POLITICA
Facturas sospechosas: investigan la relación entre la AFA y proveedores de “ficción jurídica”
En una presentación de 58 páginas que entregó este jueves a la justicia, el Gobierno, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), arremetió por segunda vez en cuarenta días contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La presentación fue el resultado de cruces de datos con bases de contribuyentes no confiables del organismo e intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. En la Casa Rosada no dudan en considerar que el material terminará en una de las “principales denuncias” contra la cabeza del fútbol argentino.
Este nuevo escrito de la ARCA puso en la mira el uso de facturas presuntamente apócrifas con un monto estimado en más de $376 millones, aunque en el mismo texto se aclara que no es la cuantificación final, por lo que podría ascender aún más.
La presentación contempla 15 anexos, uno por cada empresa proveedora. La documentación a la que tuvo acceso divide en dos grupos a las sociedades sospechosas: uno de “ficción jurídica” y otro en el que las autoridades del fisco resaltan la discrepancia entre el nivel de facturación y sus acreditaciones bancarias.
La detección de esos proveedores se dio en el marco de un proceso interno del organismo y fueron llevados por la ARCA ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, en las últimas horas.
Amarante ya tenía en su despacho de los tribunales de la avenida de los inmigrantes, la primera denuncia de ARCA contra la AFA. Esa primera denuncia fue realizada el 12 de diciembre último, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, con un perjuicio fiscal de $7.593.903.512.
En el marco de ese expediente, a comienzos de esta semana Amarante aceptó a la ARCA como querellante. Lo que significó una victoria para el Poder Ejecutivo, que podrá formar parte del expediente activamente y pedir medidas de prueba, así como un duro revés para la cabeza del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia.
En la presentación realizada este jueves, a la que este diario tuvo acceso, se apunta a que la AFA es “usuaria de facturas apócrifas” y que existen coincidencias en los períodos fiscales que se denunciaron “oportunamente”, en referencia a la presentación hecha en diciembre. Esos períodos van de 2023 a 2025.
Los anexos de la presentación, que incluyen detalles sobre cada una de las 15 sociedades sospechosas, repiten una frase: “Del análisis de los antecedentes colectados se concluye que se habrían reunido elementos suficientes y necesarios que permitirían inferir la apocrificidad de las operaciones correspondientes a los períodos fiscales supra detallado, pagadas por la Asociación del Fútbol Argentino, respecto de la proveedora analizada”.
contactó a la AFA, pero al momento de publicación de esta nota no fueron respondidas las consultas realizadas sobre la posible apocrificidad de las operaciones bajo la lupa del fisco.
Si bien la AFA ocupa el centro de la presentación realizada por ARCA, gran parte de la documentación se dedica a describir a empresas que le emitieron comprobantes a la entidad presidida por Tapia. Las características de esas sociedades -domicilios supuestamente inexistentes o discrepancias entre los montos facturados y sus estructuras operativas -son el principal argumento utilizado por el fisco para inferir una posible apocrificidad en las operaciones entre ellas y la casa madre del fútbol argentino.
Los anexos detallan dos grandes grupos dentro de las 15 sociedades sospechosas. Siete de ellas están agrupadas en una “ficción jurídica”, tal como plantea la documentación. ¿Por qué? Tienen accionistas y autoridades declaradas en común y, en simultáneo, “carecen de sustancia económica real”.
Dentro de este grupo se encuentran sociedades como Maxstore SA. Cuando los sabuesos del fisco se dirigieron a su domicilio no encontraron a nadie allí, pero el encargado del edificio indicó que “el departamento en cuestión es utilizado para alquileres temporarios a través de la plataforma AIRBNB”, tal como se lee en la documentación. Esta firma le emitió comprobantes a la AFA por un total de $23.500.000 entre el 13 de enero de 2023 y el 9 de febrero de 2024, según los documentos de ARCA.
De acuerdo con la presentación, esta sociedad sospechosa posee dos accionistas. Una de ellas también tiene participación en otra de las sociedades sospechosas, llamada Holdembrog SA.
Otro caso dentro de este primer grupo de sociedades sospechosas es el de Central Hotel SRL. “Pese a estar la proveedora inscripta en actividades declaradas, como servicios de hotelería y servicios de publicidad, el concepto facturado a la Asociación del Fútbol Argentino fue de ‘obras realizadas en el predio Ezeiza’, concepto que no puede vincularse con dichas actividades”, consideró el fisco. Esta empresa le emitió comprobantes a la entidad de la calle Viamonte por un total de $9,6 millones distribuidos en dos fechas: 11 de noviembre y 1 de diciembre de 2023, según indica la documentación.
La telaraña de relaciones dentro del grupo de sociedad catalogado como de “ficción jurídica” se completa con los sujetos que forman parte de Central Hotel SRL. Se trata de dos mujeres. La primera de ellas también aparece en Belesan y Mosili; la segunda está vinculada a las firmas Gramez y Ninapey, de acuerdo con documentos comerciales.
El segundo grupo de sociedades sospechosas lo componen las ocho firmas restantes, cuyo denominador común -según la presentación de ARCA- es la discrepancia entre su nivel de facturación, acreditaciones bancarias y estructura operativa (empleados declarados y bienes registrables a su nombre).
La documentación elaborada por el fisco destacó algunos casos. Uno de ellos es el de ID Constructora SRL, cuyo nivel de facturación en el período 2023 alcanzó los $2904 millones, mientras que sus acreditaciones bancarias ascendieron a 419.943 pesos. Algo similar se observa con la firma Meroka, cuya facturación marcó $561.918.416,07 y sus acreditaciones bancarias, $67.738.234. Las observaciones de ARCA también mencionaron a Albamonte Construcciones SRL, en relación a un “incremento excepcional” del volumen de su facturación en 2023 que “carece de respaldo fáctico”.
La información que dio pie a la presentación salió de “tareas de fiscalización” de la ARCA, en las que se constató que la AFA realizó pagos vinculados a operaciones registradas a 15 (quince) proveedoras que revisten el carácter de apócrifas”.
Por un procedimiento administrativo que fue detectando irregularidades, la ARCA notificó a la AFA el pasado martes 20 de enero sobre lo detectado y le dio un plazo de 15 días, que comienza a correr a partir del 2 de febrero, para que aporte las pruebas que hagan a su defensa. Fue con “la finalidad de conmover la convicción administrativa”, según se consigna en el documento. En la Casa Rosada no tienen dudas de que la AFA no podrá justificar lo que se le exige y que el caso escalará judicialmente.
El procedimiento interno en la ARCA data de meses atrás y se dio después de varios cruces entre el organismo y la cabeza del fútbol local, a través de notificaciones, en las que la primera cuestionaba irregularidades detectadas, como las “salidas no documentadas” de dinero y la AFA manifestaba su “disconformidad con la liquidación que le fuera’ practicada.
Hasta que el 19 de diciembre, una semana después de la primera denuncia, ARCA notificó nuevamente la liquidación practicada al domicilio fiscal electrónico de la AFA y el 2 de enero de 2026, la entidad que preside Tapia insistió con su disconformidad. La fiscalización remitió las actuaciones a la División Revisión y Recursos de Grandes Contribuyentes, lo que dio inicio al procedimiento determinativo de oficio,
El área de investigación realizó cruces sistémicos sobre las bases de datos del organismo, advirtiendo la existencia de otras facturas consignadas a nombre del contribuyente AFA “que fuera emitida por proveedores incluidos en la base de contribuyentes “no confiables”, distintos de los identificados en la fiscalización anterior, lo que agravó más la situación.
“Dentro de las tareas de investigación se pudo cuantificar en forma preliminar el importe del impuesto determinado en concepto de Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas”, que asciende a más de $376 millones. Aunque en el escrito se aclara que “podrá arribarse a una cuantificación efectiva”, una vez concluido todo el procedimiento en curso.
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POLITICA
El escándalo cripto resintió los niveles de imagen de Milei y golpeó la consideración de su Gobierno
Con caídas en sus niveles de imagen positiva de hasta nueve puntos, el escándalo de la criptomoneda $LIBRA golpeó la consideración del presidente Javier Milei en la opinión pública. Algunos estudios, además, subrayaron que aumentó la preocupación por temáticas de corrupción y relevaron el impacto negativo también sobre la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe del Estado, Karina Milei.
La consultora Atlas-Intel (de origen brasileño, que realiza estudios de opinión pública en diversos países americanos), recogió en su informe del mes de febrero una imagen negativa de Milei del 50%, con un 45% de imagen positiva. Es un desempeño muy inferior al de enero, antes de que estallara el affaire $LIBRA (que explotó el 14 de febrero, con un tuit de Milei que la promocionaba): ese mes, la imagen negativa se ubicaba en 41%, y la positiva, en 55%. Atlas-Intel relevó 2164 encuestados, entre el 24 y el 27 de febrero.
La aprobación del Presidente y la evaluación del Gobierno son también mayoritariamente negativas, según Atlas-Intel. La desaprobación es de un 48,4%; “malo” y “muy malo” son las opciones más elegidas para la evaluación del Gobierno (un 44,1%).
En el último estudio de Opina Argentina, la caída de la imagen presidencial también es notoria. “En el mes de marzo, se observa un deterioro pronunciado en las credenciales de imagen, tanto de Javier Milei como de otras figuras del oficialismo. El rechazo al Presidente alcanza el nivel más alto desde octubre”, se subraya en el informe de la consultora.
En su relevamiento de marzo, Opina Argentina ubicó la imagen negativa de Milei en un 52%. En febrero, el mismo ítem había llegado al 45%. Según los datos de la consultora, Milei no tenía más imagen negativa que positiva desde noviembre de 2024. Sin embargo, en intención de voto Milei y La Libertad Avanza (LLA) se mantienen al frente: el 38% afirmó que votaría a LLA, fuerza que figura primera en intención de voto.
Otra consultora que midió el deterioro de la imagen positiva de Milei fue Proyección Consultores. Entre el 25 y el 28 de febrero, con el escándalo cripto ya con diez días de impacto, relevó un 52,8% de imagen negativa (y 46,2% de imagen positiva).
La firma Analogías profundizó sobre el caso $LIBRA. Tras relevar un 49,7% de imagen positiva y un 47,9% de negativa, la encuestadora realizó preguntas puntuales que mostraron el impacto del escándalo. Un 48,7% consideró que hay “mucha o bastante” corrupción en el gobierno de Milei. Para el 61%, la trama de la criptomoneda “es un hecho de corrupción” y para el 58,1%, el tema “perjudica la imagen internacional de Milei”.
Analogías también puso el foco sobre Karina Milei, investigada junto a su hermano en el escándalo cripto. El 51,1% opinó que ella “está involucrada”. La secretaria general de la Presidencia tiene un 60% de imagen negativa.
La encuestadora Tendencias, en tanto, mostró en su último informe que un 47,7% calificó de “muy grave” que Milei haya promocionado $LIBRA (un 21,6% dijo que no era “nada grave”). Un 46,1% le atribuyó “toda” la responsabilidad por el caso al Presidente (25,7% planteó que no tiene “ninguna”). La imagen positiva de Milei, según esta consultora, es de 50,7%, y la negativa es de 48,6%.
el escándalo de la criptomoneda $LIBRA,del presidente,La edición de la realidad mileísta avanza,Los límites del Presidente,Javier Milei,Karina Milei,Criptomonedas,Conforme a,,Acuerdo con el FMI. El DNU sería sin letra chica y el Gobierno no prevé que Luis Caputo asista al Congreso,,Respaldo en Mendoza. Por el desastre en Bahía Blanca, Milei no fue a la Vendimia, pero Cornejo le expresó su apoyo,,Sorpresa. El argentino fan de Milei que abrió un local de La Libertad Avanza en Madrid: “Ojalá podamos competir en España”,Javier Milei,,Análisis. La impotencia kirchnerista ante la nueva cartografía del poder real,,Pactos, traiciones y lobby. Interrogantes de una reforma laboral nublada de sospechas,,Tras el operativo. El comunicado del Ministerio de Seguridad por la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería
POLITICA
Escándalo en Misiones: echaron a la funcionaria que se grabó en Cancún y le dedicó sus vacaciones «a todos los pobres»
Una funcionaria del Ministerio de Turismo de Misiones fue desplazada de su cargo luego que publicara polémicos videos de sus vacaciones en Cancún y le dedicara su viaje a “todos los pobres”. El gobernador Hugo Passalacqua la echó luego de que se viralizaran las imágenes.
Se trata de Karina “La Reina” Acosta, quien se desempeñaba en el cargo de Directora de Turismo Social. Fue apartada de su puesto a través de un decreto firmado por el mandatario provincial mientras aún se encontraba en México.
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Desde el gobierno de Misiones aseguraron que Acosta no será reemplazada y que su cargo será eliminado del organigrama de la cartera.
“Estoy volando por los aires de México, Cancún. Para todos los pobres”, relató Acosta. Fue en un video en el que se la ve junto a otras mujeres realizando una actividad recreativa. Entre risas, la exfuncionaria lanzó: “Fuera, pobres”.
Allí, Acosta se mostró junto a otras mujeres a las que conoció en el destino y a las que calificó de “divinas”. “Ver Cancún desde aquí es lo más. Belleza total”, comentó mientras paseaba en una lancha.
La difusión de las imágenes generó fuertes críticas tanto en la gobernación como en los ciudadanos.
“¡La tendrían que esperar con la renuncia redactada y que la firme!” y “Esta mujer es pobre, pero de cerebro”, fueron algunas de las reacciones más fuertes de los usuarios en las redes sociales.
La exdirectora de Turismo, conocida en TikTok como KarinaReina7 (perfil que fue dado de baja), se presentaba ante los usuarios como creadora digital de Posadas y “coaching profesional”.
Cuál fue la reacción del gobierno de Misiones
Tras la viralización del polémico video, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua dispuso la inmediata remoción de Karina Acosta del cargo que ocupaba. Lo hizo a través del decreto 252.
En el documento oficial, Passalacqua dispone su cesantía inmediata “en el cargo de Directora de Turismo Social, Categoría 23 del Agrupamiento Administrativo de la Planta de Cargos del Personal Permanente de la Jurisdicción 14”.
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Pese a que el decreto no expresa los fundamentos de su desplazamiento, desde el gobierno provincial aseguran que no habrá tolerancia para con ese tipo de actitudes por parte de funcionarios.
Misiones, Hugo Passalacqua
POLITICA
Murió Rodolfo Díaz, un alfil de Menem que combinó la formación académica con la militancia política
La combinación del rigor académico y la militancia política fue una de las notas distintivas del doctor Rodolfo Alejandro Díaz, fallecido este viernes a los 82 años, en la ciudad de Buenos Aires. Fue una pieza clave del gobierno de Carlos Menem en la década del 90 y tuvo una destacada actuación como ministro de Trabajo y Seguridad Social y, luego, como convencional constituyente en la Reforma de 1994.
A su actuación política, en la que nunca abandonó el bajo perfil, sumó aportes significativos en el campo académico y en el mundo empresario. Era vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, a la que se incorporó en 2007, y fue asesor general de Pan American Oil Company, una de las principales compañías de energía en la región. Dichos antecedentes lo ubican como una figura multifacética, con participación e influencia en los grupos de decisión.
Nacido el 30 de mayo de 1943 en Mendoza, el “Chango” Díaz fue uno de los dirigentes mendocinos que rodearon al presidente Menem y lo acompañaron en el proceso de reforma del Estado, principal caballito de batalla del gobierno del caudillo riojano. Otros funcionarios clave surgidos de la provincia cuyana fueron Eduardo Bauzá, José Roberto Dromi y José Luis Manzano.
A fines de 1992 se alejó del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por diferencias con Domingo Cavallo, pero siguió gozando de la confianza de Menem. Así, el líder riojano le encomendó la jefatura de campaña nacional en las elecciones legislativas de 1993, en las que el peronismo ganó con el 44% de los votos y se impuso en 16 provincias y en la Capital Federal.
Al año siguiente, en la Convención que aprobó la Reforma de 1994, fue el miembro informante de la incorporación de los “nuevos derechos” en la Constitución nacional, incluidos en el artículo 43, como el amparo, el hábeas corpus, el hábeas Data y la figura del derecho colectivo.
Concluida la reforma constitucional, en la que se habilitó la cláusula de la reelección presidencial, Menem lo mantuvo entre sus colaboradores más cercanos y le confió la Procuración del Tesoro, cuya misión es conducir el cuerpo de abogados del Estado. Se desempeñó en esa función hasta la finalización del mandato presidencial, en diciembre de 1999.
En un trabajo presentado en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Díaz concluyó que la hiperinflación, que en el mes de julio de 1989 -cuando asumió el gobierno de Menem- alcanzaba el 209%, constituye “un impuesto antidemocrático, porque es establecido de hecho y no por una ley; regresivo, porque afecta más a los pobres que a los ricos, e imposible de evadir, porque lo cobra el Estado en forma anticipada”.
Díaz sostenía que el Estado transformado en los años 90 “no fue el viejo Estado populista” construido por el primer peronismo en los años 40 y 50, y que entonces había desaparecido.
Explicaba que en los años 90 regía el modelo construido por los regímenes militares a partir de 1966, al que definía como un sistema de “Estado burocrático y autoritario”, caracterizado por un “capitalismo asistido”. En sus trabajos recordaba que en 1983, cuando el país recuperó la democracia, existían 353 empresas de propiedad estatal, y el Estado tenía participación minoritaria en otras 201. En tanto, en 1989 había 236 empresas de propiedad estatal: 70 nacionales, cuatro binacionales y 162 provinciales o locales.
Más allá del proceso de reforma del Estado, Díaz argumentó en distintos escritos que entre 1989 y 1999 la Argentina preservó su democracia, estabilizó su economía, creció más de un 50% en ocho años y recobró su lugar en la política mundial”.
El doctor Díaz se formó como abogado en la Universidad de Mendoza y realizó estudios en ciencias políticas, además de estudiar en Harvard y alcanzar el doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor titular en varias universidades y dirigió las maestrías de Administración Pública en la Universidad del Salvador y de Análisis Económico del Derecho en la Universidad de Congreso.
Su trayectoria académica se completa con su participación en el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y la Asociación Argentina de Derecho Comparado.
Mariano De Vedia,Carlos Menem,Conforme a,Carlos Menem,,Análisis. Bocetos de una economía diferente,,¿Con qué necesidad?,,Lesa humanidad: una claudicación histórica
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