POLITICA
Caso AFA: la Justicia analiza audios que probarían el circuito de contratos falsos para desviar millones de dólares a empresas fantasma

La Justicia federal analiza una serie de audios y chats que mostrarían cómo se generaban facturas y contratos presuntamente falsos para desviar millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia empresas fantasmas del exterior.
El material incluye una conversación entre el empresario Fabián Saracco —quien manejó fondos de la AFA fuera del país a través de la empresa Odeoma— y el abogado Juan Pablo Beacon, durante años señalado como la mano derecha del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
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En esos intercambios, ambos coordinan el envío de facturas y correos electrónicos con instrucciones de pago, en lo que los investigadores analizan como un posible circuito para justificar transferencias de dinero hacia firmas sin actividad comprobable.
Los supuestos audios y chats están siendo evaluados en la causa que llevan adelante la fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella, quienes intentan reconstruir la ruta de los fondos que la AFA tenía en el exterior y determinar si parte de ese dinero terminó regresando a la Argentina en efectivo.
Una de las conversaciones clave está fechada el 15 de diciembre de 2021. En ese intercambio, Saracco envía a Beacon tres comprobantes y le pide que los remita desde su correo oficial de la AFA a una dirección vinculada a la empresa Gold Medal Sports, con instrucciones de pago.
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“Hermano, estas 3 facturas quiero que la mandes de tu correo oficial de AFA a israel@goldmedalsports.eu con copia a fabian@goldmedalsports dando directivas expresas que paguemos las mismas hasta el viernes 17”, dice Saracco.
En el mismo mensaje, Saracco le indica a Beacon que redacte el correo con tono formal. “Vos poné el tenor profesional que amerita y sabés para estos casos, PT ya sabe”, escribió. Beacon respondió con una instrucción breve: “Hmano, haceme el texto cosa de copiar y pegar”.
Ese intercambio es analizado por los investigadores como parte de una operatoria en la que se habrían generado facturas para justificar transferencias desde cuentas vinculadas a la AFA hacia empresas radicadas en el exterior.
El mecanismo habría vuelto a repetirse pocas semanas después. El 7 de enero de 2022, Saracco volvió a enviar mensajes a Beacon con nuevas instrucciones y tres facturas adicionales.
“Hno te voy a pasar las facturas, necesito que hagas lo mismo que la última vez. Mandá mail a Israel con copia a mí con instrucciones de pago”, escribió. Luego envió tres facturas más. Cuando Beacon respondió con un audio, Saracco le indicó que el envío debía hacerse en un solo correo electrónico. “No, 1 mail con las tres facturas”, aclaró.
Para los investigadores, ese tipo de intercambios podría describir el funcionamiento de un circuito de documentación utilizado para canalizar pagos desde la estructura financiera de la AFA hacia empresas externas.
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Uno de los ejemplos mencionados en la causa es Samkat LLC. Según los registros analizados por la Justicia, esa compañía fue creada en 2020 y disuelta en 2024, pero no presenta página web, redes sociales ni registros públicos de actividad comercial. Además, el manager de la empresa figura como fallecido.
La investigación también analiza correos electrónicos enviados desde la AFA con instrucciones de pago vinculadas a un supuesto “proyecto Genius”. En uno de esos mensajes, fechado en enero de 2022, Beacon adjuntó facturas a nombre de tres empresas radicadas en Miami: MS Innovation Tech Corp, Arcofisa International Corp y MLS Global Trading Corp.
“Por medio de la presente le adjunto las facturas de nuestros proveedores para su pago”, escribió en ese correo. Luego agregó: “Conforme al derecho que asiste a esta asociación, le notifico instrucciones expresas de transferir los montos correspondientes, basado en el contrato proyecto Genius firmado entre las partes de fecha 21 septiembre de 2021”.
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Las facturas mencionadas en ese mensaje describen supuestos servicios de marketing digital, outsourcing administrativo y logística. Los montos consignados ascienden a 143.313, 489.564 y 467.123 dólares.
En otros chats incorporados al expediente también aparece una referencia directa a la creación de contratos para justificar movimientos de dinero. En un intercambio de diciembre de 2020, Saracco le preguntó a Beacon si la AFA tenía permitido invertir en proyectos.
“Hno, ¿sabés si la AFA como institución en los estatutos tiene permitido invertir dinero en proyectos?”, escribió. En el mismo diálogo agregó: “Estoy inventando unos contratos para justificar cosas y quería saber si puede”. Beacon respondió que, según tenía entendido, la institución sí estaba habilitada para ese tipo de operaciones.
La documentación bajo análisis también incluye conversaciones que hacen referencia a entregas de dinero. En uno de esos chats, Saracco le escribe a Beacon: “Hermano, mañana a las 15 te llevan 350”. Luego vuelve a mencionar las facturas y le pide: “Hno manda eso cuando puedas porfa”.
En otro intercambio, Beacon manifiesta preocupación por montos que debían ser entregados a una persona llamada “Pablo”, que los investigadores creen que podría ser Toviggino. “Ni 1M, ni 700, ni 400… traen hoy solo 300K. Ni sé cómo decirle a Pablo”, escribió.
Saracco respondió: “Ufff ya lo llamo al culiao del judío, prometió 700/800 para esta semana”. Beacon replicó: “Lo que pasa Fabián es que esto viene así hace varias semanas”.
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La investigación judicial también examina la ruta de fondos vinculados a la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni. Según la documentación incorporada al expediente, esa firma habría enviado alrededor de 50 millones de dólares a cinco compañías consideradas supuestamente fantasmas. Una de ellas es Dicetel, que recibió más de 4,8 millones de dólares.
La ruta del dinero que intenta reconstruir la Justicia parte de aproximadamente 260 millones de dólares que la AFA recibió en el exterior por sponsors, partidos amistosos y el servicio AFA Play. Esos fondos eran administrados por TourProdEnter, que luego habría derivado parte del dinero hacia empresas radicadas fuera del país.
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Los chats y audios analizados describen quién enviaba las transferencias, quién las recibía y cómo se calculaban las comisiones. Según la documentación incorporada a la causa, el financista involucrado se quedaría con el 10% de cada operación.
Sin embargo, el destino final de esos fondos todavía no aparece documentado en el expediente. Esa es, por ahora, la principal incógnita que intenta despejar la investigación judicial.
AFA, Pablo Toviggino
POLITICA
Once gobernadores y un encuentro a puertas cerradas con inversores extranjeros: la “competencia” por el mejor vino y el alineamiento con Caputo

NUEVA YORK.- Hay una frase que algunos repiten con cierto dejo de ironía en el mundo de los negocios y la política que dice que los empresarios “siempre son oficialistas”.
En el tablero argentino puede aplicar también a los gobernadores. Once jefes provinciales (en un mix que va de peronistas provinciales, radicales, de Pro y partidos locales) se subieron al mismo barco con el ministro de Economía, Luis Caputo, para “venderse” al mundo desde Estados Unidos.
Apalancados en la buena relación que el gobierno de Javier Milei tiene con el de Donald Trump y en suelo norteamericano, los mandatarios expusieron ante empresarios, bromearon y hicieron la previa del lanzamiento del Argentina Week y cruzaron elogios.
Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáez (Salta); Claudio Vidal (Santa Cruz), y Juan Pablo Valdés (Corrientes) fueron los protagonistas. También estuvieron el viceministro de Economía José Luis Daza y el secretario de Energía, Daniel González. El embajador Alec Oxenford auspició de anfitrión junto a Susan Seagal, CEO del Council of the Americas, la sede del encuentro.
Fue una reunión a puertas cerradas con almuerzo incluido en el 680 de Park Avenue. Peter Lamelas, que cuando salió arengó a las empresas norteamericanas a invertir en la Argentina, fue un entusiasta promotor del cónclave. Algo que llamó la atención de la comitiva argentina fue que el evento, que estaba previsto para 12 empresarios se amplió en a 48: mineras, farmacéuticas, agropecuarias, financieras y tecnológicas dijeron presente. A los gobernadores les llegó la invitación del canciller Pablo Quirno hace dos semanas y enseguida se anotaron.
El gobierno nacional quiere transmitir hacia afuera que cambiaron definitivamente las reglas del juego. “Los gobernadores se mataban por mostrar que había seguridad jurídica en sus provincias”, contó el ministro Caputo al finalizar la reunión.
Hubo dos paneles. Los gobernadores más ligados al sector minero hablaron en uno; y los más vinculados al energético, en otro. Hubo momentos de distensión, como cuando Torres, de Chubut, dijo a los inversores que la suya era la provincia con el mejor vino, porque un Pinot Noir había sido premiado y Cornejo le contestó que Mendoza estaba haciendo los mejores langostinos de la cordillera. Chascarrillos. Río Tinto y Newmont fueron dos de las mineras líderes a nivel mundial que se acercaron a escuchar ofertas. Ya trabajan en la Argentina. Fuentes no oficiales dijeron a que una de ellas cerró otro trato con un gobernador por otros mil millones de dólares. Se vio a representantes de Amazon también. Pero en el esquema de las inversiones que llegan y las promesas hay algunas que quedan en una nebulosa. Cuando este medio preguntó por la inversión que Milei anunció de OpenAI en octubre de 2025 -que incluyó un video del dueño de la empresa- a fuentes del gobierno, dijeron que no sabían en qué había quedado la tentadora propuesta de Sam Altman de poner miles de millones de dólares en el país para construir un data center.
Pero los gobernadores siguieron con su agenda y salieron contentos. Caputo también se alegró por poder mostrar a los mandatarios “opositores” (así los llamó) alineados con el rumbo nacional. Y es que hubo bastante de un discurso de defensa del rumbo económico. Y de “no volver al pasado”. De hecho, los mismos gobernadores fueron importantes para que la Casa Rosada consiga la reforma laboral y la ley penal juvenil. Las negociaciones entre el Presidente y los gobernadores es continua por la “gobernabilidad”.
“La actividad incluyó 14 mesas de trabajo, con entre 10 y 12 participantes cada una, todos interesados en conocer oportunidades de desarrollo en las provincias. También estuvieron los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta, Córdoba, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Corrientes”, dijo Cornejo.
Y añadió: “Remarqué que el rumbo de estabilidad y reformas que hoy toma la Argentina encuentra a nuestra provincia preparada, con orden y reglas claras para recibir nuevos proyectos de inversiones”.
Algo que llamó la atención fue una foto que circuló en redes, de una publicidad que le dio la “bienvenida” al gobernador de Mendoza en la cartelera de Time Square, con el sello oficial de la provincia.
Los mandatarios se alojan en el mismo hotel, el Thompson Central Park, aunque llegaron por separado en aerolíneas comerciales, pero con los recursos y la logística del Consejo Federal de Inversiones, según confirmó a este medio uno de ellos. Hoy, se retiraron en varias camionetas Suburban negras. Y se quedarán hasta el jueves. Para el gobierno nacional, la presencia de los caciques provinciales es positiva. Pueden “alinear” discurso con cierta solidez “política”. Una previsibilidad que les piden los empresarios extranjeros a las autoridades argentinas. Para que no haya que esperar elecciones de medio término. Como aquel intento de Mauricio Macri subiendo al avión a Sergio Massa para ir a Davos, que luego terminó en un enfrentamiento.
Pero este bloque de gobernadores parece dispuesto a moverse en sintonía para atrapar inversiones. “Es muy positivo que todos, más allá de la postura política, nos hayamos mostrado alineados”, dijo a Marcelo Orrego de San Juan. Para Caputo, en tanto, se trata de un punto de inflexión. El lunes por la noche, se volvieron a encontrar en el cocktail de apertura del Argentina Week.
pic.twitter.com/8vk0fp1IOl,March 9, 2026,Mariano Confalonieri,Conforme a
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El juez que investiga la mansión de Pilar pidió tratar en su juzgado todas las causas de lavado de la AFA

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay pidió este lunes unificar en su juzgado todas las causas por lavado de activos contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Entre ellas está la investigación por las denuncias contra la empresa Tourprodenter LLC, del empresario Javier Faroni.
González Charvay, que tiene en sus manos la investigación por la mansión de Pilar presuntamente vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, pidió a sus colegas Paula Petazzi y Luis Armella que abandonen la investigación y remitan todos los expedientes a su juzgado.
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El argumento central que esgrimió el juez es la prohibición de persecución penal múltiple por los mismos hechos y explicó que él ya tramita denuncias similares sobre el desvío de fondos de la AFA al exterior.
Además, el magistrado aseguró que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín le asignó competencia exclusiva en estos asuntos.
“A partir de las medidas probatorias ordenadas y sus resultados, ante la verificación de la existencia de otras causas en las que se investigan los mismos sucesos que se ventilan en autos, por estricta aplicación de la prohibición de persecución penal múltiple por el mismo hecho, me encuentro compelido a solicitar a los titulares de los juzgados mencionados que se inhiban de seguir entendiendo en esos hechos y remitan las actuaciones correspondientes en forma urgente, para su acumulación a las presentes actuaciones”, sostuvo González Charvay en el documento enviado a sus colegas, al que tuvo acceso TN.
Las causas en cuestión giran en torno a un contrato entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, propiedad de Faroni y su esposa Érica Gillette, dedicada a la organización de eventos deportivos. En el expediente de Lomas de Zamora, se investiga un posible lavado de dinero, que incluyó allanamientos en la residencia de Faroni en Nordelta.
A su vez, esta investigación se conecta con maniobras de otra firma ligada al fútbol, Sur Finanzas, también bajo sospecha por similares delitos.
La causa que lleva adelante Petazzi surgió de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, dueño de World Eleven, una compañía que anteriormente gestionaba partidos amistosos de la Selección Argentina.
La decisión de González Charvay podría generar dilaciones en las causas, ya que si Petazzi o Armella rechazan inhibirse, el conflicto de competencia deberá resolverse en instancias superiores, como las cámaras federales correspondientes.
Se completó el tribunal que definirá dónde continúa la investigación de la mansión de Pilar
La Cámara Federal de Casación Penal, tras el sorteo correspondiente, sumó al juez Mariano Borinsky para integrar la Sala I que deberá resolver en qué juzgado continuará la causa que investiga la compra de una propiedad Pilar, atribuida a Pablo Toviggino.
El tribunal sufrió varios cambios en la conformación de la Sala desde que recibió el expediente y, finalmente, quedó integrado por Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Borinsky.
Los jueces deberán resolver el conflicto de competencia que enfrenta la causa: si continúa en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay que actualmente tramita la investigación, o vuelve al fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, a manos del juez Marcelo Aguinsky, donde inició la investigación.
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Borinsky ocupará el lugar que dejó Daniel Petrone que decidió apartarse del expediente para evitar cualquier sospecha de parcialidad. Según explicó Petrone, uno de sus hijos comparte la comunidad educativa con el hijo de Javier Faroni, uno de los investigados en una causa conexa.
Antes de Petrone, Carlos “Coco” Mahiques también se apartó, después de una publicación periodística que lo vinculó a un cumpleaños en la mansión investigada, aunque él no lo confirmó y solo alegó cuestiones laborales.
AFA, Justicia, Javier Faroni, Pablo Toviggino
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Mahiques confirmó que decidió mantener a los veedores de la AFA y reveló quién será el titular de la UIF

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dijo que mantendrá a los veedores de la AFA y reveló quién será el candidato de la UIF en una entrevista con La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul en LN+.
“Para evitar cualquier tipo de suspicacia he decidió mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior inspector general de justicia [Daniel Roque Vítolo]. Acabo de resolverlo hace un rato”, afirmó el funcionario.
Además, confirmó que el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) será Matías Álvarez, un fiscal federal coayduante de la PROCUNAR.
“Se le ofrecí formalmente en el día de la fecha. Es una persona intachable. No tiene ningún tipo de crítica que se le pueda hacer”, aseguró.
El flamante ministro de Justicia revisará los nombres de todos los futuros jueces que habían sido seleccionados por su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, para cubrir la gigantesca cantidad de vacantes que se acumularon en los últimos años.
Los pliegos con los candidatos que sugerirá Mahiques son los que -previo tamiz de la secretaría general Karina Milei, y de Lule y Martín Menem- serán enviados por el Poder Ejecutivo al Senado para que les den acuerdo. En ese sentido, Mahiques expresó: “El presidente tiene la facultad de elegir a un candidato de la terna. Ese pliego va al Senado, y la Cámara alta tiene que dar o dar el acuerdo. El toma y daca no debiera ocurrir”.
Y añadió: “En este caso hay 313 magistrados para designar. Es un momento histórico. Nunca en el Poder Judicial hubo tanta vacancia (37%). La última vez que se nombraron jueves en Comodoro Py fue en el año 2017. La Justicia no puede funcionar bien si hay esta cantidad de vacancia. Los jueces se subrogan entre sí porque no dan abasto”.
Al ser consultado sobre la prioridad del Gobierno para enviar los pliegos al Senado, explicó que se primarán los fueros con mayor cantidad de vacantes.
Asimismo, el ministro reconoció que “los tiempos que exige la sociedad no son los tiempos que da la justicia”. En ese sentido, remarcó: “Para poder agilizar esos tiempos, hay que hacer un montón de cosas. Hay que cubrir las vacancias e instaurar el sistema acusatorio, una gestión que tengo que hacer yo”.
Noticia en desarrollo
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