Luego de la denuncia contra Sur Finanzas, la empresa ligada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, desde la organización se defendieron a través de un comunicado. Además, calificaron a las acusaciones en su contra como “infundadas”.

“El Grupo Sur Finanzas y las empresas que lo componen cuentan con clientes de todo tipo, desde personas comunes hasta grandes empresas y clubes de fútbol. Lejos de ser una entidad que busque ocultar su existencia o los servicios que presta, hemos invertido mucho dinero en publicidad para dar a conocer nuestras prestaciones a la mayor cantidad de gente posible”, manifestaron.

Leé también: Bullrich eleva la confrontación con “Chiqui” Tapia y advierte: “Voy a estudiar la transparencia de la AFA”

En la misma línea, indicaron: “Hemos llevado nuestra marca a las camisetas de algunos de los clubes de fútbol más importantes de la Argentina. Todos los servicios que presta nuestro grupo se realizan en estricto cumplimiento de la normativa vigente”. Y aclararon: “Si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la Justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración”.

Desde la empresa agregaron: “Contamos con todas las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina para realizar las operaciones y servicios que brinda el grupo. Todos los servicios se brindan en un entorno de excelencia y con la última tecnología disponible”. Y remarcaron: “Cualquier persona puede abrir una cuenta de manera virtual cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley. Sur Finanzas no está habilitada ni operó la compra-venta de criptoactivos de ninguna especie”.

Leé también: Causa Sur Finanzas: la fiscal pidió una serie de allanamientos contra el financista ligado al “Chiqui” Tapia

Por último, hicieron hincapié en que “el Grupo Sur Finanzas está a disposición de colaborar con la Justicia para aclarar y satisfacer todos sus requerimientos, estando siempre a derecho”.

La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó este viernes una serie de medidas cautelares en la investigación por presunto lavado de activos contra la financiera Sur Finanzas, asociada al entorno de Tapia. La decisión, que incluye varios allanamientos, llega luego de una denuncia por supuesta dilación en el proceso.

Tras una presentación de la Dirección General Impositiva (DGI), que alertó sobre movimientos sospechosos por más de 818 mil millones de pesos a través de billeteras virtuales gestionadas por Sur Finanzas, la fiscal Cecilia Incardona ordenó también embargos preventivos y el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a los implicados.

Además, Sur Finanzas aparece mencionada en el caso ANDIS, donde por ahora figura vinculada a un hecho puntual: el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la firma de Vallejo, para convertir parte de los fondos presuntamente obtenidos de coimas. Ese episodio derivó en el allanamiento de la financiera días atrás.

La figura de Vallejo llamó la atención de los organismos de control no solo por el volumen de dinero que movió su billetera virtual, sino también por su creciente presencia en el fútbol argentino. Sur Finanzas es desde 2023 el naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional, y sus marcas aparecieron en camisetas de decenas de clubes.

Chiqui Tapia, financiera, investigacion

Camilo Cordero Fabbri, funcionario de la Oficina Anticorrupción (OA), presentó su renuncia al cargo luego de que se hiciera pública su labor como abogado defensor de Miguel Ángel Calvete, involucrado en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Cordero Fabbri se desempeñaba actualmente como Coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias dentro de la OA, entidad cuya misión oficial es fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional. Bajo ese rol, el funcionario tenía la responsabilidad de recibir, caratular y darles el trámite correspondiente a las diferentes presentaciones que ingresan al organismo.

Coimas en la ANDIS: un funcionario de la Oficina Anticorrupción es el abogado de Miguel Calvete

La revelación de su doble rol se produjo luego de que La Nación informara que, durante el allanamiento a Calvete (preso en Ezeiza por una causa anterior), las autoridades encontraron un papel en la cocina de su búnker con instrucciones para evitar problemas judiciales. El mensaje indicaba: “Si es allanamiento (AVISAR), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar Dr. Camilo Cordero Fabbri (en el papel está su número de teléfono), Dr. Norberto Manuel Abeledo (con otro número telefónico)”.

Además, Cordero Fabbri se presentó en el búnker de Calvete en la calle Defensa al 1400 durante el operativo, donde preguntó sobre lo que estaba sucediendo, aunque luego se retiró y no regresó. El funcionario había sido designado en la OA en 2016, inicialmente de forma transitoria como Asistente Técnico de Investigaciones, y se había mantenido en el Estado hasta su renuncia.

Aunque no representa a Calvete en la causa Andis, sí lo hizo en el expediente en el que el empresario fue condenado por explotación “de la prostitución ajena”, razón por la cual Calvete se encuentra detenido. El escándalo por el caso Andis también provocó las renuncias de la hija de Calvete, Ornella Calvete (exfuncionaria del Ministerio de Economía), y de su yerno, Javier Cardini (exsubsecretario de Gestión Productiva en el Palacio de Hacienda).

La entrada Causa ANDIS: renunció el funcionario de la Oficina Anticorrupción que es abogado de Miguel Calvete se publicó primero en Nexofin.

ANDIS,Camilo Cordero Fabbri,Coimas,Miguel Calvete

En paralelo a la búsqueda de consensos para aprobar las reformas de segunda generación, la Casa Rosada instruyó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a concretar la tarea de arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría en Diputados sin entrar en tensión con los bloques aliados, algo que a esta altura parece un pedido por demás complejo. Para eso, el vicepresidente del sello libertario mantiene contactos con diputados aliados que manifiestan su voluntad de engrosar el próximo 3 de diciembre las filas de La Libertad Avanza.

La ingeniería es compleja y la muñeca tiene algunas limitaciones. Si bien hay algunos miembros del PRO dispuestos a dar el salto, el Ejecutivo debate cómo instrumentar el traspaso sin afectar el vínculo con el titular de la bancada, Cristian Ritondo, uno de los principales socios de la administración y de los primeros en querer concretar las alianzas electorales. “El Gobierno no fomenta ningún pase del PRO. Somos respetuosos de cada espacio, pero el bloque tuvo algunas fugas por motivos ajenos a LLA”, expresó a Infobae un funcionario libertario al tanto de las negociaciones legislativas.

“Se trata nada más que de alquimia política. El diálogo con Cristian es permanente”, definieron por los pasillos de Balcarce 50, horas después de que se oficializara el traspaso de Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Lorena Petrovich (tras la salida de Lospennato) a La Libertad Avanza. Como contó este medio, la legisladora había tomado distancia del espacio el año pasado junto a Gabriel Chumpitaz con quien había conformado el bloque Futuro y Libertad.

En carpeta hay otros nombres de diputados amarillos que podrían dar el paso y engrosas los números que -hasta el momento- dejan en 94 sillas al oficialismo que le pisa los talones a Unión por la Patria que cuenta con 96 diputados. Si se consuma el pase de los cuatro catamarqueños que responden a Jalil, quedarían en 92.

Es que en el Poder Ejecutivo aspiran a ampliar la representación libertaria en el Congreso Nacional con la idea de conseguir los tan ansiados éxitos legislativos después de un año opaco en la materia. A días del inicio del período de sesiones extraordinarias, el optimismo reina por los pasillos de Balcarce 50 que detectan buena predisposición para la sanción del Presupuesto 2026. «Todavía falta. Estamos expectantes, pero ‘El Colo’ y Martín están bastante entusiasmados”, reveló un integrante de la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei a modo de balance del diálogo que encarnan Martín Menem y Patricia Bullrich con diputados y senadores, y el tándem que integran Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y Diego Santilli, ministro del Interior, con los gobernadores aliados.

Como dicta la norma, en el campamento amarillo las fugas no fueron bien recibidas. Según los cálculos, la bancada que lidera Cristian Ritondo queda compuesta por 15 diputados, número que -sostienen- puede variar en base a los acuerdos que tejen. Asimismo, anticipan: “Estamos en diálogo con otros bloques y partidos afines para intentar avanzar hacia un interbloque”.

Desde el corazón del partido que coordina-al menos en los papeles- Mauricio Macri aseguran: “El bloque del PRO queda estable y funcionando: ordenado y sin sobresaltos, con gente convencida del modelo que el PRO defiende y por sobre todo, formada para defender las banderas en el recinto”.

El vínculo con Menem, que inició fluido, se tensó en los últimos meses. Es que el riojano se sintió herido luego de que el legislador amarillo, a quien desde su entorno sostienen que “consideraba un amigo”, sonara para sucederlo en la presidencia de la cámara cuando su nombre estaba en duda en la previa a las elecciones legislativas. “No es nada contra Cristian, pero le jugó mal a Menem. Incluso, antes nos oponíamos a los traspasos. Ahora no los promocionamos, pero los recibimos”, precisó una fuente libertaria a este medio.

Desde el PRO anticipan que intentarán concretar “una negociación real” para terminar de definir el reparto de comisiones, algo que en Balcarce 50 receptan sin críticas. “Martín quiere mostrar control, pero sabe que no puede imponer sin acordar. Se va a ordenar, pero con más diálogo del que parecía al principio”, precisaron desde el partido amarillo a Infobae.

Pese a los deseos de los alfiles violetas, en la bancada aliada no tienen en claro que La Libertad Avanza se haga de la primera minoría. “Ellos están haciendo lo posible para que así sea y nos están intentando comprar los diputados”, expresaron. El enojo alcanza además a Patricia Bullrich, la flamante senadora libertaria, quien habilitó el salto de 7 diputados que le responden: “Fue carancheo. Si quiere construir, esta no es la manera. El PRO cuida lo que armó. Nadie va a entrar en internas personales que debiliten al espacio, pero van a pagar lo que hicieron”.

Los libertarios conversos no dudan en responder: “No es con Cristian, es con Macri que nos echó a todos. Ninguno de los que fuimos electos por Patricia deben olvidarse de eso”. Además, exponen sus propias cuentas que en las que el bloque amarillo queda conformado por 13 legisladores a partir del 3 de diciembre.

Con algunos kilómetros de distancia, en Casa Rosada entienden el malestar de Ritondo y aseguran que la buena voluntad persiste, al tiempo que destacan su activa participación en el Consejo de Mayo. También remarcan el carácter “dialoguista” de Martín Menem, pero la obsesión por sancionar la hoja de ruta trazada rumbo a las extraordinarias del 10 de diciembre parece primar en el orden de prioridades.