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POLITICA

Los documentos que prueban que José Luis Espert recibió una transferencia de dinero de la socia de Fred Machado

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Un documento oficial del Bank of America dejó al descubierto una transferencia de 200 mil dólares destinada a José Luis Espert, actual diputado y candidato de La Libertad Avanza cercado por un escándalo por presuntos vínculos con empresarios ligados al narcotráfico.

El giro partió de una estructura empresarial ligada a Federico “Fred” Machado, empresario argentino que enfrenta acusaciones en Estados Unidos por fraude, conspiración para traficar drogas y lavado de dinero.

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La existencia de la transferencia quedó registrada en un libro contable del Bank of America, que fue presentado como prueba en el juicio celebrado en Texas contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado y condenada en 2023.

El dato también fue utilizado por Juan Grabois, dirigente peronista y candidato a diputado en las elecciones del 26 de octubre, para denunciar a Espert en la Justicia federal de San Isidro. Grabois sostuvo que un “libro contable secreto” de la justicia estadounidense acreditaba este giro de US$200.000.

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El detalle de la transferencia y el vínculo con el avión de campaña

La documentación judicial, a la que TN tuvo acceso, muestra que la transferencia a nombre de Espert se realizó el 22 de enero de 2020, antes de que se conociera públicamente que Machado era buscado por la justicia norteamericana.

El registro bancario agrega un dato clave: junto al nombre de Espert aparece el código N28FM, la matrícula del avión privado que Machado le prestó para la campaña presidencial de 2019.

El registro de la transferencia. (Foto: captura TN)

El piloto Axel Vugdelija confirmó que Espert voló “dos o tres veces” durante 2019 en ese avión, perteneciente a la empresa Med Aviation. “En ese momento Fred Machado era mi jefe y me pidió que acompañe a la tripulación como una especie de vaqueano porque conozco las rutas aéreas argentinas. Alguien del entorno de Espert me llamaba y me decía cómo era el itinerario y el listado de pasajeros”, dijo.

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Espert reconoció haber volado en ese avión y haber usado una camioneta blindada de Machado. En cuanto a los 200 mil dólares, que no fueron declarados ante la justicia electoral ni ante la AFIP, el diputado admitió haberlos recibido, aunque aclaró que su procedencia fue una empresa minera vinculada a Machado que requirió sus servicios como economista.

El recorrido de los fondos, según la contabilidad del Bank of America, incluyó una plataforma de criptomonedas (OKX), la banca digital Cash Pro, y los bancos Citibank y Morgan Stanley. La transferencia fue emitida por Wright Brothers Aircraft Title Inc, empresa de Mercer-Erwin, y quedó registrada como una “cash payment order”.

El registro del giro y la fecha en que se realizó. (Foto: captura TN)
El registro del giro y la fecha en que se realizó. (Foto: captura TN)

Leé también: En medio de la reunión con Milei en Olivos, Espert anunció por redes sociales: “No me bajo nada”

La constancia de la transferencia destinada a Espert integra la “Evidencia 45a” del expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, tramitado ante el juez federal Amos Mazzant. El material fue admitido en el juicio, defendido por un experto del Bank of America y evaluado por el jurado que condenó a Mercer-Erwin por conspiración para facilitar el narcotráfico, importación de cocaína, lavado de activos y violaciones en la registración de aeronaves.

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Según detalló el experto bancario Jeffrey Jackson ante la Corte, estos registros se generan por protocolo y son “práctica regular” de la entidad. En la planilla, antes del nombre de Espert, figura el número 852017501, que podría corresponder a una cuenta bancaria.

La investigación judicial en Estados Unidos reveló que Machado y Mercer-Erwin montaron un esquema de compra y venta de jets y helicópteros a través de empresas de fachada y contratos fiduciarios. Así, movieron millones de dólares y, según la fiscalía, usaron el sistema para blanquear dinero vinculado al narcotráfico.

Machado en el documento de la justicia de Texas. (Foto: captura TN)
Machado en el documento de la justicia de Texas. (Foto: captura TN)

Los fiscales estadounidenses lograron reconstruir el destino de los fondos con la colaboración del Bank of America y la consultora Deloitte. Cada instrucción de “further credit to” permitió rastrear a los destinatarios finales, entre ellos Espert, que figura como receptor de una transferencia y no como comprador o vendedor de aviones.

La transferencia a nombre de Espert no fue anulada: la orden de pago quedó registrada como válida y efectiva, y el dinero cumplió todos los pasos bancarios hasta la cuenta indicada.

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La investigación

La causa contra Mercer-Erwin y Machado comenzó en 2019, cuando una investigación periodística en Texas destapó que en el pequeño pueblo de Onalaska estaban registrados más de 1000 aviones, pese a no tener aeropuerto. La justicia estadounidense comprobó que toneladas de cocaína ingresaron en aeronaves de Aircraft Guaranty, la firma de Mercer-Erwin y Machado, y que ambos también estafaron a inversores con un esquema Ponzi.

Según la fiscalía, Mercer-Erwin se quedó con 4,9 millones de dólares y Machado con 75 millones. Mercer-Erwin fue condenada por conspiración para el narcotráfico y lavado de dinero, mientras que su hija, Kayleigh Moffet, se declaró culpable y recibió cinco años de probation.

Los mails entre Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023.  (Foto: captura TN)
Los mails entre Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023. (Foto: captura TN)

Leé también: Fuerte reclamo de Patricia Bullrich a José Luis Espert por las acusaciones de presuntos vínculos con un narco

Machado, por su parte, fue detenido en Neuquén en abril de 2021 y permanece bajo prisión domiciliaria en Viedma, a la espera de que la Justicia argentina resuelva su extradición a Estados Unidos. Su abogado es Francisco Oneto, quien también representa al presidente Javier Milei.

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La Corte Suprema pidió información adicional a la justicia estadounidense sobre el caso, lo que podría demorar aún más la extradición de Machado.

José Luis Espert, La Libertad Avanza

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POLITICA

Santilli viajó a Corrientes para sumar el apoyo de Valdés, pero no dio certezas de un acuerdo por la deuda que reclama la provincia

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CORRIENTES.– El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recibió hoy al ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la gira federal que el funcionario nacional realiza por expreso pedido del presidente Javier Milei en busca de apoyo legislativo para el presupuesto 2026 y las reformas laboral, previsional y tributaria que la Casa Rosada intentará aprobar en las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas del 10 al 31 de diciembre.

La agenda entre la Nación y la provincia fue amplia, y Valdés priorizó un reclamo histórico: la regularización de deudas y compensaciones que la Casa Rosada mantiene con Corrientes. “Queremos acordar lo mejor para el país y para Corrientes”, sintetizó Santilli durante la conferencia de prensa brindada en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, luego de ser recibido por el mandatario en el aeropuerto local.

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“Hay varios frentes de trabajo: cajas no transferidas, equilibrios fiscales, compensaciones y un paquete que incluye incluso la discusión por tierras”, detalló Valdés. Al mismo tiempo, Santilli planteó la complejidad del escenario fiscal nacional: “Cuando uno mira el presupuesto, el 85% del gasto es jubilación, salud y educación. La frazada es corta, por eso es necesario crecer y crecer”.

Valdés, por su parte, volvió a mencionar el reclamo por el punto de coparticipación perdido, que nunca fue compensado adecuadamente: “Estamos hablando de cerca de un 20% de la coparticipación provincial. Son unos 500 o 600 mil millones por año. Esa pérdida la seguimos pagando hasta hoy”.

Ambos funcionarios coincidieron en que la Argentina necesita una etapa de crecimiento basada en exportaciones, inversiones y baja del riesgo país. “Si bajamos el riesgo país y hay crédito, hay posibilidades reales de desarrollo. Tenemos que desandar trabas y convertirnos en un país serio”, señaló Santilli. “Vengo con la agenda del Presidente, que impulsa reformas estructurales para que la economía vuelva a crecer”, sumó.

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Dijo además que lo que observa en los gobernadores es “un consenso general: un país creciendo implica más recursos para todos”. Cabe destacar que de los 20 mandatarios provinciales afines al Gobierno que firmaron el Pacto de Mayo en julio de 2024, Santilli ya se entrevistó con 15.

La reunión incluyó un repaso extenso sobre infraestructura y desarrollo productivo. Según indicaron ambos funcionarios, se habló de las regalías de Yacyretá y Salto Grande; el segundo puente Chaco–Corrientes, una obra prioritaria para el gobierno provincial; y la agenda agropecuaria: arroz, forestación, ganadería y mercados de exportación.

“Hablamos de todo: deudas, caja, obras pendientes, producción, política y realidad nacional. Este tiene que ser el puntapié inicial para una agenda de trabajo seria entre Nación y Provincia”, dijo Valdés.

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Consultado por posibles alivios para el sector productivo, Santilli confirmó que se harán en el marco del proyecto de reforma laboral que trabajará el Congreso. “Las reformas incluyen una baja fiscal y modificaciones en la legislación laboral. La presión tributaria en Argentina es la más alta de Sudamérica, y la industria del juicio destruye a las pymes”, sostuvo.

La llegada de Santilli ocurre en una transición clave: Valdés está finalizando su mandato y se acerca la asunción del nuevo Ejecutivo provincial que estará a cargo de su hermano Juan Pablo Valdés. Por eso, el encuentro se leyó como un gesto político importante para ordenar la relación con la Nación en esta nueva etapa. “Este encuentro tiene que ver con lo que vamos a trabajar a futuro y con la institucionalidad de Corrientes y de la Argentina”, aseguró Valdés.

En línea con esto, días pasados, consultado por , el gobernador electo Juan Pablo Valdés dijo que está manteniendo conversaciones con distintos funcionarios nacionales, de manera que la transición sea ordenada y de continuidad, en línea con lo que plantea el gobierno saliente.

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Conforme a,,Lavado. Allanan la sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia y el club Banfield,,Un monotributista y una jubilada. Carrió denuncia por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de Chiqui Tapia,,Nuevo intento. Kicillof pide apoyo para tomar deuda y la Legislatura lo trataría otra vez el miércoles

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Sebastián Amerio: “Con la reforma del Código Penal venimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”

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El Gobierno Nacional anunció el envío al Congreso del proyecto de Reforma Integral del Código Penal, una iniciativa que busca transformar de raíz el sistema de justicia penal argentino y endurecer las sanciones a los delitos más graves. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, subrayó la trascendencia de esta medida, enmarcada en el denominado Plan Tolerancia Cero, y afirmó que responde al mandato social de combatir la inseguridad.

El proyecto presentado agrava las penas para delitos considerados especialmente graves, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Además, introduce un cambio sustancial al eliminar la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado, lo que implica que estos delitos no podrán quedar impunes por el paso del tiempo.

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La iniciativa se tratará en sesiones extraordinarias durante el verano próximo y forma parte del paquete de reformas que el gobierno de Javier Milei presentará para su debate en el Congreso Nacional. Este mediodía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la futura senadora Patricia Bullrich brindaron detalles de la propuesta referida al Código Penal.

Según el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia en redes sociales, “el castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.

Sebastián Amerio, por su parte, remarcó que la reforma representa un quiebre con políticas anteriores: “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas”, dijo el secretario de Justicia al referirse a la iniciativa.

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El funcionario también explicó que el nuevo Código Penal garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. Actualmente, cuando la condena no supera los tres años, el condenado no cumple prisión efectiva. Con la reforma, se elevan los mínimos de las penas, lo que impide que los delincuentes recuperen la libertad de manera anticipada.

El texto oficial detalla que las condenas perpetuas dejarán de tener un límite temporal. Así, quienes sean condenados por homicidio agravado enfrentarán prisión perpetua, es decir, permanecerán en la cárcel de por vida. Esta disposición busca reforzar la protección de las víctimas y garantizar que los crímenes más graves reciban una respuesta proporcional.

La iniciativa se integra con otras reformas estructurales del sistema penal, como la implementación del Sistema Acusatorio y la reducción de la edad de imputabilidad. El Gobierno sostiene que, con este paquete de medidas, se cumple el mandato social de poner fin a la inseguridad y de orientar el sistema penal hacia la protección de las víctimas, desplazando el foco de los derechos de los criminales.

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Amerio enfatizó la importancia de la actualización normativa, al señalar que el Código Penal vigente fue redactado hace un siglo y responde a una realidad social y criminal muy distinta a la actual. “Hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”, afirmó el secretario de Justicia al presentar el proyecto.

Con la remisión de esta reforma al Congreso, el Gobierno Nacional busca consolidar un nuevo paradigma en materia penal, en el que la severidad de las penas y la efectividad de su cumplimiento sean ejes centrales para enfrentar la criminalidad y responder a las demandas de la sociedad.

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Allanan la sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia y el club Banfield

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El juez federal Luis Armella ordenó hoy un allanamiento en la sede central de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Según confirmaron fuentes judiciales a , en total son 19 los operativos ordenados por la Justicia por una causa en la que se investiga una maniobra de lavado de dinero en el Club Atlético Banfield. Ese expediente se alimentó en las últimas horas con la información que aportó la DGI en una denuncia por lavado y evasión.

Efectivos de la Policía Federal (PFA) llegaron esta mañana a la sede central de Sur Finanzas, en Seguí al 700, en el centro de Adrogué. En ese lugar hubo otro allanamiento hace una semana por la causa Andis.

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“En total son 19 objetivos, incluyendo la sede del club Banfield”, dijo una fuente judicial.

Los allanamientos se realizan en otro expediente, a cargo del juez Armella, donde investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del Club Banfield. Según consta en la causa, supuestamente sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.

Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield al club Juárez, de México.

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Hubo otro acuerdo posterior del 31 de enero de 2024, donde se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.

Vallejos y Tapia en el predio de la AFA

La denuncia de la DGI tramita en el otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. El desarrollo de la causa se demoró por un pedido de incompetencia de la fiscal Cecilia Incardona, que actúa en los dos expedientes. En las próximas horas, el juez Villena deberá responder ese pedido de incompetencia y luego avanzar con las medidas de prueba que pidió la DGI.

Entre las pruebas que aportó esa repartición, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.

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reveló que el ranking de los clubes lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones, Racing Club, con $100.005.990, y Argentinos Juniors, con con $200 millones transferidos. También están mencionados otros clubes como Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew. En la mayoría de los representantes del Ascenso no figura el monto transferido.

Algo similar ocurre con el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, integrado poe el club Banfield y a la firma Banfileños SA, donde aparecen el expresidente de esa institución Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker. Todas esas personas ya estaban siendo investigadas en el expediente radicado en el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora. Con ese dato, Incardona pidió el viernes a la tarde que la causa pase a ese juzgado.


la financiera Sur Finanzas,información que aportó la DGI,por un pedido de incompetencia de la fiscal Cecilia Incardona,lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones,,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,AFA,Sur Finanzas,Conforme a,,Un monotributista y una jubilada. Carrió denuncia por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de Chiqui Tapia,,El archipiélago opositor. Ventajas y retos para Milei,,Solo en Off. La “guerra de las milanesas” entre Milei y Macri se cobra una nueva víctima,AFA,,Un monotributista y una jubilada. Carrió denuncia por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de Chiqui Tapia,,Análisis. Milei vs. Tapia, Villarruel y los K,,»La billetera del fútbol». Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Tapia: San Lorenzo, a la cabeza

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