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El nombre de una de la personas investigadas en $LIBRA apareció en la causa por presunto lavado contra José Luis Espert

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En el expediente judicial que tramita en San Isidro e investiga por presunto lavado a José Luis Espert surgió un nombre que es central en la investigación por $LIBRA, la criptomoneda que hace casi un año promovió el presidente Javier Milei en redes y acabó sospechada de estafa.

Cuando la Justicia buscaba en un estudio contable pruebas sobre los vínculos de Espert con Fred Machado -acusado en Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa- apareció, primero en un e-mail y luego en un manuscrito, el nombre de María Pía Novelli, la hermana de Mauricio Novelli, uno de los presuntos facilitadores locales en el lanzamiento del activo digital.

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“Facturas a María Pía Novelli”, decía el papel. Una aludía a un pago por $30.000 y otra de $60.000, que se corresponderían a los años 2021 y 2022. Fue encontrado en un allanamiento a Varianza S.A, de la que Espert es accionista, según documentos judiciales a los que accedió .

Escrito encontrado por la Justicia en un allanamiento

“Surgió un correo electrónico […] en junio de 2021 en el que se hace referencia a una factura por realizarse de María Pía Novelli”, remarcaron en un dictamen los fiscales del caso. “Como es de público conocimiento -agregaron- María Pía Novelli está vinculada a los hechos investigados en la causa Libra en maniobras de ocultamiento de activos para evadir su cautela por parte de la Justicia”.

La aparición de Novelli en este expediente no guarda relación con la causa $LIBRA, nacida tras el tuit de Milei en febrero del año pasado, pero sí daría cuenta de una red de contactos previos.

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consultó con allegados de ambos. Por el lado de Espert, optaron por no hacer comentarios al respecto. Del lado de Novelli, explicaron que las facturas podrían corresponderse a un tiempo en el que el economista dio clases en NW professional traders, un instituto donde trabajan los hermanos Novelli, por el que también pasó el presidente Milei.

Una foto publicitaria de NW professional traders

La situación de los hermanos Novelli en el expediente por $LIBRA se complicó cuando se conocieron las imágenes que acreditaban sus visitas a una caja de seguridad en el Banco Galicia, antes e inmediatamente después del lanzamiento de la moneda.

El primer episodio fue el 4 de febrero. Mauricio, María Pía, y su madre María Alicia Rafaele quedaron registrados cuando bajaron al subsuelo de las cajas de seguridad del banco.

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Mauricio Novelli, en la sucursal del Banco Galicia manipulanod una de las cajas

El lunes 17 de febrero de 2025, primer día hábil posterior al tuit presidencial que hizo explotar el caso, María Pía Novelli y su madre volvieron a la misma sucursal. No se sabe qué hicieron, pero cuando tiempo después la Justicia revisó las cajas, estaban vacías.

Foto 2 Página 23. Novelli, cajas de seguridad Banco Galicia

Además, cinco días antes de la primera visita al banco y dos semanas antes del surgimiento del activo, los hermanos Novelli visitaron Casa Rosada, según los registros oficiales.

María Pía lo hizo el 29 de enero. Fue autorizada por “Milei K” y se dirigió, junto con su hermano Mauricio, a la dependencia “sec gral”. Se interpreta que habría sido habilitada por la Secretaría General, a cargo de Karina Milei. Mauricio Novelli, por su parte, regresó al día siguiente para la reunión que él, su socio Manuel Terrones Godoy y el empresario Hayden Mark Davis mantuvieron con el presidente Milei, el 30 de enero.

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Ese día, por la misma puerta y un minuto después, también ingresó José Luis Espert, quien salió 10 minutos más tarde que Davis, Terrones Godoy y Novelli. En el entorno del exdiputado, dijeron en su momento a que no se cruzó con Davis y que su visita se debió a otro motivo.

No es la primera circunstancia que arrima a Espert con la causa $LIBRA. Además de ser una de las primeras figuras del Gobierno en promocionar la moneda digital tras el tuit de Milei, el excandidato protagonizó un segundo episodio en redes sociales, que hoy está bajo estudio de la Justicia.

Un mes después de que el precio de $LIBRA colapsara y el caso tomara la agenda pública, desde la cuenta en X de Espert se publicaron una serie de mensajes que promocionaban una segunda moneda virtual, denominada LIBRA2, un proyecto desconocido que se había creado 9 minutos antes y que no tuvo casi crecimiento ni impacto.

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A través de su entorno, Espert dio a conocer que había perdido el control de su cuenta producto de un hackeo, hecho por el que, días después, presentaría una denuncia penal en Comodoro Py que tramita en el juzgado de Sebastián Ramos.

“¡La revolución liberal avanza en Argentina! Estamos lanzando $LIBRA V2, un proyecto dedicado a impulsar la economía argentina, apoyando emprendedores y pymes con financiamiento privado transparente y descentralizado”, decía uno de esos mensajes, que incluía el contrato de la moneda.

En el caso interviene la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y, según fuentes al tanto del caso, se solicitaron pedidos internacionales a la red X para intentar dar con las direcciones IP desde las cuales se accedió a la cuenta de Espert los días 19 y 20 de marzo.

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La causa de San Isidro

El nombre de María Pía Novelli apareció en la causa que investiga los lazos de Espert con Machado, en el medio de uno de los procedimientos realizados sobre un estudio contable.

En la causa, pesa sobre Espert una prohibición patrimonial que impide transferir, vender o ceder sus bienes. Fue ordenada por el juez Lino Mirabelli a instancias del fiscal Fernando Domínguez, luego de que se acreditaran algunas irregularidades, como la omisión de declarar los 200 mil dólares que Espert cobró de Machado, tal como denunció Juan Grabois en su momento y pudo corroborar luego de documentos bancarios que constan en la causa en Estados Unidos.

“Es importante recordar que ese mismo año, más precisamente el 01/02/2020, Espert habría registrado una acreditación de USD 200.000 proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico, un mes antes de la adquisición del BMW y no se encuentran declarados como tenencia en la DDJJ correspondiente a ese año», dice el dictamen.

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La Justicia puso en marcha una primera tanda de medidas mientras que, por los fueros del entonces legislador, pedía autorización al Congreso para avanzar contra tanda. Los diputados avalaron las medidas, pero según fuentes judiciales al tanto del caso, el trámite conspiró contra la recolección de la prueba. Sin embargo, como resultado de los procedimientos, la Justicia consiguió el contrato que Espert firmó con “Minas del Pueblo”, la sociedad guatemalteca de Machado, por un total 1 millón de dólares y alcanzó a secuestrar cerca de 30 dispositivos electrónicos.


la investigación por $LIBRA,pudo corroborar luego LA NACION,Federico González del Solar,Ignacio Grimaldi,José Luis Espert,Criptomonedas,Escándalo cripto,Conforme a,,»Una piedra en el camino». Milei volvió a apuntar a Rocca y denunció a empresarios “que hacen negocios turbios con el Estado”,,Milei en Mar del Plata. Entre una versión rockera de la mano de Fátima Florez y su presentación en la “cumbre anti-zurda”,,Análisis. La Justicia frente a los servicios de inteligencia,José Luis Espert,,Lavado, estafa y narcotráfico. Fred Machado tiene 50 días para decidir si se declara culpable o va a juicio oral en EE.UU.,,»Gastos no declarados». Habló uno de los responsables financieros del partido por el que Espert fue candidato en 2019,,»No culpable». Por qué la decisión de Fred Machado es una buena noticia para José Luis Espert

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En un nuevo aniversario del atentado a la embajada, Milei ratificó su alianza con Israel y advirtió que “no puede haber tregua” con el terrorismo

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Eran las 14.32 y la lluvia caía, impiadosa, sobre la calle Arroyo. Con la capucha de su piloto en la cabeza y mientras un colaborador sostenía un paraguas que lo protegía de las inclemencias del clima, el presidente Javier Milei llegó al lugar en el que se erigía la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires, para conmemorar el aniversario número 34 de aquel ataque terrorista que redujo a escombros la sede diplomática provocó la muerte de 29 personas e hirió a más de doscientas.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el Presidente llegó a la plaza seca con el claro objetivo de reafirmar su alianza y apoyo con el Estado hebreo, hoy embarcado en una durísima guerra contra Irán, en conjunto con Estados Unidos.

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Argentina es socia de Israel en la defensa de los valores de libertad y el combate al terrorismo», dijo el Presidente, en sus nueve minutos de discurso, ante diplomáticos, dirigentes políticos y unas pocas decenas de asistentes que desafiaron el mal tiempo y sortearon las estrictas medidas de seguridad dispuestas por la embajada de Israel, en conjunto con autoridades nacionales y porteñas.

“El ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía, ya que se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”, dijo Milei, en un discurso escrito que le mandó nueve minutos. Fue su segunda participación en un aniversario de ese ataque, aunque en 2024 no habló.

Javier Milei al llegar, bajo la lluvia y con capucha, al acto por la Embajada de IsraelFabián Marelli

“Israel encarna los valores fundamentales de Occidente y es un ejemplo de resiliencia”, dijo el Presidente, acompañado en el escenario cubierto por Karina Milei, Adorni, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri (a quien saludó con un efusivo abrazo), el embajador de Israel, Eyal Sela; el empresario Marcelo Mindlin, y el presidente del Museo Yad Vashem de Jerusalén, Dani Dayán.

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“Frente al terrorismo no puede haber tregua”, afirmó el Presidente, en referencia a los atentados a la embajada y la AMIA, atribuidos por la Justicia argentina a la organización terrorista Hezbollah, financiado y apoyado por el gobierno iraní. Allí destacó que su gestión “impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia”, en referencia al inminente juicio en ausencia a los ex funcionarios del régimen iraní, acusados de la planificación del atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, y que continúan con pedido de captura de Interpol.

No se olvidó, tampoco, de destacar el ataque de la organización terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, “la mayor matanza de judíos desde el Holocausto”. Reafirmó su decisión de firmar un “memorándum de entendimiento con Israel”, a quien calificó de “aliado estratégico”, y se diferenció sin mencionarlos a los gobiernos kirchneristas, “que firmaban memorándum con Irán”, en referencia al pacto de enero de 2013, refrendado por el Congreso y que establecía la creación de una comisión para reexaminar el atentado a la AMIA, pero que nunca se concretó.

El público que se congregó sobre la plaza seca de la calle PasteurFabián Marelli

Días después de recibir una amenaza concreta del régimen de Teherán a través de una editorial del Tehran Times, que lo acusó de “haber cruzado una línea roja” por su alineamiento con los presidentes Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el Presidente aludió en varias oportunidades a Irán. Lo acusó de “tener cautiva a su población”, y de “exportar el terror”, además de avalar la “decisión de Estados Unidos e Israel de acabar con el régimen” que gobierna Irán desde 1979. También se mostró enfático en la “lucha contra el antisemitismo”, que es –dijo- “la pelea por defender nuestros valores”. Y sumó algo de política local al afirmar que “combatir la pobreza” era una herramienta para desterrar prejuicios y violencia.

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Apenas terminó el discurso, que comenzó varios minutos antes de lo pautado, y 18 minutos después de llegar, Milei y su comitiva se retiraron, por motivos “de agenda”. Con el canciller Pablo Quirno en el escenario como representante del Gobierno, el rabino Ioni Shalom recitó la oración Kadish en memoria de las víctimas, mientras monseñor Raúl Pizarro, secretario del Episcopado, recordó la memoria del sacerdote Juan Carlos Brumana, que falleció en el atentado mientras cumplía funciones en la Iglesia Madre Admirable, ubicada frente a la sede diplomática israelí.

Los oradores que siguieron aludieron al Presidente como si estuviese presente. Tres sobrevivientes del ataque, por caso, leyeron un discurso conjunto en el que renovaron su reclamo “para que la Corte Suprema diga quienes fueron los colaboradores locales que dieron la logística”, para el ataque de marzo de 1992 y que se cumpla una ley aprobada en 2017 para que en las escuelas del país “se recuerde a las víctimas” del ataque terrorista.

Fuerte operativo de seguridad en torno al acto por el atentado a la embajada de IsraelFabián Marelli

El embajador Sela, en tanto, la emprendió contra “el régimen dictatorial iraní”, y lo acusó de “acciones terroristas” en distintas partes del mundo. “Frente a ellos, el silencio es complicidad”, sostuvo el diplomático israelí. Justificó, además, el ataque conjunto contra Irán “para impedir el plan nuclear” de Teherán, y recogió aplausos al elogiar la “voz firme” del Presidente en su condena a Irán.

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La lluvia impidió un momento musical previsto, y obligó a acortar los tiempos. El Gobierno dijo presente, además, con la mayoría del gabinete nacional, y legisladores como Patricia Bullrich, Luis Petri y Sabrina Ajmechet, mientras que de la oposición estuvieron el ex diputado de la CC-ARI, Juan Manuel López, el ex jefe de gobierno Jorge Telerman y el senador peronista Juan Manzur.

“Pasaron 34 años y el barrio está igual. Lo único que falta es el edificio de la embajada”, dijo a Jorge Cohen, exsecretario de prensa en la sede diplomática que la bomba redujo a escombros, a modo de resignado resumen.


durísima guerra,aunque en 2024,amenaza concreta,Jaime Rosemberg,Conforme a

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Causa AFA: la designación de los veedores tiene como eje auditorías e informes sobre la empresa de Faroni que racaudaba fondos en el exterior

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Con la decisión del Ministerio de Justicia de designar a veedores por 180 días en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Gobierno apuesta a obtener información que la entidad madre del fútbol, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, le había negado a la Inspección General de Justicia (IGJ). Según pudo saber TN, los veedores se enfocarán en la firma TourProdEnter, Sur Finanzas y la UNAFA.

Tras la resolución firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, los veedores, el contador público, Rubén Miguel Pappacena, y el abogado, Agustín Ortiz De Marco, podrán acceder a balances, registros administrativos y acuerdos comerciales de la AFA, con el fin de armar un informe sobre el manejo institucional y económico.

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Leé también: El Gobierno designó por 180 días a los veedores en la AFA: deberán revisar balances y contratos

Entre los objetivos de los veedores estará el armado de un informe detallado sobre el contenido de los estados contables y financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025, con sus cuentas y partidas detalladas y abiertas, incluyendo su opinión fundada respecto del cumplimiento de la obligación de depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales durante ese ejercicio.

Cuáles serán los objetivos de los veedores de la AFA, que fueron designados por el Gobierno por 180 días

Entre los objetivos de los veedores de la AFA, que fueron designados por el Gobierno por 180 días, estará la auditoría de los documentos vinculados con la creación, puesta en marcha, y equipamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA). Además de todas las operaciones patrimoniales y financieras, adquisiciones de inmuebles, bienes muebles, derechos у contrataciones de personal, directivos y autoridades, y de los convenios celebrados por y en relación con dicha Universidad con otras universidades y/o cualquier otro tercero.

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También auditorías e informes respecto de toda la relación comercial, financiera o de cualquier otra naturaleza y de las operaciones existentes, concertadas y ejecutadas entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC y/o los Sres. Javier Faroni y/o Erica Gillette, y entre la AFA y Sur Finanzas S.A.

En este sentido, se pedirá incluir sus sociedades controladas, controlantes, y vinculadas, así como con el resto de las sociedades integrantes del denominado Grupo Sur Finanzas, y/o con el Sr. Ariel Vallejo.

El análisis deberá incluir el estudio de los montos percibidos por TourProdEnter en su carácter de comercializador de derechos de la AFA, a lo largo del desarrollo del contrato desde su celebración hasta la fecha del informe, indicando las rendiciones de cuentas de las operaciones concertadas y/o realizadas en los ejercicios en los cuales esa entidad hubiera actuado, señalando e identificando las remesas enviadas, recibidas y percibidas por la AFA en el exterior y/o remesadas al país.

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También la revisión de toda otra información o documentación que resulte necesaria compulsar y conocer a efectos de ejercer el contralor que le impone la ley a este organismo. Los veedores deberán contar con facultades para revisar el examen de libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con la misión encomendada.

AFA

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Mahiques y el fantasma de la nulidad: los puntos débiles de la estrategia defensiva que bocetó el ministro para el caso $LIBRA

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“Yo de causas en trámite no hablo”, dijo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Segundos después, bocetó en televisión una estrategia para anular la prueba que sacudió el caso $LIBRA: el peritaje que expone la relación de Javier Milei y su hermana Karina con los promotores de la criptomoneda y que contradijo la defensa que había esgrimido la Casa Rosada.

Como si fuera el abogado defensor de un cliente en apuros, el ministro le adjudicó a una filtración un poder nulificador de toda la prueba en cuestión. Según el razonamiento de Mahiques, dado que la abogada y comunicadora Natalia Volosin publicó parte del resultado del peritaje antes de que estuviera disponible en el expediente para las querellas, la validez de todo el estudio está ahora en duda. El ministro eligió las palabras. Dijo que el peritaje (que cuando se filtró ya estaba terminado, firmado, entregado al fiscal del caso y subido al sistema del Poder Judicial) se trataba de un archivo que había sido “manipulado”.

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Fuentes oficiales informaron que, según la investigación interna del Ministerio Público Fiscal (MPF), lo que ocurrió es que dos agentes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) habrían entrado al sistema interno del MPF −tenían las credenciales para hacerlo, pero no estaban trabajando en el tema− y una de ellas habría bajado un informe preliminar de ese estudio.

Según las huellas que dejaron en el sistema, eso ocurrió el 3 de marzo, informaron las fuentes. La publicación de Volosin fue el 6. El fiscal del caso, Eduardo Taiano, había recibido el peritaje completo casi dos meses antes. El informe está fechado el 7 de enero y el 25 de febrero se cargó al sistema de gestión judicial LEX 100. En el Ministerio Público añadieron que lo bajado el 3 de marzo es parte de algo que Taiano tenía incluso desde antes, porque era un adelanto del informe que la Datip le entregó en noviembre pasado. Precisaron que el contenido total del peritaje tiene un código de acceso.

Filtraciones han existido siempre en las causas de Comodoro Py. Los abogados se quejan y, como máximo, algún juez hace un llamado de atención por escrito en el expediente. En este caso, como habría quedado registro, se abrió un expediente interno que terminó en denuncia penal.

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Pero Mahiques fue incluso más allá con el fantasma de la nulidad. Apuntó contra tres causas clave que hoy complican al Gobierno en los tribunales federales: además del caso $LIBRA, puso en duda el futuro de la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el expediente que acaba de abrirse contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su viaje en un avión privado a Punta del Este, caso en el que lo denunciaron por presunto enriquecimiento ilícito.

En el caso Andis, las defensas pelean por esa nulidad desde hace tiempo. En la causa de Adorni, es una idea nueva la que aporta el ministro, si bien el jefe de Gabinete había sembrado la idea de que se difundió un video ilícitamente obtenido y que afectaba la privacidad de él y su familia. De todos modos, el video no fue la primera noticia sobre el vuelo privado a Punta del Este. Lo había contrado el periodista Carlos Pagni.

Ayer, Mahiques lo planteó así: “Lo que sí me llama la atención –le dijo a Luis Majul, que le había preguntado por la denuncia de Adorni de una supuesta operación en su contra originada en el propio Gobierno− es que el video del vuelo del jefe Gabinete, la filtración en la causa $LIBRA y los audios presumiblemente editados o no [de Spagnuolo], me llama la atención que tres causas relevantes, mediáticas, puedan llegar a tener origen ilícito”.

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La nulidad de un caso por su origen ilícito fue algo que Mahiques vivió en primera persona. A su favor. Fue así como él y quienes fueron sus coimputados consiguieron cerrar el caso por el viaje que hicieron jueces, el entonces ministro de Justicia de la Ciudad, un exespía y empresarios a Lago Escondido. Esa causa, por “dádivas” (la sospecha es que fueron con todo pago), se inició en Bariloche y el primer triunfo de los acusados fue conseguir que pasara a Comodoro Py. Allí, el juez Sebastián Ramos la anuló y los sobreseyó a todos −con un fallo que, al filo de la feria judicial de 2023, el fiscal Ramiro González no apeló−. El argumento para el cierre fue que la causa se había iniciado por la filtración “irregular” del manifiesto de vuelo del avión privado que llevó a los jueces al sur, cuyo “derecho a la privacidad” se vio vulnerado. En Bariloche, los investigadores se habían cuidado de no usar los chats, de posible origen ilegal, donde los participantes del viaje coordinaban su defensa pública una vez revelado el viaje. Pero de todos modos, el caso se cerró.

Los vuelos de Adorni, caso $LIBRA y la interna del Gobierno: Mahiques, mano a mano con Majul

Quien desplegó esa estrategia en la causa Lago Escondido fue el antecesor de Mahiques al frente del Ministerio de Justicia: Mariano Cúneo Libarona, como abogado defensor del juez Pablo Yadarola.

En cuanto al caso $LIBRA hay ahora dos causas. La principal y la que investiga la filtración. Esta segunda le tocó al juez Julián Ercolini, otro de los que viajó a Lago Escondido y fue sobreseído en el fallo que dispuso la nulidad de aquella causa penal. La lleva junto al fiscal Franco Picardi, quien, en paralelo, hoy participó de una audiencia en la Cámara Federal en la que se opuso al pedido de nulidad del caso de los audios de Spagnuolo.

Nada hay en el expediente que investiga la filtración del peritaje que apunte a hacer caer esa prueba del caso $LIBRA, informaron fuentes judiciales. Lo que se investiga es si quienes filtraron el documento cometieron algún delito. No está claro tampoco por qué Mahiques dijo que $LIBRA es una de las tres causas de presunto “origen ilegal”. El peritaje nada tiene que ver con el inicio de la causa, que no está cuestionado.

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La idea de conseguir la nulidad del peritaje de $LIBRA con el argumento de la filtración ya la había planteado la semana pasada la defensa de Mauricio Novelli, el dueño del teléfono peritado.

El escrito que presentó Daniel Rubinovich, su abogado, el 11 de marzo pasado, dice que el 6 de marzo “trascendió en los medios de comunicación una filtración de los anexos a los cuales aún no habían accedido las partes”. La defensa de Novelli alegó que “la filtración del contenido de un peritaje no significa únicamente una violación al secreto del proceso y a la intimidad de las personas involucradas” sino que “acredita fehacientemente un quiebre en la cadena de custodia” porque −sostuvo− “una filtración no es meramente la existencia de una copia que no debería existir, sino que significa un acceso y un tratamiento indebidos”.

Mahiques, en el mismo sentido, dijo ayer: “Alguien se metió en un expediente donde no se debió haber metido. Si la cadena de custodia no se cuidó, puede que alguien haya adulterado el archivo. No se sabe qué puede haberse adulterado y qué no”. La propia defensa de Novelli, sin embargo, precisa que la filtración se produjo cuando el peritaje estaba terminado y cargado en el sistema.

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Si la versión que pretende instalarse es que quien lo filtró además lo manipuló, de eso no hay prueba alguna en el expediente, relataron fuentes que investigan la filtración.

En cuanto a la protección de las pruebas, funcionarios que conocen de adentro cómo se hacen estos peritajes explicaron que antes que nada, se realiza la extracción del contenido del teléfono (en este caso, se hizo en presencia del perito designado por Novelli, informaron fuentes del caso) y se trabaja sobre una o más copias forenses, de modo de no exponer al original, que queda resguardado. Esto garantiza que ante cualquier inconveniente, la prueba pueda repetirse.

En los tribunales de Comodoro Py advierten además que la ley y la jurisprudencia son claras en cuanto a que la nulidad es un remedio procesal muy excepcional y mucho más en causas de corrupción, donde están en juego compromisos internacionales del Estado Argentino de lucha contra este tipo de delitos. Es, justamente, el ministro de Justicia de quien dependen los organismos que representan a país ante entidades internacionales que evalúan el desempeño en esta materia, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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