La Policía Federal llevó adelante una serie de 30 allanamientos en el marco de una causa que investiga a casas de cambio en maniobras presuntamente ilícitas a partir de la compra y venta de dólares, en una operación conocida como “rulo cambiario”. Entre los allanados, se encuentra un local asociado a Sur Finanzas, la empresa del financista ligado a «Chiqui» Tapia, César Vallejo.

Según la denuncia, las casas de cambio de divisas recibieron más de $140.000.000.000 dinero de diferentes personas físicas y jurídicas, y se presume que parte de estos fondos podrían ser de origen ilícito.

Entre otros puntos, los allanamientos incluyeron a la casa de Silvia Torrado, en Llavallol, Lomas de Zamora, exsocia de César Vallejo, el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia.

Según se informó, las financieras adquirieron el dinero a través del Banco de Servicios y Transacciones S.A., a través de distintas operaciones que requerían aprobación oficial. Según se informó, los representantes de las agencias de cambio involucradas retiraban el efectivo en la entidad bancaria, “accediendo así a dólares al valor oficial, para luego revenderlo de forma no regulada al precio del llamado ‘dólar blue’”, una maniobra conocida como “rulo cambiario”.

La jueza federal María Servini solicitó llevar a cabo en las últimas semanas tareas investigativas en cada uno de los domicilios vinculados a los socios de las casas de cambio investigadas.

Los procedimientos se desarrollaron en la ciudad, la provincia de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Se trata de una segunda parta de allanamientos; una primera etapa había tenido lugar en diciembre del año pasado. En ese momento, uno de los procedimientos había tenido luga en la casa de la madre de Vallejos en Banfield.

En diciembre, los allanamientos se habían realizado en el marco de un despliegue que incluyó procedimientos en 60 bancos, casas de cambio y viviendas particulares. Fue a partir de de una decisión en la que confluyeron tres jueces federales: Servini, María Eugenia Capuchetti y el juez federal Sebastián Casanello. En las tres causas se investigan maniobras ocurridas durante el cepo cambiario.

Como publicó , la causa de la jueza Servini se inició en 2024 y la magistrada trabaja con el fiscal Carlos Stornelli. Allí se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa todavía era ministro de Economía.

El expediente se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su presentación a partir de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con eje central en las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de dos bancos en un lapso políticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales.

Según la denuncia, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, la UIF estimó que pondrían en crisis su origen y licitud”.

Entre los últimos allanamientos se encuentra Silvia Torrado, una exsocia de Vallejos. Según los registros del Banco Central, en agosto de 2020 ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y Maximiliano Ariel Vallejo (20%).

Carolina Moisés, la peronista que asumió como vicepresidenta en el Senado en una maniobra que dejó al kirchnerismo fuera de las autoridades de la Cámara alta, rechazó las críticas que recibió tras conocerse la noticia. Apuntó además contra La Cámpora y Cristina Kirchner. “Las campañas en redes contra mi persona son monitoreadas por trolls, distan de ser opiniones reales de la gente”, afirmó en diálogo con Cristina Pérez para LN+.

Moisés, senadora por Jujuy y alineada con el gobernador de Salta, ahondó en sus diferencias con la dirigente peronista y las razones que la motivaron a tomar distancia del partido conducido por la exvicepresidenta. Si bien destacó su figura como mandataria, cuestionó su apego a la agrupación política que lidera Máximo Kirchner.

“Admiro a Cristina en un montón de cosas: es un personaje de la historia de la Argentina que va a ser valorizado mucho más adelante, como pasa con todos los presidentes, cuando la objetividad pueda permitir la distancia para analizarla”, expresó en primer lugar. Y luego acotó: “Sí creo que se ha ‘entornado’ con La Cámpora y que eso le ha hecho perder quizás gran parte de la visión política y estratégica, ya durante el gobierno de Alberto».

En ese sentido, calificó a La Cámpora como “una facción lamentable” y disparó: “Es lo peor que le pudo pasar al peronismo”. Aseguró que no tiene representatividad en el interior del país y que no han llegado a tener concejales ni diputados en el último tiempo.

“Solamente disputan, cuando pueden, con el dedo desde Buenos Aires, poniendo los candidatos de La Cámpora en el interior. Cuando tenían el poder lograban hacerlo por acuerdo con los gobernadores”, contó.

Moisés integra el lote de tres senadores peronistas que pegaron un portazo y abandonaron el interbloque Popular con fuertes críticas a la conducción partidaria mediante un documento en el que ponen de manifiesto los “fracasos electorales”.

“[Cristina] no fue generosa conmigo ni con nadie, desde que asumió la presidencia, con quienes queremos aglutinar una expresión del peronismo, en términos de ofrecerle a la sociedad una visión superadora de los temas que a la gente realmente le preocupa, de tener una estrategia electoral”, opinó.

Y recalcó: “El kirchnerismo se queja de que faltan bancas en el Congreso para defender a la gente, pero faltan bancas porque hubo erróneas estrategias electorales en Salta, Jujuy, en muchos lugares del país, que claramente nos hicieron perder una segunda elección con Milei».

Moisés culpó a la agrupación de alentar “divisiones intestinas” y de “fogonear problemas y peleas”. Puso como ejemplo la diferencia que tiene lugar en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof mantiene un enfrentamiento con La Cámpora. También hizo mención a la intervención de varios partidos provinciales, incluido el de Jujuy, su provincia. “Intervinieron el PJ de Salta, Jujuy y Misiones, solamente porque no les gustaron las decisiones que se tomaban».

A su vez, cuestionó la crítica desde la conducción sobre los gobernadores, luego que varios de ellos fueran funcionales para leyes claves del Gobierno y sostuvo que quizás “el error” pudo haber sido no convocarlos. “¿Porqué acá se los acusa inmediatamente de traidores? Acá es obediencia o traición, cualquier cosa que esté en el medio, la conducción del PJ no lo acepta”, planteó para cerrar.