POLITICA
Caso $LIBRA: viaje al laberinto del teléfono de Mauricio Novelli
El celular del lobista Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en la causa $Libra, y muy cercano al presidente Javier Milei, se convirtió en una caja de pandora para la investigación que, con parsimonia, viene llevando adelante el fiscal federal Eduardo Taiano.
La causa involucra al propio Presidente, autor del famoso posteo en X sin el cual no hubiera habido lanzamiento de la criptomoneda Libra, y a su hermana Karina Milei.
En el contenido recuperado del teléfono de Novelli por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal, hay 104.624 archivos, distribuidos en 9.223 subcarpetas, con un tamaño total de 42,2 Gigas. Están volcados en un informe aportado en enero de este año a la fiscalía, que había tenido una versión preliminar en noviembre.
Entre esos archivos, hay 88.900 imágenes y 4.145 documentos, incluyendo PDF, Word, Excel, PPT, entre otros, según el relevamiento realizado por Infobae. También se recopilaron 1.339 audios y 212 videos, así como más de 9.000 archivos en otros formatos poco conocidos. Gran parte de este material había sido borrado por Novelli -quien entregó su celular con la clave para que pudiera ser revisado- pero recuperados por los técnicos de la DATIP.
Pero así como muchos de estos mensajes, documentos, fotos y registros de llamadas son reveladores de hasta qué punto Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el ex asesor de la CNV, Sergio Morales, querían hacer jugosos negocios alrededor de la figura de Milei y su proyección mediática y política. Uno de ellos fue a través de la cripto moneda $Libra, proyecto que impulsó el norteamericano Hayden Davis y que avaló Milei con su polémico posteo en X del 14 de febrero de 2015, cuando publicó los 44 caracteres alfanuméricos del contrato para atraer inversiones.
Hasta el colapso de $Libra en cuestión de horas, después de una suba abrupta por el aval presidencial en X, un grupo reducido que estaba al tanto del proyecto, logró llevarse una suma millonaria de dólares, y dejar un tendal de víctimas que reclamaron haber sido estafados.
Qué dicen los documentos más importantes: 206 llamadas en cuatro días
En los dos días previos, durante y hasta dos días después del posteo de Milei con la salida de la criptomoneda $Libra, hubo 206 llamadas telefónicas entrantes y salientes del celular de Novelli que muestran la ultraactividad que tuvo entre el 13 y el 16 de febrero. El archivo fue volcado en un PDF por Cellebrite, una empresa especializada en soluciones de inteligencia digital y forense móvil, generalmente utilizada por gobiernos y empresas para extraer, analizar y gestionar evidencia digital de teléfonos, nubes y computadoras.
Ese análisis revela que desde el día en que se lanzó $LIBRA y los dos días posteriores, Novelli se comunicó en 38 oportunidades con los integrantes del triángulo de hierro: Karina Milei, Santiago Caputo y el propio Milei. De ese total, 4 fueron llamadas perdidas.
El posteo de Milei en X promocionando la criptomoneda fue el 14 de febrero de 2025 a las 19.01. Una hora antes, ese mismo día, hubo 6 llamadas entre las 17:53 y las 18:58, de las cuales 5 fueron entre Novelli y el Presidente, y la sexta entre Novelli y Karina Milei.
Después de ese momento y hasta la medianoche del mismo día, hay otros registros de 13 llamadas: 4 con Milei, 7 con su hermana y 2 con Santiago Caputo, quien entró en escena para realizar un control de daños a partir de la polémica generada por el posteo de Milei y la maniobra de rap pull que realizaron los primero “inversores”, retirando más de USD 100 millones en un lapso corto, y generando el colapso de la criptomoneda. Fue Caputo el que insistió en que Milei debía borrar su posteo y publicar otro “aclaratorio”.
Al día siguiente, 15 de febrero, desde la madrugada hasta casi la medianoche, se registraron 9 llamadas de Novelli con Caputo y 5 con Karina Milei. Esa misma jornada, hay otra 5 llamadas con su socio en Tech Forum, Terrones Godoy.
El día posterior, 16 de febrero, hubo otras 27 llamadas con este último, 3 con el asesor estrella del Presidente, y dos más con Karina.
El registro también incluye 17 llamadas entre el 14 y 15 de febrero, entre Novelli y Julian Peh, de KIP Protocol, otra de las empresas inicialmente involucradas en el caso y que apenas desatado el escándalo trató de desligarse del tema.
Si bien están los registros de llamadas entrantes, llamativamente, no aparecen mensajes de texto o de audio con Milei y su círculo más cercano, con el norteamericano Davis o con Terrones Godoy. Esta ausencia revela que Novelli habría borrado esos mensajes escritos y/o en audio, ya que sí están los que mantuvo, por ejemplo, con su secretaria. Estos últimos, igualmente, contienen información reveladora para la causa.
Los pagos a los hermanos Milei
De los 1300 audios que la DATIP extrajo del celular de Novelli extraidos en el peritaje, y a los que tuvo acceso Infobae, se destacan los intercambios con su secretaria, Ara Belén Aime González Bosque, que evidencian pagos a los hermanos Milei, en la campaña presidencial de 2023, y una vez llegado a la Casa Rosada.
Entre los más relevantes, aparece uno del 1 de agosto de 2023, en el que Novelli le indicó a su empleada que hay que pagar 2.000 USDT para Milei, por mes, en concepto de sueldo, cuando el hoy primer mandatario estaba en plena campaña electoral y disputaba el sillón de Rivadavia con Sergio Massa y Patricia Bullrich.
Novelli: “Eh, Ara, ¿cómo, cómo estamos de tema la cuenta de NW en USDT? Porque tenemos que pagar este mes 1.500 de Danann (Emmanuel). Eeeh, bueno, los dos mil de… los 2.000 de Milei de siempre. Y a su vez vamos a necesitar pagar una parte en efectivo de lo de Laje, ¿viste? Así que nada, quería saber cómo estamos con eso, si alcanza para los sueldos”. La mención a USDT a un criptoactivo diseñado para mantener la paridad 1:1 con el dólar. Los audios evidencian la conversión de criptomonedas en efectivo, en una finanicera no identificada, para que el dinero llegara a manos de Milei.
Antes de ser presidente, y cuando era ya diputado, Milei promocionaba activamente los cursos de N&W Professional Traders a través de sus redes sociales. También había cumplido un rol clave al apoyar el lanzamiento de otro fallido cripto activo, denominado Vulcano, en 2022.
A su vez, entre los archivos recuperados por los peritos del celular de Novelli aparece un extracto del Banco Galicia, donde quedaron registradas dos transferencias idénticas de N&W Profesional Traders a Karina Milei, por $200.000 cada una (unos USD 700 al valor oficial de ese momento). Ambas tuvieron lugar durante la campaña presidencial de 2023. Una es del 10 de julio y otra del 1 de agosto. No está especificado el motivo.
Ese monto de $200.000 se repetía en una lista de “próximos pagos” del 27 de julio de 2023 que figura en un WhatsApp de Novelli, a Milei y Agustín Laje, un intelectual de ideas de derecha y actual director ejecutivo de la Fundación Faro, y recaudadora de fondos privados para la LLA.
Las grabaciones exponen el vínculo entre Novelli y Milei más allá de lo financiero. Novelli era “Mauri” y Milei era “Javi”.
En otro de los mensajes de voz, fechado el 3 de octubre de 2023, en plena campaña electoral, Novelli aclaró que él mismo se ocuparía de coordinar la entrega del dinero a Milei.
“De Milei y Danan me voy a ocupar yo”, le dijo a su secretaria Ara, en referencia al entonces candidato, quien en esa época sorteaba su salario como legislador entre seguidores, al tiempo que declaraba que sus ingresos procedían de conferencias y actividades como economista libertario.
“Danan” (sic) es Emmanuel Danann, un influencer libertario cercano a Milei, que también trabajó para N&W Profesional Traders, pero luego se distanció de LLA.
Otro de los audios es de 9 meses después, y revela que los pagos siguieron cuando Milei ya estaba en la Casa Rosada, pese a que el artículo 92 de la Constitución Nacional establece que el Presidente y su vicepresidente “no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento” durante sus mandatos.
El 2 de abril de 2024, Novelli le indica a su secretaria que había que separar USD 4.000 para darle a Karina.
“Qué hacés, Ara? ¿Cómo andás? Eh, sí, no hay problema. Coordínalo ahí con, con Camilo, ¿viste? Yo mañana a la ofi no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Eh, tiene que cobrar, o sea, hay que sacar lo de Derek, ¿viste? Que son los 800 siempre de, de todos los meses. Eh, y bueno, ahí se sumaría lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, ¿viste? A, a Karina. Así que si querés, mañana coordínate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos…. más los 4.000 , digo, de, de, de Karina y listo. Que te lo, te lo traigan ahí a vos a donde estés en la oficina de última y eso lo pagan directamente con, con los USDT de NW”. Esta última sigla se refiere a N&W Professional Traders, la consultora de Novelli dedica a la capacitación y asesoramiento en inversiones financieras en criptoactivos.
Como recordatorio, en otro mensaje de WhatsApp que Novelli se envió a sí mismo siete meses después, decía: “Pago Javier kari”. Ese mismo día, 1° de noviembre de 2024, el lobista visitó la Casa Rosada, según surge del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo Nacional. No era la primera vez ni tampoco la última. Se fotografió con Terrones Godoy en una de las galerías de la Casa Rosada.
También hay un registro suyo en el Banco Central junto al entonces joven empresario cripto aún desconocido en Argentina, el norteamericano Hayden Davis, quien sería el impulsor de $Libra, en los meses previos al Techo Forum, el encuentro de empresarios cripto organizado por Novelli y Terrones Godoy del que Milei sería el orador estrella.
Por esos días, María Pía Novelli hizo explícito en un mensaje de chat a su hermano el deseo que compartían: “Quiero hacer guita, loco”.
Las monedas con la cara de Milei
Los negocios que el grupo de Novelli pretendía hacer con el Estado no se limitaban a impulsar criptomonedas. También apuntaban a vender monedas de oro y plata con el grabado del rostro de Milei, y remeras alusivas al presidente, como contó Infobae. El Presidente también habría acompañado la idea, que finalmente se frustró tras el escándalo de $Libra.
Los peritos de la DATIP encontraron en el celular de Novelli un grupo de WhatsApp llamado “Proj. Argentina”, que integraban además del lobista cercano a los hermanos Milei, Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de la consultora ICV Advisors, y Gregor Beck, integrante del consejo de administración del Bank von Roll de Suiza y de Degussa Goldhandel, una de las distribuidoras de oro y plata más importantes de Europa.
Las conversaciones entre Canales Vandewijngaerden, Beck y Novelli permiten reconstruir el negocio que aspiraban hacer. Los chats se complementan con registros públicos de las visitas a la Casa Rosada: Karina Milei, recibió a los tres involucrados entre abril y noviembre de 2024.
Otros contratos con el Gobierno argentino
Hay dos documentos extraídos como producto del peritaje que son particularmente interesantes. Uno de ellos, fechado el 21 de noviembre de 2024, bajo el título “Oferta Irrevocable”, describe un acuerdo entre Kelsier Group – cuyo CEO es Davis- y Novelli,Terrones Godoy y Morales.
Por un lado pretendían obtener la exclusividad del trío para acuerdos de blockchain/web3/AI, con un periodo de exclusividad de 6 meses. También entre los objetivos figuraba el fortalecimiento y la ampliación de la influencia del partido político, así como formalizar alianzas entre la estructura política y las iniciativas empresariales.
Menciona expresamente que Kelsier tenía intenciones de lograr una asociación indirecta con el gobierno argentino.
En dicho documento, entre otros términos, se establece la necesidad de diálogo con las autoridades gubernamentales para debatir sobre temas relevantes relacionados con blockchain/web3/AI, específicamente con Milei, su hermana Karina, miembros del gabinete y del Congreso.
En el artículo 11 de ese acuerdo, puede leerse lo que Novelli, Terrones Godoy y Morales percibirían como referenciadores: un importe fijo total de USD 1.550.000, más un 35% del total facturado por Kelsier Group a los clientes potenciales que hubieren acercado y que se hubieran convertido en clientes efectivos de Kelsier. El acuerdo establecía un pago inicial de USD 300.000 el primer mes, y 5 pagos mensuales de USD 250.000 los siguientes.
Hay otro acuerdo, fechado el 27 de noviembre de 2024, que propone establecer una asociación exclusiva denominada Kelsier Latam, celebrado entre “Argentina Partners” (integrado por Novelli, Morales y Terrones Godoy) y Kelsier Holdings Limited, una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Entre uno de sus objetivos figura alinear los esfuerzos del gobierno argentino con los objetivos de Cardano, una plataforma blockchain para innovadores y agentes de cambio, estableciendo un reparto de ingresos del 65% para Kelsier Holdings Limited y un 35% para Argentina Partners. Preveían lograr acuerdos por 10 millones de dólares antes del 30 de abril de 2025
El acuerdo por USD 5 millones
Entre los archivos, aparece una captura de pantalla de la síntesis de un acuerdo presuntamente ya pactado. La fecha no es un dato menor: es del 11 de febrero de 2025, tres días antes de que el Presidente promocionara $LIBRA.
“Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H. $1,5 M de tokens líquidos o cash por adelantado. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en Blockchain/AI para el Gobierno Argentino y/o Javier Milei y repasar con Javier y Karina la campaña de estos dos trimestres”, es la transcripción del inglés.
El pago a Hayden Davis
Entre los 40 Gigas, aparece también un pago de USD 250.OOO que Pía Novelli, hermana de Mauricio, le transfiere a Kelsier Holding Limites, empresa de Hayden Davis creada en la Islas Vírgenes Británicas (BVI).
La factura fue emitida por Tech Forum Argentina y como concepto figura “Kelsier Group Latam Agreement”. Está fechada el 5 de febrero de 2015, 9 días antes del lanzamiento del $Libra.
Tech Forum fue el evento organizado por Novelli y Terrones Godoy sobre el mundo cripto, realizado en octubre en Buenos Aires. El orador principal fue nada menos que Milei.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
Infografías: Marcela Piarristeguy
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POLITICA
La Libertad Avanza inicia una etapa de diferenciación del PRO en CABA y busca alejarse del caso Adorni
El paquete de medidas que presentó la semana pasada La Libertad Avanza en la Legislatura porteña no tiene como único objetivo retomar la agenda política como respuesta al escándalo que generó Manuel Adorni, aunque no deja de ser un tema que preocupa a algunos integrantes del bloque. También es una muestra de diferenciación del espacio violeta con el PRO. Es que los propios adversarios de Jorge Macri lo ven confluyendo en una alianza con los libertarios para la elección de 2027. “Eso no va a ocurrir”, aclararon a Infobae los legisladores alineados con Javier Milei.
“Queremos un Estado más ágil, que los porteños no sientan trabas para invertir, bajar impuestos y terminar con la burocracia de trámites”, repitió constantemente Pilar Ramírez, la presidenta del bloque libertario porteño, durante la presentación del paquete de proyectos. Junto a otros cuatro legisladores repasaron los puntos críticos de la gestión actual aunque, por momentos, aclaraban que no era su idea confrontar con el PRO. “Que hay un problema con la recolección de basura lo reconoció el propio Jorge Macri”, apuntaron entre comentarios irónicos sobre la “copia” del Gobierno porteño a sus proyectos, como denunciaron con los créditos hipotecarios.
Lo llamativo fue que mencionaron al peronismo, con la salvedad de las profundas diferencias, como posible aliado para aprobar el paquete de medidas que incluye una reforma impositiva, institucional y de seguridad. “El año pasado eran los primeros en querer bajar impuestos”, bromearon los libertarios. Saben que es la agenda que —por ahora— predomina entre los porteños. Pero en ningún momento mencionaron al PRO como socios para esas transformaciones. Hasta se quejaron por las veces que Macri no ayudó a construir las mayorías necesarias para aprobar medidas durante el año pasado.
Esos gestos coinciden con la estrategia que implementarán en los próximos meses: una marcada diferenciación con el PRO. “Vamos a empezar a tomar más distancia, pero siendo una oposición seria”, adelantaron a este medio. De hecho, como respuesta al caso Adorni tienen otro dardo: la causa de Jorge Macri por presunto lavado de dinero en Miami que se reactivó recientemente por un fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el sobreseimiento. “En Uspallata no tienen mucho para festejar”, dicen.
Aunque no lo reconocen, la preocupación por las consecuencias que pueda provocar la investigación sobre Adorni por el viaje a Punta del Este en avión privado y la compra de viviendas existe. En las filas porteñas también evitan referirse a la conferencia de prensa que brindó el jefe de Gabinete, en la que se lo vio enojado y nervioso ante las preguntas incisivas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Hay quienes dicen que Adorni nunca fue muy aceptado por sus modos y la falta de compromiso en la campaña electoral de 2025. Recuerdan que aparecía poco en las recorridas y visitas a los medios de comunicación. Los más perceptivos deslizan que “se la veían venir” que el ex vocero terminara en un escándalo como este.
¿Pilar Ramírez va a ser la candidata de La Libertad Avanza para la Ciudad? Con Adorni en el ojo de la tormenta y Patricia Bullrich molesta por los manejos internos de los libertarios para la pelea por suceder a Macri, las miradas se posan sobre la dirigente cercana a Karina Milei. Sus intenciones son claras, pero hay quienes creen que todavía “le falta” para encarnar esa disputa, sobre todo en conocimiento público. Tampoco nadie quiere dar por terminadas las posibilidades del jefe de Gabinete. “En política no se puede dar por muerto a nadie”, repiten.
Otros dicen que los hermanos Milei no van a tener otra opción más que volver a convencer a Bullrich de que compita por la Ciudad y enfrente a Jorge Macri. En su entorno repiten que está “como empacada” en que se quedará los seis años que le quedan en el Senado. Que ni siquiera habla de ser candidata a presidenta en un futuro, que entiende que es el tiempo de Milei aunque no coincide con algunos manejos verticalistas.
En el equipo de la senadora también buscan mantener la cautela porque las encuestas la muestran con mejor imagen que el Presidente y saben que eso puede despertar celos y malestar. “A veces pedimos a los encuestadores que le bajen puntos”, confiesan puertas adentro. Saben que el malestar social por la pérdida de poder adquisitivo y el miedo a la falta de empleo es uno de los problemas que tiene que resolver el Gobierno para encarar las próximas elecciones.
La postura de La Libertad Avanza de alejarse del PRO abre un escenario de incógnitas para el resto de las fuerzas que buscan hacer pie en la próxima elección. Si Milei no quiere aliarse con los Macri, el oficialismo local no tendrá otro remedio que buscar ayuda entre los radicales y los espacios que buscan revivir Juntos por el Cambio. Pero también habrá otro capítulo con la irrupción de Horacio Rodríguez Larreta, que recientemente oficializó su candidatura y obligó al resto de los partidos a subirse a la campaña adelantada.
POLITICA
Diez sociedades “fantasma”. Una jubilada cobró US$2,4 millones en Miami con los fondos de la AFA
Una jubilada de 70 años, con domicilio en el barrio de Palermo, apareció en la ruta del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta mujer figura a cargo de Tronador Import Export LLC, una de las empresas pantalla que fueron utilizadas para desviar los fondos que administraba TourProdEnter, representada por el exlegislador del Frente Renovador, Javier Faroni. Esa firma, que recibió US$2,4 millones entre 2024 y 2025, se registró en la misma dirección que otras sociedades sospechosas: un edificio de alquiler de oficinas en la calle Ives Dairy Road, a diez minutos del Aventura Mall. En total ya son diez empresas que absorbieron casi US$57 millones y, el mecanismo sobre managers que no están al tanto de los giros que perciben sus compañías se repite, según surge de documentación judicial, comercial y testimonios obtenidos por .
La historia de las 10 empresas “pantalla” incluye a un hombre que trabajaba en una farmacia de Bariloche y, que luego de la primera revelación de , no regresó a su empleo; una mujer que trabajaba en un local de decoración, a solo 200 metros; dos empresas “gemelas”; y hasta beneficiarios de asignaciones sociales. Ahora, la nómina sumó a una jubilada que vive en un edificio de Palermo: Marcela Koldobsky.
Según los registros comerciales del estado de Florida (Estados Unidos), esa mujer es mánager de Tronador Import & Export LLC. Los documentos obtenidos por la Justicia norteamericana y que todavía deambulan entre jueces y fiscales argentinos indican que TourProdEnter le transfirió US$2,4 millones desde sus cuentas en el Bank of America y PNC Bank.
Son catorce transferencias. Las más significativas fueron en 2025. El 2 de enero de ese año le remitieron US$197.500. Luego hubo un pago en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, dos en julio, y dos en septiembre. El último envío ocurrió el 29 de septiembre del año pasado.
contactó a Koldobsky, quien respondió algunas preguntas en una primera comunicación.
– ¿Usted efectivamente forma parte de esa empresa (Tronador Import Export LLC)?
-Sí, pero no te puedo dar más información. Yo te voy a pasar con la persona que te va a informar. No hay ningún problema con esa empresa, prefiero que te hable la persona que está encargada.
-¿Conoce a TourProdEnter?
-No, yo a TourProdEnter no la conozco. O sea, ni se a qué se dedica. Yo no tengo contacto con TourProdEnter.
Al día siguiente de ese diálogo, este medio volvió a contactar a Koldobsky al mismo número de teléfono pero la jubilada se hizo pasar por otra persona: “En este momento ella (en presunta alusión a Koldobsky) no está, salió a hacer unas cosas y dejó el teléfono”.
El caso de Tronador muestra un patrón en común con otras sociedades “fantasma” como Velpasalt LLC, cuyo responsable era Roberto Salice (declarado en quiebra en 2019). Esa compañía recibió US$14,9 millones desde TourProdEnter. ¿Usted es el controlante de Velpasalt LLC en Estados Unidos?, le consultó a fines de diciembre. “No, no, eso no es correcto. Esa sociedad ya no está”, respondió sorprendido.
En ambos casos, se trata de argentinos que fueron responsables de empresas radicadas en Miami, no pudieron brindar información completa, y negaron conocer a la firma intermediaria de la AFA que les transfirió el dinero.
envió consultas a representantes de AFA y de TourProdEnter, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas. Al comienzo de la investigación, la entidad presidida por Claudio Tapia había indicado en un comunicado que su vínculo con la firma de Faroni estuvo sometido al “análisis de distintos Tribunales tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”. En paralelo, TourProdEnter se definió como una empresa privada “que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen”.
En los papeles, la cara de TourProdEnter es Erica Gillette, figura como su mánager y autoriza la mayoría de las transferencias, pero su marido tuvo un rol central: puso su firma para abrir cuentas, también autorizó pagos millonarios, y hasta derivó fondos hacia otras sociedades que utilizó para comprar un club de fútbol en Italia.
Faroni hizo una carrera como productor teatral hasta que saltó a la política: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y director de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández. Cuatro meses antes de terminar su mandato, en agosto de 2021, decidió crear TourProdEnter junto a su mujer. La firma no tuvo actividad hasta diciembre de ese año. El 8 de ese mes, según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte, Gillette mandó por correo electrónico una propuesta comercial a los jefes de la AFA. Esa propuesta fue aprobada apenas 24 horas después por el comité ejecutivo de la entidad.
¿Por qué llegó Faroni a administrar la fortuna de la AFA? Todavía es un misterio.
Tronador Import & Export LLC tiene otro punto en común con las empresas sospechosas. Su dirección, la suite 228 del edificio en la calle 1031 Ives Dairy Road, ya había aparecido desde el primer día de la investigación. Ahí también registraron domicilio Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC, tres compañías que recibieron US$29,1 millones. Las dos primeras se disolvieron apenas dos días después de la primera revelación de , según consta en documentos comerciales presentados en Estados Unidos.
Tronador había sido creada en junio de 2024 por una empresa denominada MMXVII Consulting LLC, con oficinas en Weston (Florida). Recién en septiembre apareció Koldobsky en los papeles. Ante el silencio de la jubilada, contactó varias veces al agente registrador, Ian Perchick, pero se escudó en cuestiones legales. “Por ley no podemos compartir información sin expresa autorización y consentimiento de los dueños”, respondió hace unas semanas. Nunca más contestó los mensajes.
La lista de sociedades en ese edificio de “oficinas virtuales” no se agota. La investigación primero detectó a W Trading, que absorbió US$2,3 millones en transferencias de TourProdEnter. Matías Fernandez aparece como su manager, un hombre de 45 años, que fue empleado municipal en Lanús, figuró como monotributista, y hasta beneficiario de una AUH. Luego, se hallaron los giros de dinero hacia Mafer Trading LLC (US$1,5 millones), también de Fernández. Sus iniciales conforman al nombre de la empresa (“Ma” por Matías y “Fer” por Fernández).
Otras tres empresas ligadas a las AFA utilizaron la suite 450 de un edificio en 8333 NW 53 Street, donde también se alquilan oficinas por hora. Allí se registraron las sociedades Seriva, Delker e Ikane. Los giros de TourProdEnter a esas tres firmas coinciden en cuatro fechas, del 1 al 4 de abril de 2024. En ocasiones fueron casi simultáneas, con diferencia de sólo algunos minutos. Por ejemplo: 1 de abril, a las 10:46 fue el turno de Ikane; a las 10:49, el de Delker; y a las 10:51, el de Seriva. En total, recibieron US$6,4 millones.
Las empresas “fantasma” de Miami fueron el primer eslabón de maniobra. El dinero luego quedaba en manos de un grupo reducido de financistas y aterrizaba en Buenos Aires a través de una operación conocida como “cable”. De este modo, entraron en escena “cueveros” como Diego Pasztor quien coordinaba el delivery de billetes con Juan Pablo Beacon, la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
“B día Juan Pablo. Tengo para darte 830. Tipo 14 hs paso. Donde Siempre?”, le escribió Pasztor a Beacon el 9 de agosto de 2021. El abogado contestó al instante: ”Dale hmno. Si, donde siempre, en Lavalle». Todo indica que eran 830.000 dólares. En esa oficina, en Lavalle 1718, fueron grabados los videos de la “Rosadita de la AFA”, en alusión a la financiera donde se contaba el dinero del empresario Lázaro Báez.
El circuito, a plena luz del día, terminaba en un domicilio vinculado a Toviggino. El delivery se hacía en cajas de vino, bolsas, o mochilas, según revelan las fotos y videos obtenidos por este medio. Se sospecha que ese dinero provenía de los desvíos de la AFA y tenía una parada intermedia en la oficina de Beacon. En ese lugar se hacía el recuento y salían los paquetes rumbo a Montevideo y Quintana.“Llevale a PT a Montevideo”, o “llevale a Pablo a Montevideo”, son algunas de las instrucciones que presuntamente aludían a Toviggino, según el testimonio de una fuente con conocimiento del movimiento de fondos y la documentación.
Los jefes de la AFA apuestan por estas horas a una maniobra para acumular todas las causas en el juzgado de Adrián González Charvay, en Campana. Todas las miradas están puestas en la Cámara de Casación, que llamó este lunes a una audiencia clave, y en Juan Pablo Beacon, que amaga con “arrepentirse” ante la Justicia.
Con la colaboración de Ricardo Brom.
según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte,los desvíos de la AFA,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,Se vienen cambios. La formación que venció a la Sub 20, mates con Tapia y descanso hasta el lunes: el día después de Mauritania,,“No es el camino”. Vila pide cambios profundos en la AFA: su relación con Tapia, un consejo para Toviggino y por qué nadie seguirá a River,,Mundial a la vista. Otro triunfo irrelevante en una noche extraña: el campeón del mundo merece que la AFA lo trate como tal
El presidente Javier Milei, volvió a brindar un discurso en el marco de un acto organizado por el Ministerio de Capital Humano, en donde respaldó a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el escándalo en torno a su patrimonio.
“Manuel en algún momento después va a tocar darte las gracias”, le dijo el libertario al funcionario, que se encontraba sentado junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, cerca del escenario.
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La polémica desatada con Adorni, por las propiedades que se le descubrieron y que no figuran en sus declaraciones juradas, así como los viajes al exterior que realizó en vuelos privados, y que no puede justificar de acuerdo a su patrimonio actual, desataron una nueva crisis interna en el Gobierno.
De hecho, el ex vocero presidencial se mostró en las últimas horas con algunas de las figuras más relevantes del Gabinete, para mostrar el apoyo con el que cuenta. Además, Milei lo sumó a todo acto que pudo, para demostrarle su respaldo.
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Durante su exposición sobre un centro de formación que lanzó la cartera que conduce Sandra Pettovello, el jefe de Estado, también aprovechó para cuestionar al kirchnerismo, y específicamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires (PBA), Axel Kicillof, al conocerse el fallo en favor de la Argentina por la expropiación de YPF.
“Lo voy a decir al estilo Milei. Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, espetó el libertario respecto a la sentencia de la Justicia de los Estados Unidos.
La entrada Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni: “Va a tocar darte las gracias” se publicó primero en Nexofin.
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