El juez federal Luis Armella ordenó hoy un allanamiento en la sede central de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Según confirmaron fuentes judiciales a , en total son 19 los operativos ordenados por la Justicia por una causa en la que se investiga una maniobra de lavado de dinero en el Club Atlético Banfield. Ese expediente se alimentó en las últimas horas con la información que aportó la DGI en una denuncia por lavado y evasión.

Efectivos de la Policía Federal (PFA) llegaron esta mañana a la sede central de Sur Finanzas, en Seguí al 700, en el centro de Adrogué. En ese lugar hubo otro allanamiento hace una semana por la causa Andis.

“En total son 19 objetivos, incluyendo la sede del club Banfield”, dijo una fuente judicial.

Los allanamientos se realizan en otro expediente, a cargo del juez Armella, donde investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del Club Banfield. Según consta en la causa, supuestamente sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.

Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield al club Juárez, de México.

Hubo otro acuerdo posterior del 31 de enero de 2024, donde se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.

La denuncia de la DGI tramita en el otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. El desarrollo de la causa se demoró por un pedido de incompetencia de la fiscal Cecilia Incardona, que actúa en los dos expedientes. En las próximas horas, el juez Villena deberá responder ese pedido de incompetencia y luego avanzar con las medidas de prueba que pidió la DGI.

Entre las pruebas que aportó esa repartición, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.

reveló que el ranking de los clubes lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones, Racing Club, con $100.005.990, y Argentinos Juniors, con con $200 millones transferidos. También están mencionados otros clubes como Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew. En la mayoría de los representantes del Ascenso no figura el monto transferido.

Algo similar ocurre con el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, integrado poe el club Banfield y a la firma Banfileños SA, donde aparecen el expresidente de esa institución Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker. Todas esas personas ya estaban siendo investigadas en el expediente radicado en el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora. Con ese dato, Incardona pidió el viernes a la tarde que la causa pase a ese juzgado.

Este lunes habló por primera vez Paula Hindoian, la mujer a la que el gobierno porteño acusó de “infiltrada” luego de que publicara una serie de videos del tenso cruce entre Jorge Macri y vecinos de Liniers. “No soy infiltrada y no soy kirchnerista. Soy una simple vecina: vivo en Liniers, nací en Liniers, amo Liniers y me interesa que esté bien”, afirmó a .

Las imágenes -que se volvieron virales en las redes sociales en los últimos días- muestran al jefe de Gobierno en un encuentro vecinal que giró en torno a la inseguridad. La reunión, que ocurrió el viernes 28 de noviembre y estuvo orientada a escuchar las inquietudes de la gente del barrio, terminó con algunos gritos y malas contestaciones del mandatario.

Ante la consulta de este medio, desde el gobierno porteño dijeron que el contenido fue “editado y movido” con la intención de dañar su imagen y que “infiltraron la reunión a propósito”. Además, añadieron que fue propagado en redes por personas afines al kirchnerismo.

«Soy ‘anti k’, odio a los kirchneristas. Solamente empecé a grabar porque no podía creer lo que veía. Está todo compilado porque no entraba todo en TikTok, pero los videos están completos», afirmó Hindoian en diálogo con este medio. Los videos completos, a los que pudo acceder , muestran partes del encuentro entre Macri y los vecinos del barrio porteño.

En algunos de los videos, Macri, algo malhumorado, dice: “Lo único que te pido es que no interrumpas más hasta que te toque la palabra”. “A veces las soluciones no son las que te gustarían o las que se puedan implementar”, responde en otro tramo. Ante las acusaciones de los vecinos, expresa casi a los gritos: “Llamá a los medios de comunicación si querés, no me corras”.

El video que agrupaba los fragmentos fue subido originalmente por Hindoian en sus redes sociales. Ella misma puso en los comentarios que participó del cara a cara con Macri y que fue una de las que increpó al mandatario por los hechos de inseguridad.

“Tengo un contenedor en la puerta de mi casa que está lleno de basura y tengo un nene de 6 años con el que no puedo salir a pasear por el olor; al colegio de mi hijo los chicos no pueden ir solos porque les roban. Fui por eso, porque me comprometo”, añadió y marcó: “Me iba a quedar solo un rato porque tenía que ir a buscar a mi hijo al colegio y ahí empecé a escuchar las barbaridades que decía”.

“El principio no lo grabé porque pensé que iba a ser solo eso, pero ya arrancó así. Cuando vi que seguía ahí sí arranqué a grabar. Cuando llegué a mi casa dije ‘esto lo tengo que compartir’ y puse las peores partes”, expresó y consideró: “Tengo un tema con los violentos. Macri es un tipo violento».

La mujer detalló que ésta no fue la primera vez que asistió a uno de estos encuentros, y que, de hecho, su participación se debió a los resultados positivos que había tenido en la primera oportunidad.

“Yo ya había ido a un encuentro con Ezequiel Sabor (secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño) que se hizo en el colegio de mi hijo. Fue excelente, por eso volví a ir. Todos estuvimos en paz; le dije que pagaba ABL y no tenía nada y a la semana me habían arreglado la luminaria de la cuadra de mi casa. Cuando me llegó para ir a ésta dije voy a ir y se desmadró todo», dijo y cerró: “No es por un tema de política. Yo no tengo nada que ver, no gano con el jefe de Gobierno sea él o Larreta”.