POLITICA
Detuvieron al financista Whpei por extorsionar a un empresario junto al juez Bailaque y el extitular de la AFIP
ROSARIO.– El financista Fernando Whpei, uno de los titulares del grupo financiero Unión, fue detenido luego de ser imputado en dos causas: una, por maniobras que realizó con el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque –que ya fue acusado formalmente el 30 de abril pasado– para extorsionar a un empresario al que le exigieron 200.000 dólares; la otra, por el manejo de fondos millonarios de una cooperativa de estibadores que estaba intervenida y que le cedió el magistrado rosarino, que admitió que era amigo del financista.
El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz avaló el pedido que hizo el titular de la Procelac, Diego Velasco, que solicitó la prisión preventiva de Whpei, quien argumentó al final de la audiencia que tiene una hija discapacitada que debe cuidar. El magistrado ordenó que se verifique la situación en un plazo de 48 horas. Luego se evaluará la situación.
En una extensa audiencia, los fiscales Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari, entre otros, expusieron una amplia cantidad de evidencia contra Whpei, que ya fue investigado en otras causas de lavado de dinero, y que –según se comprobó– una de las mutuales de ese conglomerado, llamada Siempre Joven, giró fondos millonarios a la firma Los Sauces SA, que administraba los bienes de la familia Kirchner.
Al final de la acusación, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, pidió que se dicte un embargo contra el financista de más de 1400 millones de pesos. Como sucedió con Bailaque hace dos semanas, el fiscal Diego Velasco, titular de Procelac, pidió la prisión preventiva del acusado. Los acusadores consideraron que el financista puede entorpecer la investigación y existe peligro de fuga. Detallaron en la audiencia que en los últimos años realizó 69 vuelos con aviones privados.
Hace dos semanas, Bailaque fue acusado en tres causas, y quedó al borde de ir preso, luego de que el juez de Garantías Rodrígues Da Cruz avaló la prisión preventiva que pidió el fiscal Velasco. Ahora resta que el Consejo de la Magistratura avance en su destitución para que se concrete su detención. Ese cuerpo comenzó a analizar las nuevas acusaciones contra el juez la semana pasada. Fuentes de ese organismo señalaron que entre 30 y 40 días se concretará la destitución del funcionario judicial.
Con base en Rosario, Whpei tuvo un despegue económico descomunal en las últimas dos décadas, a partir de otorgar créditos con las mutuales a empleados públicos de 16 provincias, a través de códigos de descuento. Es decir, los préstamos a suma fija se descontaban de los salarios de los empleados estatales. Se sospecha que Whpei financió varias campañas políticas en Santa Fe, de un arco ideológico transversal, con respaldos económicos a La Cámpora y a sectores de Juntos por el Cambio.
Las dos maniobras por las que fue acusado Whpei, quien tuvo en su momento como abogado al expresidente Alberto Fernández, tuvieron como escenario el Museo de la Democracia, una fundación que gerencia Whpei, cuyo edificio está ubicado en el ex-Palacio Fuentes, en pleno centro rosarino.
Whpei aparece en esta trama como una especie de intermediario de Bailaque y del extitular de la AFIP Carlos Vaudagna, que tenían dos objetivos aparentes: obtener una suma de dinero para que la causa que habían armado contra el financista Claudio lglesias no prosperara y sacarlo de la carrera en la aseguradora San Cristóbal, donde tenía chances de conducir el directorio. Whpei cobró, según confesó el empresario extorsionado, 120.000 de 200.000 dólares que había pedido para que el juez Bailaque lo sobreseyera.
Los fiscales describieron que Iglesias contó que Whpei le dijo que era “una causa muy pesada, que podía complicarlo. Hay gente de arriba de Buenos Aires interesada en avanzar. Te podemos dar una mano. Yo tengo llegada al juez y a la AFIP”, contó el financista que le transmitió Whpei. El propio Bailaque confesó, cuando la Cámara de Apelaciones de Rosario lo apartó de otra causa en la que estaba involucrado el titular de Asociación Mutual Unión Provincial, que Whpei era su amigo, y que, incluso, habían viajado a Chile juntos. Incluso, le alquilaba a la financiera Siempre Joven, que es parte del conglomerado de Whpei, un inmueble en Caleta Olivia, en Santa Cruz, donde Bailaque fue juez hasta 2008.
El fiscal Argibay Molina describió cómo se gestó la extorsión y cómo evolucionó en el tiempo a la par de la causa judicial, que se había originado con un anónimo trucho, que estaba en manos de Bailaque, que a diferencia de lo que hacía siempre no delegó el expediente en los fiscales, y dictó allanamientos contra Iglesias, mientras a la par Whpei negociaba el pago de la coima.
Con la documentación que se secuestró en los allanamientos, los fiscales Argibay y Reynares determinaron el rol de Whpei en las maniobras, y que los contactos que mantuvo con Iglesias en medio de la extorsión tenían como objetivo establecer algún tipo de negociación.
Hay otra persona que enfrentó allanamientos en el marco de esta saga. Es el abogado tributarista Guillermo Zenklusen, oriundo de Rafaela. Whpei, según contó Iglesias, le exigía que el abogado en la causa por lavado que enfrentaba junto con Jorge Oneto –que habían armado Vaudagna y Bailaque- fuera Zenklusen. Iglesias tenía otros letrados, que cuestionaron la causa que investigaba Bailaque.
Whpei aparece en otro episodio oscuro, que también tiene como sede el extraño Museo de la Democracia. Esta trama tiene que ver con el manejo de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, que tras la caída del sindicalista Herme Juárez, alias Vino Caliente, a quien lo habían procesado por lavado de dinero, fue intervenida.
Los miembros de la cooperativa, por fuera de Vino Caliente, pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones. En mayo de 2021, trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, había transferido 1.000.000 de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenecía al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei.
En la recusación, los miembros de la cooperativa de estibadores señalaron que tuvieron una conversación con Fernando Whpei en el Museo de la Democracia en la que les dijo que era amigo del juez Bailaque y que ofrecía tomar el dinero de la cooperativa porque reportaría mejor interés. El dinero había sido transferido al Grupo Unión y al Banco Coinag.
“Fernando Whpei les informó que tenía muy buena relación con el juez Bailaque, jactándose de una estrecha amistad y confianza de muchos años, que habría ofrecido ayudarlos con la normalización de la cooperativa a raíz de su relación con el magistrado y que les iba a facilitar el proceso de regularización de la entidad. Sostuvieron que para lograr ese objetivo Whpei les manifestó que uno de sus abogados sería designado interventor de la cooperativa”, señala la recusación presentada por los estibadores.
Bailaque rechazó en ese momento la recusación al argumentar que la inversión, es decir el manejo de los fondos por parte de la mutual a cargo de Whpei, decidida por la intervención de la cooperativa, había sido buena y que los fondos estaban protegidos. Pagaban una tasa de interés más alta que los bancos.
La camarista federal Élida Vidal mantuvo el caso en manos de Bailaque, aunque después un fallo de la Cámara Nacional de Casación ordenó, con argumentos lapidarios de Ángela Ledesma, revisar el caso. Lo tomó el camarista Fernando Barbará, que consultó a Bailaque si era como decían los estibadores denunciantes amigo personal de Fernando Whpei. El magistrado respondió: “Nunca negué que somos amigos”.
Federico Reynares Solari acusó a Bailaque de que no expuso su relación con el financista Whpei cuando era relevante que lo hiciera: en el momento en que los gremialistas denunciaban que precisamente por ese vínculo no podía ser el juez que dispusiera los destinos de fondos millonarios de la cooperativa portuaria. Lo que aparece como trasfondo es que los financistas guionaron la causa para beneficiarse. Y que en esa trama fue clave la relación de “amistad” que tenían con el magistrado.
POLITICA
El Gobierno avanza con su apuesta para atraer inversiones con la “Argentina Week” en Nueva York
WASHINGTON.- La apuesta del Gobierno para posicionar al país como un destino atractivo para las inversiones internacionales con la “Argentina Week” en Nueva York, evento que empieza el 9 de marzo y al que asistirán el presidente Javier Milei y varios ministros, avanzó en las últimas horas con la confirmación de la agenda oficial.
La iniciativa, que reunirá a autoridades, líderes de empresas globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos, se desarrollará en el nuevo edificio del JP Morgan, en la sede del Bank of America y en el consulado argentino en Nueva York, y combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos y oportunidades de negocio.
Además de Milei, estarán el canciller Pablo Quirno; el jefe de gabinete, Manuel Adorni -quien hará la presentación del evento en el consulado argentino el lunes 9-; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Salud, Mario Lugones, a quienes se sumarán varios gobernadores argentinos.
Está previsto que Milei -que llegará a Nueva York desde Miami, tras participar el sábado 7 de marzo de una cumbre convocada por Donald Trump para presidentes aliados en la región- dé un discurso ante ejecutivos e inversores el martes 10 de marzo a las 9 (hora local), presentado por Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, en la sede de ese banco, en Manhattan.
La presencia del mandatario en el evento en Nueva York buscará reforzar la alianza que el Gobierno tiene con la administración de Donald Trump, su principal aliado internacional, y dar una señal de confianza al mundo financiero y a los inversores. El Presidente partirá el 10 de marzo hacia Chile, para participar de la asunción al día siguiente de José Antonio Kast.
Luego de la exposición de Milei será el turno de la presentación de Quirno, que expondrá sobre el impulso de la “inversión estratégica en una nueva configuración geopolítica” entre la Argentina y Estados Unidos.
También habrá un discurso de Suzanne Clark, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, sobre el futuro del comercio entre ambos países, y un diálogo entre el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, sobre la alianza estratégica entre ambos países.
La embajada argentina en Washington, JP Morgan, Bank of America y Kaszek están a cargo de la organización, con respaldo de la Cancillería. Además, son socios estratégicos Citi, Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham y Americas Society/Council of the Americas. “Es el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro», destacó Oxenford días atrás. En Washington evalúan la “Argentina Week” como un punto de inflexión para mostrar las posibilidades de inversión en la Argentina.
El martes 10 también habrá una presentación del historiador británico Niall Ferguson -que ha sido elogioso de Milei-, quien analizará cómo los cambios en el orden global están reposicionando a la Argentina, y diversos paneles económicos y de inteligencia artificial.
Participarán, entre otros, el subsecretario del Departamento de Estado para asuntos económicos, Jacob Helberg; el CEO de Dow, Jim Fitterling, y el de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, que darán su perspectiva sobre el “momento estratégico” de la Argentina.
Otro de los bloques que anuncia la agenda oficial estará dedicado a la industria farmacéutica global, con una presentación de Lugones. Participación Leandro Sigman, chairman de Grupo Insud; Alberto Álvarez Saavedra, CEO de Gador; Sarah Aiosa, presidenta de Merck Latinoamérica; Nick Lagunowich, presidente de mercados emergentes de Pfizer, y Danielle Rolman, vicepresidenta senior de política de acceso global de Johnson & Johnson.
Para el Gobierno, una de las principales apuestas es la captación de inversiones en el sector energético. En ese sentido, habrá una presentación de Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, y un diálogo de empresarios titulado “Desbloqueando la frontera minera de la Argentina: la próxima potencia global en minerales críticos”.
Participarán de la charla Rob McEwen, fundador y presidente de McEwen Mining; Simon Trott, director ejecutivo de Rio Tinto, y Tristan Pascall, director ejecutivo de First Quantum Minerals. Moderará Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería.
El 4 de febrero pasado, la Argentina y Estados Unidos ratificaron su asociación estratégica al suscribir un “instrumento marco para el fortalecimiento del suministro en minería y procesamiento” de esos materiales, cruciales para distintos sectores estratégicos.
Bausili moderará una conversación sobre el marco ce financiación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) y el EXIM Bank, instituciones incluidas en el acuerdo recíproco de comercio e inversiones que suscribieron la Argentina y Estados Unidos este mes.
El martes 10 cerrará con un recepción de networking en la sede del Citi, que contará con una presentación de Sturzenegger.
Al día siguiente, en la sede del Bank of America, Caputo y Bausili inaugurarán el capítulo más económico del evento, con un panel sobre “el camino de la Argentina hacia un crecimiento impulsado por el mercado”. Moderarán el diálogo Facundo Gómez Minujin, CEO de JPMorgan para la Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y Sebastián Loketek, director general de Bank of America.
Susan Segal, presidenta del Council of the Americas, introducirá luego a Sturzenegger, que hablará sobre la reducción del Estado y la desregulación de la economía.
Luego habrá presentaciones de Daza; Ariel Szarfstejn, CEO de Mercado Libre; Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant; Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá; Martín Varsavsky, fundador de Prelude Fertility, que hablarán del desarrollo del talento argentino.
Otros paneles incluirán al mundo de las finanzas -con exposiciones de representantes de Banco Macro, Banco Supervielle y Banco Galicia (“La banca en la nueva Argentina: generando confianza con los inversores estadounidenses”, se titula), y otro de agronegocios (Frigorífico Rioplatense, Cresud, Bayer y GDM).
En otro bloque de energía, para hablar de Vaca Muerta como “un nuevo capítulo en la inversión energética global”, participarán Harold Hamm, fundador y presidente de Continental Resources, y Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy.
Luego habrá una charla informal de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Marcelo Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía, y Marcos Bulgheroni, CEO del Grupo Pan American Energy. Adorni estará a cargo del cierre de la jornada, y más tarde habrá una ceremonia de premios de AmCham, en la sede Microsoft Times Square, con presentaciones de Oxenford y Caputo.
Aunque no trascendió la lista final de gobernadores que viajarán a Nueva York, tendrán un par de eventos. El lunes, un almuerzo en la sede de Americas Society y Council of the America (AS/COA), y otro el jueves 12.
Estarían, entre otros, los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Guillermo Idiart,Estados Unidos,Nueva York,Javier Milei,Conforme a,,Equipamiento militar. El Gobierno paga US$ 33 millones a EE.UU. para la instrucción a los pilotos de los F-16 comprados a Dinamarca,,Leve baja en febrero. El índice de confianza en el Gobierno acumula tres meses consecutivos de caída,,»Graves irregularidades». El Gobierno solicitó que se designen veedores en la AFA,Estados Unidos,,Duración récord. Ataques a los demócratas, omisiones y show: las principales claves del discurso de Trump,,En Estados Unidos. La agresiva reacción de un boxeador que le pegó una patada en la cara a una espectadora,,La teoría de su marido. Una madre reapareció por 24 años y no quiere reencontrarse con su familia
La Inspección General de Justicia (IGJ) confirmó este miércoles que avanzará con la designación de veedores en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), tras detectar irregularidades en la entidad.
La medida fue comunicada por el Ministerio de Justicia de la Nación que aseguró que la AFA se negó a entregar “la documentación requerida, a pesar que la IGJ le otorgó todos los plazos legales para regularizar su situación”. Al respecto, el ministerio que dirige Mariano Cúneo Libarona aclaró que “los veedores designados obtendrán y verificarán la información que no fue presentada”.
“Cabe destacar que el ente rector del futbol argentino no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años, por lo que se desconoce el origen y destino cierto de los millones de dólares que ingresaron a la AFA y salieron de ella”, destacó el ministerio en el comunicado.
Noticia que está siendo actualizada.-
AFA, IGJ, Ministerio de Justicia de la Nación
Pasaba un minuto de las 11 cuando el automóvil oficial que trasladaba a Javier Milei arribó a la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro. Instantes después, el Presidente encabezó allí el homenaje al general José de San Martín, al cumplirse 248 años de su nacimiento.
Sin hablar ni saludar a los asistentes, mezcla de curiosos, funcionarios y turistas que se ubicaron alrededor del vallado de seguridad, Milei participó de la ceremonia, que comenzó con el saludo de rigor, a cargo del Regimiento de Granaderos, continuó con la entonación del himno nacional y cerró con la ofrenda floral, depositada por el Presidente a los pies del monumento del Libertador.
Acompañado por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y los secretarios Fernando Brun (relaciones económicas internacionales) y Leonardo Cifelli (Cultura), Milei se detuvo unos instantes frente al monumento, mientras la fanfarria de Granaderos interpretada la Diana de Gloria en honor a San Martín. Luego cantó a viva voz la Marcha de San Lorenzo, que marcó el final del acto conmemorativo que duró en total 14 minutos.
“Honrar a San Martín es lograr que nuestra Nación se sienta verdaderamente libre y grande”, afirmó Milei hace dos semanas, en el acto encabezó el acto en conmemoración al 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, donde realizó la entrega del Sable Corvo del General San Martín al Regimiento de Granaderos.
“La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución que rompió con un pasado de opresión y permitió que las Provincias Unidas se pusieran de pie por primera vez en su historia, iniciando un camino que las llevó a convertirse en una nación que sería potencia”, dijo entonces el primer mandatario.
Javier Milei,Conforme a,,Equipamiento militar. El Gobierno paga US$ 33 millones a EE.UU. para la instrucción a los pilotos de los F-16 comprados a Dinamarca,,Análisis. Un juez, una carrera, un cumpleaños,,Cumbre. El Gobierno se prepara para la Asamblea Legislativa: cadena nacional, el pedido a los ministros y una cena en Olivos,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei: las últimas medidas del Gobierno,,»Estábamos robando». La revelación de un empresario sobre los precios excesivos que cobraban,,Equipamiento militar. El Gobierno paga US$ 33 millones a EE.UU. para la instrucción a los pilotos de los F-16 comprados a Dinamarca
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