POLITICA
Caso $LIBRA: cómo fue la operatoria offshore de Novelli para hacer negocios en paraísos fiscales
Un par de años antes de que estallara el escándalo por la presunta estafa alrededor de la fallida criptomoneda $LIBRA, promocionada por Javier Milei e impulsada por Mauricio Novelli, el trader cercano al Presidente incursionó en el mundo offshore.
Investigado ahora por el fiscal Eduardo Taiano en el escándalo de la criptomoneda libertaria bajo la lupa, el lobista y asesor en inversiones cripto operó con una serie de empresas en el Estado norteamericano de Delaware y en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).
También interactuó con operadores y plataformas radicadas en las Islas Caimán y Hong Kong, y gestionó cuentas bancarias en Miami y Panamá. Se trata de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales por su baja carga tributaria y la confidencialidad sobre los verdaderos dueños de las compañías de papel radicadas en ellas.
El puntapié inicial lo dio en julio de 2021, cuando creó con su socio Jeremías Walsh una consultora en inversiones financieras en criptomonedas que lleva las iniciales de sus apellidos: NW Profesional Traders. La firma se dedica a dar capacitaciones, en una de las cuales participó el propio Milei como economista.
Por estas charlas y promocionar la consultora, Novelli le pagaba regularmente a Milei una suma de, al menos, USD 2000 mensuales, aún después de haber asumido como diputado nacional en diciembre de 2021.
Así surge de los archivos rescatados del celular de Novelli por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la investigación judicial por el caso $LIBRA, a los que tuvo acceso Infobae.
Unos meses más tarde, el 8 de noviembre de 2021, Novelli y Walsh dieron un primer paso en el exterior y constituyeron N&W Professional Traders LLC, una filial en Delaware, un Estado norteamericano que se caracteriza por la opacidad informativa de las empresas allí registradas. Con domicilio en 8 The Green, STE A, Dover, N&W Professional Traders LLC figura actualmente como activa en el sitio Open Corporates.
Dos semanas después, el 23 de noviembre, Novelli y Walsh firmaron el formulario de apertura de una cuenta en el Apollo Bank de Miami, para operar con esa compañía registrada en Delaware, según consta en uno de los documentos hallados en su celular y analizado por Infobae.
El afán por expandir sus negocios a otras jurisdicciones se tradujo en otros movimientos.
Menos de un mes después, el 1ro de diciembre, Novelli recurrió a los servicios corporativos offshore del estudio Corpag Group para crear otra sociedad en Islas Vírgenes Británicas (BVI). En los documentos no se identifica el nombre de la firma, aunque la fecha coincide con el registro de Vulcano International Ltd, creada a principios de 2022 en ese paraíso fiscal.
La propuesta de Corpag Group con la tarifa para abrir la firma en BVI llegó en enero de 2022 y aparece firmada por Novelli y Walsh.
El costo de apertura era de USD 1.550, más una fee de mantenimiento en 2022 de USD 1.415. A partir de 2023 y años siguientes, el costo sería de USD 1.835, más otros USD 725 adicionales, en caso de requerir los servicios de un “director” al frente de la compañía puesto por el bufete.
Dos meses después, el 17 de febrero de ese año, Novelli ya actuaba como CEO de Vulcano International Ltd, con domicilio en Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, en BVI.
Así surge de otro documento recuperado de su celular, donde el trader argentino firmó un contrato con Benzinga, una plataforma de información del mercado a inversionistas, con sede en Detroit, en el Estado norteamericano de Michigan. El objetivo era proveer de un artículo y un video promocionales en un evento virtual de empresas de tokens no fungibles, el NFT Investments Listmaker, realizado el 23 de febrero de 2022.
Los acuerdos en el exterior vinculados al mundo cripto parecían ir viento en popa.
El 7 de marzo de 2022, Novelli y Walsh firmaron otro contrato con la firma Abhinoy Das radicada en Hong Kong para el desarrollo del token $Vulcano, según otro archivo encontrado por Infobae entre los miles que recuperó la pericia técnica de su celular.
Se trata de un criptoactivo anterior a $LIBRA, también impulsado por Novelli y promocionado por Milei y que, al igual que el token libertario, registró un colapso posterior, causando pérdidas por más de USD 285 millones a inversores.
Una firma en Panamá
Ya con Milei en la Casa Rosada, Novelli viajó a Panamá en agosto de 2024. En uno de los mensajes, envió el contacto de la “gestora” que abriría la sociedad en esa jurisdicción antes de su llegada. “Ya le avise que fecha vamos alla. van armando la sociedad, y cuando llegamos retiramos la doc y tmb tenemos las entrevistas con bancos” (sic), escribió Novelli en uno de los archivos recuperados de su celular, fechado el 8 de agosto de ese año.
El viaje duraría alrededor de una semana, con el regreso previsto para el 27 de agosto, según se desprende de una de las comunicaciones que Novelli mantuvo con la DJ y ex Gran Hermano Romina Malaspina, quien lo habría acompañado en un tramo de ese viaje.
En los archivos y comunicaciones extraídos del celular de Novelli no se especifica el nombre de la empresa que quería registrar en Panamá. Pero justo en esos días, el 15 de agosto de 2024, se constituyó en ese país caribeño la firma MGN Enterprise INC. Si bien no hay mensajes extraídos del celular que la vinculen directamente con Novelli, su nombre coincide con las iniciales del nombre completo de trader promotor de $LIBRA: Mauricio Germán Novelli.
En la escritura consultada por Infobae en el Registro Público de Panamá solo aparecen los nombres de tres panameños como directivos de la empresa, algo usual en los documentos públicos societarios de ese país, que no informan quiénes son los dueños reales de la sociedad.
El bufete panameño de abogados que intervino en la constitución de la firma fue Angel, Cohen, Richa & Asociados (ANCORI), según figura en la escritura.
El registro de la sociedad panameña tuvo lugar dos meses antes de la realización del Tech Forum, un evento del mundo tecno-financiero que tuvo lugar el 19 de octubre de 2024 en Buenos Aires, y cuyo orador estrella, convocado por Novelli, fue el propio Milei.
Allí estuvieron los distintos involucrados en el escándalo de la criptomoneda que involucra al Presidente: Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en Tech Forum SA; Sergio Morales, el entonces asesor de la CNV que fue otro de los disertantes; y Hayden Davis, el norteamericano creador de la criptomoneda $LIBRA. Malaspina fue DJ del after party de ese encuentro.
Días más tarde, el 1 de noviembre de 2024, Novelli se manda un mensaje a sí mismo, que decía “Ver pagar servicio de Panamá, fondear banco. Ordenar mis cuentas personales”, como recordatorio.
Ese mismo día, se autoenvía otro mensaje que consignaba “Pago Javier kari”. La fecha coincide con la visita que hizo el lobista a la Casa Rosada, según surge del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo Nacional.
No era la primera vez ni tampoco la última que estaría en la Casa Rosada para ver a Milei o a su hermana Karina. En una de las oportunidades, se fotografió con Manuel Terrones Godoy, su socio en Tech Forum, en las galerías que dan al Patio de las Palmeras.
Un febrero vertiginoso
Febrero del 2025 fue un mes de mucha actividad para Novelli, que apostaba a hacer dinero con el lanzamiento de $LIBRA y otra criptomoneda.
El lunes 3 de febrero, dos cuentas ligadas a Hayden Davis transfirieron a una tercera casi USDC 4 millones, la moneda digital que tiene paridad con el dólar. La Justicia determinó que esa noche y en los primeros 20 minutos del 4 de febrero, ese dinero fue redirigido a una billetera de la plataforma Bitget, perteneciente a Camilo Rodríguez Blanco, un influencer del mundo del trading que mantenía conversaciones con Novelli, de acuerdo a lo que reveló su celular. Habría actuado como una suerte de “cuevero” en algunas oportunidades para cambiar USDC a dólares o pesos.
Ese mismo 4 de febrero, Novelli abrió una caja de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia.
Al día siguiente, 5 de febrero, a 9 días del lanzamiento de $LIBRA, MGN Enterprise INC firmó un acuerdo – según los archivos extraídos de su celular – con Scalable Solutions AG, una empresa de infraestructura tecnológica blockchain y software con sede en Suiza.
El contrato, escrito en inglés, tenía por objeto la provisión de servicios profesionales de asesoramiento para el desarrollo de un agente de inteligencia artificial por parte de MGN Enterprise INC, la empresa panameña que sería de Novelli.
Además, aparece entre los archivos otro acuerdo de colaboración – incorporado al celular de Novelli el 11 de febrero de ese año – que, además de a MGN Enterprise INC, incluye a Kelsier Ventures (la empresa de Davis), y BAD AI. Según se detalla en las dos páginas escritas en inglés, su objetivo era el desarrollo y comercialización de otro token denominado Bad Idea AI, lanzado el 20 de febrero de 2025, o sea seis días después que $LIBRA.
El 17 de febrero, el primer día hábil después de que estallara el escándalo de $LIBRA en la noche del 14 de ese mes, la madre y hermana de Novelli fueron hasta el Banco Galicia a vaciar la caja de seguridad que había abierto Novelli apenas 12 días antes.
Novelli tuvo que regresar de Dallas de apuro, donde estaba con Davis siguiendo el lanzamiento de $LIBRA, y su destino pasaría a estar en manos de la Justicia.
Sin vínculo hace más de un año, el presidente Javier Milei deslizó este fin de semana que no le sorprendería que su vice, Victoria Villarruel, haya intentado boicotear su viaje a España en el marco del Madrid Economic Forum.
“A la luz del comportamiento de Villarruel, no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Digo, que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran”, dijo en una entrevista con la publicación española El Debate, y siguió: «Ahora, lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Creí que era algo relativamente nuevo. Creía que se había manifestado a partir de lo que pasó cuando tratamos de firmar el Pacto de Mayo”.
En este sentido, recordó que las tensiones tuvieron su punto álgido durante el tratamiento de la Ley Bases. “En el Senado se retrasó la ley y el pacto no se pudo firmar el 25 de mayo, como estaba previsto, y hubo que hacerlo el 9 de julio. Entonces dijo que no iba [a la sesión] porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile [nacional]”, prosiguió Milei.
El Presidente también cuestionó gestos políticos de su vice, como el encuentro en octubre de 2024 con la expresidenta María Estela Martínez de Perón y el homenaje realizado en el Senado. Según planteó, el entorno de Villarruel “no deja de decir insultos y aberraciones” sobre la gestión, lo que profundiza la desconfianza en la Casa Rosada. “Me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad”, agregó.
Semanas atrás, después de haber sido acusada por Milei de “golpista” durante la Asamblea Legislativa por la apertura de las sesiones del Congreso, la vicepresidenta dijo en las redes sociales que consideraba “graves” las alusiones del Presidente a un supuesto complot contra su gobierno.
La funcionaria también fue contra el círculo íntimo de Milei, donde tildó de “chupamedidas” a dirigentes cercanos al mandatario y atacó con nombre y apellido a Martín Menem, jefe de la Cámara de Diputados, y al exministro de Defensa y hoy diputado Luis Petri. “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta, vota lo que quiere en el próximo turno”, dijo Villarruel.
Javier Milei,la publicación española El Debate,Javier Milei,Victoria Villarruel,Conforme a,,Crudo diagnóstico. La crisis golpea a las puertas del conurbano,,Capitalismo a la chilena. Sorprende Milei usando lo que odia para llegar adonde quiere,,»Los cambios de Milei son espectaculares». El cerebro global de Uber pondrá US$ 500 millones en el país y revela su increíble historia,Javier Milei,,Análisis. Luces y sombras en el país de Milei,,Entrevista. Gustavo Sáenz: “El peronismo tiene que ser de centro, ahora parece el Partido Obrero”,,Capitalismo a la chilena. Sorprende Milei usando lo que odia para llegar adonde quiere
POLITICA
Milei volvió a destacar la baja de la inflación, pero advirtió que “queda pendiente una gran corrección de precios regulados”
La lucha contra la inflación se ha convertido en el eje de la gestión de Javier Milei al frente de la presidencia argentina. En una entrevista exclusiva con el medio español El Debate, el mandatario repasó los desafíos de su gobierno para estabilizar la economía y denunció los obstáculos políticos internos, con especial énfasis en el rol de Victoria Villarruel dentro del Senado. Además, detalló los avances en materia de precios y advirtió que el camino hacia la estabilidad aún enfrenta resistencias y tareas pendientes.
Durante la conversación, Milei sostuvo que la Argentina heredada tras el último ciclo kirchnerista se encontraba al borde del colapso económico. “La inflación corría al 54 % mensual. En diciembre de 2023 estaba en ese nivel”, recordó. El presidente describió una situación fiscal y monetaria límite, con cuatro bases monetarias en el Banco Central y deudas con importadores por cerca de USD 50.000 millones. “Tenía reservas internacionales netas negativas. Estábamos en una condición muy, muy precaria como para poder enfrentar el pago de deuda que teníamos”, insistió.
Según Milei, el principal remedio aplicado fue un ajuste del gasto público sin precedentes. “En seis meses terminamos con el déficit fiscal. En el lapso de seis meses nosotros hicimos un ajuste fiscal de quince puntos del PIB”, explicó el mandatario. Calificó la medida como “el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”, al tiempo que precisó: “Bajamos un 30 % el gasto público en términos reales. En términos de dinero, le devolvimos a los argentinos USD 90.000 millones”.
El presidente detalló que la economía respondió de modo inesperado: “La teoría económica dice que un proceso como ese suele ser híper recesivo. Nos auguraban algo peor que la Gran Depresión. Cuando llegamos, el PIB traía una caída por arrastre estadístico de 3,5 puntos del PIB y cerramos con una caída del 1,8 puntos del PIB. Eso quiere decir que en realidad el PIB subió”. Además, resaltó que el estimador mensual de actividad económica mostró un crecimiento interanual del 6,6 % en diciembre de 2024.
En ese contexto, Milei volvió a hablar de los precios y reiteró que “la inflación mayorista ya está por debajo del 1 % mensual. Es decir, pasó a viajar al 13 o 12 % anual”. De todas formas, admitió que el descenso de la inflación minorista es más lento debido a factores estructurales: “La inflación al consumidor tiene más retrasos, ya que sufre ajustes de tarifas y demás, con lo cual es mucho más difícil perforar esa línea”.
En ese marco, puntualizó que los precios de los servicios públicos aún requieren ajustes. “Todavía quedan las correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo”, explicó. Estas distorsiones, según Milei, son un obstáculo para la consolidación de la baja inflacionaria y exigen un seguimiento continuo para evitar que se trasladen a la economía doméstica.
El mandatario defendió que el verdadero camino hacia la estabilidad pasa por la disciplina fiscal y el respeto al derecho de propiedad. “Si usted defiende la propiedad, defiende la libertad, defiende la vida y usted va a progresar”, sostuvo, citando como inspiración las ideas de Adam Smith.
Para el presidente, el éxito del ajuste radica en la reducción efectiva del gasto estatal y en la devolución de recursos al sector privado. “Cuando el ajuste es vía la reducción de gasto es popular y expansivo porque le está devolviendo el dinero a sus legítimos usuarios. El ajuste es recesivo cuando usted aumenta la presión fiscal, pero no cuando usted achica al ente opresor y destructor que es el Estado. Nosotros lo que hicimos es achicar el Estado”, sentenció.
Obstáculos políticos y el rol de Victoria Villarruel
Milei no eludió las dificultades políticas para avanzar en su programa económico. En la entrevista, señaló directamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel como una figura que obstaculizó reformas clave desde la presidencia del Senado. “A la luz del comportamiento de Victoria Villarruel no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran”, afirmó el mandatario en referencia a un supuesto intento de su compañera de fórmula de haber intentado impedir, junto a disidentes de Vox, la última visita del mandatario a España.
El presidente relató que los desencuentros con Villarruel no son recientes: “Estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Creía que era algo nuevo, pero me sorprende que ya lo estuviera pergeñando desde hace tantos años”. Mencionó episodios específicos, como la demora en la aprobación de la ley de Bases y el Pacto de Mayo, cuya firma tuvo que posponerse del 25 de mayo al 9 de julio. Milei criticó que Villarruel se ausentó de la sesión clave alegando problemas de salud, para luego aparecer públicamente al día siguiente.
El mandatario vinculó estas actitudes con una estrategia deliberada de bloqueo legislativo: “Después se empezó a juntar con gente complicada, a rendir tributo a Isabel Perón y a rodearse de personas de su entorno que no dejan de decir insultos y aberraciones sobre el Gobierno”. Para Milei, estos movimientos internos han complejizado la aplicación de las reformas económicas y la consolidación de la estabilidad.
Su alianza con Trump y Netanyahu
En el tramo final de la entrevista, Milei reivindicó su vínculo con líderes internacionales y su visión global sobre la defensa de la libertad. Señaló su admiración y amistad con Donald Trump y destacó la gestión de el mandatario estadounidense en la resolución de conflictos internacionales y su aporte a la causa de Occidente.
“Donald Trump es el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. Tengo una admiración enorme por él, además de afecto personal. Usted tomó conciencia de que se encargó de cerrar ocho conflictos bélicos. Con todo lo que implica en términos de salvar vidas humanas y mejorar el bienestar del mundo. Debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz por muchas razones, pero especialmente por, entre otras cosas, la pelea, que está dando junto a Israel, contra el estado terrorista de Irán. O por lo que ha hecho en Venezuela”, subrayó.
El jefe de Estado argentino también elogió a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a quien describió como “una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida”. Milei afirmó que se siente agradecido por conocer y mantener una relación cercana con ambos, y sumó a Viktor Orbán y Giorgia Meloni como referentes y aliados en la escena internacional.
North America
POLITICA
En medio de la escalada de tensión con Irán, Javier Milei volvió a destacar su alianza con Donald Trump
En medio de la escalada de tensión con Irán, Javier Milei volvió a destacar su alianza con Donald Trump: “El mundo debería estar agradecido por su contribución para salvar a Occidente”.
El mandatario se refirió a su par estadounidense como “el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos” y consideró que “debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz”.
El Presidente además ponderó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al que llamó por su apodo, “Bibi”, y se refirió como un “queridísimo amigo”: “Debe ser una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida”.
En una ratificación de su alianza con Estados Unidos, Milei dijo que para él Trump es “el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos”: “Tengo una admiración enorme por él, además de afecto personal. Se encargó de cerrar ocho conflictos bélicos. Con todo lo que implica en términos de salvar vidas humanas y mejorar el bienestar del mundo».
Fuerte defensa de Javier Milei a Donald Trump: “Debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz”
El Presidente consideró que el republicano “debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz por muchas razones, pero especialmente por, entre otras cosas, la pelea, que está dando junto a Israel, contra el estado terrorista de Irán, o por lo que ha hecho en Venezuela”.
Milei dijo en declaraciones a El Debate, de España, que “el mundo debería estar agradecido infinitamente por la contribución que está haciendo Trump”, junto su secretario de Estado, Marco Rubio, “por salvar Occidente”.
El mandatario dijo que tiene “un gran afecto” por Trump y Netanyahu, a los que se refirió como “dos gigantes”, al igual que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y se definió como “profundo amigo” de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de la que dijo que tiene una “gran admiración”.
El Gobierno confirmó que el encargado de negocios de la Embajada de Irán abandonó el país
El Gobierno confirmó el sábado que el encargado de negocios de Irán en la Argentina, Mohsen Soltani, el encargado de negocios de Irán en la Argentina, abandonó el país. De esta manera la Revolución Islámica ya no cuenta con un representante oficial en suelo argentino.
La noticia fue confirmada por el canciller, Pablo Quirno, a través de un mensaje en X: “En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”.
El diplomático iraní había sido declarado persona “non grata” el jueves, en medio de una escalada de tensión bilateral que posiblemente derive en la ruptura formal de las relaciones diplomáticas entre ambos países, según pudo reconstruir TN.
La Argentina tomó la decisión de expulsar del país al diplomático luego de incorporar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria al listado de grupos terroristas y de que Irán respondiese con un amenazante comunicado en donde advierte que es una “acción ilegal e injustificada”. Al tiempo que esgrime que “la decisión genera una responsabilidad internacional para el Estado argentino”.
Esta posición del Gobierno nacional se enmarca, además, en el total alineamiento que la Argentina tiene para con la política exterior de Estados Unidos, como así también significa un guiño hacia Israel. Ambos países celebraron la decisión de la administración de Milei.
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