POLITICA
Caso ANDIS: la Justicia sigue la ruta de las presuntas coimas e investiga una serie de financieras
La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza sobre uno de los aspectos más sensibles del expediente: el circuito financiero que habría permitido mover, ocultar y canalizar fondos provenientes tanto de presuntas coimas como de sobreprecios en contrataciones públicas.
Con el secreto de sumario ya levantado y una agenda de indagatorias que se extenderá hasta los primeros días de diciembre, la Justicia profundiza ahora la trazabilidad del dinero y apunta a un grupo de intermediarios, financieras y empresas presuntamente utilizadas para blanquear operaciones.
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Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, una de las pistas centrales involucra al lobista Miguel Ángel Calvete, señalado por haber intervenido para que un conjunto reducido de droguerías se quedara con contratos millonarios en el organismo.
La fiscalía sostiene que Calvete le entregaba “sumas importantes” a Alan Pocoví, figura clave en la presunta operatoria de lavado.
“Se advierte que Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense, y que parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’”, describe el dictamen.
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La investigación indica además que Guadalupe Muñoz —pareja de Calvete— cumplía un rol operativo en el circuito: recibía cheques provenientes de las empresas y los remitía a Pocoví para que éste “procediera a movilizar los fondos”.
Ese flujo de dinero llevó a los investigadores a la empresa Neblockchain S.A., que —según una de las líneas que se analizan— sería en realidad Finanzas Sur, firma vinculada al empresario Ariel Vallejo. El martes fue allanada en busca de documentación relacionada con esta operatoria. Por ahora, advierten fuentes judiciales, se trata de “pistas” sin conclusiones firmes.
Pocoví habría colocado dentro de Finanzas Sur parte de la plata de las coimas y de los sobreprecios. Todo forma parte de un incidente dentro del expediente que es reservado.
Otro de los nombres bajo análisis es el de Sergio Mastropietro, también mencionado como posible engranaje para lavar parte de los fondos. Según el expediente, Mastropietro visitó junto a Calvete y Muñoz el country de Diego Spagnuolo, entonces director de la ANDIS y una de las figuras centrales de la causa.
El 27 de agosto, Mastropietro le envió a Spagnuolo una imagen con información de una cuenta bancaria a nombre de Baires Fly S.A., firma vinculada a él. En paralelo, las droguerías Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Droguería Profarma S.A. transfirieron millones de pesos a Baires Fly, por un total cercano a los $100 millones. Poco después, Mastropietro le mandó a Calvete tres facturas —una por cada firma— donde figuraba la descripción “por compras de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de empresas”.
Se cree que se trató de una maniobra de posible lavado de dinero.
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Mientras la trama financiera se reconstruye, la agenda judicial avanza. Esta semana declararon —sin responder preguntas— Spagnuolo y Daniel María Garbellini, ex número dos del organismo. El 28 de noviembre será el turno de Lorena Di Giorno, antes de una secuencia intensa de citaciones previstas para diciembre, que incluye a Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano y Andrés Horacio Arnaudo. La etapa cerrará con Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, convocados entre el 1 y el 5 de diciembre.
La causa tiene dos ejes: el presunto direccionamiento de contrataciones por unos $40.000 millones en favor de Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta, y un esquema de coimas que habría funcionado dentro y fuera de la estructura formal del organismo. La investigación detectó incluso accesos irregulares al sistema de contrataciones por parte de personas ajenas al organismo.
Además, la Justicia determinó que un grupo de personas ajenas al organismo tenía posibilidad de “intervenir” en las licitaciones. Tal es el caso de Luciana Ferrari, exempleada del laboratorio Roche.
Durante la gestión de Pablo Atchabahian en ANDIS en el período 2018-2019, esta mujer prestó funciones como Directora de Prestaciones Médicas, y hasta hace muy pocos días trabajaba en el laboratorio Roche S.A.Q.E.I.
“Ella era una operadora externa, puesto que sin estar designada en ANDIS, cumplía órdenes de Pablo Atchabahian y de Daniel Maria Garbellini, dentro de la agencia”, señaló el dictamen.
La investigación determinó que cumplía funciones de forma ilegal durante el periodo investigado en ANDIS: gestionaba y agrupaba “tickets” en el sistema SIIPFIS, para luego llamar a compulsas; recibía información anticipada sobre las compulsas de compras de prestaciones PACBI; y compartía información sobre droguerías y acuerdos entre ellas con Daniel María Garbellini.
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Otro capítulo involucra a los lobistas Calvete y Pablo Achavajian, quienes, según las conversaciones incorporadas al expediente, habrían dado indicaciones sobre proveedores, sanciones y montos a liberar. En paralelo, imágenes de cámaras de seguridad y registros de visitas muestran a Spagnuolo ingresando con una mochila a la casa de Calvete en un intercambio que, para la fiscalía, involucró la entrega de al menos $5 millones en efectivo.
La causa comenzó tras audios viralizados en agosto en los que una voz atribuida a Spagnuolo hablaba de un presunto sistema de retenciones del 8% en compras públicas y mencionaba la participación de Eduardo “Lule” Menem y la droguería Suizo Argentina. “A mí me están defalcando la agencia”, decía, y aseguraba contar con “todos los WhatsApps de Karina (Milei)” como respaldo.
Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo
POLITICA
Cristina Kirchner y Kicillof también celebraron el fallo por YPF y contestaron las críticas de Milei: “El juicio era absurdo”
Cristina Kirchner y Axel Kicillof también celebraron la resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dio de baja el fallo en primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF. La exmandaria se expresó a través de sus redes y destacó que estatizar la empresa petrolera “se hizo conforme a derecho”, mientras que el gobernador bonaerense replicó las críticas de Javier Milei y planteó que tiene “que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitres”.
“Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana. De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, indicó CFK en X.
Y completó: “También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética».
El gobernador, a su vez, aseguró que “se hizo justicia” y, consultado en Radio con Vos, se refirió a los cuestionamientos de Milei, que más temprano sostuvo que la administración libertaria tuvo que llegar y “arreglar las cagadas del inútil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta Cristina Kirchner”.
“Yo iba a decir que tenía que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitre, por haber utilizado esto electoralmente, aun con recomendaciones de muchos abogados”, indicó Kicillof. Y agregó: “Lo dije varias veces, era muy malo que el Presidente para insultarme a mí o para tratar de sacar provecho político, se dedicara a darle la razón a quienes estaban atacando a Argentina, mientras además los abogados del Estado siguieron siempre la línea, que era la nuestra desde el comienzo en estas disputas, y fue la que terminó imponiéndose”.
En este sentido, el mandatario agregó que “el juicio desde el punto de vista legal, jurídico, era absolutamente absurdo” y felicitó a “todos los que creen en la soberanía nacional, porque esto era una intromisión en la soberanía de nuestro país”. “Felicitaciones, porque hoy Vaca Muerta e YPF son un importante palanca para el desarrollo nacional, para el desarrollo argentino”.
Kicillof también hizo un descargo sus redes, donde destacó la estatización de YPF ordenada por CFK. “Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas”, planteó, y añadió: “Aquella decisión marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita”.
Más allá de las apelaciones que puedan surgir, se trata de una victoria para el país, en un juicio de más de una década en el que había sido condenado por Loretta Preska a pagar una suma de más de USD 16.000 millones.
“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces los jueces Denny Chin,José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.
Fue un fallo dos a unos: Cabranes votó a favor de los demandantes. A grandes rasgos, los jueces, usando la ley local, decidieron que la Ley de Expropiación, que votó el Congreso en 2012, está por sobre el estatuto de la empresa.
Ahora los demandantes podría pedir, antes de ir a la Corte Suprema de EEUU, que todos los jueves de ese tribunal (unos 22, de los cuales 13 son activos) revisen otra vez el fallo, algo que no es usual que ocurra. Si eso ocurre podría haber cambios.
“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, agregó el tribunal de alzada estadounidense.
Se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano. El gobierno de EEUU, mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces en las últimas semanas a favor de Argentina.
El gran perdedor de esta causa es el estudio inglés Burford Capital, que seguramente apelará. Comparado por muchos con un fondo buitre por su accionar, este este bufete, que cotiza en Londres y Wall Street, había comprado los derechos a litigar en esta causa por unos 15 millones de euros y había vendido partes de la demanda recaudando más de USD 300 millones hasta el momento.
POLITICA
Declaró la secretaria del piloto que vendió el vuelo de Adorni en un avión privado: “Me pidieron que no lo facturara”
Vanesa Tossi, secretaria del piloto Agustín Issin Hansen, declaró hoy en los tribunales de Comodoro Py y ratificó lo que había dicho su jefe ayer: que el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un vuelo privado de Punta del Este a Buenos Aires lo abonó Marcelo Grandio. Pero ella añadió algo más: sostuvo que Grandio le pidió que no se facturaran, pero que ellos se negaron.
En plena declaración ocurrió un episodio llamativo: Tossi recibió un llamado y un mensaje de Grandio. “Vane, ¿podés hablar?”, decía el chat, según pudo reconstruir . El hecho quedó registrado en las actuaciones de la causa.
No fue la primera vez que Grandio se contactó con ella luego de que el vuelo se hiciera público: señaló hoy que el periodista ya la había llamado varias veces “muy nervioso” por el tema.
También contó que Grandio era un cliente regular de la empresa broker del piloto Issin y que, cuando iniciaron las conversaciones por el viaje, les dijo que quería invitar a una familia a su casa de Punta del Este. Después de haber acordado la tarifa, Grandio blanqueó que sus invitados eran Adorni y su familia.
La mujer -que en el video que hizo explotar el caso escolta a Adorni hasta el avión y lleva puesto un chaleco amarillo- aportó imágenes de conversaciones con Grandio sobre las tratativas. Según la versión que brindó ante la Justicia, el periodista amigo de Adorni no quería facturar el viaje, pero desde la empresa le dijeron que eso no era posible.
Finalmente, acordaron facturarle solo la vuelta a la empresa de Grandio. Esa factura, de 3000 dólares, se hizo el 9 de marzo, el mismo día que Carlos Pagni dio a conocer en LN+ el vuelo, tres semanas después de realizado.
La mujer contó hoy que, como resultado de ese contrapunto, Grandio le envió una carta documento a la empresa desconociendo la factura. Tossi aportó una copia de esa carta documento.
La mujer también ofreció precisiones respecto al precio final del vuelo de vuelta. En línea con la declaración que hizo su jefe ayer, explicó que hubo un descuento para Grandio de 1800 dólares sobre el total del monto. El descuento se compone de tres pasajes de 600 dólares que Alpha Centauri pudo volver a vender como tramos vacíos. Son asientos que quedan libres en la ida o en la vuelta de pasajes ya pagos.
Adorni sostiene que tanto el vuelo de ida como el de vuelta de Punta del Este los pagó de su bolsillo, pero no hizo público ningún comprobante que así lo acredite. En los papeles, el pago fue de Grandio, según las distintas pruebas que están en la causa.
El piloto -que además vende viajes, de acuerdo con su declaración- dijo que él le facturó el vuelo a Grandio, que se lo pagó. El monto habría sido de 3000 dólares. Fue parte de un paquete de 10 vuelos que el piloto y broker había adquirido para revender, según su explicación.
Fue el piloto quien aludió en los tribunales a Tossi, como una persona que corroboraría cómo fue la operación por haber participado de ella. Menos de 24 horas después, ella también se convertía en testigo en la causa penal que instruye el juez Ariel Lijo, con la participación de la fiscalía de Gerardo Pollicita.
Mientras tanto, como parte de la misma causa penal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo operativo este viernes en el edificio de la TV Pública en busca de información en el marco de la causa por los vuelos del jefe de Gabinete.
Los oficiales de la PSA concurrieron al edificio de la TV Pública, en el barrio de Palermo, por instrucción del juez Ariel Lijo, en cuyo juzgado tramita el caso, para diligenciar un oficio en el que se solicita información.
La secretaria Tossi, que habría escoltado a Adorni al bajar del avión, llegó al juzgado de Lijo, en el tercer piso de Comodoro Py, a las 8:30 y declaró por más de tres horas. Se fue sin hacer declaraciones a la prensa.
Cuando el viaje de Adorni se hizo público, tras la difusión de un video en el que se lo observa abordando un vuelo privado, el jefe de Gabinete sostuvo en una breve entrevista que él había pagado el pasaje.
Pero ayer, Issin Hansen, piloto y broker de vuelos, insistió en que fue Grandio quien pagó los pasajes. Fue una declaración larga, que se extendió por más de cuatro horas.
Los dichos del piloto en sede judicial debilitaron la versión de Adorni. Issin sostuvo que fue Grandio, a través de su productora Imhouse, quien pagó los pasajes.
El de ida fue pagado por Grandio y facturado a su productora directamente por la operadora (Alpha Centauri), precisó ayer Issin. Respecto al de vuelta, indicó que fue abonado por su empresa, Jag Executive Aviation, y luego revendido a Grandio por 3000 dólares. Ese pago se realizó en efectivo, a través de una persona enviada por el periodista, identificada como “Horacio”.
“Me presenté con todo lo necesario para poder brindar mayor aclaración a los hechos en cuestión”, dijo Issin, que al igual que hoy su secretaria, aportó fotos de su celular como documentación.
El miércoles por la noche, además, efectivos de la PSA allanaron las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando.
Ayer, la empresa Centauri, que es la dueña de los aviones, se presentó y también aportó documentación al expediente.
Agustín Issin Hansen,Federico González del Solar,Conforme a
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Milei volvió a apoyar a Adorni en medio de las causas por los viajes: «En algún momento tocará darte las gracias»
El presidente Javier Milei defendió este viernes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que “en algún momento” va a tocar darle las gracias. Fue este viernes, durante un acto por la inauguración de un nuevo Centro de Formación de Capital Humano en el barrio porteño de La Paternal.
La actividad se realizó en medio de la polémica que rodea a Adorni y la investigación judicial sobre el financiamiento de un vuelo a Uruguay con su familia durante el feriado de Carnaval. El evento marcó la primera vez que el Presidente y el funcionario se muestran juntos en un acto desde que estalló el escándalo, un claro gesto de apoyo político de Milei hacia su vocero.
El jefe de Estado también respaldó a la ministra Sandra Pettovello, a quien destacó por su rol al frente de la cartera y por la puesta en marcha de la iniciativa orientada a la capacitación laboral.
Al principio de su discurso, Milei pasó a destacar el trabajo de la ministra de Capital Humano y vinculó su gestión con el objetivo del acto. El mandatario agradeció a Pettovello por “liderar esta iniciativa y luchar incansablemente para desarrollar el capital humano en nuestro país” y aseguró que el reconocimiento es doble porque, según planteó, fue una de las funcionarias más cuestionadas desde el inicio de la gestión.
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En ese punto, afirmó que cuando comenzó el gobierno “sin lugar a dudas la ministra más torpedeada, cuestionada, operada y ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos fue justamente la ministra Pettovello”. Según dijo, eso ocurrió por “cortar el curro de los intermediarios y gerentes de la pobreza”.
Milei también vinculó ese proceso con la política de seguridad impulsada por la senadora Patricia Bullrich cuando era ministra del área. De acuerdo con su explicación, ambas funcionarias enfrentaron a organizaciones que, según el Presidente, utilizaban recursos destinados a sectores vulnerables para presionar a beneficiarios de programas sociales a participar en manifestaciones. En ese contexto, sostuvo que se pasó de “tener 9 mil piquetes por año a cero”.
Fue entonces cuando mencionó a Adorni, a quien le habló directamente durante el discurso. “Así que, Manuel, en algún momento va a tocar darte las gracias”, señaló el mandatario, en un tramo interpretado como una defensa del jefe de Gabinete en medio de la controversia política y judicial que lo rodea.
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El acto se realizó para presentar el nuevo Centro de Formación de Capital Humano, un espacio que, según la descripción oficial del ministerio, apunta a mejorar las capacitaciones técnicas de trabajadores para facilitar su inserción laboral mediante convenios con empresas y la entrega de certificados. En esa línea, Pettovello firmó el 25 de febrero entendimientos con las firmas Motorarg e ImpexPro para fortalecer la formación y el empleo calificado.
Durante su exposición, Milei también se refirió a la historia del edificio donde se inauguró el centro. Señaló que “lo que alguna vez fue un hogar de niños fue cooptado durante el kirchnerismo por las organizaciones piqueteras atrincheradas en el Ministerio de Desarrollo Social” y afirmó que el lugar fue utilizado para actividades militantes y quedó “literalmente en ruinas”.
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