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Causa Sur Finanzas: la Justicia ordenó analizar los celulares del financista cercano a “Chiqui” Tapia

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La investigación por presunto lavado de dinero que tiene bajo la lupa a la firma Sur Finanzas sumó en las últimas horas una nueva medida clave.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso que se realice un análisis exhaustivo del contenido de los teléfonos celulares secuestrados en la causa, que involucra a Ariel Vallejo, empresario con vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con fuertes intereses en el negocio del fútbol.

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El magistrado hizo lugar a un planteo de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien solicitó que la información extraída de los dispositivos sea revisada en profundidad para detectar “cualquier tipo de dato que resulte de interés” para la investigación.

En total, el expediente cuenta con cerca de 40 teléfonos celulares incorporados como prueba. En esta primera etapa, el peritaje se concentrará en 14 aparatos considerados prioritarios, entre ellos el de Ariel Vallejo y el de su madre, Graciela Vallejo, quien figura formalmente como presidenta de Sur Finanzas.

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La medida busca reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles nexos que permitan esclarecer el funcionamiento de la empresa investigada y determinar si existieron maniobras de lavado de activos.

Según consta en el expediente, el esquema bajo sospecha se basaría en el otorgamiento de préstamos inflados: instituciones que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho más altas, lo que permitía convertir dinero ilegal en fondos declarados.

La diferencia regresaba a la financiera para luego ser distribuida entre actores políticos o municipales. Los investigadores apuntan a que estos movimientos podrían haberse canalizado también mediante derechos de televisación o ingresos de marketing.

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Los 17 clubes investigados por este caso son Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

La fiscal solicitó anteriormente el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todas las instituciones involucradas, y pidió avanzar de manera específica sobre cada una de ellas para establecer el rol que pudieron haber tenido en el circuito investigado.

Durante los allanamientos, la Policía Federal se llevó documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos para su análisis.

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El foco judicial no se limita solo a las instituciones deportivas. La investigación avanza también sobre un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que habrían movido cifras multimillonarias a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas.

Informes de la DGI describieron a estos contribuyentes como “apócrifos”, señalando que sus declaraciones no guardan relación con los montos operados.

Leé también: Los detalles del informe de ARCA sobre los posibles testaferros del “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino

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Los movimientos detectados incluyen decenas de miles de millones de pesos en transferencias virtuales, millones en efectivo y operaciones asociadas directamente a la financiera investigada.

En paralelo, la Justicia dispuso embargos preventivos y medidas para preservar bienes de Vallejo y de personas de su entorno directo, además de comunicaciones a organismos registrales, al Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores para detectar activos y evitar maniobras de vaciamiento.

Sur Finanzas, Chiqui Tapia, Justicia

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POLITICA

Javier Milei y Luis Caputo celebraron el dato de la inflación de diciembre: “Este es el único camino”

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación acumulada durante 2025 alcanzó un 31,5%, marcando el nivel más bajo desde 2017. El año cerró con un incremento del 2,8% en diciembre, lo que representó una aceleración respecto al 2,5% registrado en noviembre debido a factores estacionales.

Tras conocerse el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el presidente Javier Milei respaldó la gestión del ministro de Economía en sus redes sociales con un breve mensaje: “Toto, el más grande. Fin”.

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Para el ministro Luis Caputo, la cifra anual representa un “logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero”.

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El funcionario destacó que los pilares para continuar con la desinflación seguirán siendo el superávit fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Finalmente, el funcionario de la cartera de Economía aseguró que el reciente dato sobre el aumento de precios ratifica que “este es el único camino” viable para “hacer grande a Argentina otra vez”.

Durante el último mes del año, la división de mayor aumento fue Transporte (4,0%), seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). Por el contrario, los sectores que presentaron los menores incrementos fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

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En términos de categorías, los precios regulados encabezaron las subas con un 3,3%, mientras que la inflación núcleo, que no contempla regulados ni estacionales, se situó en un 3,0%.

Desde el equipo económico, Felipe Núñez subrayó que este resultado es fruto de un plan de estabilización con “ancla fiscal, monetaria y cambiaria”, resaltando que se alcanzó en medio de una salida del CEPO con flotación cambiaria.

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Asimismo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recordó que al inicio de la gestión en 2023 los precios corrían al 211,4% anual, afirmando que “esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”.

En términos comparativos, la inflación de 2025 mostró una caída de 86,3 puntos porcentuales respecto al 117,8% registrado en 2024. Pese a que la inflación mensual aún no perfora el piso del 2% por los ajustes en servicios y precios regulados, las proyecciones para el futuro inmediato son optimistas desde la óptica oficial.

Mientras que el Presupuesto 2026 prevé una inflación anual del 10,1%, las estimaciones privadas sitúan dicha cifra en torno al doble de ese porcentaje.

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En medio de la discusión por la reforma laboral, Rogelio Frigerio volvió a fracturar al PJ de Entre Ríos

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo durante el mediodía de este martes un encuentro a solas con el ex mandatario provincial Gustavo Bordet. Según indicó el titular del Ejecutivo al término del cónclave, dialogaron sobre la agenda de los próximos dos años de gestión e incluyó las reformas estructurales pendientes y los principales desafíos de la administración provincial.

En ese marco, se abordó con especial énfasis la necesidad de avanzar en cambios al sistema previsional. La posibilidad de trabajar en una agenda de reforma constitucional que contribuya a facilitar y mejorar la gestión del Estado también estuvo sobre la mesa.

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La foto del actual mandatario y su antecesor dialogando mano a mano en el despacho de la Gobernación llegó en un momento particular. Hace una semana, los legisladores nacionales del PJ (incluido Bordet) presentaron a Frigerio un estudio sobre el impacto de la reforma laboral en la coparticipación. Alertaron que las provincias perderían $1,7 billones. De ese total, $81 mil millones corresponderían a Entre Ríos. La nota cerraba con un pedido de audiencia al Gobernador.

Frigerio estudia la posibilidad de realizar reformas estructurales en Entre Ríos

Cuando el escrito llegó a la Mesa de Entradas de la Gobernación, hubo silencio oficial. “Por ahora no habrá respuesta”, deslizaron los operadores del frigerismo. La contestación llegó en la tarde – noche del lunes. Frigerio iba a recibir sólo a uno de los firmantes y en carácter de exgobernador, no de diputado. Y la agenda de temas sería otra.

Dos personas que estamparon su firma en el pedido de audiencia a Frigerio dejaron traslucir en declaraciones a Infobae su molestia con la decisión del exmandatario.

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“No nos contestaron la nota así que lo de Bordet debe ser algo de él”, dijo uno. “Es Bordet siendo Bordet”, acotó otro en medio de una risa nerviosa más para liberar tensiones que para tomar con humor la situación. La visita traerá consecuencias en la frágil unidad del PJ local.

Una vez que Frigerio ocupó el centro de la escena política en Entre Ríos, el peronismo se quedó sin iniciativa. A su falta de conducción clara se añade ahora la puja de personalismos.

De allí que al Gobernador le resulte la estrategia de sumar a su redil exdirigentes y referentes del PJ. El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, es su principal operador en esta tarea. El principio político es tan viejo como Filipo de Macedonia, autor de la sentencia «Divide et Impera» (divide y vencerás).

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Qué explicación dio Bordet

“Fue una reunión institucional. Había sido convocado por el Gobernador en mi carácter de exmandatario”, expresó Bordet al salir del encuentro. El fin de la convocatoria fue tener “un espacio para conversar sobre temas que interesan a los entrerrianos en general y al desarrollo de la provincia”, agregó.

Además, dijo que es “importante y productivo” sostener este tipo de encuentros “en un marco de respeto y madurez política”.

El ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet

El exgobernador justicialista hizo referencia al pedido de encuentro que había hecho con sus pares del Congreso nacional. “Quiero dejar en claro que como legisladores nacionales habíamos pedido una audiencia al Gobernador para hablar de un tema que está dentro de la reforma laboral. Tiene que ver con una merma que se produciría en la coparticipación por la modificación en el impuesto a las ganancias. Eso será abordado en una futura reunión con los legisladores”, adelantó.

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Luego, agregó: “Este fue un encuentro diferente. No tiene nada que ver con esa audiencia”.

En otro orden, Bordet consignó que le expresó a Frigerio su preocupación por algunas cosas que observa. “El Gobernador manifestó su punto de vista y la agenda que tiene para adelante”.

Por último, planteó: “Siempre es importante tener canales de diálogo abiertos. Poder conversar entre todos los sectores. Contar con una agenda propositiva. Pero marcando que nosotros pertenecemos a un partido opositor y ejercemos la oposición de manera responsable, sin entrar en cuestiones personales. No pensamos lo mismo, pero eso no es impedimento ni obstáculo para que podamos sentarnos a conversar”, concluyó.

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El titular de la IGJ negó haber autorizado a la AFA a trasladar su sede a la provincia de Buenos Aires

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La Inspección General de Justicia (IGJ) comenzó a analizar la respuesta enviada por la AFA sobre sus estados contables, en medio de un conflicto por inconsistencias que superan los 450 millones de dólares.

El titular del organismo, Daniel Vítolo, advirtió que el 20 de enero es la fecha límite para decidir si se nombra un veedor, se aplican multas o se formula una denuncia penal. Vítolo sostuvo que las críticas de la conducción de la AFA son “una forma de desviar la atención” respecto a las investigaciones judiciales que enfrentan Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

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Daniel Vítolo, titular de IGJ

En el marco de este proceso, la IGJ citó para este miércoles al contador Fernando Dubois para que brinde detalles sobre los balances de la Superliga entre 2020 y 2024. Asimismo, el jueves deberán declarar los contadores Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi, responsables de auditar la radiografía financiera de la asociación desde 2017 hasta la actualidad.

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El foco del organismo no reside solo en la presentación formal, sino en obtener “explicaciones sobre el contenido de los balances”, especialmente sobre partidas millonarias cuyo destino no ha sido precisado.

Respecto a la mudanza de la sede legal al predio de Ezeiza, Vítolo desmintió la versión oficial de la entidad y aclaró que la IGJ “nunca autorizó” dicho cambio de jurisdicción. Según el funcionario, la AFA solo posee un certificado de vigencia del pedido, pero no una transferencia efectiva, comparando la situación con un boleto de compraventa que aún no es escritura.

Vítolo admitió que este intento de traslado a la provincia de Buenos Aires podría tener como fin “evitar controles” y buscar protección política. Por su parte, la AFA emitió un comunicado titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, en el que acusó a la IGJ de ejercer “presión y construir un relato ficticio de incumplimiento”.

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La AFA giró USD 8 millones a cinco empresas fantasma: una de ellas se disolvió hace una semana

La entidad argumenta que la IGJ carece de facultades para aprobar o desaprobar balances, ya que esa es función de los socios, y sostiene que actualmente se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la provincia de Buenos Aires. El texto afirma que “el incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ”, señalando que el organismo intenta encubrir años de inactividad administrativa.

Daniel Vítolo rechazó las acusaciones de desidia y reiteró que la respuesta entregada este martes por la AFA no incluye información sobre la Superliga, a la que se le reclaman explicaciones por 340 millones de dólares.

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