El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En un escrito presentado ante el juez Ariel Lijo, pidió 15 nuevas medidas de prueba, entre ellas, que se analice un depósito en efectivo de 620.000 dólares en una cuenta personal del dirigente, así como dinero recibido del Sindicato de Camioneros, cuyo jefe es Hugo Moyano, su exsuegro.

Además, el fiscal pidió enviar un exhorto a Suiza para preguntar a la FIFA por qué le transfirieron casi 190.000 dólares sin que Tapia lo informara en sus declaraciones juradas. También requirió que se levante el secreto bancario y fiscal de su exesposa, Paola Moyano.

Paola Moyano es hija de Hugo Moyano, el líder histórico del Sindicato de Camioneros. Tapia, exyerno de Moyano, llegó a la presidencia de la AFA en 2017 con el respaldo del gremialista, que por entonces presidía Independiente y fue vicepresidente de la AFA en esa gestión.

La causa fue iniciada por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien supo tener negocios con la AFA.

Tapia, además de presidir la AFA, es funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la empresa estatal de residuos del área metropolitana. Ese cargo público es el que permite investigar a Tapia por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia sostiene que Tapia registró un incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024, a partir del análisis de sus declaraciones juradas.

De la documentación que envió el Banco Credicoop al tribunal surgió que el 12 de febrero de 2019, Paola Moyano fue incorporada como firmante de la cuenta corriente en pesos y de la caja de ahorros en dólares de Tapia.

Ese mismo día, en la cuenta en dólares se registró un depósito en efectivo de 620.000 dólares, cuyo origen y motivos se buscan establecer. También ese día se dio de alta una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle del mismo banco, de la que Moyano es cotitular con orden indistinta. Además, ella usa tarjetas adicionales Visa y Cabal del investigado.

Pollicita señaló que la mayor parte de los bienes de las declaraciones juradas de Tapia son gananciales. Por eso pidió extender a Paola Moyano el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero que Lijo ya había dispuesto el 16 de septiembre para Tapia, por el período 2016 a la actualidad.

Exhorto y depósitos

El fiscal le pidió al juez que libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA explique tres giros a favor de Tapia: 49.585 dólares de diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020. Suman unos 189.578 dólares.

Según el fiscal, Tapia no declaró ingresos de esa entidad. Pollicita quiere saber además todo lo que la FIFA le pagó desde 2016 en honorarios o viáticos, y por qué cargos.

Otro pedido apunta al Sindicato de Choferes de Camiones, el gremio que conduce Hugo Moyano, suegro de Tapia. Entre enero de 2016 y enero de 2019 hizo 37 acreditaciones por 1.494.678 pesos en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.

Fueron los únicos ingresos de esa cuenta en el período, pero Tapia solo declaró ingresos del Ceamse, la Conmebol y la AFA. El fiscal pidió al sindicato el legajo de Tapia, sus cargos, recibos de sueldo y fechas de alta y baja.

A la AFA, Pollicita le pidió las actas o resoluciones que autorizaron a emitir a nombre de Tapia tarjetas adicionales Visa, Cabal y American Express Corporate, con sus límites y rendiciones de gastos. También le preguntó si imputó esos consumos como remuneración o anticipo. Además, pidió que explique cinco transferencias a las cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, la mayor de $1.251.000, y la liquidación de los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber cobrado de la entidad.

El fiscal también detectó seis transferencias desde la cuenta de Tapia en el HSBC, por 1.171.070 pesos, a una escribana, Marisa Galarza.

Cinco se hicieron en la misma semana de febrero de 2019 en que se registró el depósito millonario. Pidió a los colegios de escribanos porteño y bonaerense que confirmen su registro. Después se le requerirán las escrituras desde 2016 en las que hayan intervenido Tapia o Moyano, con precio, forma de pago y origen de los fondos.

Entre las demás medidas, Pollicita pidió los legajos de cuatro autos, entre ellos una BMW X4 comprada en junio de 2020, y los vehículos en los que Tapia figuró como “autorizado”.

También solicitó los movimientos de dos subcuentas comitentes en el Credicoop y en el Banco de Servicios y Transacciones.

A la ARCA le pidió que informe si Tapia o Moyano adhirieron al blanqueo de la ley 27.743 e intimó a que en 72 horas la Oficina de Integridad Pública porteña, cuya respuesta consideró incompleta, entregue las declaraciones juradas de Tapia de 2016 a 2022 con sus anexos reservados.

Además, solicitó certificar siete causas en las que Tapia está o estuvo investigado, en los fueros penal económico, criminal y federal de Campana. Entre ellas figura el expediente por evasión de la AFA. El objetivo es reunir toda la información patrimonial que haya en esos expedientes.

WASHINGTON.- Javier Milei regresa a Estados Unidos en un viaje de 36 horas a esta capital que combinará reconocimientos y disertaciones para defender su programa económico, e incluso cruces con un alto funcionario de la Casa Blanca y un aliado como Eduardo Bolsonaro, pero que también es interpretado aquí como un nuevo gesto de apoyo del líder libertario a Donald Trump en momentos en que su principal aliado internacional está embarcado de lleno en la recta final de la campaña para las cruciales elecciones de medio término del 3 de noviembre.

Si bien el puntapié inicial de su nuevo viaje a este país -el 19° desde que asumió la presidencia- fue la invitación para participar en la Gala Oficial de la Herencia Hispana el miércoles por la noche, Milei tendrá el jueves por la mañana en la sede de la Cámara de Comercio el encuentro con el funcionario de mayor nivel de la administración Trump en su estadía en Washington: el secretario de Energía, Chris Wright.

En Washington, la participación de Wright en ese evento -en el que el Presidente dará un discurso titulado “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”– es visto como otro eslabón en la alianza estratégica entre ambas administraciones en todos los campos, en un momento de particular ebullición en Estados Unidos.

Pese a que faltan solo 20 días para las elecciones que podrían redefinir el segundo tramo del mandato de Trump -las encuestas anticipan un avance de la oposición demócrata en el Capitolio, hoy bajo dominio republicano-, con su viaje a Washington el Presidente dará una nueva señal de su respaldo inequívoco a la Casa Blanca.

“No hay especulación política al respecto”, dijo a una fuente al tanto del viaje presidencial, que en ese sentido recordó el apoyo que Milei le dio a Trump en febrero de 2024, cuando el magnate aún era candidato, en una reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en las afueras de esta capital.

Destacado donante de la última campaña de Trump y con un vínculo muy cercano al mandatario republicano, Wright hará una presentación inicial en nombre del gobierno antes del discurso de Milei, quien además será galardonado con el premio “Campeón global de la libre empresa”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libertad económica.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, cuya sede está frente al parque Lafayette, a metros de la Casa Blanca, se presenta como la organización empresarial más grande del mundo, y nuclea desde pequeñas empresas y cámaras de comercio de todo el país hasta asociaciones industriales y corporaciones globales. Su presidenta y directora ejecutiva, Suzanne Clark, será la encargada de abrir el evento.

Wright es un funcionario clave de la administración republicana en medio del aumento de los precios de los combustibles en Estados Unidos como consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente, uno de los ejes de la actual campaña electoral, y también para la estrategia norteamericana de reconstrucción de la industria petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro y el estrecho vínculo forjado con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

La llegada de Milei a Washington este miércoles por la mañana -en compañía del canciller Pablo Quirno– se produce exactamente un año después de que Trump lo recibiera junto a su comitiva en la Casa Blanca. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se quedará en Buenos Aires para afrontar la agenda política doméstica. En Washington se sumará el embajador ante Estados Unidos, Alec Oxenford.

El miércoles por la noche, Milei participará en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, organizada en el auditorio Andrew W. Mellon por la organización Latino Wall Street y La Derecha Diario, medio que controlaba el empresario Fernando Cerimedo (actualmente detenido en Bolivia) y que ahora dirige el español Javier Negre. Ese día, Trump tendrá una ajetreada jornada de campaña, con actos en Arizona y Montana.

El Presidente, que recibirá el “Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana” y brindará un discurso, se cruzará en el evento con Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, a quien el Presidente respalda de cara al balotaje del 25 de octubre ante Luiz Inacio Lula da Silva.

“El 14 de octubre en Washington con mi amigo Milei”, posteó el domingo el exdiputado, que vive en Texas y sobre quien pesa una orden de detención del Supremo Tribunal Federal (STF) tras la condena a cuatro años de prisión por presionar al gobierno de Trump para que impusiera sanciones contra Brasil. Hijo del expresidente Jair Bolsonaro, es un nexo clave entre su familia y la Casa Blanca.

A la gala también están invitados, entre otros, los líderes de la CPAC, Matt y Mercedes Schlapp; el exsenador republicano y actual tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, y el congresista republicano Cory Mills (Florida). Los precios de las entradas para participar del evento van desde 3000 dólares hasta los 10.000, lo que permite una ubicación más cercana al Presidente, según el sitio del evento. El dress code es esmoquin.

Latino Wall Street, plataforma enfocada en educación financiera para la comunidad latina, fue fundada por la experta en inversiones peruana Gabriela Berrospi, miembro de Forbes Finance Council y con un programa en la Bolsa de Valores de Nueva York en asociación con FinTech TV, y por su esposo, el empresario tecnológico Tony Delgado, apodado por Trump como “El rey de Puerto Rico” en una reunión en su club Mar-a-Lago tras reconocer su labor para movilizar al voto latino en la campaña de 2024.

En febrero pasado, Milei ya había sido galardonado por Latino Wall Street con el Premio a la Libertad Económica en la Gala de la Prosperidad Hispana en el resort del presidente norteamericano en Palm Beach. Aquella vez, el líder libertario envió un video grabado en el que elogió a Trump.

Otras reuniones

Antes de asistir al auditorio Andrew W. Mellon, el Presidente mantendrá otros dos encuentros en la tarde del miércoles, informó la Casa Rosada. El primero será con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, radicado en California y con quien el mandatario ya se reunió el año pasado en un viaje a Los Ángeles. El emprendedor es presidente de Delphi Interactive, la empresa que, por ejemplo, desarrolló el último videojuego de la FIFA.

Luego, Milei se reunirá con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las principales compañías privadas de petróleo no convencional y de gas natural del mundo, y con una creciente presencia en Vaca Muerta.

Hamm, conocido como el padre de la producción no convencional y que fue recibido por Milei el año pasado en la Casa Rosada, está 144 en la lista de multimillonarios de Forbes, con una fortuna estimada en 19.000 millones de dólares.

Hamm es un partidario de larga data de Trump que desempeñó un papel clave en cuestiones energéticas durante el primer mandato del líder republicano, como consejero, pero sin cargos formales. Incluso, fue uno de los apoyos de peso para que Wright fuera designado al frente del Departamento de Energía norteamericano.

En tanto, el jueves por la tarde, luego de su disertación en la Cámara de Comercio, el Presidente dará un discurso en un encuentro en la sede de la embajada argentina, en el barrio de Dupont Circle, enfocado en la lucha contra el antisemitismo, a raíz de que la Argentina tiene la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

En el encuentro, titulado “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, participará el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo, quien este año fue recibido por Milei en la Casa Rosada. También estará el empresario Marcelo Mindlin, en su carácter de presidente de la IHRA.

Milei emprenderá su regreso desde Washington el jueves por la noche, y llegará a Buenos Aires el viernes por la mañana.