

Además de las transferencias hacia sociedades posteriormente disueltas, la cuenta de PNC Bank registra pagos a empresas con actividad económica identificable, principalmente en logística, aviación, viajes y servicios corporativos.

El bloque más significativo corresponde a operaciones logísticas y de transporte internacional. Aero Logistics Investments concentró USD 920.000 en cuatro transferencias; Interlog LLC recibió USD 790.500 en tres envíos; y PLS Logistic LLC acumuló USD 753.506 en cuatro operaciones. Se trata de compañías de transporte multimodal, gestión de carga y logística internacional, áreas vinculadas a desplazamiento de delegaciones y operaciones comerciales.

Glaccess LLC recibió USD 718.700 en cuatro giros, dedicándose a producción y logística para espectáculos y eventos internacionales. Southern Consulting LLC y New Horizon Solution and Management, con USD 583.000 y USD 469.000 respectivamente, aparecen en vínculos con consultoría financiera o tecnológica. Porto Consulting Group, BA Design Group y Pacific Investment Advisor superan los USD 760.000 en conjunto.

En el área de viajes y aviación, Entertainment Travel Group recibió USD 261.666,90 en cuatro transferencias. World Fuel Services, proveedor global de combustible, acumuló USD 164.202,46, mientras que Gestair S.A.U. recibió USD 28.913,67. Se suman pagos a Precision Jet Avionics, Atlantic Jet North y Aircraft Parts & Spares Inc.

El resto de las transferencias corresponde a servicios complementarios o pagos individuales. Innovation Sound System recibió USD 35.830; Sport Business Invest, USD 200.000; Tronador Import Export y Bruno Trading and Logistics superaron los USD 389.000 en conjunto. También figuran pagos menores a personas físicas y proveedores específicos de handling o asistencia aeroportuaria.

En conjunto, este bloque revela que una porción relevante del dinero canalizado por el PNC Bank se destinó a gastos operativos reales y comprobables. La coexistencia de estos pagos con las transferencias hacia sociedades disueltas configura un esquema particularmente complejo: un entramado donde desembolsos propios de la logística internacional del fútbol conviven con transferencias a empresas cuya finalidad aún no tiene explicación pública.

AFA

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, difundió un video en sus redes sociales tras la aprobación de la reforma laboral y acompañó la publicación con un mensaje breve y enfático. “Hermosa mañana. Les metimos 7…”, escribió.

“Top jugadas de las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia argentina, nada más y nada menos que por este nuevo Congreso Nacional. Ahora, a continuar con las nuevas reformas que propondrá el Presidente”, expresó Bullrich en sus redes sociales junto a un video.

La publicación se debe a que La Libertad Avanza (LLA) finalizó las sesiones extraordinarias este viernes en el Senado, con una consagración para el Gobierno de Javier Milei: sancionó la ley de reforma laboral, tras la validación de la modificación al proyecto realizada la semana pasada por Diputados, que eliminó el conflictivo artículo sobre licencias médicas.

Entre el oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, la iniciativa obtuvo esta noche 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra y se abstuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, tras cuatro horas de debate.

El material audiovisual de Bullrich mostró imágenes del recinto, momentos previos a la sesión y escenas de celebración luego de la votación. La publicación circuló pocas horas después del debate legislativo y se difundió en un contexto de fuerte exposición del oficialismo por el tratamiento de proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias.

En su mensaje, Bullrich hizo referencia a siete iniciativas que, según enumeró, el Congreso aprobó durante las sesiones extraordinarias. La lista incluye el Presupuesto, la ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral, la aprobación de la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, la modificación de la Ley de Glaciares, la reforma del Régimen Penal Juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El conteo que expuso la senadora agrupó proyectos de distinta naturaleza parlamentaria. Dentro del listado aparecieron leyes, acuerdos legislativos y la ratificación de un tratado internacional, todos con tratamiento en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.

El mensaje no fue el primero que la senadora publicó en ese tono durante el período de extraordinarias. Semanas antes, Bullrich difundió otro video luego de la media sanción de la reforma laboral, una publicación que generó repercusiones y críticas en redes sociales por su puesta en escena y el lenguaje utilizado.

El material, de menos de un minuto, muestra a la exministra de Seguridad en distintos momentos de la jornada parlamentaria: cómo se preparó para ingresar al recinto, fragmentos de su discurso y la celebración tras la votación final.

Los expertos en cine rápidamente encontraron en las imágenes una referencia a “El Diablo se viste a la moda”, película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway -entre otros-.

Como analizó este medio, el crecimiento de Patricia Bullrich no pasa desapercibido en el seno de La Libertad Avanza. A nadie sorprende que su presencia resulte disruptiva y no solo lo perciben así quienes esperaban esa situación, sino que también genera malestar en otros sectores.

Desde que la ex ministra de Seguridad desembarcó en el Senado de la Nación, el rol de Victoria Villarruel quedó acotado a su mínima expresión. No obastante, eso estaba previsto. Aunque la Vicepresidenta pelea por no dejarse opacar en su rol de presidenta de la Cámara alta, casi no participa de la vida parlamentaria ni de las decisiones que se toman en su bloque. Pero el problema es que el modo expansivo de la senadora está molestando a otros.

Hace mád de una semana, este medio informó que ese malestar comenzaba a trascender. Mientras se desarrollaba un encuentro de la mesa política, en la previa del debate de la reforma laboral en el Senado, Bullrich exponía y el diputado Martín Menem no disimulaba su incomodidad.

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