POLITICA
Causa Vicentin: declaró el titular de la SIGEN ante el juez Ercolini y defendió su rol técnico en el Banco Nación
El actual titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alejandro Díaz, prestó declaración indagatoria por su desempeño como síndico del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de una causa que investiga un presunto acuerdo entre la empresa Vicentin y la entidad para evitar el cobro de una deuda millonaria.
La indagatoria —instancia prevista en el Código Procesal Penal que no implica una definición de culpabilidad sino la posibilidad de ejercer defensa— se produjo en el marco del expediente que analiza, en forma puntual, presuntas irregularidades en el otorgamiento y posterior refinanciación de créditos a la firma santafesina.
La declaración de Díaz
En su testimonio de casi tres horas, el síndico General de la Nación sostuvo: “El cliente operaba con el banco hacía más de 30 años y era el más importante de la entidad financiera. Todos los informes de los cuales tuve conocimiento solo mencionaban la necesidad de un encuadramiento que resultaba generado por situaciones exógenas al cliente y estaba dado en tres situaciones: dos transferencias que había realizado el BNA al Tesoro Nacional y las variaciones en el tipo de cambio que se dieron durante el año 2019”.
Díaz también aseguró: “La información que tuve durante mi labor fue que el banco intentaba encuadrar la situación del cliente a través de un seguro de caución, y que esa situación estaba en conocimiento de la autoridad regulatoria. El síndico no debe vincularse con las actividades operativas, puesto que ello resultaría ser un condicionamiento a la hora de realizar una función técnica objetiva e independiente”, añadió.
Además, el titular de la SIGEN se refirió al mecanismo de control utilizado en organizaciones de la envergadura de Vicentin y resaltó que “casualmente” su imputación en la causa se produjo recién en el mes de septiembre del año pasado, cuando ya había sido nombrado síndico General de la Nación.
En ese marco, señaló: “No logro comprender las imputaciones que se me puedan hacer en esta causa como consecuencia de mi rol como síndico de la empresa, siendo que me apoyé en áreas técnicas especializadas, que en ningún momento me alertaron de un posible riesgo de default, sino todo lo contrario: esos documentos reflejaban la solvencia del cliente. Por lo tanto, al no recibir ninguna alerta, nada estaba a mi alcance para actuar de manera distinta a la que lo hice”.
El eje: el rol del síndico
Según surge de la reconstrucción judicial, el foco estuvo puesto en el papel que Díaz desempeñó como síndico del Banco Nación durante ocho meses, entre julio de 2019 y marzo de 2020.
En su declaración, el funcionario sostuvo que su intervención constaba del control de legalidad y del análisis de la información contable del banco, sin facultades ejecutivas ni voto en las decisiones comerciales adoptadas por la entidad. Es decir, defendió que su rol no era resolutivo sino de control de legalidad y de fiabilidad de la información financiera emitida por el banco.
La causa gira en torno al proceso que permitió a Vicentin acceder a financiamiento por cifras que rondaron los 300 millones de dólares durante la gestión comercial de los últimos años (la empresa tenía una extensa trayectoria como cliente del Banco Nación). La Fiscalía investiga si existieron desvíos en la aplicación de normas o falta de resguardos suficientes para proteger los intereses de la entidad.
En ese esquema, el accionar de los órganos de fiscalización quedó bajo análisis.
Embargos, imputaciones y un presunto perjuicio millonario
En paralelo al avance del expediente, el Juzgado Federal N° 10 ya dispuso embargos preventivos e inhibiciones generales de bienes sobre ex directivos del Banco Nación y responsables del grupo empresario. La medida alcanzó a 18 ex funcionarios de la entidad y a empresarios de Vicentin.
Entre los imputados, figuran el ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; el ex vicepresidente Lucas Llach; y los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseunik y Agustín Pesce.
También fueron alcanzados Juan José Fragati (gerente general), Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa), Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito), Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio), José Luis Testa (gerente zonal), Luis María Celestino Restelli (gerente zonal), Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal), Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal), Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y el propio Alejandro Fabián Díaz, en su carácter de síndico.
Por parte del Grupo Vicentin, la medida recayó sobre su presidente de la empresa, Néstor Buyatti; el vicepresidente, Alberto Julián Macua; el apoderado Herman Roberto Vicentin; y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.
Según la resolución judicial, la “finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”.
El juez Ercolini planteó además que deberá considerarse “la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.
Agosto-diciembre de 2019: el período bajo la lupa
La resolución judicial señala que entre agosto y diciembre de 2019 —los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri— funcionarios del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentin “habrían generado” que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran a la entidad pública por un perjuicio patrimonial de USD 304.328.665,75, suma que “hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.
La Justicia sostiene que los funcionarios del banco “habrían omitido intimar” a las empresas por deudas vencidas y exigibles desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos concedidos como prefinanciación de exportaciones.
El fallo también advierte que entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 se habrían liberado, desde dos cuentas, un total de $43.449.104.966, autorizando 125 transferencias hacia otra cuenta corriente radicada en la misma entidad. El magistrado enfatizó que “el banco carecía de facultades para cobrarse”.
Para el juzgado, existió una presunta “actuación coordinada entre funcionarios del Banco Nación y empresarios”, que habría perjudicado patrimonialmente a la entidad financiera, mediante el otorgamiento irregular de 28 préstamos por un total de USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019.
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Ercolini citó a declaración indagatoria a 26 personas que en 2019 integraban los directorios de la cerealera y del Banco Nación, acusadas de haber cometido un presunto fraude millonario contra el Estado.
Alejandro Díaz inició sus actividades como síndico del Banco Nación a mediados de julio de 2019, tan solo unos días antes de los primeros atrasos en los vencimientos de Vicentin. Luego, permaneció en su puesto durante ocho meses y declaró que, tras su salida, no tuvo intervención en los hechos posteriores.
Sobre la refinanciación recibida por Vicentin durante el mes de noviembre de 2019 y el encuadramiento de límites a través de garantías, Díaz manifestó en su indagatoria no contar con ningún elemento que hiciese presumir la existencia de riesgo crediticio, sino todo lo contrario: los informes técnicos de las áreas operativas y de supervisión indicaban solvencia del cliente, y la refinanciación generada con estas operaciones es una práctica habitual en el sistema financiero. El banco obtenía un beneficio económico y posibilitaba que el cliente presentara las garantías que se estaban resolviendo o en proceso de resolución.
“No encontré motivo para oponerme a la toma de conocimiento de esta refinanciación. Si lo hubiese hecho, no hubiese tenido elementos para defender mi posición y no hubiese cambiado el rumbo de operaciones ya concretadas”, sintetizó Díaz en su presentación.
En ese tablero judicial, la declaración de Alejandro Díaz marca un punto clave: el intento del titular de la SIGEN de delimitar su responsabilidad a un rol técnico y de control, basado en informes de áreas operativas que conforman el sistema de control interno de la organización y sus líneas de defensa.
El inicio de la gestión de Díaz en la SIGEN
Mientras el expediente judicial sigue su curso, puertas adentro de la SIGEN la actual conducción puso en marcha una agenda orientada —según destacan desde el organismo— a fortalecer los mecanismos de control y auditoría del sector público nacional.
En sus primeros meses al frente del organismo, Díaz impulsó una revisión de los circuitos internos para la ejecución de auditorías, con foco en la trazabilidad de los expedientes y en la digitalización de procesos para reducir márgenes de discrecionalidad. También promovió la actualización de manuales de procedimiento y la coordinación con unidades de auditoría interna de distintos ministerios y empresas estatales, en un intento por homogeneizar criterios técnicos.
Ese perfil técnico es el que el funcionario intentó remarcar en su exposición judicial: la diferencia entre la función de control formal y la decisión política o comercial que adoptan los directorios de las entidades públicas. En el caso puntual del Banco Nación, insistió en que la sindicatura no tenía atribuciones para bloquear operaciones crediticias, sino para emitir recomendaciones y dejar constancia de observaciones, que no pudo formular porque no existían elementos ni evidencias que hicieran presagiar el colapso del cliente en cuestión
POLITICA
Milei dará inicio a una nueva etapa en el Ministerio de Justicia y luego se centrará en la gira clave por EEUU
Tras haber elegido al sucesor de Mariano Cúneo Libarona, el presidente Javier Milei le tomará juramento este jueves a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, para ponerlo en funciones antes de iniciar una nueva gira por los Estados Unidos, donde volverá a verse con Donald Trump.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes gubernamentales a Infobae, el acto en el que el mandatario nacional designará en su cargo al hasta ahora fiscal se llevará adelante al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
A este evento asistirá prácticamente toda la cúpula del Poder Ejecutivo, desde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hasta los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior).
Uno de los pocos ausentes será el teniente general Carlos Presti (Defensa), quien se encuentra en Washington participando de un encuentro sobre seguridad hemisférica convocada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
Quien sí estará entre el público es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las principales impulsoras de la designación de Mahiques y de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, como su segundo.
De hecho, la funcionaria recibió el miércoles por la tarde en Casa Rosada al futuro ministro para un encuentro junto también a Adorni y Viola, en la que repasaron los principales ejes que tendrá la gestión que inicia ahora.
Asimismo, también fueron invitados a la jura algunas figuras importantes del ámbito judicial, incluido su padre, Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
En los tribunales, varios magistrados estaban haciendo fuerza para ser de los pocos incluidos en la lista de la convocatoria, que hasta el miércoles por la noche todavía se seguía planificando.
“Seguro se llena de jueces y fiscales. Es lógico, porque nació y se crió en el ámbito de la Justicia. Arrancó a los 20 años como meritorio, para todo el mundo judicial hay mucha expectativa sobre quiénes van a ir”, explicó a este medio una fuente cercana al futuro funcionario.
A diferencia de otras ocasiones, el Presidente aceleró los preparativos para la toma de juramento, con el objetivo de que Mahiques quede formalmente al frente del Ministerio antes de iniciar una intensa agenda internacional, que le demandará estar fuera del país casi toda la semana.
El viernes, Milei tiene previsto abordar un vuelo privado que, en primer lugar, lo llevará hasta la Florida, en el sur de los Estados Unidos, donde volverá a encontrarse con Trump.
El líder republicano organizó una cumbre en su residencia de Mar-a-Lago para afianzar el vínculo con los mandatarios latinoamericanos de derecha y tratar de reducir la influencia de CHina en la región.
De este evento, que se realizará el sábado, participarán también los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).
La comitiva argentina, en tanto, estará integrada por la secretaria general, el jefe de Gabinete, los ministros Quirno, Sturzenegger, Lugones y Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
Tal como anticipó este medio, durante la reunión, el mandatario estadounidense conversará con sus invitados “para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva”.
“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la administración republicana.
Es probable que a lo largo de la jornada la lucha contra Irán, que en el continente tiene como socios a Cuba y Nicaruaga, sea uno de los principales temas de debate.La Casa Blanca busca establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista de Teherán.
Si bien todavía la agenda se está diseñando, lo más probable es que el Presidente no vuelva a Buenos Aires después de esa cumbre, sino que se traslade directamente hasta Nueva York, donde el lunes encabezará el Argentina Week.
Este evento se llevará adelante entre el 9 y 12 de marzo y tiene como principal objetivo conectar a las autoridades y empresarios nacionales con potenciales inversores interesados en sectores estratégicos como tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, industria farmacéutica y nuclear.
Asimismo, y como también adelantó Infobae, allí se le sumará a la comitiva oficial una delegación de gobernadores que fueron invitados por Cancillería a participar de estas rondas de negociación.
Entre los convocados están Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).
También fueron llamados Rogerio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero el primero rechazó el ofrecimiento debido a que regresó hace poco de los Estados Unidos, donde hizo una extensa gira, también en busca de inversiones, mientras que el segundo alegó problemas de agenda en su provincia.
El Presidente regresaría a Buenos Aires el martes, cuando para una posible reunión con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, antes de volver a despgar rumbo a Chile con motivo de la jura presidencial de José Luis Kast, prevista para el 11 de marzo.
POLITICA
Tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques jurará hoy en el Ministerio de Justicia
Tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques jurará este jueves como ministro de Justicia. Será al mediodía, en el Salón Blanco de Casa Rosada. Según pudo saber TN, estará presente el gabinete de Javier Milei y familiares del futuro funcionario.
La decisión de Cúneo Libarona se formalizó tras una reunión en la Casa Rosada y fue confirmada por el Gobierno este miércoles. El ahora exfuncionario volverá al ámbito privado, mientras que el nuevo titular asumirá de inmediato este jueves.
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En paralelo al recambio, se definió también la estructura interna de la cartera. Karina Milei, jefa de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, se aseguró ubicar como número dos del Ministerio a Santiago Viola, apoderado de LLA.
El movimiento implicó el desplazamiento de Sebastián Amerio, un funcionario que respondía al asesor Santiago Caputo. El recambio profundizó aún más la interna entre las dos alas del Gobierno.
Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia
Juan Bautista Mahiques fue elegido por el Presidente para conducir una de las carteras más sensibles del Gabinete, en un contexto de reformas institucionales y alta exposición política. En el Ejecutivo destacaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.
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Antes de asumir como ministro de Justicia, Mahiques se desempeñaba como fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupó desde octubre de 2019. Desde septiembre de 2022 es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), y desde julio de 2024 ejercía como rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università degli Studi di Roma. En el plano académico, es docente titular en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina. Entre 2020 y 2024 fue subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Mahiques integra además la Academia de Capacitación Mundial de la Asociación Internacional de Fiscales, junto a representantes de países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Sudáfrica, República de Corea y Brasil.
Su trayectoria en el Poder Judicial de la Nación se extiende desde el año 2000. Entre otros cargos, fue consejero representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 2015 y 2019. También actuó como representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso.
Antes de ser elegido presidente de la IAP en septiembre de 2022, había sido miembro ordinario del Comité Ejecutivo de esa entidad y en 2021 fue electo vicepresidente por la Región de Latinoamérica.
Tras ser anunciado, Mahiques difundió un mensaje en el que agradeció al jefe de Estado por la designación. “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, señaló.
El nuevo ministro sostuvo que ese rumbo “exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”. También agradeció a Karina Milei “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”, y reconoció “el trabajo de Mariano Cúneo Libarona, quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.
En su mensaje, Mahiques planteó los ejes que buscará impulsar desde el Ministerio. “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”, afirmó.
Y concluyó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.
Juan Bautista Mahiques, Gobierno, Justicia
POLITICA
Mariano Cúneo Libarona habló de su salida del Ministerio de Justicia: “Le dediqué el 85% de mi vida al trabajo”
El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó en una entrevista los motivos de su renuncia tras poco más de dos años de gestión, señalando que sentía cumplido su ciclo. “Tenía que venir alguien con la energía que tenía en 2023”, resumió el funcionario, quien acordó su salida con la cúpula oficialista para marzo tras meses de desgaste personal y profesional.
Según relató, la decisión fue madurando ante reclamos familiares, problemas de salud postergados y una invitación académica de una universidad alemana para profundizar sus estudios en Derecho Penal.
En la reconstrucción de su salida, el exfuncionario reveló que intentó renunciar anteriormente, pero fue persuadido por los hermanos Milei para postergar la decisión. Recordó que Karina Milei le pidió: “Mariano, por favor… quédate un tiempo, quédate, nosotros te queremos”, mientras que el Presidente le manifestó: “¡No, no te vas, no te vas. Vos sos mi confianza a ciegas. Yo confío en vos, te delego todo”.
Pese a este respaldo, el exministro insistió en que lo mejor para el país era dar un paso al costado, logrando consensuar una transición ordenada que culminó este mes. Al repasar su gestión, Cúneo Libarona destacó como hitos principales la implementación del sistema acusatorio en 17 provincias, la ley de juicio en ausencia y evitar una calificación negativa ante el GAFI.
“Vos ponés la ley de juicio en ausencia, que permite juzgar a AMIA. Ponés la ley de menores, Mariano Cuneo. Vos ponés el triunfo en el GAFI, que nos íbamos a la B, Mariano Cuneo”, enumeró. Además, subrayó que realizó 44 viajes por todo el país para impulsar reformas y avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, tareas que ahora quedarán bajo la órbita de su sucesor.
Nuevo ministro de Justicia: “Argentina necesita una institución que no confunda garantías con impunidad”
Tras la formalización del cambio de autoridades, que incluyó la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio, el exfuncionario manifestó su intención de retomar la docencia y su actividad en el estudio jurídico, priorizando el tiempo con su familia.
“Le dediqué el ochenta y cinco por ciento de mi vida al trabajo y el quince por ciento a mis afectos. Está horrible eso. Creo que quiero emparejarlo”, confesó. Antes de retirarse, entregó un informe a las nuevas autoridades sobre las tareas pendientes, como la finalización del Código Penal y la implementación del juicio por jurados.
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Milei dará inicio a una nueva etapa en el Ministerio de Justicia y luego se centrará en la gira clave por EEUU
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