POLITICA
Cómo era la sobrefacturación de importaciones por la que acusan al dueño del laboratorio del fentanilo contaminado
Ariel García Furfaro, además de estar en el centro de la investigación por la distribución de fentanilo contaminado que ya provocó al menos 96 muertes en distintos hospitales del país, también está bajo la lupa por una serie de maniobras económicas y fue procesado por la Justicia por eso.
La causa no es nueva. Fue iniciada en 2023 tras una denuncia de la Dirección General de Aduanas, que detectó una sobrefacturación en la importación de maquinas para elaborar vacunas provenientes de China. A su vez, analizó importaciones trianguladas de 15 laboratorios en el periodo 2021-2022.
En marzo de 2023, la Dirección General de Aduanas (DGA) alertó sobre una operación de sobrefacturación en cinco embarques de aparatología médica declarados por el laboratorio HLB Pharma Group, perteneciente a la familia García Furfaro.
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Según los registros oficiales, el laboratorio declaró la importación de maquinaria en la Argentina por más de US$5 millones de dólares, pero en China esa operación se registró por US$555.900. Esto es, una sobrefacturación de 800%.
Asimismo, la mercadería también fue refacturada en una empresa en Panamá que, según la DGA, no aportaba ningún valor agregado. Es decir, se usaba como pantalla para justificar los precios inflados, ya que la maquinaria en cuestión salía directamente desde China hacia la Argentina.
En ese momento, de acuerdo a lo que se informó oficialmente, la Aduana descubrió a través de distintos documentos que la mercadería salió de China a nombre del importador y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa por una empleada jerárquica de la firma que figuraba en los documentos con el nombre de Raquel.
En paralelo, la Justicia Penal Económica también investiga a Furfaro por el uso de empresas fantasmas en Panamá y otros paraísos fiscales, presuntamente utilizadas para canalizar millones de dólares fuera del sistema bancario argentino.
Según fuentes con conocimiento del expediente, las operaciones detectadas no se explican únicamente como una “avivada” contable o un intento de pagar menos impuestos. Las triangulaciones sin valor agregado real, los giros de divisas a cuentas offshore y la falta de trazabilidad comercial podría ser parte de un entramado destinado a ocultar patrimonio y mover fondos en el exterior por fuera del radar del ARCA o el Banco Central.
Aunque Furfaro niega cualquier irregularidad y se presenta como víctima de una persecución, la sospecha de la Justicia es que el laboratorio no solo servía como fachada para operaciones comerciales legales, sino también como plataforma para movimientos financieros irregulares, en una red paralela que le permitió mantener activos ocultos, pagar sobornos o sostener un circuito de producción opaco, sin control estatal.
La Aduana consideró que la operación fue diseñada para fugar divisas al exterior y simuló una intermediación inexistente para depositar los fondos en bancos panameños. Se radicó una denuncia penal ante el Juzgado Penal Económico Nº 2 por violación al artículo 865 del Código Aduanero y egreso indebido de divisas. En tanto, se estimó una multa de US$22,6 millones.
Más adelante, se allanaron las oficinas del laboratorio en San Isidro y Liniers, se secuestraron documentos y se llamó a indagatoria a los titulares de HLB Pharma Group y Alfarma S.R.L., no solo García Furfaro, sino además a su abuela Olga Luisa Arena.
Pese a la gravedad del caso, y a que la Aduana solicitó la ampliación de investigaciones por triangulaciones por más de US$200 millones, el expediente no frenó las operaciones del laboratorio. Furfaro y su empresa siguieron produciendo medicamentos, sin restricciones visibles. TN intentó comunicarse con fuentes vinculadas al laboratorio, pero no obtuvo respuesta.
Impacto en la negociación del swap con China
Pero esto no es todo. La Aduana incluso reconoció que este tipo de maniobras afectaron el acuerdo con China por el swap de monedas. Si bien no hacían referencia específicamente al caso de HLB Pharma, sí alertaban que las triangulaciones no eran vistas con buenos ojos para el comercio con el gigante asiático.
“Las operaciones de triangulación de mercadería con origen en China, pero refacturadas desde un tercer país, no sólo alientan las maniobras de sobre y subfacturación, sino que, además, fueron el gran freno para la utilización efectiva del swap con China”, expresó la Aduana a través de un comunicado en ese entonces.
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El momento, además, era crucial, ya que el Gobierno mantenía en ese entonces distintas negociaciones con China. Por un lado, en abril, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, había anunciado que la Argentina activaba el swap para pagar importaciones con yuanes en lugar de dólares y en junio, comunicó la renovación del acuerdo de monedas por 130.000 millones de yuanes por tres años.
El intercambio de monedas entre China y la Argentina comenzó en 2009. Luego, en 2014, se firmó un segundo acuerdo que se renovó tres años después y en 2018 se cerró un pacto suplementario. En agosto de 2020 se firmó el entendimiento que fue renovado nuevamente en junio de 2023 por tres años más. Es decir, hasta agosto de 2026.
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La designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia nacional obligó a hacer cambios en la estructura judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Es que, tras concederse una licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como funcionario de Javier Milei, el letrado designó a su reemplazante como Fiscal General porteño. El elegido fue Javier Martín López Zavaleta, un hombre cercano a Daniel “Tano” Angelici que tallaba en el área de seguridad.
Los cambios se formalizaron a través de la Resolución 19/26 de la Fiscalía General de la ciudad, firmada este miércoles. Desde octubre de 2019, López Zavaleta se desempeñaba como Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional del organismo que conducía Mahiques. En el Gobierno de la Ciudad advierten que era su sucesor natural.
“Es funcionario judicial de carrera. Está hace muchos años y era el sucesor natural solo que ahora se precipitaron los tiempos”, señalaron en el gabinete de Jorge Macri. A Mahiques se le terminaba su mandato como jefe de los fiscales porteños en octubre y ya se preveía que López Zavaleta, abogado especializado en ciberdelincuencia, lo sucedería en el cargo.
Es que, al igual que el ahora ministro de Justicia nacional, el flamante fiscal general cuenta con el respaldo del empresario y operador judicial del macrismo, Daniel Angelici. A mediados del año pasado, el dirigente radical profundizó su injerencia en la administración de Jorge Macri -con terminales en áreas clave- y desde hace años digita, junto al peronista Juan Manuel Olmos, los movimientos en el Poder Judicial porteño.
Por estas semanas, busca retener bajo su órbita, por ejemplo, la comisión de Justicia de la Legislatura porteña. Se prevé que la presidencia vuelva a quedar en manos del radicalismo, pese a que su bloque cuenta con apenas cinco legisladores.
Además de su rol como fiscal general adjunto, López Zavaleta también tenía injerencia en el área de seguridad. Es que, en febrero de 2024, el exministro de Seguridad y actual legislador porteño de Pro, Waldo Wolff, lo nombró director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), encargado de la capacitación de la policía de la ciudad y el cuerpo de bomberos. Según pudo saber , aún no se definió quien lo reemplazará al frente de este organismo.
Por su trabajo en este organismo, López Zavaleta también cuenta con vínculo asiduo con el jefe de gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y con Gabino Tapia, ministro de Seguridad de la gestión macrista.
Anteriormente, había ocupado otros roles dentro del Poder Judicial porteño. En 2013, fue fiscal de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas N°30 y, en 2014, estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos informáticos. El letrado contaba con un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Catalunya.
Según consigna en la página web del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, en 2018 empezó a trabajar como Secretario General de Gestión y un año después obtuvo su designación como fiscal general adjunto.
En la resolución que oficializa su encumbramiento como jefe de los fiscales porteños, Mahiques destacó la trayectoria de López Zavaleta en la Justicia local y algunos hitos de su mandato como Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional. El letrado había participado de la creación y puesta en funcionamiento de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal y los Equipos Especializados en Violencia de Género (EEVG).
Los cambios en Nación
El encumbramiento de López Zavaleta se conoció una horas después de que el gobierno de Javier Milei confirmara a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia nacional en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien condujo la cartera durante los primeros dos años de mandato de Milei. Mahiques juró como funcionario nacional este mediodía. Angelici extiende, así, su influencia judicial fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires.
Con la salida de Cúneo Libarona del gabinete nacional, también se conoció el desplazamiento de su segundo al mando Sebastián Amerio, un hombre del asesor presidencial Santiago Caputo. En su lugar, quedará como viceministro de Justicia Santiago Viola, cercano a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.
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En la previa a un nuevo viaje a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei le tomó juramento al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde hubo importantes personalidades del mundo judicial.
Ante la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la instrumentadora de tal designación, Mahiques asumió el compromiso de reemplazar a Mariano Cúneo Libarona.
La ceremonia formal ofició de presentación del letrado ante varios integrantes del Gabinete que hasta ahora no lo conocían personalmente. Como contó este medio, hasta ayer, el mandatario tampoco había interactuado en persona con su nueva incorporación, algo que se repitió a lo largo de la oficialización de varios cambios en el equipo de Gobierno. El contacto establecido fue con Karina Milei, quien protagonizó varios encuentros y contactos a finales del año pasado.
Entre abogados, judiciales y funcionarios, estará además Santiago Viola, recientemente designado viceministro de Justicia.
Esta mañana, preparado para la ocasión, el presidente Javier Milei llegó a Casa Rosada a las 11.02, portando un traje negro, y se refugió en su despacho ubicado en el primer piso, a la espera de que los relojes marquen las 12. Un rato después llegó el flamante funcionario, quien el pasado miércoles, luego del anuncio, se reunió con Manuel Adorni y Karina Milei.
En la previa del nombramiento, el gobierno nacional oficializó la designación a través del Decreto 133/2026 que lleva la rúbrica del Presidente y del ministro coordinador publicado en el Boletín Oificial de esta madrugada.
La modificación en la cúpula judicial que ahora integran Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, apoderado legal del partido La Libertad Avanza, significó además un cambio en la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
Según supo Infobae, fue el propio Viola, cercano a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, quien acercó el nombre de Mahiques, hijo de Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. La propuesta pasó el filtro de la secretaria general de la Presidencia que, desde hacía meses, supervisaba la cartera con algunos resquemores por la dinámica interna.
Ante el escenario, la necesidad de Cúneo Libarona de correrse al cargo, algo que figuraba en sus desde octubre de 2025, pero que fue pospuesto a pedido de los Milei, dio lugar a una actualización de la cartera.
El anuncio que sorprendió a más de uno estuvo a cargo nada más y nada menos que del propio Javier Milei, y lo hizo a través de su cuenta de X, con una foto rodeado de Karina Milei, Manuel Adorni y Cúneo Libarona, luego de una cumbre en la quinta de Olivos. Algunas voces del ecosistema libertario aseguraban, durante la mañana del jueves, que las modificaciones se instrumentarían la semana próxima, cuando el Presidente regresara de su viaje a Estados Unidos.
Mahiques, de 45 años, proviene de una familia con basta experiencia judicial. No solo su padre se desempeña en el ámbito, sino que su hermano Esteban es funcionario de la Cancillería y miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Por su parte, Ignacio, el menor del clan es fiscal porteño y fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.
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En medio de la conmoción mundial por el conflicto bélico desatado por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Javier Milei arrancará este viernes al mediodía un nuevo viaje a territorio norteamericano. Será el viaje número 16 desde que es jefe del Estado.
Tal como ocurrió el mes pasado, con la primera reunión del Consejo por la Paz, el convocante es el presidente Donald Trump, aliado central de la gestión de La Libertad Avanza. Una reunión de “alto nivel” que sostendrá Trump el sábado con seis presidentes del continente en El Doral, la mansión del presidente norteamericano, será la primera escala del viaje, que continuará en Nueva York con la participación de Milei en el “Argentina week”, organizada para captar inversores por la embajada argentina que encabeza el empresario Alec Oxenford. En el medio, el Presidente volverá a recibir un premio de una entidad de la comunidad judía y se encontrará con empresarios norteamericanos, según se informó en la Casa Rosada.
El periplo presidencial no terminará allí: el martes 11, Milei estará en Santiago de Chile para asistir a la asunción del derechista Antonio Kast como nuevo presidente del país vecino. La delegación norteamericana para ese evento estará encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, con la cual se reducen las chances de una visita al país del poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, a quien desde el Gobierno esperaban para el jueves 12.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno formarán parte de la comitiva, según fuentes oficiales. Precavido, y con el objetivo de no generar un vacío en la gestión durante sus días de ausencia del país, el Presidente firmó ayer un original decreto, que lleva el número 130/26, que designa a cargo de la jefatura de gabinete de modo “interino” a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y en su ausencia a su par de Defensa, Carlos Presti.
La reunión de El Doral, convocada por Trump, incluirá a presidentes aliados como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Paz, de Bolivia y Nasry Asfura, flamante presidente de Honduras desde el 27 de enero pasado. La necesidad de Trump de frenar la influencia de China, su principal adversario económico y geopolítico, en la región, será según fuentes oficiales uno de los temas clave a tratar en esa reunión, con hasta cinco invitados adicionales por país.
Alineado con Trump de modo incondicional, el Gobierno intenta de todos modos mantener sus vínculos comerciales y económicos con el gigante asiático, uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el reinicio de las obras de construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz, sin mencionar en el posteo que esas obras son llevadas adelante en su porcentaje mayoritario por la empresa estatal china Gezhouba.
El lunes, comenzará en New York la “Argentina week”, un evento que congregará a líderes de empresas globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos. En este caso, la delegación argentina será más nutrida. Como informó , está previsto que a lo largo de esa semana intervengan con exposiciones el ministro de Economía Caputo; el canciller Quirno; el jefe de Gabinete, Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes expondrán sobre los lineamientos centrales de la estrategia política, económica y regulatoria del Gobierno orientada a la atracción de inversiones, hoy por hoy una de las preocupaciones centrales de la gestión libertaria.
La asunción de Kast supondrá para Washington sumar un aliado en la región. Trascendió de fuentes argentinas que la visita de Rubio incluiría, además de Chile y Argentina, a Bolivia y Paraguay, pero su ausencia en la delegación norteamericana que llegará a Santiago de Chile echa por tierra esa posibilidad.
El regreso del presidente Milei al país está previsto para el próximo jueves, pero su estadía sería breve. Está bajo análisis, según pudo saber , un próximo e inminente viaje a España, ya que el sábado 14 hay un encuentro del Foro Económico Mundial, en Madrid. Uno de los paneles del foro está titulado “la Argentina de Milei”, y estará a cargo de los economistas Eduardo Garzón y Juan Ramón Rallo, ambos admiradores declarados del presidente argentino.
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