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POLITICA

Agentes del gobierno de EE.UU. indagan sobre los movimientos de dinero de la AFA por posibles pesquisas en Estados Unidos

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La maquinaria institucional comenzó a moverse en Estados Unidos. Al menos una agencia del gobierno del presidente Donald Trump inició una ronda de averiguaciones y entrevistas, en Buenos Aires y en Miami, sobre los negocios, operaciones bancarias y movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano, confirmaron fuentes estadounidenses y argentinas a .

El interés, protagonizado por agentes que responden al Departamento de Justicia (DoJ), se centra en las transacciones de TourProdEnter LLC, la empresa que contrató Claudio “Chiqui” Tapia en diciembre de 2021 para recaudar los ingresos de la AFA alrededor del mundo y depositar al menos US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

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Las operaciones vinculadas a la AFA que se desarrollaron en Estados Unidos podrían disparar la apertura de una investigación criminal; entre otras figuras penales, por la presunta violación de la Sección 1346 del llamado “US Code”. Conocida como “fraude al deber de servicios honestos”, penaliza a quienes utilizan transferencias bancarias para ejecutar esquemas que privan a una organización de los servicios leales de sus directivos. Y a esto se suma el rol de múltiples sociedades comerciales constituidas y operativas en el estado de Florida.

Los resúmenes bancarios de la cuenta de TourProdEnter del Bank of America.

“Un dólar que pasa por un banco de Estados Unidos le da a ese país jurisdicción en materia de corrupción. Fue la norma por la que engancharon a todos en el caso FIFAgate”, remarcó un jurista argentino especializado en la materia, pero que accedió a dialogar con bajo reserva estricta de su nombre. “Esa es la investigación que puso contra las cuerdas a [Joseph] Blatter y [Michel] Platini”, recordó, en alusión a los entonces presidentes de la FIFA y UEFA.

En el FIFAgate se denunciaron coimas por unos US$110 millones. Ahora, la fortuna que administró la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, es más del doble: fueron al menos US$260 millones si se contabilizan todas las transferencias a TourProdEnter y se descuentan los flujos de dinero entre las cuentas propias.

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En los registros bancarios del City aparece la firma de Faroni junto a la de su mujer.

El interés de los agentes por el capítulo estadounidense de la fortuna que acumuló la AFA durante los últimos cuatro años incluyó sondeos en el Ministerio de Seguridad argentino, según reconstruyó . Esa cartera, liderada entonces por Patricia Bullrich, ya en septiembre de 2024 había alertado a funcionarios de Estados Unidos sobre focos de riesgo potencial vinculados a la entidad que preside Tapia, tras una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, el mismo que impulsó los discoveries para que los bancos entreguen información que de otro modo seguiría siendo confidencial.

En aquel momento, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estimaron que la disputa entre Tofoni, el “Chiqui” Tapia y la AFA no incluía aristas suficientes para impulsar una investigación criminal en Estados Unidos, cuando agentes del FBI estimaron que la disputa entre Tofoni y AFA parecía no tener contenido suficiente para iniciar una investigación preliminar. Sin embargo, el escenario cambió luego de que revelara, desde el domingo pasado, un entramado de ingeniería financiera, bancaria y societaria con epicentro en Florida. Ahora, los agentes recaban información como paso previo a decidir los méritos de una eventual investigación en el país que será anfitrión central del próximo Mundial, a partir del 11 de junio.

La cuenta de TourProdEnter en el City Bank con los datos de Erica Gillette.

La pesquisa periodística expuso que TourProdEnter LLC funcionó como un “embudo” que recaudó al menos US$ 260 millones de la entidad de la calle Viamonte provenientes de multinacionales como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), durante el período en que rigió el cepo cambiario en la Argentina e imperó una brecha cambiaria sustancial, con cotizaciones muy dispares del dólar oficial y “blue”.

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Por ese contrato con la AFA, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y su mujer se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años. No sólo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a la logística.

Con la firma de Tapia y Toviggino, la AFA aprobó la oferta de TourProdEnter el 9 de diciembre de 2021.

El acuerdo, encontrado durante el último allanamiento a la AFA, lo firmaron Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la entidad, el 9 de diciembre de 2021; es decir, apenas un día después de que la esposa de Faroni mandó un e-mail con la “oferta”.

Productor teatral, otrora diputado bonaerense por el Frente Renovador de Sergio Massa y amigo del “Chiqui” Tapia, Javier Faroni y su esposa utilizaron los fondos de la AFA para solventar compromisos de la propia entidad, como la logística de las diversas selecciones nacionales fuera de la Argentina. Pero según los registros bancarios a los que accedió , TourProdEnter también giró al menos US$109,9 millones a una cuenta comitente de la AFA en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que operó la firma Adcap Securities, un agente de valores inscripto ante el Banco Central de Uruguay que reafirmó la legalidad de todas sus operaciones y ofreció colaborar con las autoridades de la Argentina u otros países que requieran información.

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Faroni junto a su esposaX

Esos mismos registros del Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus reflejan, sin embargo, que otros US$44,3 millones se giraron a cinco firmas que presentan características propias de una “pantalla”: Marmasch, Soagu Services, Velp, Velpasalt y W Trading. Las cinco son sociedades de responsabilidad (LLC, en inglés) que no tienen empleados, carecen de actividad declarada y fijaron domicilio en un edificio que renta oficinas por US$50 la hora.

El perfil de los rostros visibles de esas cinco sociedades comerciales también levanta suspicacias: son ciudadanos argentinos con problemas financieros —uno de ellos declarado en quiebra con presunción de fraude—, empleados en relación de dependencia en Bariloche o la Municipalidad de Lanús, e incluso beneficiarios de planes sociales.

Mediante un comunicado que difundió tras las primeras revelaciones de , la AFA defendió la relación comercial con TourProdenter LLC y denunció “una campaña de difamación” contra la entidad, Chiqui Tapia y su tesorero, Toviggino. “En los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos”, indicó. En otro comunicado posterior, la entidad justificó el 30% que recibe TourProdEnter desde 2021. En cambio, Tapia y Toviggino mantienen un llamativo silencio. También sus laderos más cercanos.

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Corrupción en AFA Yates y aviones

Sin embargo, encontró más movimientos singulares. Entre ellos, que al menos US$16,6 millones salieron de las cuentas de TourProdEnter para la compra, mantenimiento o disfrute de aviones privados, yates de lujo, residencias veraniegas exclusivas, autos de alta gama y kartings, inmuebles premium, diseño y decoración de propiedades, caballos, peluquería y hasta entradas VIP de teatro. ¿Un ejemplo? Sólo entre abril y julio de 2023, salieron US$49.800 para solventar servicios de equitación, otros US$76.000 para rentar una villa en Ibiza, donde alguien también desembolsó US$60.000 para disfrutar de un yate, al que siguió otro de “súper lujo” en el mediterráneo italiano.

La ruta del dinero muestra, también, que Faroni transfirió US$6,2 millones de la AFA a dos sociedades que integran el grupo empresario que adquirió el club italiano de fútbol Perugia en 2024. Sports Next Gen Ltd. y Beagle Capital Management LLC recibieron fondos que también pasaron por los bancos Revolut, del Reino Unido, y Afrasia Bank Ltd., en las islas Mauricio, un enclave financiero en el Océano Índico que suele encender las alertas de los organismos de cumplimiento (compliance) global.

Javier Faroni será uno de los nuevos propietarios del club Perugia de ItaliaX

El círculo íntimo del “Chiqui” Tapia, en tanto, aparece directamente beneficiado por los movimientos bancarios de TourProdEnter. El secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino, quedó bajo la lupa porque dos sociedades vinculadas a él y a su familia −SOMA SRL y Cabello SRL− cobraron cerca de US$500.000. Incluso se detectó una transferencia directa de US$40.000 a su pareja, María Florencia Sartirana, el 30 de diciembre de 2024.

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Pablo Toviggino y María Florencia Sartirana.

La documentación bancaria que obtuvo, corroboró y analizó durante las últimas semanas refleja más movimientos llamativos. Entre ellos, 17 transferencias por un total de US$340.000 que salieron de la cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC y terminaron en manos de Alejandro Ezequiel Almaraz, el hijo de José Almaraz, más conocido como “El Brujo” de la Selección.

Todo eso −y más− comenzó a generar interés −y preguntas− de agentes estadounidenses.


al menos US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos,desde el domingo pasado,se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años,otros US$44,3 millones se giraron a cinco firmas que presentan características propias de una “pantalla”,al menos US$16,6 millones salieron de las cuentas de TourProdEnter,US$6,2 millones de la AFA a dos sociedades que integran el grupo empresario que adquirió el club italiano de fútbol Perugia en 2024,17 transferencias por un total de US$340.000 que salieron de la cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Hugo Alconada Mon,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,En la mira. Baños de mármol, sofás premium y grifería de lujo: la cuestionada remodelación del «Estadio Claudio Tapia».,,Vinculada a la AFA. Apareció otra empresa que recaudó de auspiciantes, movió millones y envió dinero a una de las sociedades fantasma,,Una corrupción peor que la de la AFA

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POLITICA

El kicillofismo se entusiasma de cara al 2027 y pide “afianzar el liderazgo de Axel” tras el triunfo en el PJ bonaerense

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Las discusiones en el PJ bonaerense ganaron intensidad en los últimos meses, impulsadas por la figura de Axel Kicillof como referente destacado y posible candidato a presidente en 2027. La disputa tuvo este sábado una primera resolución, con la decisión del gobernador de aceptar la presidencia del partido a nivel provincial, sucediendo a Máximo Kirchner y con acuerdo de todos los sectores.

Esa situación llega en un contexto en el que la figura de Cristina Kirchner enfrenta un franco retroceso, agravado por su condena judicial y detención. Esta convergencia de hechos no solo modifica la distribución interna de poder, sino que también proyecta interrogantes sobre la renovación opositora de cara a 2027 y el futuro del movimiento justicialista a nivel nacional.

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La reconfiguración del liderazgo se consolidó en la noche del viernes, luego de un acuerdo de cúpulas para que Kicillof sustituya a Máximo Kirchner en la conducción del PJ de Buenos Aires. Durante el sábado queda pendiente la definición de los consejeros, mientras la vicepresidencia primera recaerá en Verónica Magario, compañera de fórmula de Kicillof. Este reparto determinará los principales ganadores y perdedores de la interna peronista, y será determinante en la presentación de la nueva conducción.

Sobre el proceso que derivó en el cierre de la interna del PJ bonaerense habló Lucas Ghi, intendente de Morón, que forma parte del espacio del gobernador: “Tratamos de hacerlo de la manera más madura, más racional posible, sabiendo que no está en la agenda de las principales preocupaciones de nuestra gente”, expresó.

En ese marco, el intendente se entusiasmó con “afianzar el liderazgo de Axel, que me parece que tiene una potencia de cara a futuro importantísima, y poner este instrumento al servicio de la construcción de un gran espacio diverso, desde lo social, lo gremial, lo político, para articular una propuesta que no solo sea oposición al rumbo de este Gobierno nacional, sino que se constituya en una alternativa verdadera que genere entusiasmo”.

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Al ser consultado en Radio Con Vos sobre una posible candidatura presidencial de Kicillof para 2027, Ghi señaló que aún falta para definir postulaciones, pero reconoció el crecimiento del mandatario más allá del ámbito provincial. “Axel es gobernador de la principal provincia, tiene desafíos diariamente que asumir. Estamos en un contexto muy complejo, con un gobierno nacional que ha decidido que sea su principal adversario, con lo cual ya lo ha subido al ring y, si me permiten, no con las mejores artes, trata de limitar su proyección, desfinanciándolo, castigándolo discursivamente, incluso incumpliendo obligaciones como transferir los fondos de seguridad, transferir los fondos de educación y un montón de otras cosas”.

Lucas Ghi, intendente de Morón

De todas formas, Ghi evitó ser tajante y envió un mensaje de cara a fortalecer y ampliar el peronismo. “No se trata de nombres propios, se trata de proyecto de país y quién mejor en esta etapa, dadas las condiciones generales, encarna el mejor liderazgo, insisto, con el desafío de futuro. Axel también es muy generoso, es muy permeable a saber convocar a quienes todavía están afuera, los sectores independientes, a sectores que por ahí en su momento fueron atraídos por la política, hoy están desmovilizados, son indiferentes a lo que pasa”.

En ese marco, Ghi reflexionó sobre la importancia de reconstruir la fuerza del peronismo convocando a sectores hoy alejados y revitalizando la estructura partidaria. “Lo que necesitamos es volver a generar un espacio que concite interés, que fundamentalmente renueve la esperanza, que pueda haber un proyecto de país distinto. Yo creo que vamos a tener este año una gran crisis de empleo. Lo veo en mi distrito. Todos los días se acrecienta la gente que viene a pedirnos trabajo porque no tiene o porque ya con uno no le alcanza. Para eso hay que formular una propuesta, hay que tener un plan, hay que trazar una estrategia. El PJ no tiene que ser solo un ámbito netamente administrativo, tiene que ponerse al frente de la reconstrucción de la esperanza a nivel provincial y nacional”.

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Lo que deja la interna del PJ bonaerense de cara al 2027

El avance de Kicillof supone un quiebre en el molde kirchnerista. El actual gobernador eligió dar un salto riesgoso al asumir esta responsabilidad, sorteando las críticas por su estilo deliberativo, en contraste con las demandas de conducción vertical de algunos intendentes del conurbano. En el entorno del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la apuesta fue conseguir más lugares estratégicos bajo el argumento de que la mayoría del peronismo local respalda el liderazgo de Kicillof y exige mayor peso en la toma de decisiones.

En el peronismo provincial, la unidad suele presentarse como argumento central de cada movimiento, aunque muchas veces encubre tensiones de fondo. La llegada de Kicillof generará fricciones respecto al perfil del partido: mientras el camporismo reclamará que la libertad de Cristina Kirchner figure entre las prioridades, los intendentes alineados con el kicillofismo tendrán como meta reorientar la agenda hacia una propuesta de oposición a las políticas de Milei y la preparación para la próxima contienda presidencial.

La estrategia de Kicillof incluye fortalecer el bloque de gobernadores de Unión por la Patria, en un intento por dotar de mayor peso federal a su figura, trascendiendo los límites bonaerenses e impulsando la construcción del MDF en otras provincias. Este movimiento apunta a nacionalizar su liderazgo y convertirlo en eje de un debate de alcance mayor.

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Dos narrativas diferentes emergen sobre la asunción de Kicillof: una victoria sobre La Cámpora por el control del PJ, y, a la vez, una consecuencia de aceptar las reglas impuestas por Máximo Kirchner. Tales interpretaciones trasladan sus repercusiones tanto a los círculos de La Plata como a San José 1111, y se espera que con el tiempo pierdan vigencia, aunque en el corto plazo serán fuente de tensiones.

La prolongada crisis del peronismo, sumida en una sucesión de disputas internas, carece por ahora de líderes que impulsen un debate trascendente a nivel nacional. Como lo describió un dirigente peronista a Infobae, “la discusión está atrapada en la vida del kirchnerismo, sin referentes del interior que logren correr el eje político más allá de la provincia de Buenos Aires”. Mientras tanto, Kicillof inicia este nuevo ciclo tras seis años de gobierno bonaerense, aceptando un desafío que redefine su rol y lo instala en una posición central al frente del PJ Bonaerense.

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POLITICA

Manuel Adorni dijo que “el kirchnerismo y la CGT defienden tener trabajadores sin derechos”

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una entrevista a Infobae en la que defendió el proyecto de ley de la reforma laboral. A su vez, consideró que la iniciativa “busca sacar a la Argentina del estancamiento” y que “la CGT y el kirchnerismo sólo defiende intereses propios y un sistema que condenó a millones a la informalidad y los salarios bajos”.

En ese sentido, el jefe de ministros afirmó que la reforma laboral que propone el Gobierno de Javier Milei busca generar más puestos de trabajo registrados.

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Adorni también se refirió al conflicto que el Ejecutivo Nacional mantiene con el empresario metalúrgico Paolo Rocca, CEO de Techint, al que ubicó como parte del “gran modelo empobrecedor de la Argentina en los últimos 40 años”.

Acuerdo comercial con EE.UU. e INDEC

El funcionario, a su vez, se refirió al acuerdo comercial con Estados Unidos como un hito para la inserción internacional de Argentina, y que beneficiará a todo el país. También aseveró que la articulación bilateral no perjudica el comercio con China.

El Gobierno defendió el acuerdo comercial con EE.UU. y anticipó un impacto en exportaciones e inversiones

Acerca del conflicto en el INDEC con la salida de su titular Marco Lavagna, Manuel Adorni afirmó que la decisión de mantener el viejo índice responde ala necesidad de preservar la comparabilidad de datos y evitar cualquier sospecha de manipulación.

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Críticas al sindicalismo y el kirchnerismo

Volviendo a la reforma laboral, el jefe de Gabinete aseguró que la modernización del mercado de trabajo permitirá, con una eventual aprobación parlamentaria, la actualización de normas, lo cual posibilitará la creación de empleos registrados de manera masiva en el marco de un circulo cirtuoso de inversión y crecimiento.

En la previa a la sesión por la reforma laboral, Pablo Moyano intentó paralizar una planta de Coca Cola

Adorni apunto a la CGT y al kirchnerismo, al afirmar que defienden intereses propios por detrás de su discurso de la pérdida de derechos: “Excepto que el argumento sea: me tocan la mía, me tocan mis propios intereses. habría que preguntarle a ellos cuál es la razón” de su oposición al proyecto.

La entrada Manuel Adorni dijo que “el kirchnerismo y la CGT defienden tener trabajadores sin derechos” se publicó primero en Nexofin.

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POLITICA

Una flota de autos, vuelos y la boda con Jesica Cirio: la Justicia activa el peritaje sobre los bienes de Insaurralde

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Para los primeros días de marzo, la Justicia tiene previsto poner en marcha un profundo peritaje sobre el patrimonio de Martín Insaurralde que ayude a establecer si el nivel de vida del exintendente de Lomas de Zamora -caído en desgracia desde su viaje a Marbella con una modelo- se condice con sus ingresos en blanco.

El informe pericial cuenta con casi 80 puntos: abarcará autos, viajes, propiedades y hasta su casamiento con Jésica Cirio, celebrado en un lujoso club de polo de Cañuelas.

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El rastrillaje fue ordenado esta semana por el juez Luis Armella, en el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete de Axel Kicillof por enriquecimiento ilícito y posible lavado, un expediente que se activó luego de que tomara estado público su paseo en el Mediterráneo a bordo de un yate junto a la modelo Sofía Clerici.

Sofía Clerici Instagram: @sofiaclericiok

El trabajo quedó en manos de los peritos de la Corte Suprema, que buscarán establecer si los ingresos del exjefe comunal guardan relación con sus gastos y sus bienes. Con ese norte, los profesionales revisarán los costos del viaje a España junto a Clerici -que habrían arañado los 50 mil euros-, pero también los números de todos los realizados durante los últimos 10 años, con vuelos y estadías.

También se revisarán las declaraciones juradas de Insaurralde, las compras y reformas realizadas en dos lotes del barrio Fincas de San Vicente, y los valores de una flota de autos, entre otras cuestiones.

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Según pudo reconstruir , entre los vehículos bajo examen hay dos Volkswagen Tiguan, un Audi modelo Q3, un Jeep Compass de 2017 y una camioneta tipo van, marca Hyundai, entre otros.

El peritaje alcanzará no solo a los bienes de Insaurralde, sino también a los de su anterior pareja, la modelo Jésica Cirio. El casamiento de ambos, de hecho, que fue organizado por una empresa y tuvo lugar en “La Manea Polo Club”, es uno de los elementos que estarán bajo estudio.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde, recién casadosGerardo Viercovich

Cirio deberá reconstruir su vida y patrimonio desde 2009. Se evaluarán ingresos, contratos, propiedades e incluso billeteras virtuales, confiaron a este medio fuentes del caso.

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También un préstamo que le habría dado ella a Insaurralde, cercano a los 250 mil dólares, según sostuvo el propio Insaurralde en un descargo realizado en octubre de 2024, luego de que los fiscales del caso, Sergio Mola y Diego Velazco, de la Procelac, pidieran su indagatoria. Fue Insaurralde quien, en esa instancia, sugirió la realización de un peritaje, explicaron a este medio las fuentes consultadas.

Clerici y las empresas

Además, la Justicia avanzará sobre los balances de dos empresas ligadas a la familia del ex jefe comunal y sobre la modelo que lo acompañó a Marbella, Clerici.

La mujer fue quien desató el escándalo y torció la suerte política de su acompañante al publicar en redes sociales una serie de fotos ostentosas que la mostraban junto a Insaurralde a bordo del yate “El Bandido”, con champagne y relojes de lujo, surcando el Mediterráneo.

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Un allanamiento a su domicilio en Nordelta complicó su situación judicial. Allí, la Policía se encontró con más de 600 mil dólares sin declarar, que fueron secuestrados.

Ahora, con el peritaje, la Justicia busca determinar si fue Insaurralde quien le dio ese dinero a Clerici. La modelo pidió a la Justicia que se lo devolviera, con la intención de entrar en el blanqueo que promovió el Gobierno de Milei. La jugada parecía encaminarse, cuando el juez anterior, Ernesto Kreplak, aceptó liberar el dinero, pero terminaría naufragando en la Cámara de Apelaciones de La Plata, que rechazó el planteo.

Las empresas Sasaxa Libero S.A, de los hijos de Insaurralde, Luciano y Rodrigo, y la firma Doio SRL, de Mariano Donadio, constituyen otro foco del trabajo pericial.

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La primera es la titular de los dos lotes en el country bajo estudio y la segunda se habría encargado de la construcción de las viviendas. De ambas empresas se analizarán los libros contables y la actividad impositiva, además de un presunto vínculo con Insaurralde.

La propiedad de Insaurralde durante un allanamientoPFA

El procedimiento fue acordado esta semana en una reunión que sirvió para acercar posiciones entre las partes: el fiscal Diego Mola y Diego Velazco, los abogados defensores y la ONG Poder Ciudadano, querellante en la causa.

“La idea es revisar todo el patrimonio”, explicó una fuente al tanto del caso, que parte de la hipótesis de que los ingresos en “blanco” de Insaurralde no alcanzan a solventar sus viajes o propiedades.

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Con el peritaje finalizado, el juez Armella estará en condiciones de definir si llama en indagatoria a Insaurralde.


profundo peritaje,lujoso club de polo de Cañuelas.,todos los realizados durante los últimos 10 años,Federico González del Solar,Conforme a,,No está imputada. La Justicia dejó fuera del caso del Yategate a Carolina Álvarez, la exesposa de Insaurralde,,De Vido, beneficiado. Apartan a la UIF como acusadora en pleno juicio contra Odebrecht por el pago de coimas,,Lo hará la Corte. Acuerdan un amplio peritaje sobre todos los bienes de Insaurralde

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