El día que allanaron sus oficinas, el titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, transfirió $2100 millones desde la cuenta de su billetera virtual a la empresa Pagos Dica, firma que aparece investigada en un expediente por presunto juego ilegal.

Según la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelito, está acreditado que Pagos Dica recibió dinero de una mujer que presuntamente trabajaba de “cajera”, es decir, que percibía fondos de apuestas online.

Cuando le tomaron a Vallejo su última declaración indagatoria, el juzgado le informó las pruebas reunidas en su contra y le describió los movimientos de dinero que le detectaron cuando la investigación judicial transitaba sus primeros pasos. Fue entonces cuando -tal como surge del acta de la indagatoria- se enumeraron maniobras tales como “transferencias a sociedades de pago y cobranza, compras de moneda extranjera, ventas de bienes registrables a personas sin capacidad económica y su traslado a otras entidades o billeteras”.

Se trataría de maniobras destinadas a esconder bienes y dinero de la Justicia para “sustraerlos de las medidas cautelares” dictadas en el expediente.

Entre esos movimientos se destacan el traspaso de una Ferrari negra a una jubilada “sin inscripción tributaria ni ingresos acordes” y las transferencias a Pagos Dica, que sumaron $14.898 millones entre el 3 de noviembre, 24 horas después de la primera revelación de , y el 1 de diciembre. De ese dinero, $2160 millones fueron transferidos “el día de los allanamientos”, es decir, el 1 de diciembre. Ese día, el juez Luis Armella allanó la sede central de Sur Finanzas y la sede del club Banfield, entre otros objetivos.

No era el primer allanamiento. Vallejo ya había sido allanado diez días antes por orden del juez Sebastián Casanello en el marco de la causa Andis.

Del acta de la indagatoria de Vallejo surgen más detalles sobre sus movimientos; por ejemplo, que las transferencias se realizaron desde una cuenta de Sur Finanzas PSP, la billetera virtual que desarrolló Vallejo y que es foco de la investigación sobre presunto lavado de dinero.

La Justicia busca determinar si dicha plataforma fue utilizada para dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito. Dentro de la información recolectada, aparecieron estos movimientos de dinero que encuentran a Pagos Dica como receptora de miles de millones de pesos.

Ante una consulta de , en el entorno de Vallejo pusieron en duda los datos sobre las transferencias millonarias a Pagos Dica.

El nexo entre esta empresa y el juego surge de otro expediente, que nada tiene que ver con la causa Sur Finanzas y que se tramita en la justicia bonaerense. Ese caso investiga apuestas atribuidas a casinos online ilegales.

El pedido de elevación a juicio de parte de ese expediente señala que una mujer que percibía fondos de apuestas de un casino online ilegal luego transfirió dinero a Pagos Dica. ¿Cómo se reconstruyó ese camino? Los investigadores judiciales primero simularon una apuesta: ingresaron al sitio ilegal e intentaron crear un usuario. Esto hizo que fueran redireccionados a una ventana de WhatsApp con un número de teléfono determinado. En la conversación con el usuario de esa línea, le pasaron un alias al que transferirle el dinero. Esa cuenta que pretendía ser receptora de fondos estaba a nombre de una mujer de 22 años.

−Hola, quiero crear mi usuario —comenzó la conversación.

—¡Buenas! —les contestaron a los investigadores. Y luego les dieron el link del casino online ilegal con instrucciones sobre cargas mínimas de saldo para apostar y premios, entre otras cosas.

El diálogo siguió con la creación del usuario y las coordenadas de pago: una cuenta específica a donde transferir el dinero. Ahí aparecieron los datos de la mujer de 22 años. El análisis de la cuenta a su nombre arrojó que, entre enero y mayo de 2024, recibió 2147 transferencias y que, en paralelo, registró 195 transferencias salientes. De ellas, 42 fueron hacia Pagos Dica, siempre según la información judicial. Las restantes se distribuyeron entre otras cuatro sociedades.

El fiscal bonaerense que pidió la elevación a juicio y dio cuenta de Pagos Dica, Alejandro Musso, profundizó su investigación sobre esta nómina de cinco empresas receptoras de transferencias de la cajera. Obtuvo así los movimientos de estas sociedades a través de billeteras virtuales.

Pagos Dica es una empresa que se dedica al servicio de cobranzas y liquidación de transferencias por órdenes electrónicas, entre otras cosas, según el expediente. Pese a eso, no fue posible encontrar su página web con contactos correspondientes.

Al intentar corroborar su inscripción ante ARCA, el fisco informa que la sociedad tiene “requerimientos” pendientes de respuesta. se dirigió a dos domicilios vinculados a la empresa y en ninguno de ellos reconocieron a Pagos Dica.

La situación de Vallejo

Esto se suma a lo que investiga la fiscal Cecilia Incardona. Tal como informó , en el acta de la indagatoria aparece señalado que Vallejo y su entorno “administraron, transfirieron, pusieron en circulación y disimularon −según el caso− fondos provenientes del juego clandestino y de la intermediación financiera no autorizada de la propia sociedad”. Luego de esa indagatoria, el financista quedó detenido.

En las billeteras se habrían depositado $19.908.082.184 y en el banco otros $2.031.016.425, en efectivo. “Los fondos de las billeteras provenían de la explotación de un casino online clandestino y de las defraudaciones mediante el uso indebido de datos de terceros”, afirmó la fiscal.

La pista del juego clandestino, que siempre estuvo dando vueltas desde el comienzo en la causa Sur Finanzas, proviene de otro expediente judicial, a cargo de la fiscal platense Betina Lacki, que investiga una organización que captaba personas de bajos recursos y abría cuentas en billeteras virtuales con sus datos biométricos. Parte del dinero recaudado terminaba en proveedores de servicios de pago, entre ellos Sur Finanzas.

Ese expediente paralelo trascendió a partir de la detención de Albertina Mangini, una funcionaria judicial que trabajaba en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Su arresto tuvo en vilo a la administración de Axel Kicillof. “La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires”, dijo el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena.

En los juzgados porteños también avanzan otras causas por presunto juego ilegal que involucran a Sur Finanzas. Por ejemplo, el caso de un cajero que, según documentos judiciales, canalizaba pagos de supuestas apuestas en una cuenta abierta en dicha billetera virtual, cuyo nombre anterior era Neblockchain. Ese cajero, un hombre mayor de edad, apareció vinculado al sitio de apuestas ilegal 1xslot, que llegó a burlar los controles y a tener publicidad en la vía pública y en colectivos.

El gobierno de Javier Milei no abandona su intención de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero las negociaciones con los gobernadores radicales, cuyos votos resultan decisivos para aprobar la reforma electoral en el Congreso, están lejos de cerrarse.

La UCR reclama garantías electorales para acompañar la iniciativa y el oficialismo, por ahora, se muestra esquivo a comprometerse. Con el calendario en contra, el margen para alcanzar un acuerdo se estrecha. El Gobierno tiene en la mira el calendario al que lo emplazó la Cámara Nacional Electoral (CNE) para resolver el tema este año y sabe que cualquier movimiento por fuera de eso quedará factible de una judicialización.

El encargado de destrabar las conversaciones es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene abiertos los canales de diálogo principalmente con los gobernadores Juan Pablo Valdés, de Corrientes, y Alfredo Cornejo, de Mendoza. El primero se muestra favorable a suspender las primarias. El segundo enfrenta un escenario más complejo: debe resolver su sucesión provincial y busca bloquear las aspiraciones del diputado Luis Petri, respaldado por Milei.

La tensión se replica en otras provincias donde los radicales buscan acercar posiciones con un oficialismo que todavía no define cómo jugará en 2027.

El caso de Jujuy sirve de ejemplo. Allí, Carlos Sadir pone en juego la gobernación sin garantías de que los libertarios no le disputen el poder. El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Quintar, conocido por haber comprado una Tesla Cybertruck, ya prepara su campaña con un helicóptero ploteado de amarillo y la consigna Milei 2027. Sadir no tiene senadores propios, pero cuenta con dos diputados. En una negociación ajustada, cada voto cuenta.

La discusión, sin embargo, excede los intereses provinciales. Según pudo saber , el bloque radical del Senado les transmitió a los gobernadores su preocupación por ocho bancas (sobre un total de diez) que deberán renovarse en 2027: dos por Corrientes, dos por Santa Fe, dos por Mendoza, una por Catamarca y otra por La Pampa.

La UCR busca preservar su peso en la Cámara alta, donde sus votos suelen resultar determinantes, para seguir siendo un interlocutor necesario del oficialismo y no quedar relegada en un eventual segundo mandato de Milei. Los libertarios persiguen justamente lo contrario: ampliar su representación propia para reducir la dependencia de sus aliados.

Esa contradicción atraviesa las conversaciones. Los radicales condicionan su apoyo a la reforma a los acuerdos electorales que puedan cerrar con LLA en las provincias. “Sin eso sobre la mesa es muy difícil avanzar”, sintetizó una fuente al tanto de la discusión.

En la Casa Rosada, sin embargo, no están dispuestos a conceder demasiado. Cerca de Karina Milei y de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem aseguran que la secretaria general de la Presidencia “está para cerrar, pero tampoco para regalarse”. La negociación, por ahora, permanece estancada.

Las diferencias también atraviesan al oficialismo. En el entorno de Santilli se muestran optimistas y sostienen que eliminar las PASO sigue siendo una prioridad del Presidente y confían en reunir los votos.

En otros despachos de Balcarce 50 son menos optimistas: consideran que, si no se alcanza un acuerdo en las próximas semanas, la iniciativa perderá sentido.

Terminado octubre, el mes que el Gobierno se había fijado como límite para encaminar la reforma, fuentes de la mesa política admiten que resulta “muy difícil” concretar el objetivo. “Si no hay novedades antes del fin de semana, y no hay dictamen o acuerdo, sería muy difícil que se pueda avanzar”, reconoció uno de sus integrantes la semana pasada.

La urgencia responde a una advertencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que señaló que modificar las reglas electorales durante el año de los comicios contradice los estándares internacionales. En el Gobierno temen que una reforma aprobada fuera de los plazos recomendados quede expuesta a una judicialización. De hecho, hay quienes ya contemplan la posibilidad de que las primarias se mantengan en 2027.

La senadora Patricia Bullrich, una de las principales espadas parlamentarias del oficialismo, también se mostró cautelosa sobre las posibilidades de reunir los votos. Tras las conversaciones con los gobernadores que participaron de la Argentina Week en París, admitió que el entendimiento no estaba tan avanzado como se suponía. “Parecía que después de París estaba todo resuelto y no fue tan así. Todos van como midiendo la situación”, señaló la senadora.

El riesgo de que la negociación fracase también es fuente de preocupación en la Casa Rosada, donde la eliminación de las PASO fue presentada como una demostración de fortaleza política. “Hicimos algo bien, pero se nos puede transformar en un búmeran”, reconoció una fuente oficial.

Por ahora, Santilli mantiene abiertas las conversaciones con los gobernadores, pero el radicalismo espera garantías para preservar su representación parlamentaria.