POLITICA
Casación anuló la prescripción de la acción civil contra los autores de una maniobra contra Tandanor en el gobierno de Menem
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió la nulidad de parte de la sentencia del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) en el caso del astillero estatal TANDANOR en cuanto a la prescripción de la acción civil, no de las condenas a prisión de funcionarios de Menem y empresarios que ya estaban firmes. Además, ordenó a ese tribunal oral volver volver a expedirse sobre a quien le corresponde la restitución del inmueble.
A más de 30 años de la gravísima maniobra defraudatoria que significó el despojo de un terreno valuado en 53 millones de dólares del astillero estatal TANDANOR y ubicado en Puerto Madero y a cinco años de la primera sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal federal vuelve a pronunciarse en el resonado caso por fraude contra la administración pública que perjudicó gravemente al Estado Nacional durante el gobierno de Carlos Menem.
La causa la abrió en los años 90 el fiscal Carlos Stornelli en base a una denuncia de Clarín. Es un antecedentes para el cobro del decomiso a la ex presidenta Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa Vialidad
En la causa Tandanor, se había confirmó las condenas de 3 años de prisión en suspenso impuestas a Alejandro Arturo Bofill, Eduardo Andrés Tesoriere y Juan Andrés Vlastó, en orden al delito de defraudación contra la administración pública, pero no se había resuelto la cuestión de .
En esta nueva intervención, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar a los recursos presentados por la querella —representada por el Ministerio de Defensa y la empresa TANDANOR SACIyN— , pero, por la mayoría de votos de los jueces Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci, anuló la decisión del tribunal oral que había declarado prescripta la acción civil e incorrectamente dispuesto la restitución del inmueble a favor del Estado Nacional, cuando el titular del bien era la empresa Tandanor -con participacion estatal mayoritaria-.
El juez Gustavo M. Hornos, en disidencia, volvió a votar por revocar el fallo del tribunal oral, rechazar la prescripción de la acción civil y ordenar la restitución del inmueble a la empresa Tandanor despojada. Fundó su posición en los lineamientos que sostuvo en su disidencia anterior y que fueron convalidados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la arbitrariedad de la anterior sentencia dictada por sus entonces colegas (que habían confirmado la prescripción de la acción civil y ordenado la restitucion del inmueble al Estado nacional) por omitir cuestiones trascendentales.
En especial, tanto el juez Hornos como la Corte destacaron que TANDANOR es una persona jurídica distinta del Estado Nacional, con capacidad para ejercer sus propios derechos y reclamar por los daños sufridos que estuvo en condiciones de conocer con posterioridad al Decreto PEN Nro. 315/2007 que anuló la fraudulenta licitación de ese importante astillero durante la gestión del ex ministro de Defensa Erman Gonzalez.
A partir de esa premisa, el juez Hornos reafirmó que la acción civil no se encontraba prescripta, y propuso ordenar al tribunal oral que se expida de manera urgente sobre la condena civil reclamada, lo que habilitaba a una pronta reparación patrimonial integral a la empresa defraudada.
Asimismo, y en lo que constituye un hito en materia de reparación por delitos contra la administración pública, Hornos votó por la restitución del inmueble conocido como Planta I directamente a TANDANOR SACIyN, víctima del fraude. Se trata de un predio de más de 8 hectáreas en la zona de Puerto Madero, cuya recuperación había sido solicitada con sólidos argumentos tanto por Tandanor, querellante y actor civil, como por la querella institucional.
En su voto en disidencia el Juez Hornos, resaltó que «el juzgamiento eficaz del fraude cometido debe ser asegurado para restaurar la justicia y de restablecer el equilibrio perdido».
Sin embargo, la resolución definitiva de las fundamentales cuestiones reclamadas quedó nuevamente postergada por la nulidad resuelta por mayoría de votos de sus colegas.
A 30 años del inicio de la maniobra fraudulenta y a 5 años del primer fallo casatorio, Casación reafirmó la necesidad de resolver con justicia y profundidad sobre la prescripción de la acción civil y la restitución del bien que fue objeto del delito, reconociendo la titularidad de la víctima real del despojo: la empresa TANDANOR SACIyN, pero postergó la pronta resolución del conflicto que quedará, nuevamente y muchos años más tarde, en manos del tribunal oral que ahora está conformado por otros jueces que deberán reexaminar la cuestión, explicaron fuentes judiciales.
Ministerio de Defensa,Carlos Saúl Menem,Cámara de Casación
POLITICA
La Comisión Investigadora del Congreso reveló transferencias y contratos en el caso $LIBRA: “El presidente tiene que dar explicaciones”
El 14 de febrero de 2025, Javier Milei recomendó en X la criptomoneda $LIBRA, presentada como una iniciativa para financiar empresas argentinas. Tras una fuerte suba y posterior desplome de su valor, borró el mensaje y afirmó no tener vínculo con el proyecto. En diálogo con Infobae Al Mediodía Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora, expuso detalles de la causa y cuestionó la falta de avance judicial en una conferencia en el Congreso. El legislador describió pruebas que, según su análisis, comprometen la transparencia del gobierno y la integridad institucional.
“Cuando uno relee el informe final de la Comisión Investigadora, la realidad supera la ficción y la mentira en la cual estuvo como protagonista el presidente”, afirmó Ferraro. El diputado consideró que los registros de llamadas y los contratos revelan una trama que requiere explicaciones. “Ahora uno entiende por qué nunca respondió quién y cómo le dieron ese contrato alfanumérico de más de 40 caracteres”, sostuvo.
El legislador puntualizó: “Ojalá nosotros en la Comisión Investigadora nos hubiéramos equivocado, porque ahí nosotros aportamos al fiscal Taiano mucha prueba, principalmente la que hace a la ruta del dinero, donde pudimos identificar una billetera y coincide con fechas claves y ahora con la pericia informática del Ministerio Público Fiscal en las transferencias de Davis a Mauricio Novelli y cómo utilizaron a un jubilado de setenta y cinco años como intermediario”.
Contratos, transferencias y manejo de información privilegiada
Ferraro detalló los ejes de la investigación: “Son dos pagos de un millón y medio cada uno, más dos millones de dólares, tanto en cripto como en cash. Pero a su vez, tengamos en cuenta que está el contrato de confidencialidad”. El diputado explicó que la presencia de Hayden Davis en Buenos Aires y los encuentros con funcionarios del gobierno coinciden con el lanzamiento y promoción del token $LIBRA.
El presidente de la comisión señaló la existencia de manejo de información privilegiada: “Muchísimos confiaron en el presidente, en lo que era esa monetización, el token Libra y 36 vivos manejaron información privilegiada antes de la estafa o de la caída brutal, que eso ascendió a cuatro o cinco dólares, donde esas 36 billeteras o 36 personas que manejaron información privilegiada se llevaron un millón de dólares cada uno de ellas”.
Asimismo, Ferraro remarcó la conexión entre las llamadas, los movimientos de dinero y la participación de figuras clave: “Hay una clara confusión entre lo público y privado por parte del presidente de la Nación. Hay una clara violación a la Ley de Ética Pública. Y digo, hubo un negocio privado, una estafa, un hecho de corrupción que necesitó el protagonismo y la participación del presidente de la Nación para que sucediera”.
Críticas a la Justicia y pedidos de acción en el Congreso
El diputado cuestionó el accionar del fiscal Taiano y la falta de avances en la causa: “La escandalosa actitud del fiscal Taiano, que está al borde del encubrimiento. Porque vamos, la investigación lleva un año y tres meses y no ha citado a declarar testimonialmente o en forma indagatoria a ninguno de los involucrados en el tema Libra”. Ferraro anunció que los diputados que integraron la comisión presentarán medidas judiciales y buscarán la mayor unidad política en el Congreso.
Entre otras cosas, el titular de la Comisión Investigadora resaltó: “Nada los libra al presidente Milei, a su hermana y a los funcionarios a que respondan en la justicia y a que respondan en el Congreso de la Nación».
Al mismo tiempo, Ferraro advirtió sobre el peligro de la falta de controles institucionales: “Está claro que nosotros, en ese momento, requerimos el auxilio de la Fuerza Pública y está claro que Comodoro Py pisó el expediente para consagrar impunidad”.
El rol del presidente, la ética pública y la responsabilidad política
El presidente de la comisión enfatizó en la responsabilidad del mandatario en el caso: “El problema acá no es que el presidente haya formado parte de una trama de corrupción con la utilización de fondos públicos, sino que usó su condición de presidente de la Nación. Su participación en este hecho, hizo que sea posible para la estafa; porque muchas personas confiaron en la monetización y en la figura del presidente Milei, la legitimidad pública de ese momento”.
Respecto a la línea de defensa del presidente, Ferraro fue contundente: “Creerle a esta altura, que el presidente no estaba interiorizado. Cuando uno ve cientos de llamados que no solamente están vinculados entre el 30 de enero y el 14 de febrero, que tienen que ver con Libra y ve que Mauricio Novelli, por manda de Karina Milei, ya se presentaba a diez días de haber asumido el gobierno de la Libertad Avanza como gestor de distintos negocios en distintos ministerios, del Poder Ejecutivo Nacional. Dicho esto, ¿qué nos van a decir?”.
El diputado sostuvo que la investigación debe continuar y que la comisión podría reabrirse o derivar en nuevas instancias legislativas. Ferraro concluyó: “El presidente tiene que dar explicaciones. Con la prueba, que es una avalancha de prueba irrefutable, con lo que pudimos probar nosotros, más lo que pusimos en potencial, que hoy ya deja de ser potencial por las pruebas que cuenta el fiscal Taiano. Ahora entendemos por qué no dio las respuestas que tenía que dar”.
Demandas de transparencia y próximos pasos
Ferraro recalcó que la causa Libra se diferencia de otras investigaciones por el nivel de evidencia y la falta de respuestas oficiales: “Es una causa que pasó por siete jueces federales y cuatro fiscales federales. Ahora, con la realidad que supera esa ficción y mentira que se consolidó a partir del 14 de febrero, el Congreso y la Justicia tienen la obligación de actuar”.
El diputado insistió en que la transparencia y el control institucional son indispensables para la salud democrática del país. Ferraro agradeció el espacio y sostuvo que la conferencia de prensa y las acciones en el Congreso buscarán mantener la investigación activa y exigir respuestas a los implicados.
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POLITICA
Una fiscal opinó que la causa de la AFA con las pruebas de Estados Unidos debe pasar al juez federal de Campana
Todo el escenario judicial en torno a los supuestos negociados dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dependen de una decisión clave. La Cámara de Casación, con una nueva integración por el apartamiento de dos de sus integrantes, debe definir si la causa por la mansión de Pilar sigue en el juzgado federal de Campana o vuelve al fuero Penal Económico. En simultáneo, se puso en marcha una maniobra para unificar todas las investigaciones en un mismo lugar. El puntapié lo dio el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que reclamó quedarse con todo. Dos jueces deben contestar. Antes, la fiscal Silvana Russi, del fuero penal ordinario, dictaminó que el expediente por la supuesta defraudación debe investigarse en Campana, en el mismo lugar que reclamaron los supuestos testaferros de la mansión.
Russi está a cargo de la causa en la que se presentaron todos los registros bancarios de la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, que reveló a partir del 28 de diciembre. Son más de 3000 páginas de transferencias obtenidas a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos. Entre otras cosas, esos documentos revelan que se desviaron al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC.
Ese fue solo el comienzo de una cadena de irregularidades. detectó al menos nueve empresas similares, todas creadas en Miami, que recibieron, en total, unos US$ 55 millones.
El dinero provenía de al menos cinco cuentas de TourProdEnter. La última que se descubrió estaba en el PNC Bank y fue abierta por el propio Faroni. Esa cuenta recaudó unos US$13 millones y desvió más de USS 3 millones al mismo universo de sociedades fantasma que controlaban los implicados en la maniobra.
Ese expediente nunca avanzó. Apenas recibieron la denuncia, la jueza Paula Petazzi y la fiscal Russi plantearon que debía tramitar en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella. ¿El argumento? Que ese juez ya había allanado a Faroni en su casa de Nordelta. Pero ese argumentó fracasó. A mediados de febrero, el camarista Ignacio Rodríguez Varela decidió que la denuncia empresario Guillermo Tofoni por administración fraudulenta debía quedarse en el fuero penal ordinario.
A partir de ese momento, la fiscal Russi ordenó algunas medidas de prueba. Ninguna trascendente para el avance de la investigación. No hizo allanamientos, argumentando que ya se habían realizado en otras causas. Tampoco avanzó con los videos, las fotos, y los chats que reveló y que dan cuenta de una maniobra que comenzó en Miami y que luegó pasó por varias financieras de la city porteña.
Ahora, ante el pedido del juez Charvay de llevarse todas las causas a Campana, Russi dictaminó a favor de la incompetencia. “Del análisis de la información colectada, se pudo determinar que la prueba de interés resulta común a las tres investigaciones, que -más allá de sus variantes- en todas se investiga un mismo objeto procesal, y que existe una identidad respecto a las personas señaladas como imputadas como así también respecto a las sociedades involucradas”, dice su dictamen.
La otra investigación que menciona es la causa que lleva adelante el juez Armella, que comenzó con una denuncia sobre ex dirigentes de Banfield, luego se amplió a la financiera Sur Finanzas, y terminó rozando a Faroni y las sociedades fantasma. Ese expediente tampoco tiene el foco en las maniobras realizadas en Miami.
En su argumentación, Russi planteó que la defraudación también se investiga en la causa de Campana a raíz de un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, cuando la causa tramitaba en el fuero Penal Económico. Pero nunca se avanzó en ese sentido. “El único expediente donde están las pruebas de los desvíos es el de la jueza Petazzi, por eso el objetivo siempre fue llevarse todo a Campana”, advierte un abogado que conoce la trama.
Mansión de Villa Rosa atribuida a la AFA en PilarNicolas Suarez
La atención ahora está puesta en los jueces Petazzi y Armella, que deben opinar en los próximos días. Si hacen lugar a la inhibitoria que pidió Charvay, el expediente de Campana, donde hasta ahora se investiga una maniobra de lavado de dinero, se transformaría en una megacausa, una victoria para los abogados defensores del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino.
La maniobra podría fracasar antes de tiempo. La Cámara de Casación debe definir por estas horas si la causa de la mansión de Pilar sigue en Campana o vuelve al fuero Penal Económico de Aguinsky. Los encargados de resolver esa cuestión de competencia, que terminó siendo clave a la luz de los últimos movimientos, son Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación. La conformación de la Sala se definió el lunes pasado, casi a la misma hora que Charvay pidió todas las causas.
Fue una juzgada arriesgada: si le dan la razón, Charvay se queda con todo, pero si la Casación falla en favor de Aguinsky, se queda con nada.
los supuestos negociados dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),se puso en marcha una maniobra para unificar todas las investigaciones en un mismo lugar,Esa cuenta recaudó unos US$13 millones,decidió que la denuncia empresario Guillermo Tofoni por administración fraudulenta,Nicolás Pizzi,AFA,Pablo Toviggino,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,,Caso $LIBRA. La oposición evalúa reactivar la comisión investigadora en Diputados y apunta a los gobernadores,,Piden la intervención de Milei. Adorni denunció un complot interno y Santiago Caputo teme que le quiten la SIDE y ARCA,,Teléfono comprometedor. Las pruebas que derrumban todas las explicaciones de Milei sobre $LIBRA,AFA,,Alerta selección. Sin rivales en la recta final: el riesgo de llegar al Mundial con siete meses sin jugar,,»Debía jugarse en una sede neutral». La respuesta del Chiqui Tapia contra la UEFA tras la suspensión de la Finalissima,,Llegó la respuesta. La Conmebol y la AFA, tras la cancelación de la Finalissima: “Voluntad de disputarla en terreno neutral”
POLITICA
Javier Milei defendió su plan económico y aseguró: «Tarde o temprano se va a acelerar el crecimiento y va a caer la inflación»
Javier Milei presentó su programa económico en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Viajó con Manuel Adorni y Karina Milei, en un gesto de respaldo hacia el jefe de Gabinete, que fue cuestionado por sus viajes a Estados Unidos y Punta del Este. En su discurso, el Presidente defendió su proyecto y apuntó contra la gestión anterior.
“Ibamos a ir a una hiperinflación del 15.000% anual. La inflación que tenemos es alta, pero venimos del peor lugar del infierno», sostuvo. Y adelantó: “Seguimos convencidos de que en agosto la inflación podría empezar con cero”.
Leé también: Javier Milei se muestra con Adorni en un gesto de apoyo en medio de la polémica por los vuelos a Punta del Este y EE.UU.
“No voy a modificar la forma de hacer política económica. ¿Porque saltó la tasa de inflación vamos a aplicar controles de precios? ¿Vamos a violentar la libertad? Voy a seguir haciendo las cosas bien, tarde o temprano vamos a derrotar la inflación“, aseguró.
También cuestionó a la oposición y afirmó: “Ellos dicen ser altruistas y todas las cosas que prometen son falsas, pero seductoras para el oído humano”.
En otro tramo de su exposición, se refirió a la evolución de la pobreza en el país. “Después de ocho años, tenemos los niveles de pobreza más bajos. Es un espanto tener pobreza, pero, cuando llegamos, el Indec mostraba el 41% y era falso ese número. Cuando sinceramos lo que pasaba, estaba en el 51%. De eso lo pasamos al 30%. Hoy hay 15 millones de argentinos que salieron de la pobreza”, advirtió.
Sobre la situación económica, agregó: “Muchos dicen que no hay crecimiento, pero debemos mirar Argentina como si fuera un modelo de negocio. Si las condiciones del país generan las oportunidades para que haya negocios, habrá inversión y crecimiento. Eso traerá mayor productividad, mejores salarios, menos pobres, menos indigentes, y mejorará la vida de los argentinos”.
Por último, sostuvo: “Argentina tiene muchos sectores que están en crecimiento, pero es cierto que hay sectores que se contraen. Lo que hay que entender es que, si nos jactamos de ser el gobierno más reformista, es una idiotez creer que uno puede crecer todo balanceado”.
Fuertes críticas de Javier Milei al kirchnerismo: “Están dispuestos a romper todo porque no están en el poder”
El Presidente redobló las críticas contra el kirchnerismo: “Del otro lado hay personas dispuestas a romper todo y hacer cualquier barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder».
El mandatario tildó de “horda de vagos” a la oposición: “No solo tenemos que gobernar, sino que tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es dar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos para seguir viviendo como vagos”.
Milei ironizó, con menciones a los operativos de seguridad por las protestas en el Congreso: “No sé si odian más bañarse o trabajar… Creo que más les molesta trabajar, porque cada dos por tres cuando van a hacer líos al Congreso se llevan lindas duchas”.
Javier Milei, bolsa de comercio
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