POLITICA
Agentes del gobierno de EE.UU. indagan sobre los movimientos de dinero de la AFA por posibles pesquisas en Estados Unidos

La maquinaria institucional comenzó a moverse en Estados Unidos. Al menos una agencia del gobierno del presidente Donald Trump inició una ronda de averiguaciones y entrevistas, en Buenos Aires y en Miami, sobre los negocios, operaciones bancarias y movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano, confirmaron fuentes estadounidenses y argentinas a .
El interés, protagonizado por agentes que responden al Departamento de Justicia (DoJ), se centra en las transacciones de TourProdEnter LLC, la empresa que contrató Claudio “Chiqui” Tapia en diciembre de 2021 para recaudar los ingresos de la AFA alrededor del mundo y depositar al menos US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.
Las operaciones vinculadas a la AFA que se desarrollaron en Estados Unidos podrían disparar la apertura de una investigación criminal; entre otras figuras penales, por la presunta violación de la Sección 1346 del llamado “US Code”. Conocida como “fraude al deber de servicios honestos”, penaliza a quienes utilizan transferencias bancarias para ejecutar esquemas que privan a una organización de los servicios leales de sus directivos. Y a esto se suma el rol de múltiples sociedades comerciales constituidas y operativas en el estado de Florida.
“Un dólar que pasa por un banco de Estados Unidos le da a ese país jurisdicción en materia de corrupción. Fue la norma por la que engancharon a todos en el caso FIFAgate”, remarcó un jurista argentino especializado en la materia, pero que accedió a dialogar con bajo reserva estricta de su nombre. “Esa es la investigación que puso contra las cuerdas a [Joseph] Blatter y [Michel] Platini”, recordó, en alusión a los entonces presidentes de la FIFA y UEFA.
En el FIFAgate se denunciaron coimas por unos US$110 millones. Ahora, la fortuna que administró la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, es más del doble: fueron al menos US$260 millones si se contabilizan todas las transferencias a TourProdEnter y se descuentan los flujos de dinero entre las cuentas propias.
El interés de los agentes por el capítulo estadounidense de la fortuna que acumuló la AFA durante los últimos cuatro años incluyó sondeos en el Ministerio de Seguridad argentino, según reconstruyó . Esa cartera, liderada entonces por Patricia Bullrich, ya en septiembre de 2024 había alertado a funcionarios de Estados Unidos sobre focos de riesgo potencial vinculados a la entidad que preside Tapia, tras una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, el mismo que impulsó los discoveries para que los bancos entreguen información que de otro modo seguiría siendo confidencial.
En aquel momento, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estimaron que la disputa entre Tofoni, el “Chiqui” Tapia y la AFA no incluía aristas suficientes para impulsar una investigación criminal en Estados Unidos, cuando agentes del FBI estimaron que la disputa entre Tofoni y AFA parecía no tener contenido suficiente para iniciar una investigación preliminar. Sin embargo, el escenario cambió luego de que revelara, desde el domingo pasado, un entramado de ingeniería financiera, bancaria y societaria con epicentro en Florida. Ahora, los agentes recaban información como paso previo a decidir los méritos de una eventual investigación en el país que será anfitrión central del próximo Mundial, a partir del 11 de junio.
La pesquisa periodística expuso que TourProdEnter LLC funcionó como un “embudo” que recaudó al menos US$ 260 millones de la entidad de la calle Viamonte provenientes de multinacionales como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), durante el período en que rigió el cepo cambiario en la Argentina e imperó una brecha cambiaria sustancial, con cotizaciones muy dispares del dólar oficial y “blue”.
Por ese contrato con la AFA, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y su mujer se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años. No sólo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a la logística.
El acuerdo, encontrado durante el último allanamiento a la AFA, lo firmaron Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la entidad, el 9 de diciembre de 2021; es decir, apenas un día después de que la esposa de Faroni mandó un e-mail con la “oferta”.
Productor teatral, otrora diputado bonaerense por el Frente Renovador de Sergio Massa y amigo del “Chiqui” Tapia, Javier Faroni y su esposa utilizaron los fondos de la AFA para solventar compromisos de la propia entidad, como la logística de las diversas selecciones nacionales fuera de la Argentina. Pero según los registros bancarios a los que accedió , TourProdEnter también giró al menos US$109,9 millones a una cuenta comitente de la AFA en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que operó la firma Adcap Securities, un agente de valores inscripto ante el Banco Central de Uruguay que reafirmó la legalidad de todas sus operaciones y ofreció colaborar con las autoridades de la Argentina u otros países que requieran información.
Esos mismos registros del Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus reflejan, sin embargo, que otros US$44,3 millones se giraron a cinco firmas que presentan características propias de una “pantalla”: Marmasch, Soagu Services, Velp, Velpasalt y W Trading. Las cinco son sociedades de responsabilidad (LLC, en inglés) que no tienen empleados, carecen de actividad declarada y fijaron domicilio en un edificio que renta oficinas por US$50 la hora.
El perfil de los rostros visibles de esas cinco sociedades comerciales también levanta suspicacias: son ciudadanos argentinos con problemas financieros —uno de ellos declarado en quiebra con presunción de fraude—, empleados en relación de dependencia en Bariloche o la Municipalidad de Lanús, e incluso beneficiarios de planes sociales.
Mediante un comunicado que difundió tras las primeras revelaciones de , la AFA defendió la relación comercial con TourProdenter LLC y denunció “una campaña de difamación” contra la entidad, Chiqui Tapia y su tesorero, Toviggino. “En los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos”, indicó. En otro comunicado posterior, la entidad justificó el 30% que recibe TourProdEnter desde 2021. En cambio, Tapia y Toviggino mantienen un llamativo silencio. También sus laderos más cercanos.
Sin embargo, encontró más movimientos singulares. Entre ellos, que al menos US$16,6 millones salieron de las cuentas de TourProdEnter para la compra, mantenimiento o disfrute de aviones privados, yates de lujo, residencias veraniegas exclusivas, autos de alta gama y kartings, inmuebles premium, diseño y decoración de propiedades, caballos, peluquería y hasta entradas VIP de teatro. ¿Un ejemplo? Sólo entre abril y julio de 2023, salieron US$49.800 para solventar servicios de equitación, otros US$76.000 para rentar una villa en Ibiza, donde alguien también desembolsó US$60.000 para disfrutar de un yate, al que siguió otro de “súper lujo” en el mediterráneo italiano.
La ruta del dinero muestra, también, que Faroni transfirió US$6,2 millones de la AFA a dos sociedades que integran el grupo empresario que adquirió el club italiano de fútbol Perugia en 2024. Sports Next Gen Ltd. y Beagle Capital Management LLC recibieron fondos que también pasaron por los bancos Revolut, del Reino Unido, y Afrasia Bank Ltd., en las islas Mauricio, un enclave financiero en el Océano Índico que suele encender las alertas de los organismos de cumplimiento (compliance) global.
El círculo íntimo del “Chiqui” Tapia, en tanto, aparece directamente beneficiado por los movimientos bancarios de TourProdEnter. El secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino, quedó bajo la lupa porque dos sociedades vinculadas a él y a su familia −SOMA SRL y Cabello SRL− cobraron cerca de US$500.000. Incluso se detectó una transferencia directa de US$40.000 a su pareja, María Florencia Sartirana, el 30 de diciembre de 2024.
La documentación bancaria que obtuvo, corroboró y analizó durante las últimas semanas refleja más movimientos llamativos. Entre ellos, 17 transferencias por un total de US$340.000 que salieron de la cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC y terminaron en manos de Alejandro Ezequiel Almaraz, el hijo de José Almaraz, más conocido como “El Brujo” de la Selección.
Todo eso −y más− comenzó a generar interés −y preguntas− de agentes estadounidenses.
al menos US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos,desde el domingo pasado,se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años,otros US$44,3 millones se giraron a cinco firmas que presentan características propias de una “pantalla”,al menos US$16,6 millones salieron de las cuentas de TourProdEnter,US$6,2 millones de la AFA a dos sociedades que integran el grupo empresario que adquirió el club italiano de fútbol Perugia en 2024,17 transferencias por un total de US$340.000 que salieron de la cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Hugo Alconada Mon,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,En la mira. Baños de mármol, sofás premium y grifería de lujo: la cuestionada remodelación del «Estadio Claudio Tapia».,,Vinculada a la AFA. Apareció otra empresa que recaudó de auspiciantes, movió millones y envió dinero a una de las sociedades fantasma,,Una corrupción peor que la de la AFA
POLITICA
Cristina Kirchner y Kicillof también celebraron el fallo por YPF y contestaron las críticas de Milei: “El juicio era absurdo”

Cristina Kirchner y Axel Kicillof también celebraron la resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dio de baja el fallo en primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF. La exmandaria se expresó a través de sus redes y destacó que estatizar la empresa petrolera “se hizo conforme a derecho”, mientras que el gobernador bonaerense replicó las críticas de Javier Milei y planteó que tiene “que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitres”.
“Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana. De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, indicó CFK en X.
Y completó: “También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética».

El gobernador, a su vez, aseguró que “se hizo justicia” y, consultado en Radio con Vos, se refirió a los cuestionamientos de Milei, que más temprano sostuvo que la administración libertaria tuvo que llegar y “arreglar las cagadas del inútil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta Cristina Kirchner”.
“Yo iba a decir que tenía que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitre, por haber utilizado esto electoralmente, aun con recomendaciones de muchos abogados”, indicó Kicillof. Y agregó: “Lo dije varias veces, era muy malo que el Presidente para insultarme a mí o para tratar de sacar provecho político, se dedicara a darle la razón a quienes estaban atacando a Argentina, mientras además los abogados del Estado siguieron siempre la línea, que era la nuestra desde el comienzo en estas disputas, y fue la que terminó imponiéndose”.
En este sentido, el mandatario agregó que “el juicio desde el punto de vista legal, jurídico, era absolutamente absurdo” y felicitó a “todos los que creen en la soberanía nacional, porque esto era una intromisión en la soberanía de nuestro país”. “Felicitaciones, porque hoy Vaca Muerta e YPF son un importante palanca para el desarrollo nacional, para el desarrollo argentino”.
Kicillof también hizo un descargo sus redes, donde destacó la estatización de YPF ordenada por CFK. “Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas”, planteó, y añadió: “Aquella decisión marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita”.
Más allá de las apelaciones que puedan surgir, se trata de una victoria para el país, en un juicio de más de una década en el que había sido condenado por Loretta Preska a pagar una suma de más de USD 16.000 millones.
“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces los jueces Denny Chin,José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.
Fue un fallo dos a unos: Cabranes votó a favor de los demandantes. A grandes rasgos, los jueces, usando la ley local, decidieron que la Ley de Expropiación, que votó el Congreso en 2012, está por sobre el estatuto de la empresa.
Ahora los demandantes podría pedir, antes de ir a la Corte Suprema de EEUU, que todos los jueves de ese tribunal (unos 22, de los cuales 13 son activos) revisen otra vez el fallo, algo que no es usual que ocurra. Si eso ocurre podría haber cambios.
“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, agregó el tribunal de alzada estadounidense.
Se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano. El gobierno de EEUU, mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces en las últimas semanas a favor de Argentina.
El gran perdedor de esta causa es el estudio inglés Burford Capital, que seguramente apelará. Comparado por muchos con un fondo buitre por su accionar, este este bufete, que cotiza en Londres y Wall Street, había comprado los derechos a litigar en esta causa por unos 15 millones de euros y había vendido partes de la demanda recaudando más de USD 300 millones hasta el momento.
POLITICA
Declaró la secretaria del piloto que vendió el vuelo de Adorni en un avión privado: “Me pidieron que no lo facturara”

Vanesa Tossi, secretaria del piloto Agustín Issin Hansen, declaró hoy en los tribunales de Comodoro Py y ratificó lo que había dicho su jefe ayer: que el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un vuelo privado de Punta del Este a Buenos Aires lo abonó Marcelo Grandio. Pero ella añadió algo más: sostuvo que Grandio le pidió que no se facturaran, pero que ellos se negaron.
En plena declaración ocurrió un episodio llamativo: Tossi recibió un llamado y un mensaje de Grandio. “Vane, ¿podés hablar?”, decía el chat, según pudo reconstruir . El hecho quedó registrado en las actuaciones de la causa.
No fue la primera vez que Grandio se contactó con ella luego de que el vuelo se hiciera público: señaló hoy que el periodista ya la había llamado varias veces “muy nervioso” por el tema.
También contó que Grandio era un cliente regular de la empresa broker del piloto Issin y que, cuando iniciaron las conversaciones por el viaje, les dijo que quería invitar a una familia a su casa de Punta del Este. Después de haber acordado la tarifa, Grandio blanqueó que sus invitados eran Adorni y su familia.
La mujer -que en el video que hizo explotar el caso escolta a Adorni hasta el avión y lleva puesto un chaleco amarillo- aportó imágenes de conversaciones con Grandio sobre las tratativas. Según la versión que brindó ante la Justicia, el periodista amigo de Adorni no quería facturar el viaje, pero desde la empresa le dijeron que eso no era posible.
Finalmente, acordaron facturarle solo la vuelta a la empresa de Grandio. Esa factura, de 3000 dólares, se hizo el 9 de marzo, el mismo día que Carlos Pagni dio a conocer en LN+ el vuelo, tres semanas después de realizado.
La mujer contó hoy que, como resultado de ese contrapunto, Grandio le envió una carta documento a la empresa desconociendo la factura. Tossi aportó una copia de esa carta documento.
La mujer también ofreció precisiones respecto al precio final del vuelo de vuelta. En línea con la declaración que hizo su jefe ayer, explicó que hubo un descuento para Grandio de 1800 dólares sobre el total del monto. El descuento se compone de tres pasajes de 600 dólares que Alpha Centauri pudo volver a vender como tramos vacíos. Son asientos que quedan libres en la ida o en la vuelta de pasajes ya pagos.
Adorni sostiene que tanto el vuelo de ida como el de vuelta de Punta del Este los pagó de su bolsillo, pero no hizo público ningún comprobante que así lo acredite. En los papeles, el pago fue de Grandio, según las distintas pruebas que están en la causa.
El piloto -que además vende viajes, de acuerdo con su declaración- dijo que él le facturó el vuelo a Grandio, que se lo pagó. El monto habría sido de 3000 dólares. Fue parte de un paquete de 10 vuelos que el piloto y broker había adquirido para revender, según su explicación.
Fue el piloto quien aludió en los tribunales a Tossi, como una persona que corroboraría cómo fue la operación por haber participado de ella. Menos de 24 horas después, ella también se convertía en testigo en la causa penal que instruye el juez Ariel Lijo, con la participación de la fiscalía de Gerardo Pollicita.
Mientras tanto, como parte de la misma causa penal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo operativo este viernes en el edificio de la TV Pública en busca de información en el marco de la causa por los vuelos del jefe de Gabinete.
Los oficiales de la PSA concurrieron al edificio de la TV Pública, en el barrio de Palermo, por instrucción del juez Ariel Lijo, en cuyo juzgado tramita el caso, para diligenciar un oficio en el que se solicita información.
La secretaria Tossi, que habría escoltado a Adorni al bajar del avión, llegó al juzgado de Lijo, en el tercer piso de Comodoro Py, a las 8:30 y declaró por más de tres horas. Se fue sin hacer declaraciones a la prensa.
Cuando el viaje de Adorni se hizo público, tras la difusión de un video en el que se lo observa abordando un vuelo privado, el jefe de Gabinete sostuvo en una breve entrevista que él había pagado el pasaje.
Pero ayer, Issin Hansen, piloto y broker de vuelos, insistió en que fue Grandio quien pagó los pasajes. Fue una declaración larga, que se extendió por más de cuatro horas.
Los dichos del piloto en sede judicial debilitaron la versión de Adorni. Issin sostuvo que fue Grandio, a través de su productora Imhouse, quien pagó los pasajes.
El de ida fue pagado por Grandio y facturado a su productora directamente por la operadora (Alpha Centauri), precisó ayer Issin. Respecto al de vuelta, indicó que fue abonado por su empresa, Jag Executive Aviation, y luego revendido a Grandio por 3000 dólares. Ese pago se realizó en efectivo, a través de una persona enviada por el periodista, identificada como “Horacio”.
“Me presenté con todo lo necesario para poder brindar mayor aclaración a los hechos en cuestión”, dijo Issin, que al igual que hoy su secretaria, aportó fotos de su celular como documentación.
El miércoles por la noche, además, efectivos de la PSA allanaron las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando.
Ayer, la empresa Centauri, que es la dueña de los aviones, se presentó y también aportó documentación al expediente.
Agustín Issin Hansen,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Milei volvió a apoyar a Adorni en medio de las causas por los viajes: «En algún momento tocará darte las gracias»

El presidente Javier Milei defendió este viernes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que “en algún momento” va a tocar darle las gracias. Fue este viernes, durante un acto por la inauguración de un nuevo Centro de Formación de Capital Humano en el barrio porteño de La Paternal.
La actividad se realizó en medio de la polémica que rodea a Adorni y la investigación judicial sobre el financiamiento de un vuelo a Uruguay con su familia durante el feriado de Carnaval. El evento marcó la primera vez que el Presidente y el funcionario se muestran juntos en un acto desde que estalló el escándalo, un claro gesto de apoyo político de Milei hacia su vocero.
El jefe de Estado también respaldó a la ministra Sandra Pettovello, a quien destacó por su rol al frente de la cartera y por la puesta en marcha de la iniciativa orientada a la capacitación laboral.
Al principio de su discurso, Milei pasó a destacar el trabajo de la ministra de Capital Humano y vinculó su gestión con el objetivo del acto. El mandatario agradeció a Pettovello por “liderar esta iniciativa y luchar incansablemente para desarrollar el capital humano en nuestro país” y aseguró que el reconocimiento es doble porque, según planteó, fue una de las funcionarias más cuestionadas desde el inicio de la gestión.
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En ese punto, afirmó que cuando comenzó el gobierno “sin lugar a dudas la ministra más torpedeada, cuestionada, operada y ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos fue justamente la ministra Pettovello”. Según dijo, eso ocurrió por “cortar el curro de los intermediarios y gerentes de la pobreza”.
Milei también vinculó ese proceso con la política de seguridad impulsada por la senadora Patricia Bullrich cuando era ministra del área. De acuerdo con su explicación, ambas funcionarias enfrentaron a organizaciones que, según el Presidente, utilizaban recursos destinados a sectores vulnerables para presionar a beneficiarios de programas sociales a participar en manifestaciones. En ese contexto, sostuvo que se pasó de “tener 9 mil piquetes por año a cero”.
Fue entonces cuando mencionó a Adorni, a quien le habló directamente durante el discurso. “Así que, Manuel, en algún momento va a tocar darte las gracias”, señaló el mandatario, en un tramo interpretado como una defensa del jefe de Gabinete en medio de la controversia política y judicial que lo rodea.
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El acto se realizó para presentar el nuevo Centro de Formación de Capital Humano, un espacio que, según la descripción oficial del ministerio, apunta a mejorar las capacitaciones técnicas de trabajadores para facilitar su inserción laboral mediante convenios con empresas y la entrega de certificados. En esa línea, Pettovello firmó el 25 de febrero entendimientos con las firmas Motorarg e ImpexPro para fortalecer la formación y el empleo calificado.
Durante su exposición, Milei también se refirió a la historia del edificio donde se inauguró el centro. Señaló que “lo que alguna vez fue un hogar de niños fue cooptado durante el kirchnerismo por las organizaciones piqueteras atrincheradas en el Ministerio de Desarrollo Social” y afirmó que el lugar fue utilizado para actividades militantes y quedó “literalmente en ruinas”.
Javier Milei, Manuel Adorni
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