POLITICA
Los documentos que prueban que José Luis Espert recibió una transferencia de dinero de la socia de Fred Machado

Un documento oficial del Bank of America dejó al descubierto una transferencia de 200 mil dólares destinada a José Luis Espert, actual diputado y candidato de La Libertad Avanza cercado por un escándalo por presuntos vínculos con empresarios ligados al narcotráfico.
El giro partió de una estructura empresarial ligada a Federico “Fred” Machado, empresario argentino que enfrenta acusaciones en Estados Unidos por fraude, conspiración para traficar drogas y lavado de dinero.
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La existencia de la transferencia quedó registrada en un libro contable del Bank of America, que fue presentado como prueba en el juicio celebrado en Texas contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado y condenada en 2023.
El dato también fue utilizado por Juan Grabois, dirigente peronista y candidato a diputado en las elecciones del 26 de octubre, para denunciar a Espert en la Justicia federal de San Isidro. Grabois sostuvo que un “libro contable secreto” de la justicia estadounidense acreditaba este giro de US$200.000.
El detalle de la transferencia y el vínculo con el avión de campaña
La documentación judicial, a la que TN tuvo acceso, muestra que la transferencia a nombre de Espert se realizó el 22 de enero de 2020, antes de que se conociera públicamente que Machado era buscado por la justicia norteamericana.
El registro bancario agrega un dato clave: junto al nombre de Espert aparece el código N28FM, la matrícula del avión privado que Machado le prestó para la campaña presidencial de 2019.
El piloto Axel Vugdelija confirmó que Espert voló “dos o tres veces” durante 2019 en ese avión, perteneciente a la empresa Med Aviation. “En ese momento Fred Machado era mi jefe y me pidió que acompañe a la tripulación como una especie de vaqueano porque conozco las rutas aéreas argentinas. Alguien del entorno de Espert me llamaba y me decía cómo era el itinerario y el listado de pasajeros”, dijo.
Espert reconoció haber volado en ese avión y haber usado una camioneta blindada de Machado. En cuanto a los 200 mil dólares, que no fueron declarados ante la justicia electoral ni ante la AFIP, el diputado admitió haberlos recibido, aunque aclaró que su procedencia fue una empresa minera vinculada a Machado que requirió sus servicios como economista.
El recorrido de los fondos, según la contabilidad del Bank of America, incluyó una plataforma de criptomonedas (OKX), la banca digital Cash Pro, y los bancos Citibank y Morgan Stanley. La transferencia fue emitida por Wright Brothers Aircraft Title Inc, empresa de Mercer-Erwin, y quedó registrada como una “cash payment order”.
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La constancia de la transferencia destinada a Espert integra la “Evidencia 45a” del expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, tramitado ante el juez federal Amos Mazzant. El material fue admitido en el juicio, defendido por un experto del Bank of America y evaluado por el jurado que condenó a Mercer-Erwin por conspiración para facilitar el narcotráfico, importación de cocaína, lavado de activos y violaciones en la registración de aeronaves.
Según detalló el experto bancario Jeffrey Jackson ante la Corte, estos registros se generan por protocolo y son “práctica regular” de la entidad. En la planilla, antes del nombre de Espert, figura el número 852017501, que podría corresponder a una cuenta bancaria.
La investigación judicial en Estados Unidos reveló que Machado y Mercer-Erwin montaron un esquema de compra y venta de jets y helicópteros a través de empresas de fachada y contratos fiduciarios. Así, movieron millones de dólares y, según la fiscalía, usaron el sistema para blanquear dinero vinculado al narcotráfico.
Los fiscales estadounidenses lograron reconstruir el destino de los fondos con la colaboración del Bank of America y la consultora Deloitte. Cada instrucción de “further credit to” permitió rastrear a los destinatarios finales, entre ellos Espert, que figura como receptor de una transferencia y no como comprador o vendedor de aviones.
La transferencia a nombre de Espert no fue anulada: la orden de pago quedó registrada como válida y efectiva, y el dinero cumplió todos los pasos bancarios hasta la cuenta indicada.
La investigación
La causa contra Mercer-Erwin y Machado comenzó en 2019, cuando una investigación periodística en Texas destapó que en el pequeño pueblo de Onalaska estaban registrados más de 1000 aviones, pese a no tener aeropuerto. La justicia estadounidense comprobó que toneladas de cocaína ingresaron en aeronaves de Aircraft Guaranty, la firma de Mercer-Erwin y Machado, y que ambos también estafaron a inversores con un esquema Ponzi.
Según la fiscalía, Mercer-Erwin se quedó con 4,9 millones de dólares y Machado con 75 millones. Mercer-Erwin fue condenada por conspiración para el narcotráfico y lavado de dinero, mientras que su hija, Kayleigh Moffet, se declaró culpable y recibió cinco años de probation.
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Machado, por su parte, fue detenido en Neuquén en abril de 2021 y permanece bajo prisión domiciliaria en Viedma, a la espera de que la Justicia argentina resuelva su extradición a Estados Unidos. Su abogado es Francisco Oneto, quien también representa al presidente Javier Milei.
La Corte Suprema pidió información adicional a la justicia estadounidense sobre el caso, lo que podría demorar aún más la extradición de Machado.
José Luis Espert, La Libertad Avanza
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El gobernador de Río Negro se despegó de Fred Machado y vinculó a un diputado kirchnerista con una organización criminal

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck se despegó de la vinculación que le atribuyó el diputado Martín Soria con el empresario Federico Fred Machado y dobló la apuesta, acusando al candidato de Fuerza Patria con el clan Montecinos, una conocida organización criminal rionegrina relacionada con el narcotráfico, homicidios y estafas en la provincia.
El mandatario se mantenía al margen del escándalo entre el diputado José Luis Espert y su cercanía con Machado, y sobre la relación conyugal del primo del empresario, Claudio Ciccarelli, con la diputada libertaria Lorena Villaverde.
Sin embargo, a partir de la vinculación que realizó el ex ministro de Justicia durante la presidencia de Alberto Fernández entre Ciccarelli y el oficialismo provincial, el gobernador se despegó de la acusación y apuntó contra el ex intendente roquense y candidato a senador por Fuerza Patria: “Esa es la verdadera vinculación de la política con el narcotráfico”.
El clan Montecino es una conocida organización criminal de la provincia de Río Negro, con base principal en la ciudad de Cipolletti, cuyos integrantes están vinculados al ambiente delictivo, principalmente en narcotráfico y estafas.
Se cree que la familia homónima lidera una de las bandas narco más poderosas de la Patagonia. De hecho, integrantes de esa familia enfrentaron numerosos procesos judiciales en los últimos años, varios están presos y otros con libertad vigilada.
En contacto con medios rionegrinos, Weretilneck desacreditó los dichos de Soria, vinculó al diputado con la familia Montecino y exhibió fotografías en la que aparece el ex intendente roquense junto al cabecilla de la banda.
Preparado para la ocasión, el mandatario buscó en sus bolsillos las dos imágenes y las mostró a cámaras. “Se habló mucho de la política y el narcotráfico. Esta -mostrando las imágenes- es la verdadera vinculación de la política y el narcotráfico en Río Negro, la relación de la familia Soria con la familia Montecino”. “Este es Soria, y este Montecino” dijo, señalando las muestras gráficas.
En cuanto a la relación con Machado y Ciccarelli, el gobernador mencionó una reunión que mantuvo hace “8 o 10 años atrás” por temas estrictamente deportivos, cuando el último formaba parte de Deportivo Viedma y negó aportes del empresario a la campaña de Juntos Somos Río Negro, la fuerza que fundó y conduce.
Dijo que existen, en la administración provincial, permisos otorgados a Ciccarelli para la explotación de canteras de arena para su uso en explotaciones petrolíferas, y otras autorizaciones que están en trámite.
Reconoció que durante esa reunión, en la que Machado gestionó sponsoreo estatal para la entidad deportiva, el empresario mencionó su intención de invertir en la provincia, aunque “fue el único contacto y la única conversación que hubo”.
Negó también cualquier vínculo “personal o político” con el hombre que tiene pedido de extradición para ser juzgado en Estados Unidos.
Soria vinculó al oficialismo rionegrino con Ciccarelli y puso en duda los permisos que recibió el primo de Machado para esa explotación minera. “El primo de Fred Machado, ñoqui del gobierno provincial, tiene casi 40 por ciento de las arenas silíceas que se usan en Vaca Muerta”, denunció Soria, apuntando contra la gestión de la ex secretaria de Energía de la provincia, Andrea Confini, quien es candidata a senadora por el oficialismo rionegrino.
Weretilneck, en relación a la acusación, dijo que “tiene permisos de tres canteras y dos en trámite” y aclaró que “los permisos que están en el marco del Código de Procedimiento Minero. Tiene que cumplir esos requerimientos del código como el resto de los empresarios” y enumeró los requisitos. Dijo, a diferencia del número que arrojó Soria, que tiene “menos del 1 por ciento de las arenas de Río Negro”.
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Javier Milei fue abucheado e insultado en el microcentro porteño

El presidente Javier Milei y su hermana Karina fueron abucheados e insultados este miércoles por un grupo de personas en el microcentro porteño. Ocurrió en avenida de Mayo y Perú, de donde debieron retirarse rápidamente al grito de “chorros” e “hijos de p…”.
Los funcionarios se encontraban acompañados de custodios presidenciales y subieron rápidamente a una camioneta negra para salir de las inmediaciones, según se aprecia en distintos videos que se viralizaron.
La situación ocurrió en medio de un fuerte escándalo que afronta el Gobierno luego de que se revelaran los vínculos de José Luis Espert, con el empresario acusado de narcotráfico, Federico “Fred” Machado.
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Los detalles del contrato por US$1.000.000 que Espert firmó con Fred Machado, días antes de lanzarse como candidato a presidente

José Luis Espert y Federico “Fred” Machado firmaron en junio de 2019 un contrato por un millón de dólares por asesoramiento “estratégico” y “especializado” y por análisis de mercado para la refinanciación de una deuda de la compañía Minas del Pueblo, del empresario argentino acusado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
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El contrato por “locación de servicios” se firmó el 7 de junio de 2019, días antes de que Espert confirmara su precandidatura a presidente. El contrato Allí se acuerda un pago inicial de US$100.000 y “nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales”, también de US$100.000, “a partir del mes siguiente al de la suscripción”, por “transferencia bancaria”.
Este miércoles, Espert pidió licencia en la Cámara de Diputados hasta el final de su mandato. El 10 de diciembre, se quedará sin fueros. Sucedió mientras la causa contra Fred Machado avanza. La Policía Federal Argentina (PFA) allanó su casa en Viedma, Río Negro, por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero.
El allanamiento se relaciona directamente con el pago de US$200.000 que el economista reconoció haber recibido de Machado, pero también había dicho que el cumplimiento se vio interrumpido por la .
Qué dice el contrato
De acuerdo con lo establecido en el contrato, Espert se comprometió a “la realización de un análisis de mercado y el asesoramiento integral para refinanciar su deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años, con su seguimiento y control, informando periódicamente al comitente (Fred Machado) sobre los avances del trabajo encomendado».
El trabajo incluía una “evaluación profunda de la ¡situación económica en concreto, señalando y analizando las necesidades a corto y largo plazo de la empresa», pero también “un plan de acciones sobre la gestión operativa de su actividad”.
El tiempo estipulado para realizar el trabajo se pactó “en doce (12) meses debiendo ser cortados a partir de la firma” del contrato.
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“El precio total que EL COMITENTE se obliga a pagar AL PRESTADOR por el trabajo encomendado asciende la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON (U$s 1.000.000) pagaderos de la siguiente forma: DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$s 100.000), en el acto de la suscripción de este contrato, sirviendo: el presente del más eficaz recibo y carta de pago. El saldo será abonado AL PRESTADOR en nueve (9) cuotas mensuales consecutivas e iguales, de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$S 100.000) cada una, a partir del mes siguiente al de la suscripción de este convenio, comprometiéndose EL COMITENTE a hacer efectivo los pagos mediante transferencia bancaria“, completa el escrito.
José Luis Espert
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