POLITICA
El Banco Central amplió la investigación contra las empresas vinculadas a Sur Finanzas y un club se “rebeló”
El nombre de Ariel Vallejo se escuchó hace unos meses en una reunión del gabinete nacional. Era parte de un reducido grupo de financistas que estaban en la mira de los organismos de control por sus operaciones sospechosas. “Son los reyes del blue”, soltó uno de los presentes. De repente, tiene al menos cuatro causas judiciales en curso y una investigación muy avanzada del Banco Central que puso en la mira un entramado de sociedades que se entrelazaban.
La entidad monetaria sumó a ese paquete a Neocam SAS, una casa de cambio donde aparecen la secretaria y una exempleada de Sur Finanzas. “Se habría constatado la presentación tardía en forma reiterada del Régimen Informativo sobre tenencias en moneda extranjera de casas y agencias de cambio por lo que, prima facie, se habría transgredido lo dispuesto en la Comunicación A 7590. Circular CONAU 1-1544. Anexo”, dice una resolución firmada por Juan Curutchet, a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
El Central abrió un sumario contra Neocam y citó a Maite Sofía Lorenzo (27), quien según documentos comerciales se desempeñaba como empleada de Sur Finanzas y otras dos empresas donde Vallejo ocupó cargos: Valle Business y Roma Inversiones.
Esa joven aportó en 2022 su datos personales y su firma para adquirir las acciones de Neocam.
Documentos a los que accedió revelan que la operación se concretó el 22 de septiembre de ese año. “El precio de venta de la totalidad de las acciones se establece de común acuerdo en la suma de pesos cinco millones este acto en dinero efectivo y de contado, sirviendo el presente de suficiente recibo y carta de pago en legal forma”, dice ese acuerdo.
La empleada de Sur Finanzas fue designada en ese mismo acto como administradora titular de la sociedad y como suplente apareció la secretaria de Vallejo, Daniela Eliana Sánchez (31). “Daniel maneja muchas cosas de Ariel y hasta tiene su propia secretaria”, contó un exempleado que conoce los manejos internos de la financiera.
Según documentos comerciales, Daniela Sánchez fugura actualmente como empleada de Sur Finanzas PSP, la firma apuntada por las transferencias de la Andis y por al DGI. consultó a fuentes vinculadas a Neocam, pero no respondieron.
Maite Sofía Lorenzo, la otra “dueña” de Neocam, ya aparecía mencionada en la causa que investiga el fiscal Emilio Guerberoff. En ese expediente, el más avanzado, se comprobó que Vallejo tiene una cédula azul para manejar una camioneta Jeep Renegade, inscripta por ella.
La llegada de Maite Sofía Lorenzo a Neocam, en el segundo semestre de 2022, coincide con un despegue de los montos de dinero que movilizó esa casa de cambio. Según un informe del BCRA, en la primera mitad de ese año la empresa no tuvo ventas y sólo compró divisas por $88.263. En los seis meses siguientes, las compras totalizaron $1900 millones y las ventas, unos $2000 millones.
La explosión en las operaciones de esta casa de cambio quedó atrás al semestre siguiente. En la primera mitad de 2023 el total de sus operaciones no superó los $40 millones y en la segunda, alcanzó los $86 millones, lejos de los números que supo tener.
había revelado que Vallejo ya tiene un sumario abierto en el Central por “Centro de Inversiones Concordia SRL”, la agencia denunciada por la Procelac. Es parte de una investigación amplia de la entidad monetaria sobre varias casas de cambio que operaron en pleno cepo cambiario.
En el plano judicial, Vallejo recibió una avalancha de denuncias en distintas jurisdicciones. En realidad tiene dos causas nuevas en los tribunales de Lomas de Zamora, un expediente en Penal Económico, una causa de 2021 donde se investiga la operatoria de las casas de cambio, y otro expediente en Comodoro Py.
El escándalo adoptó otra dimensión desde el allanamiento por la causa Andis y el pasillo frustrado de Estudiantes a Rosario Central. Vallejo se convirtió en el eje de una disputa política entre las autoridades de la AFA y el Gobierno.
El mundo del fútbol está en vilo desde que el empresario entregó su teléfono a la Justicia. ¿Por qué? La marca “Sur Finanzas” apareció en una decena de camisetas de Primera y del Ascenso. Antes del escándalo, uno de esos clubes ya había decidido desmarcarse: Platense, el último campeón, inició una demanda comercial contra Sur Finanzas por incumplimiento contractual. La cifra reclamada: $33 millones más intereses.
La relación entre Platense y la financiera pasó de mejor a peor. El último campeón fue uno de los primeros en tener vínculo con Sur Finanzas, pero en el momento deportivo más importante, cuando salió campeón, otra empresa ocupó el lugar de esponsoreo en la camiseta que tenía la firma de Vallejo.
Ese día, el empresario le entregó un cheque de $10 millones al capitán del “Calamar”. Detrás de esa escena, el club recién comenzaba una demanda contra Sur Finanzas.
La foto de aquella noche es paradigmática: Vallejo posó con Ignacio Vázquez, quien recibió el premio con el logo de Sur Finanzas. Un mes y medio antes, Platense ya había asistido a una mediación con la financiera para llegar a un acuerdo prejudicial. La empresa ni se presentó.
contactó a las autoridades de Platense, pero no recibió respuestas. Es uno de los clubes donde Sur Finanzas dio sus primeros pasos. En diciembre de 2022 suscribió dos contratos de esponsoreo. Uno por $120 millones y otro por $37 millones más IVA.
El primero estipulaba que Sur Finanzas debía aparecer en el pecho de la camiseta, tener un espacio en el salón de conferencias de prensa, ser anunciada por altoparlantes del estadio y disponer de seis plateas por partido. El segundo contrato incluía un espacio en la estructura de hierro de la sede del club, en Vicente López, al costado de la General Paz.
Sur Finanzas debía pagar en cuotas mensuales. Los pagos se hacían en una cuenta del banco Credicoop, pero antes de terminar el primer semestre de 2023 empezaron los problemas. “A partir de mayo de 2023 la demandada (en referencia a Sur Finanzas) comenzó a incumplir con sus obligaciones”, planteó Platense ante la Justicia comercial.
De esta manera, el último campeón se convirtió en el primer club que se animó a ir en contra de la “billetera del fútbol”.
investigación muy avanzada del Banco Central,ya tiene un sumario abierto en el Central por “Centro de Inversiones Concordia SRL”,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Banco Central,AFA,Sur Finanzas,Conforme a,Banco Central,,»Dos cuestiones clave». La advertencia de Redrado y Giordano al Gobierno por el dólar y las reservas,,Plazo fijo. Cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 2 de diciembre,,Límites en pausa. Las estrategias de los bancos para hacer frente a la falta de pago
El juez federal de Campana Adrián González Charvay quiere concentrar en su juzgado todas las causas relacionadas con la AFA. Por ahora tiene el expediente sobre los dueños de la quinta de Pilar, que se sospecha pertenece al tesorero Pablo Toviggino, pero ahora pidió las causas por el supuesto desvío de fondos de dinero cobrado en los Estados Unidos.
Según pudo saber , no se trata de una mera cuestión procesal: los imputados pidieron que la causa de la quinta de Pilar quede en ese juzgado porque entienden que les irá mejor que en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky, que avanzó con la investigación.
De todos modos, no está dicha la última palabra acerca de quién resolverá esta cuestión de competencia, algo que debe hacer la Cámara Federal de Casación Penal.
Los jueces que votarán dónde se queda el caso, si en Campana o en el Penal Económico de Aguinsky, son Javier Carbajo y Angela Ledesma. Y hoy se sorteó al tercer juez que decidirá el asunto de la quinta valuada en unos 20 millones de dólares.
El sorteo recayó en el juez Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación y postulado para el Ministerio de Justicia, antes de que asumiera Juan Bautista Mahiques, cargo que desestimó para no dejar la neutralidad del Poder Judicial.
En pocos días se definirá quién será el juez que acumule la mayoría de las causas que investigan a la AFA de Claudio Tapia.
Mientras se decide dónde queda la causa de la quinta, el juez Gonzalez Charvay planteó al juez del juzgado de instrucción 11 Paula Petazzi, y a su colega Luis Armella de Quilmes, interinamente a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, que le envíen la causa de la AFA donde se investigan desvíos de fondos.
Es una juzgada arriesgada en términos de lo que pretende la AFA, porque si le dan la razón a González Charvay se queda con todo, pero si la Casación falla en favor de Aguinsky, se queda con nada.
El juez Armella y la jueza Petazzi investigan el rol de la firma TourProdEnter LLC, dirigida por Érica Gillette como presidenta y su marido Javier Faroni como su cara visible, constituida en los Estados Unidos.
De acuerdo al contrato firmado con la AFA, Tour ProdEnter LLC era su agente comercial exclusivo en todo el mundo excepto en la República Argentina, en virtud de lo cual tenía potestades de representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos o comerciales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de la AFA en el exterior.
La empresa habría desviado sumas millonarias hacia sociedades “fantasma” en Florida, tales como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Estas firmas están a nombre de personas con perfiles de insolvencia que coincidirían con el patrón de “prestanombres” detectado por ARCA en la operatoria local.
Ahora se deberá definir si el juez Armella y la jueza Petazzi le entregan sus investigaciones a González Charvay.
Al juez Armella le pidieron una parte de su causa, solo la referida a TourProdEnter y no lo referido a Ariel Vallejo y el posible lavado de dinero. Aún Armella no resolvió; antes de hacerlo le dará traslado a las partes para conocer su opinión y pedirá algunas aclaraciones a González Charvay.
Si los jueces Petazzi y Armella se allanan al pedido, no hay conflicto y el caso queda concentrado en González Charvay. Si los jueces rechazan el pedido de Armella, el asunto puede que sea resuelto por la Cámara Federal de San Martín y eventualmente al final del proceso por la Cámara Federal de Casación, integrada por Carbajo, Ledesma y Borinsky.
González Charvay entendió que lo que se investiga en el juzgado de instrucción de Capital y lo que se investiga en Lomas es la misma maniobra que tiene en sus manos y por eso les pidió el caso.
“De tal forma, a partir de las medidas probatorias ordenadas y sus resultados, ante la verificación de la existencia de otras causas en las que se investigan los mismos sucesos que se ventilan en autos, por estricta aplicación de la prohibición de persecución penal múltiple por el mismo hecho me encuentro compelido a solicitar a los titulares de los Juzgados mencionados que se inhiban de seguir entendiendo en esos hechos y remitan las actuaciones correspondientes en forma urgente, para su acumulación a las presentes actuaciones”, dijo el juez de Campana.
Argumentó que el delito de administración fraudulenta investigado por el desvío de fondos “habría afectado intereses federales”, en particular al “sistema tributario argentino”.
“En ese caso se denunció la contratación de la empresa extranjera para el cobro de ganancias que no habrían ingresado a las cuentas de la AFA, ni se habrían consignado en los libros y documentos contables, lo que necesariamente repercute en las declaraciones a efectuar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero”, indicó.
La denuncia por fraude contra la AFA del agente FIFA Guillermo Tofoni señala que la AFA habría desviado unos U$S 400 millones hacia estructuras financieras internacionales.
Según el denunciante, este dinero, proveniente de contratos de la Selección Argentina, habría sido derivado a cuentas fantasmas de empresarios vinculados a la dirigencia, sin ingresar nunca a las arcas oficiales de la entidad en el país.
La investigación apunta a la firma Tour ProdEnter LLC, constituida en Estados Unidos en 2021 por Faroni (exdiputado bonaerense) y su esposa Gillete. Según la denuncia, esta empresa obtuvo de forma automática los derechos para recaudar fondos globales de la AFA.
El dinero (alrededor de U$S 300 millones) se depositaba inicialmente en cuentas de Tour ProdEnter LLC, luego se giraba a al menos siete sociedades sin actividad real, dirigidas por personas vinculadas a los imputados. Parte de estos fondos se habrían utilizado para costear “servicios suntuosos”, como el alquiler de aeronaves y embarcaciones.
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POLITICA
Revés para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: la Justicia rechazó sus pedidos de nulidad en la causa por evasión y deberán declarar esta semana
El juez Diego Amarante rechazó este lunes los pedidos de nulidad presentados por el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en la causa donde se los investiga por la presunta retención indebida de aportes.
Con esta decisión, el magistrado mantiene firmes las indagatorias programadas para esta semana. El 11 de marzo será el turno de Toviggino y el jueves 12, deberá presentarse Tapia.
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En su fallo, Amarante desestimó los argumentos de las defensas de Tapia y Toviggino, que sostuvieron que no existía delito y que se debía suspender el llamado a indagatoria por existir un recurso pendiente de resolución ante la Cámara.
Amarante aseguró que “la circunstancia de encontrarse pendiente de decisión ante la Alzada el recurso interpuesto contra el rechazo de la excepción de falta de acción no configura, por sí sola, un obstáculo jurídico para la continuación del trámite instructorio”.
Además, “los cuestionamientos formulados por las defensas se sustentan en discrepancias respecto de la oportunidad y procedencia de la convocatoria a prestar declaración indagatoria, mas no evidencian una restricción efectiva del derecho de defensa ni la inobservancia de una garantía constitucional que justifique la invalidez del acto”, agregó el juez en su decisión.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que actúa como querellante en el expediente. El organismo sostiene que la AFA retuvo tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales.
Concretamente, ARCA detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.
Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.
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El ente recaudador aseguró que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, argumentó el organismo.
Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, sostiene un hotel fantasma de lujo en las afueras de Santiago del Estero que opera con una infraestructura de primer nivel pero carece de flujo turístico regular. La propiedad integra un holding de empresas que la justicia federal analiza por presuntos desvíos de fondos provenientes del exterior. El complejo habitacional funciona con una nómina de 30 empleados que mantienen las instalaciones para visitas esporádicas de delegaciones deportivas profesionales.
El personal de limpieza cumple tareas con calma en los pasillos vacíos. Un joven con overol gris quita el polvo de los pulsadores de incendio mientras otros trabajadores conversan en la cocina. El estacionamiento solo alberga vehículos de los propios empleados y las cortinas de las habitaciones permanecen cerradas hacia la calle. El público objetivo de este alojamiento no es el turismo espontáneo, ya que las delegaciones de fútbol y otras disciplinas deportivas representan la clientela principal.
El libro de recomendaciones del HT Hotel exhibe una nota de Oscar Mirkin, presidente del Club Atlético San Martín de Tucumán, fechada el 24 de enero. La carta expresa: “Queremos agradecer enormemente a todo el personal del prestigioso Hotel Deluxe por una estancia agradable y un trato diferencial para con nuestra institución“.
La ubicación del predio lo sitúa lejos del centro urbano y de las Termas de Río Hondo. El edificio se encuentra a 15 minutos del Estadio Único Madre de Ciudades, visible desde la terraza del segundo piso. El mantenimiento es pulcro a pesar de las filtraciones de agua que afectaron el salón VIP durante tormentas recientes. Los servicios incluyen un spa, gimnasio, peluquería y un parque acuático infantil. El salón de eventos cuenta con empapelado de motivo francés. En los pasillos cuelga una camiseta firmada por el plantel de la selección nacional junto a premios de salto equino de los hijos del dirigente.
Las habitaciones disponen de comodidades propias de la máxima categoría hotelera. Los cuartos ofrecen pantuflas, batas de alto gramaje, cafeteras Nespresso y mármoles costosos. Tres de las unidades superiores llevan los nombres de los hijos de Toviggino: Máximo, Valentina y Vittoria. El predio exterior cuenta con canchas de polo, pádel y fútbol. El equipamiento deportivo incluye un tanque de flotación marca Elixir para la recuperación muscular de alto rendimiento.
El servicio gastronómico mantiene una disposición formal con mesas preparadas para más de 100 personas. El personal coloca copas dobles, triple plato y cubiertos de carne desde la mañana. El buffet que promete la tarifa no llega a la mesa por la baja concurrencia y los mozos sirven desayunos americanos individuales para evitar el desperdicio de comida. La estructura de costos y el origen del capital para tal inversión forman parte de las incógnitas que rodean al establecimiento.
La facturación del hospedaje no corresponde a la firma HT SRL, los comprobantes pertenecen a SEGON SRL, cuya titularidad actual recae en la sociedad SOMA SRL, firma que percibió US$468.000 en siete meses de parte de Tourprodenter. Esa LLC enfrenta investigaciones por presuntos desvíos de dinero de la AFA en el exterior. Toviggino integró de forma directa la empresa hasta 2016 y luego la cedió a Mauro Paz. El registro ante la AFIP indica que la actividad principal de la firma es la seguridad e investigación, no la hotelería. Con el tiempo incorporó rubros como venta de combustibles, minería y pompas fúnebres.
El organismo recaudador ARCA reportó a múltiples sociedades vinculadas al tesorero como emisoras de facturas apócrifas. Los informes señalan un desajuste entre el nivel de ingresos y la actividad real de las empresas. El imperio económico se extiende al bar Neurus by La Vigilia en la avenida Roca y a una bodega en Mendoza. La dirección fiscal de SEGON SRL coincide con la firma de enfermería SADE y la funeraria Jardín de Pentecostés. Este cementerio privado muestra apenas un puñado de lápidas tras tres años de funcionamiento.
La empresa vinculada al hotel obtuvo licitaciones para servicios de seguridad por parte del gobierno provincial de Gerardo Zamora. En diciembre de 2023 logró un contrato para la vigilancia del Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo por $373 millones y en junio de 2024 sumó otro convenio para el Hospital Ramón Carrillo por $380 millones. Las compañías competidoras quedaron fuera de los procesos por motivos formales antes de la evaluación económica.
Los terrenos del complejo también enfrentan cuestionamientos legales. Pobladores locales denunciaron usurpaciones de hectáreas mediante el uso de grupos de choque. Una investigación de la PROCUNAR vinculó un campo tomado con una pista clandestina para el narcotráfico en el departamento de Alberdi, acusaciones sobre el origen de las tierras que se repiten en diversos puntos de la provincia.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Camila Dolabjian
hotel fantasma de lujo en las afueras de Santiago del Estero,artículo firmado por Camila Dolabjian,Audiencia,Pablo Toviggino,AFA,,LN+. Las frases más destacadas Milei: cruces en el Congreso y la AFA, guerra en Medio Oriente y la inflación de 2026,,Alejandro Ramírez. Quién es el nuevo titular de la IGJ: su pelea con la AFA por los relojes y la polémica con el kirchnerismo,,Blanqueó US$1,4 millones. La ARCA amplió la denuncia contra una de las sociedades vinculadas a la AFA,Audiencia,,Minuto a minuto. Javier Milei: las últimas medidas del Gobierno,,Promulgación del Gobierno. Nuevo régimen penal juvenil: que se sabe de la ley que fija sanciones desde los 14 años,,Minuto a minuto. Mercados, en vivo: caen las bolsas, el petróleo y el riesgo país en la Argentina
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