POLITICA
La Fiscalía apeló el sobreseimiento de los familiares de Toviggino en una causa por lavado de dinero

El fiscal federal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas, apeló en las últimas horas el sobreseimiento de familiares directos del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en una causa por lavado de dinero, ordenado la semana pasada por el juez Adrián González Charvay, según pudo saber de fuentes judiciales.
Se trata de una causa que se inició en la provincia de Santiago del Estero y donde se reunió información sensible sobre empresas vinculadas al clan Toviggino.
En casi cuatro meses, el fiscal federal de esa provincia, Pedro Simón, obtuvo informes de la Anses, el Renaper, la Dirección de Migraciones, los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y la ARCA, entre otros organismos. Solo en la provincia de Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles.
En ese expediente, Simón llegó a pedir la detención de Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, a los que acusó de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que habría comenzado en 2018. Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a la ARCA al engañar al fisco sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.
Simón imputó a un total de 26 personas. En el listado aparecían dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su exmujer María Julia Del Castillo Orellana, y su actual pareja, María Florencia Sartirana, entre otros.
La semana pasada, el juez federal de Campana sobreseyó a trece personas y a seis empresas vinculadas a su familia Toviggino (HR SRL, Barwa SRL, Bori SRl, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS) argumentando que no había “impulso fiscal”. Ocurre que el fiscal general de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había planteado su colega Simón, y puso en jaque el avance de la investigación.
“Se verifica en autos que respecto de las personas cuyo sobreseimiento se solicita no existe impulso penal por cuanto el requerimiento de instrucción oportunamente formulado fue desestimado”, sostuvo González Charvay. Y agregó: “No hay acción habilitada contras las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas”.
El sobreseimiento no incluyó a Toviggino, quien no se presentó en esa causa, ni a Tapia. Las defensas de los jerarcas de la AFA esperan el resultado de dos pericias que está en manos de los peritos de la Corte Suprema. Una fue ordenada por Charvay el 29 de abril pasado en la causa por la mansión de Pilar. Y la segunda se ordenó a mediados de julio en el marco de una causa que tramita en el fuero Penal Económico.
Los peritos tiene a disposición toda la documentación que se secuestró en los allanamientos a la AFA y el material que aportó el empresario Guillermo Tofoni a partir de los discoveries en Estados Unidos.
La apelación de Bringas −firmada en conjunto con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco− plantea que “no corresponde el sobreseimiento porque se asimila a una absolución”. El caso ahora quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín.
Cómo era la maniobra
La primera etapa de la maniobra, según la investigación, era insertar el dinero supuestamente ilícito en el sistema financiero a través de las sociedades. Muchas de esas firmas emitían facturas a favor de la AFA para justificar las transferencias.
La segunda etapa consistía en “la estratificación del dinero”. “Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”, destacó el fiscal Simón en su requerimiento.
El siguiente paso fue la compra de bienes. La Justicia analizó decenas de operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, viajes al exterior, y hasta la instalación de la bodega “La Vigilia”, ubicada en la provincia de Mendoza, y el centro de belleza “La Fleur de Sartí” (a nombre de las empresas de la mujer de Toviggino).
A eso se suma la constitución de plazos fijos, inversiones en acciones y la compra de dólar MEP de parte de las empresas para lograr rendimientos en el circuito formal.
¿Cuál era el rol de Tapia? “Habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la AFA al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”, justificó el fiscal.
La causa tenía varias medidas de prueba pendientes que se frenaron por la rápida intervención del juez de Santiago del Estero, Santiago Argibay, que terminó apartado cuando se descubrió que su hija le vendió una propiedad a Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero de la AFA.
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Desde EEUU, Milei ratificó su apoyo a Israel, atacó a Irán y condenó la ola global de antisemitismo

(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei ratificó su posición contra el antisemitismo, la ofensiva terrorista que ejecuta Irán en Medio Oriente y su alianza estratégica con Estados Unidos durante un impactante discurso que pronunció en la embajada argentina en el país norteamericano.
Antes de explicar su posición ideológica y personal sobre el terrorismo chiíta y el rol de Israel en Occidente, Milei se encontró con Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos.
Wright llegó a la embajada argentina para ser orador del acto que organizó la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (HIRA), y antes de iniciar la ceremonia oficial se reunió con Milei para analizar la relación bilateral.

El cónclave a puertas cerradas se formalizó en la planta alta de la sede diplomática y fueron testigos Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Pablo Quirno -canciller- y Alec Oxenford, embajador argentino ante la Casa Blanca.
Milei hizo un discurso de 15 minutos, y sus posiciones fueron aplaudidas una y otra vez por Ruben Ramirez -canciller de Paraguay- y Víctor Bisonó -canciller de Republica Dominicana-, el rabino Yehuda Kaploun – enviado especial de Estados Unidos en la lucha contra el antisemitismo-, una decena de embajadores de América Latina, Europa y el secretario Wright.

Milei sostuvo lo siguiente:
-“Hace apenas unas semanas se cumplieron tres años del 7 de octubre del 2023. Ese día, la organización terrorista Hamás, aliada del régimen iraní, perpetró la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Más de mil doscientas personas fueron asesinadas, entre ellos varios compatriotas nuestros, y doscientos cincuenta y uno fueron tomados como rehenes, de los cuales veintiuno eran ciudadanos argentinos. Pero lo más grave no fue solo el crimen, fue la reacción de buena parte del mundo. En lugar de una condena tajante, asistimos a muchos actos de incomodidad, de prematuros llamados al diálogo con el mal, de justificaciones a la barbarie y de condenas preventivas al legítimo derecho de defensa de la víctima, es decir, el Estado de Israel. Todos los vimos y es imposible negarlo”.
–“Y no solo eso, sino que vivimos una ola renovada de antisemitismo. Un antisemitismo que no fue orgánico ni espontáneo, sino que fue azuzado como parte de la propia estrategia de los enemigos de Israel. En todas las democracias occidentales se activaron mecanismos latentes de propaganda, listos para apropiarse de uno de los odios más antiguos de la historia. Y todo para defender los planes de los enemigos de Occidente. El mensaje que esparcieron fue claro: Israel debe bajar sus armas, debe olvidar a sus caídos, olvidar a sus secuestrados y resignar su propia defensa para cuidar la imagen de los judíos en el mundo. Muchos se plegaron a esta campaña por ignorancia, otros por cobardía moral, pero demasiado se plegaron a sabiendas de qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaban haciendo”.
-“Pero esta lucha no sucede solo fronteras adentro. Hoy, el arma del antisemitismo apunta contra toda nuestra región y busca apoyarse sobre quienes odian Occidente para esparcirse. Y quiero ser claro sobre por qué. Israel es el bastión de Occidente, es el muro de contención frente a quienes odian todo lo que somos. Si Israel cayera, luego vienen por todo Occidente. Por eso, defender Israel cobra dos dimensiones. La primera es que es una causa justa. Pero además, para quien no lo entienda así, es también una cuestión de auto preservación, porque el odio contra los valores occidentales no se detendrá en Israel”.
Antes que Milei, Wright, Kaploun, Quirno, Ramírez, Oxenford y Marcelo Mindlin, presidente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (HIRA), también fijaron su posición sobre el terrorismo y el antisemitismo.
Ellos afirmaron:
“Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la Argentina ha hecho de la lucha contra el antisemitismo y la defensa de Israel y del pueblo judío una prioridad definitoria de su política exterior. La Argentina se ha convertido en una de las voces internacionales más claras y firmes contra el antisemitismo”, Alec Oxenford, embajador argentino.
El presidente Javier Milei hizo de la lucha contra el antisemitismo una causa personal, y de la defensa del pueblo judío frente a sus agresiones, una prioridad de nuestra política exterior. Esa determinación llevó a la Argentina a convertirse en la primera nación latinoamericana en presidir esta alianza, Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores.
corresponsal:Corresponsal en Washington Estados Unidos
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Más de 30 detenidos en la marcha universitaria: el mensaje del Gobierno en medio de los enfrentamientos

La movilización por la Quinta Marcha Federal Universitaria finalizó con enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, y con más de 30 detenidos, entre ellos dos menores de edad. “Los mismos violentos de siempre”, apuntó el Gobierno vía X.
Los incidentes iniciaron poco antes de las 16, cuando estaba planeado el comienzo del acto central de la movilización. Un grupo de encapuchados empezó a arrojar piedras y elementos contundentes y la Policía respondió con gases lacrimógenos.
Durante el enfrentamiento, los manifestantes rompieron parte del mobiliario cercano a la Plaza del Congreso y se lo arrojaron a los efectivos que se hallaban por detrás del vallado.
En ese marco, la Policía de la Ciudad detuvo a seis personas, entre ellas dos menores, de 14 y 17 años, y cuatro adultos, tres hombres y una mujer. Por otro lado, hubo 25 arrestados en las cabeceras ferroviarias.
“Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, manifestó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mientras se desarrollaba el enfrentamiento.
“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, agregó.
En una publicación posterior, compartió un video con un grupo de encapuchados lanzando piedras y rompiendo las veredas cercanas al Congreso. “Así los universitarios reclaman sus derechos”, escribió la funcionaria.
“Quieren instalar la barbarie. Son delincuentes y zurdos infiltrados que no les interesa la educación. Vamos a seguir defendiendo nuestra ciudad. Los vamos a atrapar y van a pagar por sus actos. Ley y orden”, indicó, por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
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La trastienda de la sesión fallida en Diputados: las ausencias que dejaron a la oposición a ocho votos del quórum para derogar el DNU de Milei

Con 121 diputados presentes, la oposición no logró el quórum hoy en Diputados para derogar el DNU 70/2023 y el oficialismo pudo blindarlo. La imposibilidad de alcanzar los 129 legisladores sentados en sus bancas hizo naufragar la sesión en la que también iban a tratarse los dictámenes referidos a la discapacidad y al endeudamiento familiar.
La bancada peronista de UxP sumó 90 de sus 92 diputados nacionales, los cuatro del Frente de Izquierda, tres de Elijo Catamarca que lidera Sebastián Nóblega y responde al gobernador Raúl Jalil; dos salteños que tienen referencia al gobernador Gustavo Sáenz, ellos son Pablo Outes y Bernardo Biella. En el mismo sentido se sentaron tres de los cuatro misioneros del mandatario Hugo Passalacqua y que integran el bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa y Yamila Ruíz, se ausentó Daniel Vancsik.
Otras bancadas que anticiparon su presencia fueron la Coalición Cívica de Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, Encuentro Federal de Miguel Pichetto y Nicolás Massot y Primero San Luis de Jorge Fernández y Ernesto Pipi Alí. Asimismo, también sumaron presencias los monobloques de Coherencia de Marcela Pagano y Defendamos Córdoba de Natalia de la Sota.
Desde Provincias Unidas se sentaron los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías, los radicales críticos Pablo Juliano, Martín Lousteau y Mariela Coletta y los cordobeses del gobernador Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Juan Brügge, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo.
El rol de los gobernadores
Los mandatarios que habitualmente acompañan al Gobierno nacional reiteraron, en su mayoría, las estrategias legislativas de La Libertad Avanza.
Los radicales Alfredo Cornejo de Mendoza; Juan Pablo Valdés de Corrientes; Leandro Zdero de Chaco, Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Carlos Sadir de Jujuy aportaron notorias ausencias en el recinto. No solo unificaron las bancas vacías de los seis UCR oficial de Pamela Verasay, sino que aportaron las ausencias de los jujeños, integrantes de la bancada de Provincias Unidas, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, esta última fue una de las diputadas que tres semanas atrás firmó la convocatoria a esta sesión especial. Otra radical que no se hizo presente en el Congreso fue Karina Banfi de Adelante Buenos Aires.
El tucumano Osvaldo Jaldo descartó sentar en sus bancas a los integrantes de la bancada Independencia, tres diputados, encabezados por Gladys Medina. Desde el Pro, el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, sumó a Jorge Ávila; Rogelio Frigerio a Francisco Morchio y el alcalde porteño, Jorge Macri, al larretista Álvaro González. Además de ratificar la ausencia del bloque amarillo que conduce Cristian Ritondo. El sanjuanino Marcelo Orrego dejó fuera del recinto a los diputados de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga.
Desde el sur el neuquino Rolando Figueroa aportó la ausencia de Karina Maureira y el santacruceño Claudio Vidal a José Luis Garrido.
No solo los gobernadores cercanos al presidente Javier Milei aportaron ausencias, desde los mandatarios peronistas de Santiago del Estero, gobernada por Elías Suarez, pero con la conducción política del senador y exmandatario Gerardo Zamora, pegó el faltazo la diputada Estela Mary Neder, y desde la provincia de Tierra del Fuego, el mandatario Gustavo Melella aportó la ausencia de su exjefe de Gabinete y actual diputado Paulo Tita.
Lee También: Mientras negocia con el FMI, el Gobierno busca acumular reservas y sostener el superávit fiscal
En la sesión hubo solamente expresiones en minoría por parte e los diputados y le rindieron homenaje al exsecretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, fallecido este miércoles. Luego se retiraron y participaron de la movilización universitaria en la plaza del Congreso.
Ahora llegará una nueva sesión especial, pero pedida por el oficialismo para el 21 de octubre, la próxima semana, para tratar los proyectos sobre discapacidad, desendeudamiento familiar, los cambios al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que reincorpora el capítulo sobre la Ley de Tierras y en uno de sus artículos deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23.
“Abierto el libro de compra y venta para los mercaderes del templo. Al compás de los vientos que soplan, se imponen la indiferencia, el silencio cómplice, las especulaciones electorales y las promesas de cordón cuneta vergonzosas. Un espectáculo pornográfico de oportunismo y obscenidad política”, dijo el diputado Maximiliano Ferraro sobre lo ocurrido.
El radical Pablo Juliano, por su parte, planteó: ”Hoy un montón de argentinos no pudieron quedarse en sus casas como los diputados de La Libertad Avanza o los de la costra política que está pegada alrededor, la que le hace el laburo sucio y asqueroso de sostener una agenda que no le habla al argentino de a pie. Cuando los temas de la política no hablan del futuro, ni tampoco hablan del doloroso presente que sufren los argentinos, no habla de nada”.

Desde la Izquierda socialista, Juan Carlos Giordano apuntó a “los cómplices de Milei que le dan la espalda a miles de movilizados donde se esperaba discutir los temas de discapacidad, la situación de las familias endeudadas y el rechazo al DNU 70”. Denunció además un pacto entre La Libertad Avanza, el Pro y la UCR, “cuyos rectores convocaron a la marcha universitaria y aquí en el Congreso son socios de Milei”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en cambio, festejó la caída de la sesión y denunció: “Quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento”.
sesion, Diputados, DNU
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