POLITICA
De Adrogué a Miami: la red de empresas que creó el financista cercano a Tapia pensando en el Mundial
En poco tiempo, Ariel Vallejo pasó de una oficina con apenas tres empleados en la localidad de Adrogué a tener una red de empresas en Miami. ¿El objetivo? Exportar su marca insignia, Sur Finanzas, la empresa denunciada ayer por la DGI por los delitos de lavado de dinero y evasión.
Vallejo, muy cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, viajó a esa ciudad en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Según pudo constatar con registros públicos, creó al menos seis empresas pensando en el Mundial de Estados Unidos. Ese plan, por ahora, quedó en suspenso.
El desembarco de Vallejo, tal como había adelantado este medio, comenzó formalmente el 10 de octubre. Ese día registró “Sur Finanzas Company Florida”. Fue tan solo un primer paso.
El 22 de octubre llegó la segunda compañía: Sur Finanzas Real Estate. Y dos días más tarde, la red de empresas volvió a agrandarse. Ese día se registraron cuatro más: «Sur Car Miami Beach», “Sur Inversiones Miami”, “Sur Store Beach” y “Sur Grill Miami”.
Los documentos comerciales todavía no muestran a qué actividad se dedicará cada empresa, aunque la temática sobre la playa parece ser una apuesta que Vallejo ya puso en práctica en Villa Gesell, donde montó un parador a fines de 2023. En ese caso lo hizo a través de la sociedad “Cluster Palace Beach”.
Según documentos del Registro Automotor, esa empresa tiene a su nombre la Ferrari California negra que se veía estacionada en la puerta de la sede central de Sur Finanzas.
Todas las empresas de Miami se registraron a través de un estudio contable, ubicado en 13499 Biscayne Blvd, en la zona norte de Miami.
¿Cuál era el objetivo comercial? “Ariel decía que iba a comprar locales para vender merchandising de la Selección en los meses previos al Mundial”, cuenta un allegado. Un negocio redondo.
“Se vienen cositas…”, había publicado, enigmático, el empresario, en junio, en su cuenta de Instagram. En ese posteo se mostraba sonriente junto al capitán de la Selección, Lionel Messi.
Vallejo arrancó su “carrera empresarial” en 2017. En enero de ese año se constituyó como socio de dos constructoras: Constructora Barbrober Avellaneda SRL y Meta Barbaberto 87 SRL. Ambas aparecen en el registro de emisoras de facturas apócrifas.
Idéntica situación se observa con otra de las empresas de la que fue socio, Valle Business S.A., mencionada en la denuncia penal de la DGI. De esa firma también participa como socia su madre, Graciela Vallejo.
Esta mujer aparece además en “Centro de Inversiones Concordia”, una casa de cambio que adquirió en 2020. Esta firma es el centro de la denuncia que hizo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a fines del año pasado por presunto lavado de dinero y que ahora investiga el fiscal Emilio Guerberoff.
La Procelac y la UIF detectaron que una constructora, denominada Construcciones TAR, recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023, una cifra que no tenía relación con su nivel de actividad. La firma derivó dinero hacia distintas compañías, entre ellas la casa de cambio adquirida por Vallejo en 2020: Centro de Inversiones Concordia.
Vallejo se enteró de esa causa ante una consulta de . Desde ese momento, sus abogados preparan una presentación y el empresario guarda silencio. Solo se expresa en sus redes sociales y manda mensajes desde sus historias de WhatsApp. Primero apuntó a los “traidores”. Y luego publicó una frase enigmática: “Algunas personas son leales contigo debido a los intereses que tienen, una vez que cambien esos intereses también lo hará su lealtad”.
La empresa “Centro de Inversiones Concordia” también forma parte de un sumario del Banco Central, en el que otra vez aparece Vallejo. La entidad monetaria investiga un posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.
Antes de que comenzaran estas investigaciones nació Sur Finanzas, la marca que lo relacionó con el fútbol argentino y que ahora lo llevó hasta Miami.
La empresa arrancó en Adrogué, pero pronto abrió más de 20 locales en distintos puntos de la zona sur del Conurbano y hasta en el interior del país.
El año siguiente, la marca comenzó a auspiciar a sus primeros clubes de fútbol. Entre ellos, Banfield y Platense. Vallejo empezó a acercarse a Claudio “Chiqui” Tapia y la expansión de Sur Finanzas se hizo visible en las canchas.
Su primer equipo grande fue Racing, donde logró ubicarse como sponsor de la camiseta. En Independiente hizo donaciones y tenía pensando un negocio millonario. Y finalmente le prestó más de $1900 millones a San Lorenzo, antes del “rescate financiero” que el club recibió de la AFA.
La empresa de Vallejo también es sponsor de Banfield, Los Andes, Atlanta y Temperley, además de Barracas Central, el club de Tapia.
Como parte de su expansión, Sur Finanzas adquirió sus propios camiones de caudales. Para promocionarlos, trasladó la Copa del Torneo Clausura 2025 hasta el estadio de Santiago del Estero, donde posó sonriente junto al gobernador Gerardo Zamora y al mandamás de la AFA.
Sur Finanzas también fue el sponsor principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección argentina, invirtió en el Torneo de Segunda División, en la Liga Femenina y hasta en la Liga Proyección de la Liga Profesional.
La empresa de Vallejo brinda préstamos de consumo y promociona operaciones de cambio. Su salto se dio con el lanzamiento de una proveedora de servicios de pago, Sur Finanzas PSP, que protagonizó dos eventos judiciales de alto impacto en los últimos diez días.
El martes pasado, la Policía Federal allanó la sede central en Adrogué en el marco de la causa Andis. Dos de los investigados en ese expediente, Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví, habrían utilizado Sur Finanzas PSP para realizar transferencias sospechosas, según el dictamen del fiscal Franco Picardi. En ese caso, ni Vallejo ni sus empresas aparecen entre los acusados identificados por el dictamen del fiscal.
Sur Finanzas PSP también es el centro de la denuncia que presentaron ayer los abogados de DGI-ARCA.
La investigación comenzó en abril de 2024 y estuvo a cargo de la Dirección Regional Sur. Los sabuesos de la DGI detectaron que a través de la plataforma de esa firma se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. El origen de esos fondos disparó las sospechas del fisco.
La denuncia también menciona una posible evasión tributaria a través del servicio de billeteras virtuales de Sur Finanzas PSP. “Por su intermedio, se pueden transferir o recibir fondos desde otras ‘billeteras virtuales’ o desde cuentas bancarias propias o de terceros, así como también, efectuar transacciones en efectivo, ingresando o retirando fondos a través de las redes de pago no bancario que operan desde hace mucho tiempo en el país”, explica la presentación judicial.
Esos movimientos millonarios a través de las billeteras virtuales no estaban exentos del pago de los impuestos de créditos y débitos. El saldo que reclama ahora el fisco por este concepto llega a $3.327.267.047,93.
la empresa denunciada ayer por la DGI,la Policía Federal allanó la sede central en Adrogué en el marco de la causa Andis.,es el centro de la denuncia que presentaron ayer los abogados de DGI-ARCA.,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Sur Finanzas,Claudio Chiqui Tapia,AFA,Conforme a,Sur Finanzas,,Investigación. El Gobierno denunció al financista ligado al “Chiqui” Tapia por lavado de dinero y evasión,,Investigación. El financista cercano a Tapia está en la mira de ARCA: un “ejército de soldaditos” y la pista de la Andis,,Presiones, lavado y «traidores». La trama oculta de los préstamos millonarios a San Lorenzo a través de una financiera ligada a “Chiqui” Tapia
POLITICA
Una fiscal opinó que la investigación de las cuentas de la AFA en EE.UU. debe pasar a la justicia de Campana
La Cámara de Casación deberá decidir si la causa contra miembros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que investiga las cuentas en EE.UU. debe pasar al juzgado federal de Campana o seguir en el fuero Penal Económico.
Anteriormente, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había reclamado quedarse con todos los expedientes vinculados a la causa. Ahora, los nuevos miembros de Casación deben responder a ese pedido.
Leé también: “Chiqui” Tapia presentó un escrito y pidió su sobreseimiento en la causa por evasión de $19.000 millones
En ese contexto, la fiscal Silvana Russi, del fuero penal ordinario, pidió que la jueza Petazzi no continúe a cargo del expediente por la supuesta defraudación y que todo recaiga en el fuero federal de Campana, el mismo lugar que reclamaron los supuestos testaferros de la mansión y que tiene en la mira a Luciano Pantano.
Russi está a cargo de la causa donde se presentaron todos los registros bancarios de la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette.
Son más de 3000 páginas de transferencias obtenidas a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos. Entre los documentos, se detectó que al menos US$ 42 millones se desviaron hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC.
También se identificaron al menos nueve empresas similares, todas radicadas en Miami, que recibieron en total unos US$ 55 millones.
El dinero provenía de al menos cinco cuentas de TourProdEnter, la última de ellas abierta en el PNC Bank por el propio Faroni, que recaudó unos US$ 13 millones y desvió más de US$ 3 millones al mismo universo de sociedades fantasma.
El expediente trabado y la disputa por la competencia
Ese expediente nunca avanzó. Apenas recibieron la denuncia, la jueza Paula Petazzi y la fiscal Russi plantearon que debía tramitar en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, porque ese magistrado ya había allanado a Faroni en su casa de Nordelta.
Sin embargo, ese argumento no prosperó. En febrero, el camarista Ignacio Rodríguez Varela resolvió que la denuncia del empresario Guillermo Tofoni por administración fraudulenta debía quedarse en el fuero penal ordinario.
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A partir de ahí, la fiscal Russi solicitó algunas medidas de prueba, pero ninguna fue trascendente para el avance de la investigación.
No hubo allanamientos, con el argumento de que ya se habían realizado en otras causas. Tampoco se avanzó con los videos, fotos y chats que muestran una maniobra que comenzó en Miami y luego pasó por varias financieras de la city porteña.
Ahora, ante el pedido del juez Charvay de llevarse todas las causas a Campana, Russi dictaminó a favor de la incompetencia. “Del análisis de la información colectada, se pudo determinar que la prueba de interés resulta común a las tres investigaciones, que -más allá de sus variantes- en todas se investiga un mismo objeto procesal, y que existe una identidad respecto a las personas señaladas como imputadas como así también respecto a las sociedades involucradas”, sostuvo en su dictamen.
AFA, Miami, Estados Unidos
POLITICA
Horacio Rodríguez Larreta anunció que competirá en 2027 para volver a ser jefe de Gobierno de CABA
El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció este lunes por la noche que en 2027 pretende competir por una nueva gestión al frente de la ciudad de Buenos Aires. «Tengo voluntad y voy a trabajar para eso“, aseguró el actual legislador citadino y cargó contra la administración de Pro: “Quieren congraciarse con La Libertad Avanza“.
Entrevistado por Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+), Larreta volvió a cuestionar la actual gestión de Jorge Macri: «Hay una malaria en la ciudad, en términos económicos, fenomenal. En el sur, en el medio y en el norte. Sigue cayendo el trabajo y los que tienen trabajo no llegan a fin de mes, que es la realidad de todo el país».
Según criticó el exalcalde, “la ciudad está sucia” y se han dejado de gestionar las labores de reciclaje. “El programa de reciclado, que le dimos tanta importancia y que prácticamente construimos desde cero hace 16 años, ya no se habla del tema. Vuelve a estar el cartón en los contenedores”.
En ese sentido, indicó: “Nunca se vio tanta gente en la calle. Aumentó 70% en los últimos dos años”. Pese a que aclaró que “el deterioro económico venía desde hace años”, planteó que el gobierno local y nacional potenciaron la crisis al no trabajar en políticas sociales.
“Tenés un presidente que ve que una empresa deja a 900 empleados afuera y festeja. Para mí es un drama. Habló de los ‘brutos que les preocupa el trabajo’, bueno yo soy uno de ellos”, señaló con respecto al cierre de la compañía de neumáticos Fate y el enfrentamiento con Javier Milei.
Más adelante en la entrevista, Larreta fue consultado sobre su pasado en el Pro y acerca de si todavía mantiene relación con los dirigentes del partido amarillo. El legislador porteño de Confianza y Desarrollo insistió en que pese a mantener cierta comunicación con alguno de ellos se ha distanciado casi en su totalidad ya que “quieren congraciarse con La Libertad Avanza” y que “el Pro nunca fue así”.
“Sostengo y soy parte de los valores con los que fundamos el Pro. Pero el Pro se fue del Pro. Esos valores ya no los sostienen muchos de sus dirigentes”, consideró Larreta y cuestionó a los dirigentes del actual espacio: “Se entregaron a LLA para formar parte de las colas de las listas”.
Ante esta radiografía de CABA, Larreta -que fue jefe de Gobierno entre 2015 y 2023 y vicejefe entre 2007 y 2015- aseguró que pretende llevar a cabo una “segunda transformación” en el distrito y que el primer paso sería volver a Uspallata 3150. “Tengo voluntad y voy a trabajar para eso”, reconoció.
“Buenos Aires puede volver a ser una gran metrópolis”, visualizó y enumeró algunas de sus propuestas: “Hay que darle prioridad al sur de la ciudad. Hay que hacer la obra para levantar el Tren Sarmiento y levantar barreras para ganar 25 pasos. Hay que tener trenes de proximidad: los porteños no usan el tren porque entra reventado de gente de la provincia. Hay que recuperar los grandes parques de la ciudad. Hay mucho para hacer. Tengo más de 100 proyectos y sé que la financiación está”.
Por último, fue consultado acerca de si intentaría armar un frente amplio que incluya a otros sectores opositores como el peronismo, los radicales o la coalición cívica y, si bien no descartó que pueda ocurrir, aseguró que solo sumaria a “gente que coincida” con su visión. “Estoy para hablar con los que piensen similar”, estableció.
Horacio Rodríguez Larreta,LN+,,Conforme a,Horacio Rodríguez Larreta,,Espera un hijo varón. La primera imagen del embarazo de Milagros Maylin, pareja de Horacio Rodríguez Larreta,,Escenario porteño. Jorge Macri ya trabaja para la reelección en 2027, pero lo acechan antiguos rivales y exaliados de Pro,,Que no decaiga
POLITICA
El Gobierno designó a los veedores en la AFA: investigarán los balances de la entidad sospechada de corrupción
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, dispuso una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un período de 180 días hábiles.
La medida, impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ), faculta a los veedores designados (el contador Rubén Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco) a realizar una auditoría integral sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad. El objetivo formal es relevar documentación, verificar estados financieros y analizar procesos institucionales en un contexto de crecimiento exponencial de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar.
El nuevo ministro de Justicia dijo que no vino a “salvar ni perseguir a la AFA”
El origen de este conflicto se sitúa en la detección de lo que la IGJ calificó como “graves irregularidades”, vinculadas principalmente a la falta de presentación adecuada de balances y la insuficiencia en el detalle de los estados financieros.
Según el organismo de control, la AFA no entregó información contable clave ni respondió a requerimientos previos. El foco de la investigación también se extiende a la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y a las relaciones comerciales con empresas privadas e intermediarios que participan en la gestión de derechos del fútbol argentino.
Uno de los puntos centrales de la disputa es la jurisdicción de control sobre la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Mientras que la conducción de la AFA sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires para quedar bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, la IGJ rechaza este argumento.
El organismo nacional asegura que el cambio de jurisdicción no cumplió con los requisitos legales y que la sede real continúa en la Ciudad de Buenos Aires, manteniendo así su competencia para fiscalizarla.
Causa AFA: Tapia y Toviggino se negaron a declarar, pero tuvieron que escuchar la acusación del Juzgado
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue quien firmó la resolución tras heredar el expediente de la gestión anterior. El funcionario intentó desmarcar la decisión de una confrontación partidaria al asegurar que no buscaba “salvar ni perseguir a la AFA”.
Para preservar la continuidad y la imparcialidad del proceso, se optó por mantener a los veedores propuestos originalmente. El informe final que resulte de esta auditoría orientará los próximos pasos de la autoridad, que podrían ir desde sanciones administrativas hasta posibles acciones judiciales.
Esta medida de control reforzado marca un punto de inflexión en la relación histórica entre el Estado y el fútbol argentino. Si bien no implica el desplazamiento de las autoridades actuales, la veeduría busca determinar si el manejo de los cuantiosos recursos provenientes de derechos televisivos y contratos comerciales se ajusta a las normas legales.
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AFA,Claudio «Chiqui» Tapia,Juan Bautista Mahiques,veedores
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