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Cómo era la sobrefacturación de importaciones por la que acusan al dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

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Ariel García Furfaro, además de estar en el centro de la investigación por la distribución de fentanilo contaminado que ya provocó al menos 96 muertes en distintos hospitales del país, también está bajo la lupa por una serie de maniobras económicas y fue procesado por la Justicia por eso.

La causa no es nueva. Fue iniciada en 2023 tras una denuncia de la Dirección General de Aduanas, que detectó una sobrefacturación en la importación de maquinas para elaborar vacunas provenientes de China. A su vez, analizó importaciones trianguladas de 15 laboratorios en el periodo 2021-2022.

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En marzo de 2023, la Dirección General de Aduanas (DGA) alertó sobre una operación de sobrefacturación en cinco embarques de aparatología médica declarados por el laboratorio HLB Pharma Group, perteneciente a la familia García Furfaro.

Leé también: Procesaron al dueño del laboratorio del fentanilo contaminado por sobrefacturación de importaciones

Según los registros oficiales, el laboratorio declaró la importación de maquinaria en la Argentina por más de US$5 millones de dólares, pero en China esa operación se registró por US$555.900. Esto es, una sobrefacturación de 800%.

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Asimismo, la mercadería también fue refacturada en una empresa en Panamá que, según la DGA, no aportaba ningún valor agregado. Es decir, se usaba como pantalla para justificar los precios inflados, ya que la maquinaria en cuestión salía directamente desde China hacia la Argentina.

En ese momento, de acuerdo a lo que se informó oficialmente, la Aduana descubrió a través de distintos documentos que la mercadería salió de China a nombre del importador y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa por una empleada jerárquica de la firma que figuraba en los documentos con el nombre de Raquel.

En paralelo, la Justicia Penal Económica también investiga a Furfaro por el uso de empresas fantasmas en Panamá y otros paraísos fiscales, presuntamente utilizadas para canalizar millones de dólares fuera del sistema bancario argentino.

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Según fuentes con conocimiento del expediente, las operaciones detectadas no se explican únicamente como una “avivada” contable o un intento de pagar menos impuestos. Las triangulaciones sin valor agregado real, los giros de divisas a cuentas offshore y la falta de trazabilidad comercial podría ser parte de un entramado destinado a ocultar patrimonio y mover fondos en el exterior por fuera del radar del ARCA o el Banco Central.

Aunque Furfaro niega cualquier irregularidad y se presenta como víctima de una persecución, la sospecha de la Justicia es que el laboratorio no solo servía como fachada para operaciones comerciales legales, sino también como plataforma para movimientos financieros irregulares, en una red paralela que le permitió mantener activos ocultos, pagar sobornos o sostener un circuito de producción opaco, sin control estatal.

El fentanilo de HLB Pharma fue «nexo causal fortuito» de varias muertes. (Foto: PFA)

La Aduana consideró que la operación fue diseñada para fugar divisas al exterior y simuló una intermediación inexistente para depositar los fondos en bancos panameños. Se radicó una denuncia penal ante el Juzgado Penal Económico Nº 2 por violación al artículo 865 del Código Aduanero y egreso indebido de divisas. En tanto, se estimó una multa de US$22,6 millones.

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Más adelante, se allanaron las oficinas del laboratorio en San Isidro y Liniers, se secuestraron documentos y se llamó a indagatoria a los titulares de HLB Pharma Group y Alfarma S.R.L., no solo García Furfaro, sino además a su abuela Olga Luisa Arena.

Pese a la gravedad del caso, y a que la Aduana solicitó la ampliación de investigaciones por triangulaciones por más de US$200 millones, el expediente no frenó las operaciones del laboratorio. Furfaro y su empresa siguieron produciendo medicamentos, sin restricciones visibles. TN intentó comunicarse con fuentes vinculadas al laboratorio, pero no obtuvo respuesta.

Impacto en la negociación del swap con China

Pero esto no es todo. La Aduana incluso reconoció que este tipo de maniobras afectaron el acuerdo con China por el swap de monedas. Si bien no hacían referencia específicamente al caso de HLB Pharma, sí alertaban que las triangulaciones no eran vistas con buenos ojos para el comercio con el gigante asiático.

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“Las operaciones de triangulación de mercadería con origen en China, pero refacturadas desde un tercer país, no sólo alientan las maniobras de sobre y subfacturación, sino que, además, fueron el gran freno para la utilización efectiva del swap con China”, expresó la Aduana a través de un comunicado en ese entonces.

Leé también: La advertencia de uno de los jefes militares de EE.UU. en su visita en la Argentina: “China busca exportar su modelo autoritario”

El momento, además, era crucial, ya que el Gobierno mantenía en ese entonces distintas negociaciones con China. Por un lado, en abril, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, había anunciado que la Argentina activaba el swap para pagar importaciones con yuanes en lugar de dólares y en junio, comunicó la renovación del acuerdo de monedas por 130.000 millones de yuanes por tres años.

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El intercambio de monedas entre China y la Argentina comenzó en 2009. Luego, en 2014, se firmó un segundo acuerdo que se renovó tres años después y en 2018 se cerró un pacto suplementario. En agosto de 2020 se firmó el entendimiento que fue renovado nuevamente en junio de 2023 por tres años más. Es decir, hasta agosto de 2026.

fentanilo, ADUANA

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Qué dijo Patricia Bullrich sobre el traslado de Lázaro Báez

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció este domingo sobre el traslado del empresario Lázaro Báez. La funcionaria ofreció detalles del operativo que movilizó al contratista, condenado por corrupción, desde la Unidad Penitenciara N°15 de Río Gallegos hasta la cárcel de Ezeiza por orden judicial, en respuesta a denuncias sobre su paradero.

En una entrevista con Luis Majul en LN+, la funcionaria desmintió las versiones y denuncias sobre una presunta desaparición del empresario. La familia de Báez realizó la denuncia, difundida en redes sociales por Diego Brancatelli, quien aseguró que los abogados desconocían la situación. Bullrich ofreció otra versión de los hechos.

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Patricia Bullrich aseguró que las denuncias sobre la desaparición de Báez eran mentira
Gustavo Barabino Winfo

“La Justicia le ordenó al Servicio Penitenciario el traslado de Lázaro al CP1, la cárcel de Ezeiza. Por una cuestión determinada, que la pista no estaba en condiciones, una parte del trayecto se hizo en un auto especial y la otra en avión. El abogado fue avisado”, explicó la ministra.

Subrayó que el movimiento del empresario entre las dos unidades penitenciarias se realizó de manera correcta. “Fue trasladado en regla de un penal a otro”, afirmó y añadió que el Gobierno esperó para responder a las acusaciones. “Ante las denuncias, esperamos -antes de desmentir- para demostrar que siempre generan mentiras”, sostuvo.

El traslado del empresario se realizó desde la Unidad Penitenciara N°15 de Río Gallegos hasta la cárcel de Ezeiza

La decisión del regreso del empresario a la cárcel de Ezeiza la tomó el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. El magistrado rechazó durante la semana una acción de hábeas corpus que presentó la defensa de Báez, que solicitaba la prisión domiciliaria por sus delicadas condiciones de salud.

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Vázquez consideró que las actuales condiciones de detención del empresario no agravan su estado de salud. No obstante, solicitó la realización de los estudios cardiológicos requeridos en hospitales locales. Dispuso finalmente el traslado a Buenos Aires en función de su cuadro general.

La Justicia rechazó previamente una acción de hábeas corpus presentada por la defensa de Báez
gentileza

Desde Córdoba, donde acompañará al presidente Javier Milei este lunes en un acto de campaña, Bullrich también se refirió a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. La candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires cuestionó el accionar de algunos partidos que buscaron confundir al electorado.

“Apoyamos a nuestros candidatos en Córdoba, que están un poco preocupados porque acá ha habido una maniobra del sector del peronismo que puso una boleta casi idéntica a la de LLA”, dijo la funcionaria. “Acá en Córdoba hay un fake que se hace llamar ‘Partido Libertario’, con el mismo color que el nuestro, y la Justicia lo dejó pasar. Por eso hay que aclarar que LLA va en la 13° posición en la boleta de Córdoba», precisó.

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Bullrich también cuestionó a un partido de Córdoba por usar una boleta casi idéntica a la de La Libertad Avanza
Mauro V. Rizzi

La coalición de Fuerza Patria, liderada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof, planea un reclamo ante la Justicia electoral para un conteo de votos diferenciado por provincias. Bullrich criticó la posibilidad de que otros partidos peronistas sumen sus votos al total del kirchnerismo sin una alianza formal.

“El que no es de Fuerza Patria… ¿quién lo suma? ¿Con qué criterio se puede sumar a alguien que va con otro partido que no es de Fuerza Patria? Hubieran hecho la alianza antes. Si no, se genera una situación desigual”, criticó.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.

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ofreció detalles del operativo que movilizó al contratista, condenado por corrupción,Audiencia,Patricia Bullrich,Lázaro Báez,,»Solo se ejecuta cuando se necesita». Milei habló sobre el swap de monedas con Estados Unidos,,Tras un reclamo del PJ. La Justicia obligará a que los votos se cuenten por distritos y no a nivel nacional el domingo,,Duras críticas. La reacción del gobierno de Kicillof al swap con el Tesoro: “Este es un gobierno títere de EE.UU.”,Audiencia,,»Es fantástico». “Ozempic argentino”: el remedio “estrella” para bajar de peso y por qué es tan revolucionario, según un especialista,,Laurta fue trasladado a Córdoba. Qué se sabe del doble femicidio de Córdoba y cómo sigue la investigación hoy, lunes 20 de octubre,,En vivo. Elecciones Argentina 2025: encuestas, final de las campañas y el minuto a minuto

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El oficialismo abrió una mesa de negociación para discutir el Presupuesto 2026 y la oposición reclama la presencia de Luis Caputo

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El presidente de Diputados, Martín Menem, convocó a su oficina en el Congreso a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y a José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo y uno de los funcionarios de mayor contacto con los bloques parlamentarios. A ellos se sumó Bertie Benegas Lynch, presidente de Presupuesto y Hacienda. E invitó a los representantes de casi todos los bloques políticos. ¿El objetivo? Discutir la presentación del Presupuesto 2026.

En La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni aseguró que los funcionarios son quienes llevarán adelante la discusión presupuestaria con los diputados de la oposición. En la reunión en el despacho de Menem participaron Silvana Giudici y Daiana Fernández Molero del Pro; Pamela Verasay, Karina Banfi, Lisandro Nieri y Martín Tetaz de la UCR; Miguel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal; Pablo Juliano y Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; Eduardo Falcone del MID, Pablo Cervi y Martín Arjol de Liga del Interior y José Luis Garrido de Por Santa Cruz.

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Lee También: Javier Milei anticipó que podría usar el swap con EE.UU. para pagar deuda en 2026

En Unión por la Patria rechazaron cualquier tipo de invitación por fuera de la Comisión de Presupuesto y negociaciones paralelas. Germán Martínez, jefe de la bancada, señaló: “Nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela. El Presupuesto se discute a la luz del día en la Comisión de Presupuesto”.

Germán Martínez, diputado UxP, pidió que el debate de Presupuesto sea en la comisión. Foto Cámara de Diputados.

El diputado Christian Castillo del Frente de Izquierda manifestó: “No recibimos invitación alguna al respecto. Saben que desde el Frente de Izquierda no seremos parte de la coalición que están impulsando Trump y sus enviados para sostener este plan de entrega nacional. No somos gatitos mimosos de la embajada ni del poder económico”, posteó en las redes.

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Las posturas en la reunión

Los funcionarios escucharon varios planteos de los diputados. La postura de la oposición y de los gobernadores es que haya Ley de Presupuesto. También, que desde el Poder Ejecutivo se avale pedidos de los mandatarios provinciales para que las provincias puedan endeudarse por medio de créditos externos. Además exigieron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Parlamento. En este último punto, Martín Menem se comprometió a hacer las gestiones ante el Palacio de hacienda.

También pidieron asegurar las partidas presupuestarias destinadas a las tres leyes que sancionó el Congreso: Emergencia en Discapacidad; Financiamiento para el Hospital Garrahan y para las Universidades Nacionales. Pero no encontraron respuestas positivas: “Eso lo decide el Poder Ejecutivo”, plantearon en el oficialismo.

El oficialismo se llevó las intenciones de diferentes sectores de debatir el proyecto de Presupuesto, más allá del 4 de noviembre, la fecha que estableció el recinto para firmar los dictámenes correspondientes. Eso dependerá del avance de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición.

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Carlos Gutiérrez, diputado nacional por Encuentro Federal. (Foto: Cámara de Diputados).
Carlos Gutiérrez, diputado nacional por Encuentro Federal. (Foto: Cámara de Diputados).

El diputado cordobés Carlos Gutiérrez dijo: “Desde Provincias Unidas fuimos al diálogo convocado por el Gobierno Nacional para tratar el Presupuesto, con la mejor predisposición. Pero dialogar no es aceptar imposiciones: pedimos que se respeten las leyes aprobadas, que se incluyan los temas que afectan a las provincias —como las cajas de jubilaciones y los sectores productivos— y que se construya un presupuesto federal y realista. Si el Gobierno insiste en desconocer esos reclamos, lo único que demuestra es su desconexión con la realidad».

Lee También: El Gobierno relativizó los dichos de Trump sobre la situación económica de la Argentina

Pablo Juliano de Democracia para Siempre, aseguró: “Me gustaría ver que la semana que viene haya la misma predisposición al diálogo, que no se vea interrumpido. Es obligación nuestra como legisladores conseguir una ley de Presupuesto para el año que viene y vamos a agotar todas las instancias”.

El debate del Presupuesto

Este martes a las 13 el Presupuesto nacional será defendido por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y por el de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña, ambos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, postergando, para dentro de una semana, al secretario Educación, Carlos Torrendell y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

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Mientras que, para este miércoles a la misma hora, el presidente de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, convocó al secretario de Trabajo, Julio Cordero y a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.

El Presupuesto 2026 fija 4,8 billones de pesos en las partidas para las universidades nacionales. El artículo 30 de la propuesta oficial, el Ejecutivo busca derogar la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en educación, que surge de la ley 26.206. El año pasado, la hoja de estimación de ingresos y gastos suspendía esta norma de 2006 y que se cumplió solo por 12 meses.

Mientras que, para este miércoles a la misma hora, el presidente de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, convocó al secretario de Trabajo, Julio Cordero y a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.

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Presupuesto 2026, Martín Menem, Oposición

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Condenan a cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía Enarsa por defraudación

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Cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía que creó el kirchnerismo Energía Argentina S.A. (Enarsa) fueron condenados por fraude tras un juicio abreviado en el que reconocieron su responsabilidad en los hechos a cambio de penas de entre dos años y dos años y medio de prisión en suspenso. Aunque luego uno de los condenados desconoció el acuerdo y buscó apelar la condena ante la Cámara de Casación, pero le rechazaron el recurso intentado.

La maniobra consistió en que uno de los funcionarios contrató a la empresa de su esposa para controlar refinerías de combustible. El fallo fue dictado por el juez federal Néstor Costabel integrando el Tribunal Oral Federal N° 2 que homologó el juicio abreviado contra Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Alejandra Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios por defraudación por administración fraudulenta.

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El mismo fallo declaró la prescripción de la acción penal y sobreseyó a Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola y Juan Fernando Giovachini, al ser acusados de violación de los deberes de funcionarios públicos, que tiene una menor escala penal. Se llegó al juicio abreviado merced a un acuerdo entre la defensa y la fiscalía a cargo de Diego Luciani.

Los acusados contrataron a la empresa P&D Control Group S.R.L., para la inspección de plantas refinadoras, pero la firma estaba constituida por Paula Gabriela Merlo, esposa de Claudio Miguel Fernández, uno de los condenados. El concurso privado de precios COMB. 03/2010 culminó con la adjudicación arbitraria a P&D Control Group S.R.L. por un monto de $1.080.000 del año 2010, que excedió las condiciones de contratación y eludió el proceso competitivo.

El principal acusado en este juicio fue el extitular de ENARSA, Exequiel Espinosa, quien falleció el 30 de septiembre de pasado por una afección pulmonar en la clínica de Córdoba donde estaba internado. Espinoza era en aquel momento un hombre de confianza de Julio De Vido, el poderoso ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner.

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La acusación giró en torno a maniobras irregulares en el proceso de contratación efectuado por Enarsa en 2010. La Fiscalía imputó a varios funcionarios por haberse interesado directamente en la adjudicación del servicio de inspección de plantas refinadoras a la empresa P&D Control Group S.R.L. Se comprobó que Claudio Miguel Fernández se interesó en la contratación con P&D Control Group S.R.L., una empresa constituida por su esposa, Paula Gabriela Merlo.

El juez Costabel, en su sentencia, resolvió condenar a Fernández a dos años y seis meses de prisión en suspenso y al resto de los acusados, Tagle, teso y Palacios a dos años. Los consideró coautores de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal consideró que todos actuaron de manera coordinada desde el interior de ENARSA para concretar la contratación irregular.

Dadas las características del hecho, la calidad de funcionarios públicos y el nivel educativo de los acusados se consideraron agravantes, pero se aplicó la ejecución condicional de la pena debido a la falta de antecedentes penales condenatorios. A los condenados se les impuso, por el término de la condena, la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

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Pese a haber aceptado y ratificado el acuerdo de juicio abreviado, Rodrigo Maximiliano Palacios posteriormente desconoció sus términos y buscó recurrir la sentencia en Casación. Pero el recurso finalmente le fue negado por el juez Costabel.


Exequiel Espinosa,Hernán Cappiello,Corrupción,Conforme a,Corrupción,,»Infracción grave». Nuevo caso: otro tenista argentino fue suspendido por no cumplir con el programa anticorrupción,,Caso Bailaque. Allanaron a un operador judicial y a una empresa que figura en los Cuadernos de las Coimas,,Vialidad. Máximo y Florencia Kirchner se resisten a que la Justicia le remate sus bienes

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