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AFAGate: apareció otra cuenta de Javier Faroni en EE.UU. que desvió más de US$3 millones a cinco sociedades fantasma

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La Justicia de Estados Unidos detectó y ordenó abrir una nueva cuenta de la empresa de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, TourProdEnter, donde se recaudaban los ingresos de la AFA en el exterior. Se trata de una cuenta en el PNC Bank que ya había sido mencionada en los discoveries revelados por a fines de diciembre. Según los registros bancarios a los que tuvo acceso este diario, esa cuenta recaudó unos US$13 millones y desvió más de USS 3 millones a cinco sociedades fantasma creadas en Miami.

La cuenta en el PNC Bank fue abierta luego de una presentación de los abogados del empresario Guillermo Tofoni en el mismo proceso de discovery que comenzó el año pasado en la Corte de Delaware y que quedó registrado como “Case No. 1:25-cv-01217-RGA”. Esa presentación, a la que tuvo acceso , mencionaba un total de cinco cuentas bancarias en Estados Unidos.

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Los nuevos registros bancarios revelan que en la cuenta del PNC Bank se abrió en mayo de 2024 con la firma de Faroni y su mujer. En este caso, Faroni aparece como “dueño” y Gillete como “manager”. En total ingresaron más de US$ 13 millones, aunque gran parte de ese dinero provenía de las otras cuatro cuentas de TourProdEnter identificadas hasta ahora: Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan.

En el listado de egresos del PNC Bank se destacan al menos cinco sociedades fantasma, todas creadas en Miami, que ya había revelado con transferencias millonarias. Se trata de Soagu, Marmasch, Velpasalt, Delker y Mafer.

Las transferencias desde la cuenta del PNC Bank.

Detrás de las dos primeras, aparece una pareja de la ciudad de Bariloche: Mariela Schmalz, figuraba como manager de Marmasch, una empresa que recibió US$13,4 millones, y Alejandro Ojeda Jara, quien estaba al frente de Soagu Services, firma destinataria de US$10,8 millones.

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Ahora sumaron otros US$764.000 y US$1.107.500 del PNC Bank entre junio y noviembre de 2024.

Schmalz trabajaba en un negocio de decoración del centro de Bariloche. Nunca más volvió a trabajar. Su pareja, Ojeda Jara, también cumplía funciones en una farmacia ubicada a dos cuadras de ese comercio. Tampoco regresó a su lugar de trabajo.

Velpasalt LLC también tuvo su origen en Bariloche. Fue creada por Roberto Salice, un operador turístico de esa ciudad. Hasta ahora se conocía que había recibido US$14,7 millones de TourProdEnter. Los registros del PNC Bank suman otros US$273.000 por una sola transferencia del 27 de junio de 2024.

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Las tres sociedades “pantalla” de Bariloche utilizaron como agente registradora a la firma Registered Agents Inc, con sede en Wyoming. Fueron cerradas el 30 de diciembre, apenas 48 horas después de conocerse el escándalo.

reveló que el encargado de reclutar a los “prestanombres” de Bariloche, en total fueron cuatro, fue Juan Schreiber, un empresario hotelero de esa ciudad, muy conectado a la City porteña. Hasta ahora la Justicia no citó a ninguno de los involucrados.

Delker INC es otra de las sociedades fantasma que aparece en los registros del PNC Bank, con desvíos por US$ 675.000 (son tres transferencias de 195.000, 347.000 y 133.000). Esa sociedad también recibió transferencias desde las cuentas de TourProdEnter abiertas en el City, JP Morgan, y Bank of America por US$3.705.300. El total suma US$ 4.380.300.

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estuvo en las oficinas declaradas por Delker, en 8333 NW 53 Street, en la ciudad de Doral, en Miami, y comprobó que nunca funcionó en ese lugar. Sus creadores habían contratado el servicio de “oficina virtual”, que le permite a los clientes recibir correspondencia.

8333 NW 53rd St Ste 450 Doral, FL 33166

¿Qué servicios prestaba la empresa para justificar las transferencias con el dinero de la AFA? En su sitio web, que todavía sigue online, solo se habla de la industrial textil. Pero todo era una pantalla para desviar fondos de la AFA.

Además del dinero almacenado en el PNC Bank, Delker recibió diez transferencias del Bank of America, una transferencia de US$202.000 desde la cuenta del JP Morgan, el 5 de julio de 2024, y pagos sucesivos del City, el 1, 2, 3 y 4 de abril de ese año, por un total de US$560.000.

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Las transferencias a las dos empresas se repitieron cuatro días seguidos.

La quinta sociedad pantalla que aparece en el PNC Bank es Mafer Trading LLC, que ya había recibido transferencias de otras cuentas de TourProdEnter por US$1.345.000. Ahora se descubrieron otros US$ 252.500.

Esa sociedad fue registrada por una persona identifica como Matías E. Fernández. Sus siglas iniciales conforman al nombre de la empresa (“Ma” por Matías y “Fer” por Fernández). Mismo patrón se había observado en el caso de Marmasch, vinculada a Mariela Marisa Schmalz (“Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz).

ya había revelado la existencia de W Trading, donde aparecía el argentino Matías Esteban Fernández, un hombre de 45 años, que fue empleado municipal en Lanús, figuró como monotributista, y hasta figura como beneficiario de una AUH.

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La aparición de Mafer Trading terminó de configurar un rompecabezas de nueve LLC, todas creadas en tres direcciones de Miami, que recibieron US$51,4 millones de los fondos que pertenecían a la AFA. Ahora se suman otros US$ 3.171.800 a esas mismas sociedades. La suma total roza los USS 55 millones. Todo indica que seguirá creciendo.


una nueva cuenta de la empresa de Javier Faroni,quien estaba al frente de Soagu Services, firma destinataria de US$10,8 millones.,Fueron cerradas el 30 de diciembre,,Juan Schreiber, un empresario hotelero de esa ciudad, muy conectado a la City porteña.,LA NACION estuvo en las oficinas declaradas por Delker,recibieron US$51,4 millones de los fondos que pertenecían a la AFA,Nicolás Pizzi,AFAGate,Javier Faroni,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,AFAGate,,»Igualdad ante la Ley». El Colegio de Abogados porteño le contestó al comunicado de Chiqui Tapia,,AFAgate. Ángela Ledesma reemplazará a Mahiques en la Sala que debe decidir sobre el caso que complica a Tapia y Toviggino,,Análisis. Aplaudidores serviles de la AFA extorsiva

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¿Para qué quiere la República Argentina a las Fuerzas Armadas?

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El 29 de septiembre de 1976, en la calle Corro, de la Ciudad de Buenos Aires, las Fuerzas Armadas Argentinas ejecutaron un operativo militar abierto contra una célula orgánica de Montoneros. No fue un secuestro clandestino ni una “desaparición”: hubo tropas uniformadas, cerco del área, intercambio de disparos y resistencia intensa. Fue una operación militar visible; los combatientes montoneros no se rindieron: eligieron combatir hasta el final.

Sin embargo, casi cincuenta años después, quienes participaron de aquel operativo enfrentan hoy un juicio penal bajo la acusación de delitos de lesa humanidad. Esta sola circunstancia obliga a formular una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿para qué quiere la República Argentina a las Fuerzas Armadas si, cuando las emplea, décadas después juzga a sus integrantes como criminales?

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El juicio, con inicio previsto para febrero de 2026, por los hechos de la calle Corro, se tramita bajo la carátula “Orihuela, Carlos Alberto y otros s/ privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado (delitos de lesa humanidad)” contra seis oficiales retirados del Ejército Argentino.

A los acusados, que al momento de los hechos revistaban como oficiales subalternos, se les imputa de modo idéntico cinco homicidios agravados y cuatro privaciones ilegítimas de la libertad agravadas vinculadas a personas detenidas y luego liberadas.

El episodio es calificado como delito de lesa humanidad por considerarlo parte de un “plan sistemático de represión ilegal”. La imputación incluye también la muerte de María Victoria Walsh, pese a que se produjo por suicidio, con el argumento de que el contexto del operativo habría anulado la posibilidad de autodeterminación.

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Así, una operación de combate abierta, realizada por fuerzas legales contra una organización armada ilegal que resistió, se reinterpreta como un conjunto de crímenes imprescriptibles. Esta escena no obliga a discutir el pasado en clave sentimental, sino a pensar la República en clave racional.

Si la Argentina necesita Fuerzas Armadas, debe aceptar una verdad elemental: existen para ser empleadas en situaciones límite, cuando el Estado debe protegerse frente a amenazas graves. Para eso el Estado invierte recursos, las organiza, las forma, las equipa y las adiestra, con procedimientos orientados a cumplir la misión. Y si, después de emplearlas, las juzga retroactivamente como delincuentes, la pregunta reaparece: ¿para qué las quiere? Quienes reducen la calle Corro a un eslogan omiten lo esencial: Montoneros no era un partido político ni un movimiento pacífico, sino una organización armada, militarizada y entrenada en tácticas de combate, armas y explosivos, responsable de atentados y acciones violentas contra el Estado y la sociedad argentina. La carta de Rodolfo Walsh tras la muerte de su hija Victoria lo reconoce: ella era un “cuadro” con responsabilidades e instrucción militar.

Frente a ese escenario, el Estado decidió defenderse utilizando su instrumento militar: las Fuerzas Armadas. En toda república, el monopolio de la fuerza no es un privilegio arbitrario, sino una herramienta extrema para preservar el orden y la integridad del Estado cuando es atacado por medios violentos. Si la sociedad decide que el Estado no puede usarla, debe aceptar otra consecuencia: queda inerme frente a quienes sí están dispuestos a hacerlo. Podrá discutirse, con rigor, si existieron excesos o desproporciones, y eso debe analizarse a la luz de tácticas, procedimientos y principios propios de la conducción militar. Lo que no es razonable es convertir el acto mismo de defender al Estado en culpa penal, como si el uso de la fuerza estatal fuera, por definición, ilícito.

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Conviene recordar, además, que la acción estatal contra Montoneros no se origina con el gobierno de facto: la organización ya había sido formalmente proscripta por un gobierno constitucional, lo que excluía toda presunción de legitimidad de su accionar armado y habilitaba al Estado a emplear la fuerza para neutralizar la amenaza. Esa ilegalidad es previa e independiente del régimen bajo el cual se ejecutó la operación.

El operativo se realizó en el marco de los decretos de aniquilamiento, del Código de Justicia Militar y de órdenes operativas que constituían el soporte normativo vigente. La legalidad es siempre temporal: el derecho penal republicano exige previsibilidad; nadie puede ser perseguido con reglas creadas décadas después ni con categorías inexistentes al momento de los hechos. Que la operación se haya desarrollado durante un gobierno de facto no vuelve automáticamente ilegítimos los actos del Estado.

La jurisprudencia de la Corte Suprema, especialmente tras 1983, sostuvo reiteradamente que la ilegitimidad de origen de un gobierno no implica la nulidad general de los actos estatales necesarios para preservar la continuidad jurídica y la seguridad, doctrina que reconoce antecedentes históricos como la Acordada de 1930. Si se acepta reescribir la ley hacia atrás, la República pierde su columna vertebral: el principio de legalidad. Cuando la legalidad se sustituye por un criterio moral o político retrospectivo, el juicio deja de ser justicia y se vuelve instrumento. Aquí está el núcleo del problema: se reinterpreta una operación de combate abierta como “lesa humanidad” por provenir del Estado, se diluye la condición armada del adversario y se la etiqueta como “masacre” desde el título. Así se borra la distinción entre fuerza legítima y violencia ilícita. El resultado es una paradoja: se le exige al Estado defenderse, pero después castiga al ejecutor que él mismo formó y ordenó actuar.

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El debate sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad interior expone la misma irresponsabilidad estructural: se reclama su participación frente a amenazas complejas —terrorismo, narcotráfico, control de fronteras—, pero se evita dotarlas de un marco jurídico claro. El fallido tratamiento del proyecto de ley sobre reglas de empeñamiento en la Comisión de Defensa lo dejó en evidencia: hubo consenso en la necesidad de emplearlas, pero no voluntad política para fijar reglas, límites y protección jurídica.

Sin reglas de empeñamiento, sin responsabilidades delimitadas y sin previsibilidad penal, el Estado traslada el riesgo al ejecutor. La calle Corro muestra a dónde conduce esa omisión: ayer fue la subversión; hoy puede ser en operaciones como la denominada Operación Roca; mañana, en cualquier otro escenario. La defensa nacional no se sostiene solo con armas, sino con decisión política, legitimidad jurídica, responsabilidad de mando y disciplina institucional. Ningún sistema de defensa funciona si el Estado hoy ordena actuar por la República y mañana redefine ese mismo acto como crimen: se erosiona la confianza, se paraliza la iniciativa y el servicio se vuelve un riesgo personal permanente. La República no puede reclamar Fuerzas Armadas eficaces y, al mismo tiempo, presumir criminal, por definición, el uso de la fuerza estatal.

La calle Corro obliga a una reflexión incómoda: una Nación que no sabe para qué quiere a sus Fuerzas Armadas termina quedándose sin ellas. No solo por falta de uniformes o armamento, sino porque ha vaciado de sentido, de respaldo jurídico y de autoridad al instrumento que dice necesitar. Si la Argentina pretende seguir siendo una República, debe recuperar una idea simple: el derecho existe para limitar el poder, no para reescribir la historia con criterios cambiantes. Cuando la legalidad se suspende porque el acusado es un militar, el problema ya no es el pasado, es el presente. Y una República que convierte en delito lo que ayer ordenó hacer corre el riesgo de no tener mañana a quién ordenar nada.

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Santiago Sinópoli es Coronel (R) y abogado

Gabriel D’Amico es General de Brigada (R)

Por Santiago Sinópoli y Gabriel D’Amico

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«Chiqui» Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria en la causa por la evasión de $19.000 millones

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El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, pidió la nulidad del llamado a indagatoria en la causa por la evasión de $19.000 millones.

Según pudo saber TN, el planteo fue presentado este viernes por sus abogados, quienes sostienen que existen escritos ya ingresados ante la Cámara en los que argumentan que no hubo delito y que la deuda fue cancelada. Con esos fundamentos solicitaron que se declare nulo el llamado a indagatoria dispuesto por el magistrado.

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La citación había sido ordenada por el juez Diego Amarante en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones. Además de Tapia, fueron convocados el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes vinculados a la conducción de la entidad.

El cronograma fijado establece que el presidente de la AFA debe presentarse el jueves 5 de marzo mientras que al día siguiente estaba previsto que lo hiciera Toviggino, pero la indagatoria del tesorero terminó siendo postergada.

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La resolución del juez incluyó también la prohibición de salida del país para los imputados. En ese contexto, días atrás Tapia solicitó autorización para viajar al exterior durante tres días para asistir a un partido de la Conmebol en Brasil y a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol. Amarante habilitó el viaje, aunque fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender de manera temporal la restricción.

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La causa se originó a partir de una denuncia de ARCA por retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales.

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Según la presentación inicial del organismo, el monto no ingresado ascendía a $7.593.903.512,23. En una ampliación posterior se agregaron otros $11.759.643.331,62. De ese modo, el total investigado supera los $19.300 millones.

ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. En la denuncia señaló que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.

“Chiqui” Tapia, presidente de AFA. (Foto: IG/@chiquitapia)

El organismo también afirmó que, desde el punto de vista subjetivo, el delito “se consuma con dolo”, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo. En esa línea, sostuvo que la entidad “conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”.

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Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la asociación. De acuerdo con ese documento, en diciembre de 2024 se registraron acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en 2024 y 2025 se constituyeron varios plazos fijos en pesos y en dólares.

A partir de esos datos, el organismo recaudador concluyó que existía la “total posibilidad fáctica” de cumplir con las obligaciones fiscales como agente de retención. Entre las pruebas incorporadas figuran también informes bancarios que dan cuenta de acreditaciones en cuentas de la AFA y de la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.

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Otro de los elementos considerados fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. La profesional explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables. Detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, informa por mail el vencimiento del pago.

“Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.

La figura penal en análisis prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por cada mes.

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Chiqui Tapia, AFA, Claudio Tapia

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Ricardo Quintela ratificó sus dichos sobre Milei tras la denuncia del fiscal Stornelli

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Tras la denuncia del fiscal Carlos Stornelli por “inicitación a la violencia colectiva”, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó sus dichos contra la administración de Javier Milei y aseguró que, de persistir con su agenda política, el Presidente no llegará a completar su mandato. Stornelli había avanzado penalmente contra el mandatario peronista por considerar que sus declaraciones incitaban a la violencia.

“Yo lo que hice fue un análisis político, una descripción de lo que yo visualizo. De continuar con estas políticas, de no modificar sus políticas, este gobierno no llega al 10 de diciembre de 2027″, reafirmó Quintela en diálogo con radio Delta 90.3. Negó que, como plantea el fiscal, su intención haya sido instigar algún tipo de levantamiento.

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Advirtió, sin embargo, que espera que la CGT active un “plan de lucha” frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, a la que considera inconstitucional por violar el artículo 14 bis de la Carta Magna y tratados internacionales de rango constitucional. “También digo, como peronista, que la CGT tiene que armar un plan de lucha, tiene que resistir este modelo que atenta contra los derechos de los trabajadores”, sostuvo.

Cree, además, que otros dirigentes políticos deberían acompañar esta acción. “Quien tiene que manifestarse y visibilizar los problemas que vamos a tener [con la reforma laboral] tiene que ser la CGT, acompañado por todos aquellos que tenemos responsabilidad. Tenemos que defender los derechos de nuestra gente”, agregó.

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Algo similar había planteado el lunes pasado en Radio 10. Fueron sus declaraciones en esa emisora las que motivaron la denuncia penal de Stornelli por “incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional”.

Cristina Kirchner recibió a Ricardo Quintela en San José 1111, en el marco de sus conversaciones para intentar evitar que el peronismo se rompaInstragram Cristina Kirchner

En el escrito presentado, el fiscal puntualizó la frase del gobernador por la que decidió actuar judicialmente. “Eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: ‘Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001, tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (…) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027″, dijo Quintela, y abrió así la polémica.

Además de la presentación de Stornelli, Quintela enfrenta otra denuncia, en este caso, de parte del riojano Javier Ruiz, referente de La Libertad Avanza en su provincia. Ruiz interpretó que el gobernador del PJ habría validado una interrupción anticipada del mandato presidencial.

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El futuro del peronismo

En diálogo con radio Delta 90.3, Quintela también se refirió al futuro del peronismo. Aseguró que -además de acompañar en el corto plazo el reclamo de los gremios y trabajadores- el partido debe trabajar para liderar un frente político amplio que pueda disputarle poder a La Libertad Avanza.

“Tiene que ser un grupo de compañeros que nos sentemos alrededor de la mesa a diseñar primero un proyecto político que encabece el peronismo como columna vertebral de un espacio mucho más grande”, explicó. “[El peronismo sería] un núcleo que pueda convocar a otros partidos políticos, a movimientos sociales, a la CGT para constituir un frente político con un programa de gobierno que empatice con nuestra gente”.

Victoria Vilarruel se mostró junto al gobernador peronista de La Rioja Ricardo Quintela a mediados de febrero en el marco del Festival Nacional de La Chaya

El gobernador se mostró escéptico respecto de la posibilidad de incorporar a la vicepresidenta Victoria Villarruel a ese frente que pretende constituir, pero no lo descartó por completo. La titular del Senado se había mostrado junto al mandatario peronista a mediados de febrero en la última edición del Festival Nacional de La Chaya.

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“Dentro del peronismo, no creo [que haya lugar para Villarruel] por su posición negacionista. No te puedo decir esta agua no has de beber, pero en principio me parece que no por su posición negacionista de la década del ’70 y los 300.000 desaparecidos, compañeros torturados”, concluyó Quintela.


denuncia del fiscal Carlos Stornelli,reforma laboral,se había mostrado junto al mandatario peronista,Ricardo Quintela,Javier Milei,Conforme a,,Del Grupo Sushi al Colón. Darío Lopérfido y la política, un recorrido que lo llevó a la cima del poder y a la polémica por los desaparecidos,,Sorpresivo reencuentro. Pichetto visitó a Cristina Kirchner y hablaron de 2027: “Fue fraternal»,,AFAGate. Apareció otra cuenta de Javier Faroni en EE.UU. que desvió más de US$3 millones a cinco sociedades fantasma,Ricardo Quintela,,»No puede llegar al 2027″. El PJ salió a apoyar a Quintela tras la denuncia de un fiscal por sus dichos sobre Milei,,»Afectación del orden constitucional». Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″,,Duras críticas. Martín Menem repudió los dichos de Quintela contra Milei: “Es un mono con un martillo en una cristalería”

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