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POLITICA

Agentes del gobierno de EE.UU. indagan sobre los movimientos de dinero de la AFA por posibles pesquisas en Estados Unidos

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La maquinaria institucional comenzó a moverse en Estados Unidos. Al menos una agencia del gobierno del presidente Donald Trump inició una ronda de averiguaciones y entrevistas, en Buenos Aires y en Miami, sobre los negocios, operaciones bancarias y movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano, confirmaron fuentes estadounidenses y argentinas a .

El interés, protagonizado por agentes que responden al Departamento de Justicia (DoJ), se centra en las transacciones de TourProdEnter LLC, la empresa que contrató Claudio “Chiqui” Tapia en diciembre de 2021 para recaudar los ingresos de la AFA alrededor del mundo y depositar al menos US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

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Las operaciones vinculadas a la AFA que se desarrollaron en Estados Unidos podrían disparar la apertura de una investigación criminal; entre otras figuras penales, por la presunta violación de la Sección 1346 del llamado “US Code”. Conocida como “fraude al deber de servicios honestos”, penaliza a quienes utilizan transferencias bancarias para ejecutar esquemas que privan a una organización de los servicios leales de sus directivos. Y a esto se suma el rol de múltiples sociedades comerciales constituidas y operativas en el estado de Florida.

Los resúmenes bancarios de la cuenta de TourProdEnter del Bank of America.

“Un dólar que pasa por un banco de Estados Unidos le da a ese país jurisdicción en materia de corrupción. Fue la norma por la que engancharon a todos en el caso FIFAgate”, remarcó un jurista argentino especializado en la materia, pero que accedió a dialogar con bajo reserva estricta de su nombre. “Esa es la investigación que puso contra las cuerdas a [Joseph] Blatter y [Michel] Platini”, recordó, en alusión a los entonces presidentes de la FIFA y UEFA.

En el FIFAgate se denunciaron coimas por unos US$110 millones. Ahora, la fortuna que administró la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, es más del doble: fueron al menos US$260 millones si se contabilizan todas las transferencias a TourProdEnter y se descuentan los flujos de dinero entre las cuentas propias.

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En los registros bancarios del City aparece la firma de Faroni junto a la de su mujer.

El interés de los agentes por el capítulo estadounidense de la fortuna que acumuló la AFA durante los últimos cuatro años incluyó sondeos en el Ministerio de Seguridad argentino, según reconstruyó . Esa cartera, liderada entonces por Patricia Bullrich, ya en septiembre de 2024 había alertado a funcionarios de Estados Unidos sobre focos de riesgo potencial vinculados a la entidad que preside Tapia, tras una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, el mismo que impulsó los discoveries para que los bancos entreguen información que de otro modo seguiría siendo confidencial.

En aquel momento, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estimaron que la disputa entre Tofoni, el “Chiqui” Tapia y la AFA no incluía aristas suficientes para impulsar una investigación criminal en Estados Unidos, cuando agentes del FBI estimaron que la disputa entre Tofoni y AFA parecía no tener contenido suficiente para iniciar una investigación preliminar. Sin embargo, el escenario cambió luego de que revelara, desde el domingo pasado, un entramado de ingeniería financiera, bancaria y societaria con epicentro en Florida. Ahora, los agentes recaban información como paso previo a decidir los méritos de una eventual investigación en el país que será anfitrión central del próximo Mundial, a partir del 11 de junio.

La cuenta de TourProdEnter en el City Bank con los datos de Erica Gillette.

La pesquisa periodística expuso que TourProdEnter LLC funcionó como un “embudo” que recaudó al menos US$ 260 millones de la entidad de la calle Viamonte provenientes de multinacionales como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), durante el período en que rigió el cepo cambiario en la Argentina e imperó una brecha cambiaria sustancial, con cotizaciones muy dispares del dólar oficial y “blue”.

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Por ese contrato con la AFA, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y su mujer se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años. No sólo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a la logística.

Con la firma de Tapia y Toviggino, la AFA aprobó la oferta de TourProdEnter el 9 de diciembre de 2021.

El acuerdo, encontrado durante el último allanamiento a la AFA, lo firmaron Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la entidad, el 9 de diciembre de 2021; es decir, apenas un día después de que la esposa de Faroni mandó un e-mail con la “oferta”.

Productor teatral, otrora diputado bonaerense por el Frente Renovador de Sergio Massa y amigo del “Chiqui” Tapia, Javier Faroni y su esposa utilizaron los fondos de la AFA para solventar compromisos de la propia entidad, como la logística de las diversas selecciones nacionales fuera de la Argentina. Pero según los registros bancarios a los que accedió , TourProdEnter también giró al menos US$109,9 millones a una cuenta comitente de la AFA en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que operó la firma Adcap Securities, un agente de valores inscripto ante el Banco Central de Uruguay que reafirmó la legalidad de todas sus operaciones y ofreció colaborar con las autoridades de la Argentina u otros países que requieran información.

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Faroni junto a su esposaX

Esos mismos registros del Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus reflejan, sin embargo, que otros US$44,3 millones se giraron a cinco firmas que presentan características propias de una “pantalla”: Marmasch, Soagu Services, Velp, Velpasalt y W Trading. Las cinco son sociedades de responsabilidad (LLC, en inglés) que no tienen empleados, carecen de actividad declarada y fijaron domicilio en un edificio que renta oficinas por US$50 la hora.

El perfil de los rostros visibles de esas cinco sociedades comerciales también levanta suspicacias: son ciudadanos argentinos con problemas financieros —uno de ellos declarado en quiebra con presunción de fraude—, empleados en relación de dependencia en Bariloche o la Municipalidad de Lanús, e incluso beneficiarios de planes sociales.

Mediante un comunicado que difundió tras las primeras revelaciones de , la AFA defendió la relación comercial con TourProdenter LLC y denunció “una campaña de difamación” contra la entidad, Chiqui Tapia y su tesorero, Toviggino. “En los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos”, indicó. En otro comunicado posterior, la entidad justificó el 30% que recibe TourProdEnter desde 2021. En cambio, Tapia y Toviggino mantienen un llamativo silencio. También sus laderos más cercanos.

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Corrupción en AFA Yates y aviones

Sin embargo, encontró más movimientos singulares. Entre ellos, que al menos US$16,6 millones salieron de las cuentas de TourProdEnter para la compra, mantenimiento o disfrute de aviones privados, yates de lujo, residencias veraniegas exclusivas, autos de alta gama y kartings, inmuebles premium, diseño y decoración de propiedades, caballos, peluquería y hasta entradas VIP de teatro. ¿Un ejemplo? Sólo entre abril y julio de 2023, salieron US$49.800 para solventar servicios de equitación, otros US$76.000 para rentar una villa en Ibiza, donde alguien también desembolsó US$60.000 para disfrutar de un yate, al que siguió otro de “súper lujo” en el mediterráneo italiano.

La ruta del dinero muestra, también, que Faroni transfirió US$6,2 millones de la AFA a dos sociedades que integran el grupo empresario que adquirió el club italiano de fútbol Perugia en 2024. Sports Next Gen Ltd. y Beagle Capital Management LLC recibieron fondos que también pasaron por los bancos Revolut, del Reino Unido, y Afrasia Bank Ltd., en las islas Mauricio, un enclave financiero en el Océano Índico que suele encender las alertas de los organismos de cumplimiento (compliance) global.

Javier Faroni será uno de los nuevos propietarios del club Perugia de ItaliaX

El círculo íntimo del “Chiqui” Tapia, en tanto, aparece directamente beneficiado por los movimientos bancarios de TourProdEnter. El secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino, quedó bajo la lupa porque dos sociedades vinculadas a él y a su familia −SOMA SRL y Cabello SRL− cobraron cerca de US$500.000. Incluso se detectó una transferencia directa de US$40.000 a su pareja, María Florencia Sartirana, el 30 de diciembre de 2024.

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Pablo Toviggino y María Florencia Sartirana.

La documentación bancaria que obtuvo, corroboró y analizó durante las últimas semanas refleja más movimientos llamativos. Entre ellos, 17 transferencias por un total de US$340.000 que salieron de la cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC y terminaron en manos de Alejandro Ezequiel Almaraz, el hijo de José Almaraz, más conocido como “El Brujo” de la Selección.

Todo eso −y más− comenzó a generar interés −y preguntas− de agentes estadounidenses.


al menos US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos,desde el domingo pasado,se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años,otros US$44,3 millones se giraron a cinco firmas que presentan características propias de una “pantalla”,al menos US$16,6 millones salieron de las cuentas de TourProdEnter,US$6,2 millones de la AFA a dos sociedades que integran el grupo empresario que adquirió el club italiano de fútbol Perugia en 2024,17 transferencias por un total de US$340.000 que salieron de la cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Hugo Alconada Mon,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,En la mira. Baños de mármol, sofás premium y grifería de lujo: la cuestionada remodelación del «Estadio Claudio Tapia».,,Vinculada a la AFA. Apareció otra empresa que recaudó de auspiciantes, movió millones y envió dinero a una de las sociedades fantasma,,Una corrupción peor que la de la AFA

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Sólo en Off: endeudado y denunciado, Quintela confía en “sus mujeres” para retener La Rioja en 2027

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Nadie duda de que esta fue una semana de alta exposición para Ricardo Quintela, el siempre polémico gobernador de La Rioja. Luego de afirmar que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar a diciembre de 2027”, el mandatario cosechó las críticas más duras del oficialismo y una causa judicial iniciada por el fiscal Carlos Stornelli por presunta incitación a la violencia colectiva y eventual instigación a cometer delitos.

Sin retractarse ni acercar posiciones con el Gobierno, el gobernador peronista ya piensa en el futuro y la continuidad del PJ, que desde 1983 gobierna de modo ininterrumpido esa provincia. Sin reelección posible, Quintela busca romper el molde y apuesta a dirigentes mujeres, que salieron a respaldarlo luego de iniciada la causa judicial.

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Ricardo QuintelaSebastián Salguero – LA NACI»N

“En La Rioja observamos un hostigamiento persistente y la intención de judicializar lo que no se logra en el debate democrático”, dijo Teresita Madera, actual vicegobernadora, mientras su antecesora, la hoy senadora nacional Florencia López, habló de una “burda intimidación” de Stornelli contra el gobernador, que dos años después de anunciar el lanzamiento de los polémicos “chachos”, conduce la única provincia en default, ya que no paga (ni piensa pagar por el momento, como le avisó a la CNV) sus deudas en el corto plazo.

Madera y López (esta última, de lento acercamiento con La Cámpora) no ocultan sus deseos de suceder a Quintela en 2027, aunque este pondría sus principales fichas a alguien todavía más cercano: su esposa y actual diputada nacional Gabriela Pedrali. “Aclaremos algo: advertir no es incitar. Nuestro gobernador escribió una realidad social límite”, escribió Petrali en sus redes sociales, con el objetivo de sentar posición.

Mientras lo defienden sus escuderas políticas, Quintela es el centro de las críticas del Gobierno y también de los mercados, que sospechan de su decisión de declararse en default. “Seguro que lo hace para joder, para esparcir dudas en el mercado sobre la solvencia del modelo. Pero no se ve en el horizonte que el Gobierno vaya a entrar en incumplimiento o que se produzca un efecto contagio en cascada”, dijo una voz autorizada sobre la cuestión. “La Rioja no va a poder tomar un dólar más por mucho tiempo”, agregó la fuente, anticipando un problema que heredará el sucesor (o la sucesora) de Quintela.

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Mientras ocupa el despacho principal en el consulado argentino en San Pablo, Luis María Kreckler vive una situación curiosa. Mano derecha de Gerardo Werthein durante el paso del empresario por la Cancillería, el experimentado diplomático (fue embajador en Alemania y Brasil, entre otros destinos) espera desde julio pasado el visto bueno de Gran Bretaña para convertirse en el nuevo embajador argentino en ese país.

El canciller Quirno tras sellar el acuerdo comercial con Estados Unidos. Detrás suyo, con corbata celeste, el embajador Kreckler.

Los tiempos habituales para la aceptación de la candidatura parecen haberse excedido, aunque nadie en el Palacio San Martín alce una voz oficial para comunicar si hubo algún inconveniente o si el interés del Gobierno por designar a Kreckler en un lugar estratégico ha menguado con la llegada de Pablo Quirno a la Cancillería.

De buena llegada a Karina Milei desde que le organizara una veloz reunión con poderosos industriales paulistas, Kreckler tuvo protagonismo en el reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos como negociador principal. Pero su mudanza a Londres sigue siendo un misterio, mientras la embajadora Mariana Plaza sigue al frente de la delegación argentina en la capital británica.

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Al mal tiempo buena cara, parece repetir el joven Leonel Chiarella, que hace escasos meses asumió la difícil tarea de conducir el Comité Nacional de la UCR, hoy con muchos correligionarios cerca del gobierno libertario, y la mayoría en estado de desorientación política. Dispuesto a aprovechar su chance, Chiarella organizó este fin de semana el Encuentro Nacional de Intendentes radicales en Santa Fe, con la presencia de cerca de 500 jefes comunales y donde también estuvieron el gobernador local, Maximiliano Pullaro, y el de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Reunión de intendentes radicales en santa Fe.

Sin preocuparse por la ausencia de los otros tres gobernadores −Alfredo Cornejo, Carlos Sadir y Leandro Zdero enviaron mensajes a distancia−, Chiarella intentó insuflarles entusiasmo y contó para eso con la presencia de Gustavo Valdés, que hace dos meses dejó de ser gobernador de Corrientes. “Seguramente la UCR, acompañada por los amigos, vamos a volver a ser poder en la República Argentina”, se exaltó el exgobernador, sin poner plazos y antes de que todos terminaran cantando la Marcha Radical.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participa de la batalla cultural tanto en la mesa política del Gobierno como en las redes sociales. En su página institucional de TikTok, por caso, el riojano suma más de 7000 seguidores y 700.000 likes. Sin embargo, hay otra cuenta, @elturcomenem, que junta 180.000 adeptos y más de 2 millones de likes.

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“No soy Martín”, asegura su descripción, aunque en los videos puede verse al sobrino de Carlos Menem a través de los ojos de quienes lo siguen por los pasillos del poder y en la vida privada. En ellos, además de replicar las ‘trends’ de la red social, el diputado responde preguntas. Desde su despacho, Menem dice escuchar la banda sonora de la película Cómo entrenar a tu dragón y preferir el dulce de leche granizado a la hora de tomar helado. “Con el botón (de la camisa) desprendido, más descontracturado”, comentó en otra de las imágenes.

Martin, Lule y Sharif Menem entrando al hotel libertador . Búnker LLASoledad Aznarez

“Será algún fan”, aseguran por otro lado desde el entorno del titular de la cámara Baja, intentando tomar distancia de la cuenta, y agregan que que se trata de seguidores que le hacen ese tipo de contenido desde cuentas fan. “No es nada oficial”, insisten.

No son, de ninguna manera, tiempos fáciles para el gobernador bonaerense y virtual candidato presidencial, Axel Kicillof. Con el peronismo en crisis de identidad y las huestes de Cristina Kirchner golpeándolo sin respiro (el mismísimo sindicalista docente Roberto Baradel encabeza este lunes el paro en la provincia), el mandatario provincial intenta hacer pie, con la gestión como eje central, al menos durante 2026, sin descuidar su ambición presidencial.

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Un elemento sensible, sobre todo en el conurbano, son las tarifas de colectivos y otros servicios públicos, que Kicillof se resistía a aumentar, dado el costo político que generaría.

Marinucci, con Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense y mano derecha de KicillofX

“El tema es que Milei las aumentó antes y después de las elecciones y ganó igual, tampoco pierden imagen”, se resignaron desde un importante despacho, lamentando la buena estrella que hoy parece acompañar al gobierno libertario. La necesidad de bajar los subsidios al transporte parece haber convencido al gobernador de aumentar las tarifas, tal como se rumorea en las oficinas del ministro de gobierno, Carlos Bianco, y del ministro de Transporte bonaerense, el massista Martín Marinucci.


Jaime Rosemberg,En off,Ricardo Quintela,Martín Menem,Conforme a,En off,,Solo en off. Se fue el embajador en Italia y ya suenan dos “viejos conocidos” para reemplazarlo,,Solo en off. Massa, entre la playa, la asesoría internacional y la reconstrucción del peronismo,,Solo en Off. Daniel Scioli y la saga de las elefantas rescatadas para alegría de Karina Milei

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Javier Milei reafirmó en el Congreso su alianza estratégica con los Estados Unidos: “Es hora de hacer de esto una política de Estado”

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Javier Milei inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso y, en paralelo a los “logros” de su primera gestión y dardos venenosos sin parar hacia el kirchnerismo, el Presidente ubicó, según su visión, un objetivo geopolítico central para la Argentina: reclamó una “alianza estratégica duradera” con los Estados Unidos.

“Eso es lo que estamos construyendo con los Estados Unidos. Esto no es sólo un acuerdo entre el Presidente –DonaldTrump y el Presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”, aseguró Milei, quien además auguró un “siglo de las Américas”, de “Alaska a Tierra del Fuego”.

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Durante su discurso, de una hora y 42 minutos, el primer mandatario reflexionó: “El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas. Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía marítima y presencia creciente de actores que no comparten nuestros valores”. En ese sentido, deslizó que enviará iniciativas “para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia”.

El primer mandatario aprovechó las chicanas del kirchnerismo en el recinto y fue directo contra la dos veces presidenta, con condena vigente y prisión domiciliaria en curso. No hizo ninguna mención a la oposición “dialoguista”, que lo ayudó en demasía durante las recientes sesiones extraordinarias. Todo este sector se mantuvo en un respetuoso silencio y disfrutó de la trifulca con el cristinismo.

El Presidente reafirmó en el Congreso su alianza estratégica con los Estados Unidos

Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el memorándum con Irán, Vialidad. Es una chorra, fueron los más chorros de la historia”, disparó el jefe de Estado. En otro tramo, añadió: “¡Manga de delincuentes! ‘Kukas’, yo les voy a avisar algo, ‘Kukas’, ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“.

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Milei también acusó al kirchnerismo de entregar el país “a Venezuela y a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas”, en referencia a los atentados contra la embajada de Israel en la Argentina y la AMIA, ocurridos en 1992 y 1994, respectivamente. “Vengan a explicar lo que pasó con -la muerte del ex fiscal de la causa AMIA, Alberto- Nisman, manga de chorros”, agregó.

De nuevo en el plano local, el líder de La Libertad Avanza prometió “nueve meses de reformas estructurales”: anunció que cada Ministerio tiene listos diez paquetes con iniciativas a tratar por un Poder Legislativo. En varias ocasiones, utilizó el término “moral” como “política de Estado”.

Antes de llegar allí, realizó una descripción de qué se encontró al llegar al poder y, siempre según su visión y datos a corroborarse, todo lo obtenido en poco más de 24 meses. “El aspecto más urgente era el descalabro inflacionario, y la raíz de la inflación es la emisión monetaria, que derivaba del déficit fiscal. Por eso, en nuestro primer mes eliminamos un déficit fiscal de 5% del PBI”, enfatizó.

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Mientras Milei pronunció su discurso a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se la vio con su teléfono celular (Fotos: Prensa Senado)

“En materia de capital humano, teníamos una pobreza camuflada en los controles de precios del 57%, con siete de cada 10 -niños- pobres y una gran mayoría de egresados escolares que no sabían leer o escribir, ni hacer cuentas matemáticas simples, en un mundo en el que avanzan todos los días a pasos agigantados con la inteligencia artificial”, detalló.

Milei además dijo que “el crimen y los homicidios venían aumentando”, que las “fronteras eran un colador”, y que los “piquetes eran financiados con dinero de asistencia social que debía destinarse a los más necesitados”.

El mandatario no olvidó a los empresarios. En esa línea, preguntó: “¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero u$s 4.000, cuando se paga u$s1.4000 y que, si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambio?”.

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Como si fuera poco, arremetió: “¿Les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar a 920 trabajadores a la calle, mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”.

Legisladores durante la apertura de sesiones realizada esta noche, en el recinto de Diputados

En cuanto al Congreso, el Presidente señaló que “combatirá” la “anomia” que hubo en relación con la propiedad privada “con la reforma del Código Civil y Comercial”. Minutos después, habló de barrer “una montaña de cadenas regulatorias” que “le dará rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas para que puedan producir, innovar y generar empleo”.

“Pero eso no es suficiente, también tenemos que reformar nuestro esquema impositivo”, siguió Milei, y lanzó: “Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y de acuerdo comercial. Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea -en referencia al Mercosur-, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. Debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.

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“Estamos saliendo del pozo. Y, lo que es más importante, lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado la pobreza al 90% de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado”, confió el Presidente, quien agradeció al Congreso por las leyes de reforma laboral, inocencia fiscal, antimafias y el Régimen Penal Juvenil, entre otras, aunque no quedó tan claro el cronograma e iniciativas específicas -sólo un par mencionó- que aterrizarán en las próximas semanas.

Noticia en desarrollo…

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las 10 frases explosivas de Javier Milei ante el Congreso

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«Ustedes también podrían gritar porque soy Presidente de ustedes aunque no les guste»

«La justicia social es un robo»

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«Sigan mintiendo manga de chorros, por eso tienen a su líder presa»

«Va a seguir presa porque es una chorra»

«Kukas, me encanta hacerlos llorar»

“Detrás de cada desregulación había un tongo”

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«Yo seré pordiosero pero les gané por goleada en un balotaje»

«Usaron los planes sociales para robar a la gente»

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«Por eso defienden tanto a Chatarrín de los tubitos caros»

«Vení a explicarme qué pasó con Nisman»

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