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Causa por compra irregular de dólar oficial: allanaron agencias de cambio ligadas a Piccirillo y Sur Finanzas

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La City porteña vivió otra jornada de máxima tensión. La jueza federal Eugenia Capuchetti ordenó cinco allanamientos simultáneos en casas de cambio y financieras que habrían integrado una red que -se sospecha- realizó maniobras millonarias con el “rulo financiero” aprovechando el dólar barato durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Los operativos apuntaron a agencias presuntamente ligadas al “rey del blue” Elías Piccirillo y a Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas. Según Clarín, la Policía secuestró computadoras, celulares y documentación con el objetivo de reconstruir el circuito de compra y venta de dólares al precio oficial, que luego se revendían en el mercado paralelo a casi el doble.

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La causa investiga un mecanismo que estuvo en auge durante el último gobierno kirchnerista cuando el cepo cambiario era total. El sistema era simple, pero efectivo: compraban dólares al valor oficial, apelando a maniobras irregulares, y los vendían en el mercado blue, generando ganancias millonarias.

El expediente principal está en manos del juez federal Sebastián Casanello, que también investiga a cinco funcionarios del Banco Central por supuesta omisión de controles. En una de las escuchas, una funcionaria le dijo a Piccirillo que “estaban entongados los de arriba”, en referencia a las autoridades del BCRA que dirigía en ese entonces Miguel Pesce.

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El caso Marvic: documentación trucha y millones de dólares en juego

Todo comenzó con una denuncia del Banco Central en diciembre de 2021 contra la agencia de cambios Marvic SA. La firma validó operaciones bajo el código A16 (“billetes asociados a operaciones entre residentes”) usando escrituras y contratos apócrifos para justificar la compra de dólares al precio oficial.

Solo entre junio y septiembre de 2021, Marvic SA movió el equivalente a US$14.601.600. Las empresas involucradas presentaban supuestas deudas en dólares instrumentadas antes del 30 de agosto de 2019, pero la Justicia detectó que la documentación era falsa.

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Entre las firmas que habrían participado de la operatoria figuran Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL, Jordad SA, Colección Privada SA, Migten SA, Pradaman SA, Ribs Company SRL, Ridajo SA y Style Com SRL. El circuito era complejo: las “mutuarias” transferían pesos a Marvic, que compraba dólares a agencias mayoristas como Centro de Inversiones Concordia SRL (de Piccirillo), y luego giraba las divisas a los “mutuantes”, que finalmente extraían el efectivo o lo transferían a sociedades fantasma.

La investigación apunta a que Elías Piccirillo, a través de Concordia Inversiones SRL, fue uno de los principales beneficiarios de estas maniobras. También aparece Sur Finanzas, la empresa de Maximiliano Vallejo, ligado al presidente de la AFA “Chiqui” Tapia.

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Entre los nombres que investiga la Justicia figuran Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, Maximiliano Ariel Vallejo, Sergio Yelin, Marcelo Yelin, María Florencia Vazquez, María Julieta Vazquez, Carlos Alberto Vazquez, Ulises Dino Javier Piccirillo y Mario Daniel Piccirillo, entre otros.

Según el fiscal, estas maniobras generaron un perjuicio millonario para el Estado Nacional y podrían encuadrar en delitos de lavado de activos.

Elías Piccirillo, dolar oficial, Banco Central

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La Justicia electoral ordenó oficializar la lista de Zamora en Tigre y revocó la decisión del PJ bonaerense

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El juez federal con competencia en provincia de Buenos Aires Alejo Ramos Padilla revocó la decisión de la Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense que había excluido la lista vinculada al intendente de Tigre, Julio Zamora, y ordenó su oficialización para las elecciones internas convocadas para el 15 de marzo.

La nómina está encabezada por Mario Alberto Zamora -su hermano- como candidato a presidente del Consejo Distrital del PJ en Tigre. La Junta Electoral había resuelto no oficializarla mediante la Resolución N° 10, al considerar que la lista de congresales provinciales no incluía la totalidad de titulares exigidos al cierre del plazo. Además, en una segunda resolución (N° 46), había rechazado la apelación presentada por la lista al entender que había sido interpuesta fuera del plazo de 24 horas previsto en el reglamento.

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En sus fundamentos, Ramos Padilla declaró la “temporaneidad del recurso de apelación”. Explicó que la resolución que excluía la lista fue publicada el jueves 19 de febrero a las 23.30 en el sitio web partidario y que la mesa de entradas de la Junta Electoral funciona “de lunes a viernes de 12 a 17hs.”.

Como no existe modalidad de presentación digital, el magistrado consideró que la apelación presentada el siguiente día hábil debía considerarse válida.

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Superado ese punto, el juez analizó el fondo del conflicto. Allí sostuvo que “no se trató de la incorporación de nuevos candidatos fuera del plazo estipulado”, sino de “la adecuación formal de una nómina ya previamente presentada dentro de dicho plazo”. Según detalló, los tres nombres cuestionados ya figuraban como suplentes en la lista original y fueron reubicados para completar la cantidad de titulares requerida en el distrito.

En ese sentido, afirmó que “no resulta ajustado a derecho privar de su participación electoral a una lista” por “defectos formales que se resuelven con el solo corrimiento de los candidatos”.

En la parte resolutiva, el magistrado ordenó a la Junta Electoral proceder a la inmediata oficialización de la lista de congresales de Tigre, efectuar el corrimiento correspondiente respetando la paridad de género y oficializar también la categoría de consejeros, que no había sido objetada.

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Ramos Padilla dejó sin efecto la proclamación de la lista única realizada por la Junta en el distrito y dispuso que se garantice a ambas nóminas la asignación de número y color, así como los plazos para presentar los modelos de boleta y cumplir con los demás requisitos de participación.


había excluido la lista vinculada,Tigre,Alejo Ramos Padilla,PJ Partido Justicialista,Conforme a,,Elecciones partidarias. El PJ le bajó la lista al intendente de Tigre, avaló la de Massa y habilitó al menos 12 internas,,Debajo de la lista de unidad. En más de 30 municipios bonaerenses se preparan internas entre axelistas y kirchneristas,,Peronismo. Kicillof y Máximo Kirchner exploran una fórmula de convivencia para evitar la interna del PJ bonaerense,Tigre,,Advertencias. Alerta por una crecida del Río de la Plata: podría alcanzar más de 3 metros de altura,,Anuncio oficial. Por qué el tren Mitre ramal Tigre no llegará a Retiro a partir del 28 de febrero como estaba pautado,,Nuevo cronograma. Vuelve el tren a Tigre, pero no cumplirá su recorrido completo

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Lilita Carrió se refirió a las causas de la AFA que involucran a Tapia y Toviggino: “Terminarán presos”

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Lilita Carrió habló sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en medio de las investigaciones de la Justicia por presuntas irregularidades en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). “Terminarán todos presos”, dijo en diálogo con ¿La Ves?

Las declaraciones de la dirigente de la Coalición Cívica se dan luego del hallazgo en la AFA de documentos que prueban pagos por $300 millones a Real Central SRL, la empresa que figura como dueña de la mansión ubicada Villa Rosa, Pilar, y que está en la mira de la Justicia. La documentación fue encontrada durante un allanamiento que ordenó el juez Luis Armella y quedó incorporada a las investigaciones en curso.

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En ese sentido, Carrió festejó que la Justicia y el ARCA estén investigando el caso, aunque agregó: “Con Toviggino no se meten. Toviggino (tesorero de la AFA) es Santiago del Estero, es Gerardo Zamora, y tiene dos senadores y cinco diputados”.

Sus dichos fueron en referencia a la necesidad del oficialismo de mantener aliados en el Congreso para poder tener quorum y avanzar con las reformas planteadas por Javier Milei para este 2026.

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Lilita Carrió habló sobre Tapia. (Foto: IG/@chiquitapia)

El vínculo de Tapia con Toviggino

Las críticas de Lilita Carrió se dieron en medio de la alianza política del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Claudio Tapia.

“Me parece mal que el gobernador de Buenos Aires se enchastre con todo esto”, dijo Carrió. Esto fue así porque el titular de la AFA estableció domicilio en la Provincia para escapar de la Inspección General de Justicia, que tienen en la mira los balances de los últimos años de la entidad por “deficiencia” en la rendición de cuentas.

Si efectivamente lograra establecerse en Pilar, dejaría de ser inspeccionado por la IGJ y pasaría a ser “controlado” por la PBA.

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La AFA podría lograr mantener el domicilio en Buenos Aires para evitar las investigaciones de la IGJ. (Foto: IG@chiquitapia).
La AFA podría lograr mantener el domicilio en Buenos Aires para evitar las investigaciones de la IGJ. (Foto: IG@chiquitapia).

En este contexto surge una incógnita sobre quién se hará cargo de la causa. De hecho, el juez de Campana Adrián González Charvay reclamó el expediente y la Cámara Federal de San Martín le concedió la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la mansión de Pilar, que es atribuida a Pablo Toviggino.

Ahora la Cámara de Casación debe definir si la causa sigue en manos de González Charvay, como quieren en la AFA, o vuelve a Marcelo Aguinsky, juez en lo penal económico radicado en CABA.

Lilita Carrió, AFA, Chiqui Tapia

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La AFA le pagó $300 millones, al menos, a la empresa que figura como propietaria de la mansión de Pilar

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La Justicia tiene en su poder documentos que vinculan de manera directa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Real Central, la sociedad que figura como dueña de la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Se trata de órdenes de pago, correspondientes al año pasado, por al menos $300 millones que fueron secuestradas por el juez federal Luis Armella en los allanamientos ordenados en diciembre pasado.

Los documentos, revelados por TN, ponen al descubierto transferencias realizadas en junio de 2025 a favor de Real Central SRL, cuyos titulares formales son la jubilada Ana Lucía Conte y su hijo, el monotributista Luciano Pantano.

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La primera orden de pago está fechada el 19 de junio. El comprobante consigna una transferencia por $231.110.000 bajo el concepto “Servicio de logística”, con el número de orden 267894 y estado “Pagado”.

Pablo Toviggino y Claudio «Chiqui» Tapia@natyponcefotos

La segunda orden de pago es del 2 de junio. En ese caso, el monto asciende a $70.400.000, también bajo la descripción “Servicio de logística”, con número de orden 267372. En ese documento aparece la firma de Pantano sobre el final del documento, con la leyenda “P/Real Central SRL”.

Los documentos fueron encontrados en un allanamiento ordenado a fines de diciembre por el juez Armella, que incluyó procedimientos simultáneos en distintas sedes de la AFA y en la casa del empresario Javier Faroni por la empresa TourProdEnter, que administró los ingresos de la AFA en el exterior desde diciembre de 2021.

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había revelado que otras dos sociedades vinculadas al entorno de Toviggino, Malte y Recomi, hicieron negocios con la AFA. El 27 de enero de 2022, Malte facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.

El que administraba esas dos sociedades era Juan Pablo Beacon. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir LA NACION.


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