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Condenan en EE.UU. a un empresario que ayudó a fugar US$ 350 millones y para defenderse citó a Milei

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La Justicia de Estados Unidos condenó a 42 meses de prisión a un empresario que ayudó a fugar al menos US$350 millones de la Argentina durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández con operaciones ficticias de comercio exterior.

¿Qué argumentos invocó el empresario para obtener una pena tan baja? Que ayudó a proteger los ahorros de miles de argentinos en un contexto inflacionario y que el actual presidente, Javier Milei, definió como “héroes” a quienes, como él, fugaron divisas del país.

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El empresario, Paul Morani, nacido en Nueva York, nacionalizado argentino y residente en Miami, ingresará a prisión el mes próximo, de acuerdo a las pautas de la condena que fijó la jueza federal Beth Bloom, tras aprobar el acuerdo que Morani negoció con la fiscalía, que había pedido que se lo condenara a cinco años de prisión.

Jueza Beth BloomGentileza

Morani, de 57 años, también deberá abonar una multa de apenas US$40.000 por las prácticas delictivas que desarrolló entre 2018 y 2022, apoyado en un abanico de sociedades que montó en los estados de Florida y Delaware, importaciones y exportaciones simuladas, y otras operaciones navieras y comerciales ficticias entre Buenos Aires y Miami.

Su socia y pareja, María Eugenia Delannoy, en tanto, continúa a la espera de una resolución judicial en Estados Unidos, tras ser detenida en junio de 2024 en el country “Santa Bárbara” del partido de Tigre, acusada de ser la encargada de negociar y gestionar las transferencias de fondos hacia Estados Unidos.

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María Eugenia Delannoy, la mujer detenida en el country Santa Bárbara acusada de lavado de dineroPFA

Por su parte, y como parte del acuerdo que negoció la defensa de Morani, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida retiró los cargos por presunto lavado de activos y conspiración que también afrontaba el acusado y que, de confirmarse, lo habrían enviado a prisión durante décadas.

A la hora de fijar la pena, la jueza Bloom sopesó agravantes y atenuantes. “Ciertamente, usted atacó la integridad de nuestro sistema financiero”, le reprochó a Morani. “Usted era consciente de su conducta criminal y continuó con sus actividades ilegales”, abundó durante la audiencia en que le impuso la condena.

María Eugenia Delannoy, la mujer detenida en el country Santa Bárbara acusada de lavado de dineroPFA

Sin embargo, la defensa invocó –y la Fiscalía aceptó el argumento como válido- que Morani hizo lo correcto, al ayudar a los argentinos que buscaban alejar sus ahorros de un Gobierno que “básicamente le estaba robando su riqueza a la población”, según sostuvo su abogado, Martin de Luca.

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El letrado remarcó, en ese sentido, que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner impuso controles de cambio que sólo habilitaron la compra de US$200 por mes, al mismo tiempo que negociaban acuerdos con China, en un contexto de inestabilidad y de alta inflación que fagocitó el patrimonio de los argentinos.

De Luca también destacó que el actual presidente Milei levantó el límite de compra de US$200 por mes y definió como “héroes del libre mercado” a personas como Morani, quien de todos modos expresó su “profundo arrepentimiento” por sus acciones, en una declaración que presentó a la jueza Bloom, y pidió disculpas a su familia por los problemas que les causó.

Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, Milei calificó como “héroes” a quienes fugan divisas en reiteradas ocasiones. En abril de 2024, por ejemplo, planteó en el Foro Llao Llao que quien fuga “es un héroe porque logró escaparse de las garras del Estado”. Y este martes reafirmó su parecer al cerrar el congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. “Aquellos que fugaron la plata son héroes”, sostuvo, y prometió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) “no los va a perseguir”.

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Según los investigadores estadounidenses, Morani acumuló transferencias electrónicas por más de US$95 millones entre enero de 2018 y marzo de 2019, monto que subió a US$163 millones entre julio de 2019 y febrero de 2021, en cuentas que operó en el banco Wells Fargo, sustentadas en miles de facturas truchas vinculadas al supuesto transporte de carga.


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POLITICA

El portazo de un veedor de la AFA profundiza la interna en el Gobierno

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La renuncia de uno de los dos veedores designados por el Ministerio de Justicia para intervenir en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió un nuevo capítulo en la interna libertaria entre los sectores que responden a Karina Milei y a Santiago Caputo.

El veedor Agustín Ortiz de Marco había sido elegido en marzo pasado. En aquel momento, el Gobierno se mostraba públicamente convencido de avanzar en la revisión de los fondos de la AFA.

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Luego, Juan Bautista Mahiques, que tuvo contactos con la AFA, desembarcó al frente del Ministerio de Justicia. El jueves, Ortiz de Marco renunció a la veeduría.

El paso al costado renovó las diferencias entre ambos grupos internos del Gobierno y multiplicó las dudas sobre la decisión de la Casa Rosada de seguir adelante con la inspección de los manejos de dinero de la AFA, que también son motivos de una investigación judicial en el fuero Penal Económico.

Allegados a Ortiz de Marco aseguraron que “no llegó a asumir” y renunció antes de poder definir las condiciones de su tarea como veedor de la Inspección General de Justicia en la AFA.

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En el Ministerio de Justicia, que ahora manejan Mahiques y su segundo, Santiago Viola, dijeron que buscaron contactarlo a Ortiz de Marco sin éxito.

La designación del veedor se había concretado cuando todavía era ministro Mariano Cuneo Libarona y como segundo estaba Sebastián Amerio, hombre del asesor presidencial, Santiago Caputo.

En aquel momento, al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ), estaba Daniel Vitolo, quien ratificaba en público y en privado la decisión de pedir explicaciones a la AFA sobre los números que no cierran.

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En los últimos meses, viene revelando cómo empresas fantasma desviaban millones de dólares de la AFA.

Con la salida de Cúneo Libarona, el sector encabezado por la secretaria general Karina Milei, avanzó sobre el Ministerio de Justicia. Sacó la cartera del área de influencia de Santiago Caputo y puso como titular a Mahiques, y como segundo, a Viola.

Santiago Viola y Juan Bautista Mahiques, a cargo del Ministerio de Justicia

La avanzada generó aún más sorpresa porque la designación de Viola dejó a Amerio, alfil de Caputo, fuera del Ministerio de Justicia.

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En la IGJ, Vitolo fue reemplazado por Alejandro Ramírez.

Ante sus vínculos con la AFA, Mahiques había asegurado que iba a mantener a los veedores para alejar sospechas.

El portazo ahora renovó las dudas. En el ámbito judicial se recordó la relación de Mahiques con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, investigado por la justicia en diferentes frentes y a quien se le atribuye una mansión en Pilar, en la que el camarista Carlos Mahiques, padre del actual ministro, festejó su cumpleaños.

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Juan Bautista Mahiques siempre negó que tuviera un pacto con Tapia y Toviggino y que hubiera llegado a “tapar ninguna investigación”.

Consultados por , en el Ministerio de Justicia negaron que su renuncia fuera un síntoma de la falta de apoyo político para inspeccionar la AFA. Explicaron que Ortiz de Marco presentó su dimisión en las últimas horas luego de haber sido citado en dos oportunidades para empezar la veeduría. Y que, tras varios intentos de ser contactado, envió un audio de Whatsapp en el que declinó de participar alegando que “tenía mucho trabajo“.

accedió a los registros de los contactos.

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Sin embargo, allegados a Ortiz de Marco dieron otra versión. Aseguraron que “lo designaron hace un mes y en ese período nadie se comunicó con él”, que en ese tiempo buscó ”hablar» para ver el trabajo que se haría, pero sin suerte.

“Lo entendió como un desinterés”, dijeron fuentes cercanas al exveedor.

También detallaron que, al margen de los contactos del Ministerio de Justicia, “no tuvo una reunión previa para resolver si aceptaba o no”.

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“Esos contactos siempre se hacen antes de tomar un cargo de esta envergadura”, agregaron.

Daniel Vítolo, extitular de la IGJ

Todo fue interpretado como señales de falta de decisión para avanzar.

Desde el Ministerio de Justicia rechazaron esa explicación e insistieron en las notificaciones que se dieron a lo largo de los últimos días. Además de la documentación oficial hay correos en los que Ortiz de Marco fue contactado y aludió a una situación de salud por la que habría sido intervenido y que debió guardar reposo.

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Ortiz de Marco fue señalado por dos fuentes como un funcionario que respondía a Amerio, el desplazado referente de Santiago Caputo en el Ministerio de Justicia y actual Procurador del Tesoro.

Incluso una de las fuentes precisó que Ortíz de Marco “es muy cercano y de la confianza de quien se desempeñaba como jefe de asesores de Amerio” y que “la propuesta de su designación salió directamente del actual Procurador”, quien afirmaron que la habría hecho llegar en su momento a través del subsecretario de Asuntos Registrales Carlos Medina.

Ante la consulta de , cerca del actual Procurador del Tesoro negaron el vínculo con Ortiz de Marco. Apuntaron que “lo designó Vitolo” y dijeron desconocer si había renunciado o no. Cerca de Ortiz de Marco también buscaron relativizar el vínculo con Amerio y apuntaron a que Vitolo lo conocía de su paso por la intervención en la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (Catac).

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Agustín Ortiz de MarcoEstudio Pearson

Ahora Mahiques deberá elegir un nuevo letrado para el lugar que deja la salida del abogado.

Por 180 días

El Gobierno dispuso en marzo pasado una “intervención en grado de veeduría” en la AFA por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz.

La designación de Ortiz de Marco databa de ese momento y se dio junto a la del contador Miguel Pappacena que, por ahora, sigue en el cargo. Ambos tenían como misión elaborar un informe sin intervenir la gestión de la cabeza del fútbol local.

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La veeduría se dio a partir de una solicitud formulada por la IGJ, el organismo encargado del control estatal de ese tipo de asociaciones. La medida se fundamentó en una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, dice la resolución ministerial.

Las irregularidades motivaron la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente.

Por eso, el Gobierno designó dos veedores en la AFA, uno de los cuales renunció este jueves.

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renuncia,viene revelando,Carlos Mahiques, padre del actual ministro, festejó su cumpleaños.,“tapar ninguna investigación”.,Cecilia Devanna,Conforme a

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Fentanilo contaminado: por qué la ANMAT dio de baja las habilitaciones de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió cancelar las habilitaciones de las firmas HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., al dar de baja los legajos de ambas compañías. Se trata de las empresas que fabricaron el fentanilo contaminado que terminó con la muerte de 111 personas. Pharma es el laboratorio de Ariel García Furfaro, el empresario que está detenido desde agosto del año pasado.

La decisión de la ANMAT se basó en inspecciones técnicas, pruebas regulatorias y documentación judicial que dejaron al descubierto fallas graves en la calidad de los medicamentos. El caso más grave fue la contaminación microbiana del producto Fentanilo HLB, que derivó en un brote con al menos 18 pacientes afectados.

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Leé también: Encontraron fentanilo del laboratorio de García Furfaro en el departamento del enfermero muerto en Palermo

El informe oficial fue contundente: “El uso del producto contaminado puede acarrearles la muerte”, advirtió la ANMAT. El 8 de mayo del año pasado, tras confirmarse la presencia de Klebsiella pneumoniae en el lote 31202 de fentanilo (vencimiento septiembre de 2026), la autoridad prohibió su distribución de inmediato.

Durante 2025, la ANMAT acumuló sanciones contra HLB Pharma por un patrón de incumplimientos. En febrero, prohibió la distribución de dopamina por falta de trazabilidad. En abril, ordenó el retiro total de lotes de Propofol por sospecha de falsificación, y también prohibió la comercialización de diclofenac y morfina por contaminación cruzada crítica. Finalmente, en mayo prohibieron el fentanilo.

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Por su parte, Laboratorios Ramallo S.A. quedó inhabilitado para producir desde el 24 de febrero de 2025, luego de que inspecciones detectaran deficiencias críticas y graves en el sistema de calidad farmacéutica. Las auditorías revelaron irregularidades severas en validación de procesos, documentación, producción, recursos humanos, depósitos y control de calidad.

HLB Pharma, el laboratorio que vendió el fentanilo contaminado. (Foto: drone de TN)

La decisión marca el cierre administrativo de un proceso iniciado en 2025, cuando el organismo ya había ordenado la inhibición de las actividades productivas de las empresas y la prohibición del uso, la distribución y la comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma.

Leé también: Hallaron ampollas vacías de fentanilo en el hospital de Bahía Blanca: sospechan que son las robadas días atrás

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En los fundamentos, la ANMAT detalló que la resolución se apoya en antecedentes regulatorios, inspecciones y en la detección de irregularidades críticas en ambas firmas. También se incorporaron elementos del expediente judicial federal FLP 17371/2025. Según precisó el organismo, las compañías no cuentan actualmente con director técnico responsable, no presentaron un plan para revertir las sanciones.

El artículo 1° de la norma establece la baja de las habilitaciones de ambas empresas, “sin perjuicio de la inhibición de las actividades productivas” que ya regía desde el año pasado. En tanto, el artículo 2° dispone la reinscripción automática de los certificados al momento de su vencimiento, en cumplimiento de una orden judicial.

De este modo, los certificados de los productos no fueron eliminados, sino preservados como activos vinculados a la causa penal en curso. La ANMAT indicó además que la medida será comunicada a las autoridades sanitarias de las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Medicamentos.

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El texto oficial recuerda que la inhibición original había sido dictada en mayo de 2025, luego de constatarse incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación, tanto en productos de HLB Pharma como en la planta de Laboratorios Ramallo.

Muerte en Palermo y fentanilo bajo la lupa

En paralelo a la decisión administrativa, avanza una causa judicial que volvió a poner en foco a la empresa. Un enfermero fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo y, según la investigación, tenía en su poder ampollas de fentanilo vinculadas a HLB Pharma.

En el departamento del enfermero muerto en Palermo había fentanilo del laboratorio de García Furfaro. (Foto: TN)
En el departamento del enfermero muerto en Palermo había fentanilo del laboratorio de García Furfaro. (Foto: TN)

Entre las numerosas ampollas fotografiadas por los investigadores policiales sobre una mesada de granito del domicilio de la víctima, en Fray Justo Santa María de Oro al 2400, hay al menos tres que son de fentanilo-citrato 0,05 mg inyectable y dicen “HLB Pharma Group SA”, el laboratorio de Ariel García Furfaro.

Eduardo Betancourt fue encontrado muerto el 3 de abril pasado en ese departamento. Allí, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares, documentación y tarjetas, una jeringa y un arsenal de ampollas de varias drogas.

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De acuerdo a los primeros peritajes, las sustancias halladas no corresponderían a los lotes contaminados que en 2025 generaron un escándalo sanitario. Sin embargo, el caso reactivó las alertas sobre la trazabilidad y el circuito de distribución de este tipo de medicamentos.

La Justicia busca determinar el origen de las ampollas y si existieron desvíos en la cadena de comercialización, en un expediente que se suma a los antecedentes que ya complicaban a la firma.

Laboratorios, ANMAT, ramallo

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Tensión en la Corte: Rosentrantz y Lorenzetti convocan a consejeros para aprobar su reforma a la selección de jueces

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La tensión interna en la Corte Suprema sigue escalando. Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, disconformes con el tratamiento que el Consejo de la Magistratura le dio ayer a su proyecto para cambiar cómo se elige a los jueces, decidieron volver a intervenir. Su objetivo es que el borrador que mandaron se apruebe sin cambios.

Rosenkrantz y Lorenzetti convocaron a todos los consejeros que integran las comisiones de Selección y de Reglamentación -las que se reunieron ayer- para tener encuentros individuales con ellos.

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El tercer juez de la Corte, Horacio Rosatti, que preside el máximo tribunal y también el Consejo, no estará en esos encuentros. Según informaron en el Palacio de Tribunales, “fue informado, pero no participa”. De forma cada vez menos velada, sus colegas lo acusan de boicotearles el proyecto. Él, en cambio, habla de la necesidad de “consensos”.

Ayer, con Rosatti a la cabeza, el Consejo de la Magistratura hizo saber que no aprobará a libro cerrado la iniciativa de la Corte, que tiene como objetivo declarado limitar la discrecionalidad de los consejeros en el proceso de evaluación de los candidatos a jueces. Lo someterán, en cambio, a un debate que puede llevar tiempo.

Horacio Rosatti en el Consejo de la MagistraturaMaría Bessone

La reunión de ayer era de las comisiones de Selección y Reglamentación. Pese a que Rosatti no integra ninguna de las dos, cuando la sesión acababa de empezar, se presentó. Dijo que estaba ahí era para “agradecerles” a los consejeros que hubieran abordado el tratamiento del proyecto, pero dejó una advertencia: dijo que lo enviado por la Corte sería “enriquecido” por otras iniciativas que ya estaban en el Consejo y por las opiniones de especialistas de distintas ONG. Es decir, dejó en claro, ni bien empezó la reunión, que no habría un tratamiento express del proyecto de sus colegas de la Corte.

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En línea con lo que había anunciado Rosatti, los consejeros convocaron para este miércoles a dos organizaciones del mundo del derecho, informaron fuentes del Consejo: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Rosenkrantz y Lorenzetti había hecho saber que esperaban que su plan fuera aprobado con celeridad. En las últimas semanas, este tema expuso un quiebre entre ellos dos y Rosatti, a punto tal que en una de las vocalías del máximo tribunal dijeron, la semana pasada, que si Rosatti frenaba el proyecto estaría “deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”. En otra oficina de cuarto piso de Tribunales, después de la reunión de ayer, insistieron: “No representó el mandato”. ¿Cúal es el paso siguiente? ¿Analizan sacarle la presidencia? En la Corte se limitan a mandar el mensaje y hacer silencio.

Según el cronograma que manejan, como borrador, en la Corte, Rosenkratz y Lorenzetti recibirán el lunes próximo, por la tarde, a los consejeros Diego Barroetaveña (juez), Gonzalo Roca (diputado), Hugo Galderisi (académico), Alberto Lugones (juez), Jimena de la Torre (abogada) y Guillermo Tamarit (académico). A cada uno por separado en encuentros previstos con media hora de diferencia.

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El jueves tienen agendados a Fernanda Vazquez (abogada), Santiago Viola (representante del Poder Ejecutivo), Alberto Maques (abogado), Alejandra Provítola (jueza) y Vanesa Siley (diputada). El plan es recibir también a la diputada Anabel Fernández Sagasti, pero ella no respondió si asistirá, según informaron fuentes de la Corte.

Santiago Viola, secretario de Justicia de la Nación, en el Consejo de la MagistraturaMaría Bessone

El encuentro con Viola, viceministro de Justicia y hombre que responde a Karina Milei, viene precedido por declaraciones del funcionario que no van justamente en línea con lo que pretenden Lorenzetti y Rosenkrantz. “Veo una ansiedad desmedida por un tratamiento urgente”, afirmó ayer Viola en el Consejo. Dijo que “siempre es bueno recibir sugerencias» de «personas tan estimadas como pueden ser los integrantes de la Corte Suprema de Justicia», pero advirtió que “no hay nadie mejor que los consejeros para modificar el propio reglamento del Consejo”.


el tratamiento,Paz Rodríguez Niell,Conforme a

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