La transición en el Ministerio de Justicia de la Nación sumó un nuevo capítulo con la propuesta de Juan Bautista Mahiques para que el abogado Matías Gabriel Álvarez asuma como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). El nombramiento de Álvarez se enmarca en una serie de cambios impulsados por la flamante gestión de Mahiques, quien asumió tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.

La llegada de Mahiques al frente del Ministerio de Justicia coincidió con el pedido de dimisión a los responsables de organismos clave: la Inspección General de Justicia (IGJ), la UIF, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados. Esta decisión responde a la estrategia de la nueva conducción de revisar integralmente las estructuras bajo su jurisdicción. La UIF depende formalmente del Poder Ejecutivo, pero los cambios se coordinan en conjunto con el ministerio, en línea con la intención de imprimir una impronta renovadora en áreas sensibles del Estado.

Matías Álvarez es un abogado argentino con una trayectoria consolidada en el ámbito penal, especializado en criminología, narcocriminalidad y derecho penal económico. Actualmente, ejerce como Fiscal Federal Coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), donde coordina investigaciones y litigios estratégicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También integró equipos en la Justicia Federal y en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (AIAMP), donde desde 2017 oficia como co-coordinador adjunto y participa en la cooperación regional frente al crimen organizado.

La designación de Álvarez para liderar la UIF se produce poco después de que el organismo atravesara cambios internos, entre ellos la salida de Paul Starc y la llegada de Ernesto Gaspari al frente de la unidad. El organismo, responsable de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, venía de ajustar sus controles sobre la financiación de armas y de participar en una revisión internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En el plano académico, Álvarez ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dicta cátedra en derecho penal y coordina la especialización en investigación de la delincuencia organizada. Además, colabora en programas de formación en psicología forense y participa como invitado y titular en diplomaturas y maestrías sobre lavado de dinero, crimen organizado y derecho penal económico.

Entre las publicaciones de Álvarez se cuentan artículos sobre contrabando y narcocriminalidad, así como la coautoría de la Guía de Buenas Prácticas en Materia de Drogas para la AIAMP. En 2021, integró el grupo de expertos que redactó la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Su experiencia incluye investigaciones sobre procesos urgentes y acceso a la justicia penal en la Facultad de Derecho de la UBA.

En paralelo a estos movimientos en la UIF, el Ministerio de Justicia avanza en la reorganización de otras áreas bajo su órbita. La Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Daniel Vítolo, también recibirá nuevas autoridades, en el contexto de la disputa que el Gobierno mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La IGJ había solicitado la designación de veedores para supervisar los estados contables y financieros de la AFA y sus relaciones con firmas nacionales y extranjeras.

La Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados también experimentarán cambios, aunque el propio Mahiques dejó abierta la posibilidad de que Alejandro Malik continúe en su cargo. Estas modificaciones resultan de la llegada de una nueva gestión política, que busca revisar la totalidad de las áreas bajo su control y definir los nombres que acompañarán la nueva etapa.

La transición entre la gestión saliente de Cúneo Libarona y la entrada de Mahiques se realizó a través de encuentros reservados en la Casa Rosada y con la participación de actores clave como Karina Milei y Santiago Viola, el nuevo secretario de Justicia. En las reuniones se acordó mantener las ternas propuestas para jueces y fiscales y priorizar la definición de pliegos pendientes, al tiempo que se posterga cualquier avance sobre designaciones en la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría del Pueblo.

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Ya formalmente instalado en el nuevo cargo, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanza con la renovación en su área y dispuso nombrar a un fiscal especializado en criminología al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque su nombramiento formal podría demorar unos meses.

Se trata del abogado Matías Gabriel Álvarez, formado en la persecución de delitos complejos y con amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Graduado con honores por la Universidad de Buenos Aires y actual doctorando en Criminología, el letrado se desempeña desde diciembre de 2023 como Fiscal Federal Coadyuvante de la Procunar, donde coordina las investigaciones dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Su perfil combina la experiencia operativa en el terreno con una representación internacional, destacándose su rol como Co-Coordinador Adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (AIAMP) desde 2017.

En el ámbito académico y consultivo, Álvarez tuvo una carrera como docente de Derecho Penal y coordinador de posgrados especializados en delincuencia organizada.

Asimismo, ha colaborado activamente como experto para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), participando en la redacción de legislación modelo contra el crimen organizado y guías de buenas prácticas regionales.

Además, es autor de diversos artículos doctrinarios sobre derecho penal económico y lavado de activos, por lo que su designación apunta a aportar un enfoque técnico centrado en la persecución de estructuras financieras criminales y el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional.

La UIF, donde asumirá si es que supera todas las etapas protocolares, se encuentra acéfala desde la salida de Paul Starc, que ocurrió a principios de este año.

La designación del titular de este organismo no es un proceso sencillo, sino que requiere de varios pasos administrativos que suelen demorar mucho tiempo y que están establecidos en el artículo 9 de la Ley 25246.

“Básicamente desde el Ministerio se debe oficializar una postulación y posteriormente convocar a una audiencia pública. Todo esto puede llevar al menos un mes”, explicaron fuentes consultadas.

Días atrás, poco después de incorporarse al Gabinete, Mahiques dio de baja el proceso que ya estaba abierto para designar a Ernesto Gaspari.

El contador público y licenciado en Administracióna era la persona que había sido elegida para suceder a Starc cuando todavía al frente de Justicia estaban Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, este último, uno de los dirigentes que responden al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Con el cambio de mando en la cartera y la llegada de figuras más cercanas a la secretaria general, Karina Milei, se canceló la audiencia pública que había sido convocada para el 6 de marzo pasado con el objetivo de analizar la propuesta de Gaspari para conducir la UIF.

Ahora que el nuevo ministro definió postular a Álvarez, se debe comunicar mediante una Resolución en el Boletín Oficial sobre la apertura del proceso para la designación, precisando algunos detalles sobre el patrimonio y la carrera de quien se promueve para cumplir ese rol.

“Esa persona debe presentar una serie de declaraciones juradas. Después, hay un tiempo para que el Gobierno reciba adhesiones y objeciones a esa candidatura y, recién pasado ese proceso y evaluadas las observaciones, se oficializa, también por Boletín Oficial, la designación”, precisaron las fuentes consultadas.

Por otra parte, el ministro anunció que optó por mantener a los veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que habían impulsado Cúneo Libarona y Amerio.

Según anticiparon a Infobae fuentes al tanto de la situación, la Inspección General de Justicia (IGJ) tiene previsto informar a la brevedad -posiblemente este martes- quiénes serán las personas que deberán revisar los balances y contratos realizados por la institución deportiva.

Si bien en un primer momento se especuló con la posibilidad de dar de baja esta decisión, debido a posibles irregularidades en los trámites administrativos, finalmente todo seguirá como estaba previsto.

De acuerdo con lo que precisaron algunas de las personas involucradas en el caso, el funcionario revisó el expediente en cuestión y no detectó ninguna observación relevante, por lo que se confirmó que “pronto habrá novedades”.

De esta manera, en las próximas horas se comunicarían los nombres de los dos veedores de la AFA, lo cual ocurrirá en paralelo al avance de las denuncias contra la entidad por presuntos desvíos de fondos: “Serán los mismos que ya estaban”, anticiparon fuentes antes de que el ministro lo confirmara.

En una reciente entrevista televisiva, el propio presidente Javier Milei defendió el rol de su ministro, negó que tuviera vínculos con la asociación que rige el fútbol local y aseguró que los magistrados tienen libertad para actuar.

“Mahiques llegó para que la Justicia funcione mejor, no peor. Y si los señores (Claudio ‘Chiqui’) Tapia y su tesorero, (Pablo) Toviggino son culpables, que paguen con todo el peso de la ley”, sostuvo el mandatario nacional.

Tal como anticipó este medio, apenas fue nombrado en el Gabinete, Mahiques les pidió la renuncia a los presidentes de la UIF y de la IGJ, pero también del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) y de la Oficina Anticorrupción, de la la Oficina de Bienes Recuperados.

Hasta el momento, solamente se confirmó oficialmente al reemplazante de Daniel Roque Vítolo en la IGJ, que será el abogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, Alejandro Ramírez.

Antes de los movimientos administrativos, se reiteró el pedido ante la Justicia de enviar veedores para la AFA, con la misión de revisar los vínculos de esta institución com diversas firmas nacionales y del exterior, incluidas las sociedades TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas, los Sres. Javier Faroni, Erica Gillette, Ariel Vallejo y, sobre todo, lo relativo a la creación de la Universidad “UNAFA”.

Los profesionales, que no llevarán adelante una intervención, ya que no tomarán posesión del organismo, tendrán que auditar e informar a las autoridades judiciales sobre operaciones patrimoniales y financieras, adquisición de inmuebles y bienes muebles, contratación de personal directivo y autoridades, y convenios celebrados con terceros.