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El financista cercano a Tapia está en la mira de ARCA: un “ejército de soldaditos” y la pista de la Andis

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La maniobra se repite. Gente de bajos recursos con cuentas a su nombre donde se depositan millones de pesos en efectivo. El dinero termina, generalmente, en billeteras de criptomonedas, un refugio habitual para desviar los controles. Hay decenas de casos. La investigación de los sabuesos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre Sur Finanzas lleva varios meses en curso. En la agencia de recaudación hablan de un “ejército de soldaditos”. Y ultiman los detalles de una presentación judicial. Los tiempos se acortaron tras el allanamiento, el martes pasado, en la sede central de esa financiera por la causa Andis. Ese operativo expuso el mismo mecanismo: transferencias millonarias que finalizan en criptomonedas.

El dueño de Sur Finanzas es Ariel Vallejo, un hombre muy cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Su financiera acaba de cumplir cuatro años de vida. Arrancó en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires con apenas tres empleados y hoy tiene más de veinte locales. La firma se dedica a prestar dinero, desde jubilados hasta grandes empresas, al cambio de divisas y hasta ofrece cajas de seguridad en algunas de sus sucursales. También desarrolló una billetera virtual destinada a pequeñas empresas.

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Vallejo utiliza su cuenta de Instagram para exhibir sus contactos con el mundo del fútbol. Tiene varias imágenes junto a Tapia, intendentes del Conurbano, y decenas de dirigentes de Primera y del Ascenso. “Somos la billetera del futbol”, suele repetir en sus presentaciones.

Ariel Vallejo es auspiciante de varios clubes de Primera División

reveló que el empresario está siendo investigado por presunto lavado dinero. La UIF y la Procelac detectaron que una constructora, denominada Construcciones TAR, recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023, una cifra que no tenía relación con su nivel de actividad.

La constructora derivó dinero hacia distintas compañías, entre ellas una casa de cambio adquirida por Vallejo en 2020: Centro de Inversiones Concordia.

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En paralelo, el Banco Central también tiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.

La suerte de Vallejo cambió el martes pasado. El empresario tuvo que afrontar un allanamiento por la causa Andis, revelado por . Según consta en ese expediente, una parte de los fondos recibidos por Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví, un economista vinculado al mundo de las finanzas, habría sido invertida en criptomonedas mediante la aplicación “Neblockchain”, antiguo nombre de Sur Finanzas PSP (Proveedor de Servicios de Pago).

El dictamen del fiscal Franco Picardi revelas chats entre Calvete y Alan Pocovi y hasta comprobantes de las transferencias.

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Chat entre Alan Pocovi y Calvete sobre las transferencias.

Idéntico mecanismo aparece en la investigación de ARCA, a cargo de la Dirección Regional Sur. Según pudo saber , se detectaron decenas de personas que utilizan la plataforma de Sur Finanzas PSP para depositar millones en efectivo.

Un caso, identificado como I.M., es un monotributista de la categoría “D” que emitió facturas en 2024 por $4.937.394 y recibió por más de $230 millones. El principal proveedor de esas facturas era Sur Finanzas PSP. Atrás aparece Qubit Capitals SRL, una sociedad registrada en la ciudad de Rosario que acaba de cambiar de nombre por “LB Crypto SRL”.

Esa misma persona tiene movimientos en billeteras virtuales por $87.000 millones, según un informe reservado al que accedió este medio.

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En julio de 2025, ese mismo monotributista compró un BMW M240i por casi $99 millones que exhibe en sus redes sociales.

Otro caso en la mira es un monotributista categoría “A”, identificado como B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, no tiene propiedades a su nombre y solo declara un auto de 2008.

La sede central de Sur Finanzas fue allanada por el caso Andis.

No es todo. Ese “cliente” de Sur Finanzas hizo retiros en el exterior por $176.000.000 durante el año pasado. Ese dato encendió las alertas de ARCA. ¿Era un mecanismo habitual para sacar dinero del país?

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Los investigadores decidieron revelar todas las facturas emitidas por Sur Finanzas PSP durante el año pasado y se encontraron con una sorpresa: casi el 56 por ciento de los montos operados pertenecen a sujetos no categorizados y monotributistas. Y el monto facturado a esos sujetos no categorizados (son contribuyentes que no han acreditado su calidad de responsables inscriptos, monotributistas, exentos o no alcanzados frente al IVA) asciende a $213.477.272. Siempre tomando en cuenta el 2024.

La investigación de ARCA está casi cerrada. El relevamiento incluyó información que aportaron los bancos y un análisis de los monotributistas que operan con Sur Finanzas PSP. “Las PSP no son bancos, hacen operaciones millonarias y vuelan por debajo del radar del Banco Central”, asegura una fuente que conoce la trama.

Ariel Vallejo y Claudio Tapia en las oficinas del presidente de AFA.

Hay otros ejemplos. E.V. es un monotributista categoría “A” que hizo movimientos a través de billeteras virtuales por $14.500 millones. Su patrimonio se resume a un vehículo modelo 2006.

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A.O.A también figura entre los casos más sospechosos. En 2024 hizo movimientos por $9800 millones. Los ingresos en esa cuenta proceden de depósitos en efectivo ($347 millones), transferencias bancarias ($1100 millones) y transferencias virtuales ($8900 millones).

Para ARCA, todos esos casos revelan una maniobra sostenida en el tiempo. “Gran parte de los contribuyentes que surgen en los cruces no poseen la sustancia económica o financiera en relación con montos informados de gran magnitud. Se presumen la interposición de personas para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de fondos”, dice el informe al que accedió este medio. En la jerga, los investigadores hablan de un “ejército de soldaditos”.

No es la primera alarma que salta en el fisco alrededor de Vallejo. Dos empresas registradas en 2017, de las que fue socio, aparecen en el registro de emisoras de facturas apócrifas. Se trata de “Meta Barbaberto 87 SRL” y “Constructora Barbrober Avellaneda SRL”.

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En paralelo, la Justicia recolectó información patrimonial de Vallejo y sus familiares más cercanos. Al impulsar la causa por presunto lavado de dinero, el fiscal Emilio Guerberoff le pidió a la Dirección de Coordinación Judicial de ARCA un amplio perfil patrimonial de todas las personas y empresas imputadas.

En esa investigación apareció una Ferrari California negra, que solía estar estacionada en la puerta de Sur Finanzas, el mismo lugar donde esta semana la Policía Federal realizó un allanamiento. En el Registro Automotor, esa Ferrari está inscripta a nombre de Cluster Palace Beach SA, una sociedad que utilizó Vallejo para abrir un parador en el centro de Villa Gesell a fines de 2023.

La Ferrari California estacionada en la puerta de la oficina de Vallejo.

En los papeles, Vallejo aparece solo como titular de un Audi Q2, de 2022. Su madre, también denunciada por la fiscalía anti lavado, es dueña de un Alfa Romeo Stelvio 2.0, de 2025, un todoterreno valuado en más de 80.000 dólares. También fue propietaria de un Porsche Macan (2023), un Porsche 718 Boxster (2019), un BMW X2 20I (2019), y un BMW X4 20I (2018). En el mercado local esa flota cuesta no menos de 350.000 dólares.

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Actualmente, el empresario tiene su centro de operaciones en Seguí al 700, en el centro de Adrogué. De acuerdo a registros del Municipio de Almirante Brown, compró al menos seis departamentos en un complejo ubicado a solo dos cuadras de su oficina, en Spiro al 600. En esa dirección recibió notificaciones de la ex AFIP por deudas que generó una de las tantas sociedades que utilizó para sus negocios: ABO Inversiones SA.

Es solo el comienzo. La Justicia y ARCA detectaron señales de un patrimonio millonario.


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Patricia Bullrich recibió a la familia de Germán Giuliani, el último argentino detenido en Venezuela

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Patricia Bullrich recibió este mediodía a la familia de Germán Giuliani, el último de los argentinos que queda detenido en Venezuela y del que aún no hay novedades respecto de su liberación. El encuentro se realizó a las 24 horas de que la ex ministra de Seguridad recibiera al gendarme Nahuel Gallo, quien también estuvo detenido en el país centroamericano y que regresó a la Argentina en un vuelo charteado por la Asociación del Fútbol Argentino. Del encuentro, que se desarrolló en el despacho de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, también participó la diputada libertaria Sabrina Ajmechet.

Por la familia estuvieron presentes la mamá de Giuliani, su mujer, Virginia; Karina y Lorena, hermanas del detenido, y Diego, un amigo de Germán. También estuvo presente Elisa Trotta, activista venezolana y defensora de Derechos Humanos. Bullrich publicó un video en redes sociales donde se fueron presentando uno a uno -y donde no aparece Ajmechet, que sí participó de la reunión-. Luego toma la palabra la senadora, quien dice que “estamos peleando para que Germán vuelva a casa. Queremos que Germán vuelva, es absolutamente fundamental. El último argentino que queda”, en relación a los que fueron detenidos y ya liberados por el régimen de Maduro. “Te vamos a traer aquí, a la Argentina, a tu país”, culmina el video que subió la senadora en su cuenta de X.

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Desde el entorno de la senadora explicaron que no había más detalles del encuentro porque se definió que sea “cerrado”, lo que significa que sólo participaron los familiares y las dos legisladoras. La familia Giuliani viene reclamando por la liberación de Germán desde hace meses. Vanesa Giuliani explicó a Infobae que su hermano viajó a Venezuela en mayo de 2025 por motivos comerciales, no políticos. “Mi hermano fue a trabajar y ya se volvía cuando lo detienen en un contexto de detenciones masivas. Ese día detienen a 80 personas más, entre ellas activistas políticos, en la previa de una elección importante”. Remarcó que en Venezuela “hay dos leyes que les dan el derecho a que si tenés alguna imagen en el celular que ellos interpretan como contra el régimen, te pueden meter preso”. Señaló la vigencia de la ley del odio y la ley Simón Bolívar, que se utilizan para justificar las detenciones arbitrarias.

Bullrich también se reunió con Gallo en los últimos días

Giuliani lleva más de nueve meses privado de su libertad en el Centro Penitenciario Yare II. Si bien su caso se desarrolla lejos de los focos internacionales, ha comenzado a movilizar reclamos diplomáticos y sociales desde la Argentina. La familia denuncia que “lo han tratado como un delincuente”, a pesar de que no existen pruebas ni causa formal que justifique su detención. A esto se le suma que, aunque Giuliani no concentraba la atención, muchos entendían que iba a ser liberado al mismo momento que el régimen soltara a Nahuel Gallo. Esto no sucedió, por lo que el impacto emocional y la desesperación que vive su familia se multiplica tras la reciente liberación del gendarme.

En las últimas horas, Bullrich criticó a la Asociación del Fútbol Argentino por haber dejado a Giuliani en Venezuela cuando hizo la operación para repatriar a Gallo. Respecto a esto, la esposa de Giuliani expresó su sorpresa y malestar: “No sabíamos que la AFA había intervenido. Eso fue una sorpresa. Nadie nos llamó, no sabíamos que Nahuel venía. Cuando vimos el avión, pensamos que venía mi hermano también”.

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La comunicación con Germán es escasa y controlada. “Mi hermano tiene una llamada cada 15 días, de dos minutos, con un custodio en frente y en altavoz. Siempre dice que está bien, pero en una llamada dijo que salía entre el martes y el miércoles de la semana pasada. Eso nos llenó de esperanza”.

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En su carta de renuncia, el extitular de la IGJ pidió «preservar el interés del Estado por encima de cualquier presión»

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A menos de 24 horas de que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmara públicamente que buscaba renovar los equipos técnicos de la cartera, el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, presentó su renuncia formal.

En una carta dirigida al presidente Javier Milei, el funcionario saliente dejó en claro que su renuncia no fue una decisión personal, sino que acató la decisión del sucesor de Mariano Cúneo Libarona.

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Leé también: Juan Bautista Mahiques juró como ministro de Justicia en la Casa Rosada

“Decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, subrayó Vítolo en el inicio del texto.

Vítolo, que había sido designado mediante el decreto 53/2023, defendió su paso por el organismo encargado de fiscalizar a las sociedades comerciales y asociaciones civiles.

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Y luego le envió un mensaje a la nueva gestión, cuyo titular aún no está definido: “Tengo la esperanza de que continúe ese camino con vocación, profesionalidad y responsabilidad, preservando el interés del Estado Nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología».

La carta de renuncia de Daniel Vítolo, extitular de la IGJ (Foto: X @VitoloDerecho).

En un tono de despedida, afirmó haber cumplido con su deber “con el orgullo y la serenidad” de quien hizo valer la ley frente a estructuras de poder.

“Durante mi gestión procuré, sin concesiones ni privilegios, hacer valer el imperio de la ley frente a estructuras de poder que durante demasiado tiempo parecieron habituadas a actuar al margen de los controles”, disparó, en un mensaje que resuena en medio de la fuerte disputa que el Gobierno mantiene con la AFA y otras entidades de peso.

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El ahora exfuncionario destacó entre sus logros la modernización normativa y la revalorización de la “libertad para emprendedores”, aunque lamentó no haber podido completar la digitalización total de la IGJ debido a la “falta de tiempo” y dificultades presupuestarias.

El recambio de Mahiques

La salida de Vítolo se suma a la de otros organismos estratégicos como la UIF (Unidad de Información Financiera), la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados.

Tal como adelantó TN, Mahiques busca desembarcar con un equipo propio y acelerar definiciones que estaban trabadas, entre ellas, el envío de veedores a la Asociación del Fútbol Argentino. “Llego con un equipo; son funcionarios que pone la política y, cuando el ministro se va, se tienen que ir”, había declarado Mahiques ayer en una entrevista televisiva.

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El presidente Javier Milei junto a Juan Bautista Mahiques, en su jura como ministro de Justicia, en una ceremonia en Casa Rosada. (Foto: Presidencia)
El presidente Javier Milei junto a Juan Bautista Mahiques, en su jura como ministro de Justicia, en una ceremonia en Casa Rosada. (Foto: Presidencia)

En el cierre de su carta, Vítolo envió un mensaje directo a quien sea su sucesor —el Gobierno ya analiza tres nombres para el cargo— y pidió preservar los intereses del Estado “por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”.

Con un agradecimiento final a Milei por los 26 meses de confianza, Vítolo cerró su etapa en un organismo que, a partir de ahora, será central en la estrategia judicial y de control que pretende imprimir la nueva gestión de Mahiques en el Ministerio de Justicia.

Justicia, IGJ, Javier Milei

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Argentina y Estados Unidos ratificaron su cooperación bilateral en el área de energía nuclear

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En sintonía con un alineamiento político con la administración de Donald Trump, el gobierno de Javier Milei ratificó su cooperación bilateral con Estados Unidos en el área de energía nuclear.

Delegaciones de ambos países se reunieron en Washington a finales de febrero, donde valoraron el rol central del Organismo Internacional de Energía Atómica en la cooperación técnica y la promoción de aplicaciones responsables de la tecnología nuclear.

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También coincidieron en sostener y perfeccionar el régimen global de no proliferación nuclear. El interés conjunto por nuevas tecnologías civiles, particularmente los reactores modulares pequeños, tuvo un lugar central en la agenda, según se informó, al tiempo que se reafirmó la asociación en el marco del Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños.

En el texto, además, se informó que las delegaciones identificaron el potencial de los reactores avanzados para el desarrollo económico y energético de sus respectivos países. El diálogo abordó acciones concretas como el intercambio de información técnica sobre regulación, licencias, supervisión, ciberseguridad y protección física, junto con controles de exportación y verificación internacional de salvaguardias.

El secretario de Estado norteanericano, Marco Rubio

A su vez, uno de los temas prioritarios fue la negociación de un nuevo acuerdo de cooperación sobre usos pacíficos de la energía nuclear, que reemplazará al actual convenio vigente hasta 2027. Ambas administraciones hicieron hincapié en la voluntad de acelerar las negociaciones para asegurar el marco jurídico necesario y dar continuidad a los proyectos conjuntos.

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En septimebre del año pasado, la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en unirse como “socio contribuyente” al Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST), liderado por Estados Unidos, que apunta a promover el despliegue de esos dispositivos a escala regional y global.

FIRST es el programa insignia del Departamento de Estado norteamericano, que encabeza Marco Rubio. Está dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) y “busca aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo”.

“Los Estados Unidos celebran la decisión de Argentina de convertirse en el primer país de América Latina en unirse como socio contribuyente al FIRST”, se indicó de manera oficial en aquel momento.

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Y se agregó: “La Argentina se une a un distinguido grupo de socios contribuyentes, incluidos Japón, la República de Corea y Canadá, que aportan financiamiento, experiencia técnica y apoyo”.

La 19º reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre la Argentina y los Estados Unidos se celebró en Washington, entre el 25 y el 27 de febrero. Estuvo presidida por Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Argentina; y Gonzalo Suárez, subsecretario Adjunto de Política de No Proliferación de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La delegación argentina incluyó también a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y Nucleoeléctrica Argentina S.A., así como de la Embajada de la Argentina en Washington.

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La delegación estadounidense incluyó a representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Energía (DOE), la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) y el Departamento de Comercio.

North America

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