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El proyecto de la AFA en Miami liga a dos directivos del principal banco investigado por las maniobras con el dólar blue

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Cuando Claudio “Chiqui” Tapia anunció la construcción del primer centro internacional de alto rendimiento de la AFA en North Bay Village, Miami, el proyecto se presentó como un salto histórico: la exportación institucional del fútbol argentino hacia un enclave estratégico de Estados Unidos.

Más aún con el inminente desembarco en el Inter de Miami de Lionel Messi −y ahora también de Rodrigo De Paul−, entre otros argentinos. El 22 de septiembre de 2022 se firmó un acuerdo con la municipalidad local, que implicó la cesión de tierras públicas y la promesa de un nuevo complejo deportivo comunitario.

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Pero en los documentos y sociedades que intervienen en el proyecto surgen nombres y vinculaciones que abren un interrogante incómodo: ¿Quiénes están realmente detrás de la expansión internacional del fútbol argentino?

Documentos del acuerdo con North Bay Village en los que se tachó el nombre de Tapia

En un comienzo, los acuerdos firmados con el condado de North Bay Village llevaban la firma de representantes de la AFA de forma directa. En septiembre de 2023, las partes realizaron una enmienda a los términos previos y decidieron incorporar a una empresa llamada Project Football LLC como subcontratista del proyecto.

La sociedad se había creado en junio 2022, y entre sus autoridades figuran Roberto Domínguez, Julián Racauchi y Marcelo Sánchez. Los dos primeros son presidente y director del banco BST (Banco de Servicios y Transacciones) en la Argentina. Al mismo tiempo, Racauchi se inscribió formalmente en el registro de lobistas en pos del proyecto.

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Claudio Tapia en la inauguración de las obras en Miami

Unos meses antes, en enero de 2023, la AFA emitió un comunicado en el que anunció a Project Football como agente comercial internacional de la asociación.

“Estamos muy contentos de anunciar esta alianza con la compañía Project Football, quien trabajará con la AFA para potenciar sus acuerdos comerciales a nivel global y generar nuevas fuentes de ingresos, aprovechando el gran desarrollo de marca que hemos logrado en los últimos cuatro años”, dijo Tapia.

Contratos modificados con North Bay Village

Aquí aparece una conexión que, a la luz de las investigaciones judiciales que avanzan en la Argentina, podría ampliar el espectro de sospechas a nivel internacional.

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BST es una de las principales entidades bancarias ligadas a las maniobras con el dólar blue que se investigan en el juzgado federal de María Servini, según pudo saber este medio. Es, además, la entidad que tiene a cargo la cuenta de operaciones internacionales de la AFA.

Ante la consulta de , desde la entidad optaron por no hacer comentarios de manera formal. Sin embargo, fuentes cercanas dijeron que confían en que se demostrará su inocencia en el proceso e insistieron en que los negocios de Racauchi y Domínguez no son del banco, sino de ellos personalmente.

Como contó , son cuatro las agencias de cambio investigadas por la Justicia por el “rulo” que consistía en hacerse de dólares baratos y venderlos en el mercado informal. Son Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange y Concordia Inversiones.

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El primer paso para la hipótesis bajo análisis es que los bancos los proveían billetes físicos. Allí es donde un sumario del Banco Central liga a Mega Latina con US$327 millones obtenidos al BST.

Los investigadores apuntan a que en la entidad financiera se habrían abierto cuentas corporativas sin cumplir con los procedimientos habituales de control interno, como el “know-your-customer” (KYC), facilitando el movimiento de fondos opacos.

Los reportes financieros revelaron cifras que contradecían el funcionamiento normal del mercado cambiario, incluyendo movimientos por más de US$80 millones en un solo mes, sin que los bancos del circuito, incluido el BST, activaran los reportes de operaciones sospechosas adecuados para semejante magnitud.

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Julian Racauchi y Brent Latham, alcalde de North Bay Village

Además de esta investigación, el BST aparece como una entidad bajo investigación en otra causa: la que investiga el intento de extorsión de Elías Piccirillo a Francisco Hauque. De acuerdo con fuentes al tanto de la investigación que lidera el fiscal Franco Picardi, en pruebas de audio y testimonios recolectados al momento aparece el BST como un posible facilitador de las maniobras de Piccirillo. Esto fue remitido a otra fiscalía, la de Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo un desprendimiento de esta causa: sigue la línea del origen del dinero.

Las pesquisas hechas por la Justicia detectaron maniobras cambiarias irregulares que habrían permitido a la red de Piccirillo mover fortunas en dólares pese al cepo cambiario.

La empresa de Piccirillo bajo la lupa, Arg Exchange, supuestamente vendió más de 250 millones de dólares entre enero y diciembre de 2023, con un promedio diario superior a los 768.000 dólares. Solo en octubre de ese año, en un clima de tensión electoral, las operaciones habrían superado los 80 millones de dólares.

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Lugar del predio de la AFA en Miami

No es menor que la causa por lavado de activos comenzó debido a una deuda de US$6 millones que Piccirillo intentó “cancelar” con 40 cheques.

La investigación sobre la ruta de estos cheques reveló que varios de ellos, emitidos por Piccirillo a través de la firma Construir 11 SA, terminaron depositados en Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo investigada por la Justicia por lavado de dinero, evasión fiscal y presuntas maniobras fraudulentas asociadas a la AFA y los clubes de fútbol.

El BST ya había sido denunciado en 2013 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.

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La acusación se centró en la inyección de más de 100 millones de pesos de origen ilícito, canalizados a través de sociedades off shore y aportes de capital que no contaban con la justificación documental correspondiente. Entre los implicados en esa denuncia, sobreseídos en 2014 por el juez Ariel Lijo, estaban Joseph Lewis, los hermanos Mindlin y el presidente del BST, Pablo Peralta.

Render del predio de la AFA en Miami

Más recientemente, en 2024, el BST fue denunciado por falsificación de firmas en la apertura de cuentas corporativas sin la documentación requerida por el Banco Central, permitiendo giros por miles de millones de pesos a financieras o casas de cambio con el fin de obtener retornos mediante el cambio de moneda extranjera.

El Banco BST fue fundado en 2002 con foco en la banca corporativa y de empresas. Incursionó brevemente en la actividad minorista, hasta que se la vendió al Banco Macro.

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El vínculo con la AFA

Racauchi y Domínguez, directivos del BST, compraron los derechos para exportar la marca AFA al mundo. Por ello entraron como subcontratistas de la obra de North Bay Village.

Fuentes cercanas a ambos explicaron que por este acuerdo comercial deben pagar un canon a la AFA, y no al revés. Además, aclararon que el banco en sí no tiene ningún acuerdo con la asociación, que no financian el proyecto de Estados Unidos y que este negocio es individual de los directivos y fue declarado a compliance.

Publicación en el Boletín Oficial de la AFA

Sin embargo, el BST aparece ligado a la AFA y a Claudio Tapia en varios frentes. En 2021, Tapia figuraba como deudor de la entidad por unos $83.635.000 de ese entonces (cerca de $1.503.727.000 de hoy). Además, el BST ha realizado préstamos a clubes. Así figura en el boletín oficial de la entidas.

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Por ejemplo, en agosto del 2024, una publicación dio a conocer que Tapia informó que Newell’s Old Boys se encontraba gestionando un crédito bancario ante BST por hasta $2.000 millones y solicitó que la AFA actúe como fiadora solidaria y principal pagadora de esa deuda.

Propuso otorgar una fianza específica solidaria, sin beneficios legales de excusión, división ni interpelación, por un plazo máximo de cuatro años y hasta ese monto. La moción fue aprobada por el Comité Ejecutivo, destacándose que la AFA acompañará al club sin obtener beneficio económico.


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Caso Adorni: la Justicia pide la intervención de un organismo clave para analizar los contratos de Grandio con la TV Pública

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La investigación judicial por el viaje del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este en vuelos privados sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen en el que solicitó al juez federal Ariel Lijo que autorice una serie de medidas para profundizar la pesquisa, entre ellas el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria de la aeronave involucrada.

El planteo del fiscal se inscribe en la causa caratulada “Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro”, en la que se investiga el viaje del funcionario y el financiamiento de los vuelos privados. En su presentación, Pollicita sostuvo que las diligencias solicitadas buscan continuar colaborando con la profundización de la investigación y complementar medidas que ya fueron ordenadas por el juzgado.

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Entre los pedidos centrales, el fiscal requirió que se libre un oficio a Migraciones para que remita la totalidad de los registros de egreso y reingreso al país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.

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También solicitó información sobre los movimientos migratorios de la esposa del vocero presidencial, Bettina Julieta Angeletti, y de otras personas que hayan integrado los vuelos investigados, con especial foco en los desplazamientos registrados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

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El requerimiento incluye datos detallados: fechas, horarios, pasos fronterizos utilizados, medios de transporte y cualquier otra constancia disponible. Además, el fiscal pidió que el organismo realice un cruce de la información para determinar si las personas mencionadas realizaron otros viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas.

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Otro punto del dictamen apunta al registro interno de esos movimientos en el sistema migratorio. Pollicita solicitó que se identifique a los usuarios del organismo que intervinieron en la carga, validación o modificación de los registros vinculados a los vuelos investigados, con detalle de nombres, áreas de pertenencia, fechas, horarios e incluso las terminales e IP utilizadas en el proceso.

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En paralelo, el fiscal pidió que el juez autorice a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a intervenir en el expediente y en actuaciones complementarias. Según surge del dictamen, el objetivo es que ese organismo pueda analizar aspectos vinculados con la actuación administrativa de los funcionarios y de terceros involucrados en el caso.

El dictamen también incluye un requerimiento dirigido a la empresa JAG Executive Aviation S.A., propietaria del avión involucrado en los vuelos.

La intervención de la PIA, de concretarse, permitiría que ese organismo examine la documentación del expediente y utilice las herramientas con las que cuenta para evaluar eventuales irregularidades administrativas relacionadas con el uso de recursos del Estado y con la actuación de quienes aparecen mencionados en la causa.

El dictamen también incluye un requerimiento dirigido a la empresa JAG Executive Aviation S.A., propietaria del avión involucrado en los vuelos investigados. Pollicita solicitó que la firma informe si recibió alguna carta documento u otra intimación vinculada con los hechos del expediente, en particular la que, según declaró una testigo, habría sido enviada en el marco del conflicto por la factura correspondiente al tramo de regreso del viaje.

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El pedido apunta a que la empresa detalle la fecha de recepción de esa comunicación, quién la remitió, quién la recibió dentro de la firma, qué tratamiento interno se le dio y si fue respondida. También solicitó que se acompañe copia de la documentación vinculada con ese intercambio.

Las nuevas medidas se suman a una serie de movimientos recientes dentro del expediente. En los últimos días, el juez Lijo dictó medidas de protección para una testigo clave de la causa, Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation. La decisión se tomó luego de un pedido del fiscal Pollicita, tras la denuncia de la mujer sobre presuntos hostigamientos y presiones.

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Según se informó, el magistrado ordenó que el periodista Marcelo Grandio —amigo de Adorni y uno de los implicados en la investigación— se abstenga de contactarla por cualquier vía y estableció una restricción de acercamiento a su domicilio, su lugar de trabajo y otros ámbitos de concurrencia habitual. La medida se adoptó después de que la testigo relatara que, mientras declaraba ante la Justicia, recibió llamados y mensajes de Grandio.

En su testimonio, Tossi sostuvo que el periodista fue quien pagó el traslado y que habría pedido que no se emitiera factura por ese servicio. A partir de ese episodio, el fiscal impulsó además una investigación paralela para determinar si existieron amenazas o coacciones relacionadas con su declaración.

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Manuel Adorni, Gerardo Pollicita, Ariel Lijo

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Entidades empresarias respaldaron el proyecto de la Corte Suprema para reformar el mecanismo de selección de jueces

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Agrupaciones empresarias celebraron los cambios en el proceso de selección de jueces impulsados por la Corte Suprema de Justicia. Destacan que la reforma favorece un sistema más transparente y agiliza las designaciones en el Poder Judicial, lo que genera un entorno institucional más sólido y confiable para las inversiones.

“Como Cámara alentamos las medidas que promueven mayor transparencia, previsibilidad y menor discrecionalidad, elementos indispensables para el desarrollo sostenible del país y la construcción de un entorno confiable para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico”, aseguraron en la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en Argentina.

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En un comunicado difundido esta tarde, la entidad consideró que la propuesta del máximo tribunal “representa un avance significativo frente a las debilidades que presenta el sistema actual, caracterizado por la opacidad de los Concursos Públicos en el Consejo de la Magistratura y la gran cantidad de vacantes existentes en los Juzgados”.

“Esta iniciativa no solo contribuye a reducir márgenes de arbitrariedad, sino también apunta a agilizar los procesos y mejorar la calidad de las designaciones. Un sistema judicial más eficiente, profesional e independiente es una condición necesaria para fortalecer el Estado de Derecho”, continuaron.

No es la primera vez que la AmCham destaca la necesidad de fortalecer la transparencia del Poder Judicial. En febrero del año pasado, la cámara empresaria había rechazado el intento de Javier Milei de designar como jueces de la Corte Suprema a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto. Señaló que, si bien los nombramientos por esa vía eran constitucionales, suponían un “riesgo potencial” para el equilibrio institucional que “debe regir en una democracia” y socavaba las posibilidades de atraer inversiones.

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“La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina”, advirtieron.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti en el acto de Presentación del Proyecto de Reglamento para la Selección de Magistrados del Poder Judicial de la NaciónCSJN

El proyecto de reforma que ahora celebra la AmCham Argentina fue presentado el lunes último por los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Plantearon un nuevo mecanismo de selección de jueces que constará de dos instancias: por un lado, una evaluación general de derecho mediante un multiple choice de corrección informática y, por otro, la redacción de una sentencia. También se tendrá en cuenta el desempeño universitario y académico de los magistrados y sus publicaciones en revistas indexadas.

“La evaluación escrita tendrá garantías reales de objetividad: un múltiple choice de corrección informática y redacción de sentencias”, había explicado Rosenkrantz: “Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”.

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El ministro Juan Bautista Mahiques en el acto de Presentación del Proyecto de Reglamento para la Selección de Magistrados del Poder Judicial de la NaciónCSJN

La reforma cuenta también con el respaldo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “Queremos animar a los miembros de los tres poderes de nuestra República a que prontamente restauren la situación del Poder Judicial, que ha sufrido la descomposición institucional durante muchas décadas. En este sentido, destacamos y apoyamos la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, que ha presentado una propuesta de reglamento de concursos para la selección de magistrados, con el espíritu de generar un proceso transparente”, expresaron.

La agrupación empresaria destacó también la decisión del gobierno nacional de enviar los pliegos de candidatos para cubrir las más de 300 vacantes judiciales que se acumularon desde el último año de gestión de Alberto Fernández. Entre los candidatos, se encuentra Emilio Rosatti, hijo del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

El proyecto de la Corte Suprema ya había recibido también el apoyo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). “Desde hace varios años, IDEA insiste en la necesidad de contar con mayor transparencia en el proceso de selección de jueces para evitar arbitrariedades. Esta medida constituye una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país”, afirmó la entidad.

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El peronismo en Diputados presentó un proyecto para reparar económicamente a ex combatientes de Malvinas

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El bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación impulsó un proyecto de ley que propone una “Reparación Histórica Malvinas” para quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, estableciendo un beneficio económico para ex soldados y civiles afectados. La iniciativa, acompañada por 19 legisladores, busca saldar una deuda pendiente con quienes fueron protagonistas durante la guerra y sus familias, de acuerdo con la documentación parlamentaria.

La iniciativa de “Reparación Histórica Malvinas” lleva la firma de Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Nancy Sand, Jorge Araujo Hernández, Pablo Yedlin, Claudia Palladino, Marianela Marclay, Guillermo Snopek, Jorge Mukdise, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Hilda Aguirre, Ernesto Alí, Graciela de la Rosa, Cristian Andino, Ariel Rauschenberger y Gabriela Pedrali.

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El texto presentado en el Congreso de la Nación establece que el beneficio alcanzará a las personas que, cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio, participaron como soldados en acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, así como a civiles con funciones de apoyo en esos escenarios. Según consta en el proyecto, también se incluyen a quienes intervinieron en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), siempre que la participación haya sido debidamente certificada por las autoridades competentes, en concordancia con la Ley 23848 y el decreto reglamentario 2634/90.

El proyecto estipula que el beneficio económico será equivalente a 104 haberes mínimos jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pagaderos en 24 cuotas consecutivas y actualizadas conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria 24241. La base del cálculo incorpora tanto el haber mínimo garantizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como el bono previsional vigente. De acuerdo con la iniciativa, la suma se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que implica un impacto directo en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El cementario Darwin es visitado todos los años por familiares y sobrevivientes (Matías Arbotto)

El articulado prevé que, en caso de fallecimiento del titular, el derecho a la reparación histórica se traslada a los derechohabientes, incluyendo padres, madres, viudas, viudos, convivientes e hijos menores de edad. El texto detalla la forma de distribución del beneficio y especifica la compatibilidad con otros ingresos previsionales, remunerativos u honoríficos de carácter nacional, provincial o municipal. Los legisladores aclararon que, si el titular falleció antes de la eventual sanción de la ley, los derechohabientes igualmente podrán solicitar el beneficio.

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La adhesión a la “Reparación Histórica Malvinas” implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales por retroactivos vinculados a la pensión de guerra de la Ley 23848. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 60 días, tras lo cual la ley se considerará operativa y la certificación de los beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Defensa. La ejecución y el pago quedarán bajo la órbita de la ANSES, organismo encargado de la seguridad social en Argentina.

El texto parlamentario surge tras un proceso de diálogo con agrupaciones de ex combatientes, como la Mesa de Coincidencias Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas (CEVECIM) Berisso. Los fundamentos del proyecto recuerdan que, tras el regreso de los soldados, el Estado demoró en implementar políticas de contención y reconocimiento para quienes participaron en el conflicto, situación que provocó graves consecuencias sociales y personales.

Los autores del proyecto remarcaron que en 1990 se sancionó la primera ley que otorgó una pensión graciable a los ex combatientes, aunque durante años el acceso al trabajo y la inserción social resultaron problemáticos. “Las secuelas que dejó el conflicto fue desbastadora, se estima que existieron la misma cantidad de bajas producidas en la guerra que en la posguerra”, detalla el texto, que también subraya la discriminación laboral y la falta de respuesta estatal en los primeros años de la democracia.

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En los fundamentos, los diputados señalaron que recién a partir de 2004, con la gestión del presidente Néstor Kirchner, se inició un proceso de reconocimiento más activo hacia los ex combatientes, a través de decisiones políticas orientadas a reparar la deuda histórica con ese colectivo. Según la argumentación presentada, la propuesta busca ampliar ese camino y otorgar un reconocimiento económico adicional a quienes debieron afrontar el conflicto y la desprotección posterior, así como a las familias de quienes fallecieron.

El articulado contempla que si no existen derechohabientes directos, el beneficio podrá ser percibido por hijos mayores de edad, distribuyéndose de manera equitativa. El monto del beneficio se revisará periódicamente y la ANSES tendrá la responsabilidad de instrumentar los pagos. El Poder Ejecutivo, en tanto, podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la ley.

“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia. Honrar a nuestros ex combatientes y a sus familias es defender la Argentina que queremos: con dignidad, con derechos y con un profundo sentido nacional y patriótico”, afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras.

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