POLITICA
Investigan transferencias de dinero de Jesica Cirio a Estados Unidos y los bienes de Peredo, la mano derecha de Insaurralde

Con una batería de una docena de medidas de prueba, la Justicia federal reactivó la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de Loma de Zamora Martín Insaurralde.
Ahora se enfoca en su mano derecha, Juan Pablo Peredo, su máximo hombre de confianza en el ámbito de los bingos; y en la exmujer de Insaurralde Jésica Cirio por transferencias de casi 500.000 dólares realizadas a los Estados Unidos y sus bienes.
Además se sospecha que es simulada una donación de 200.000 dólares realizada por Cirio a su exesposo para justificar sus bienes. Un escribano certificó la firma de la mujer y ahora lo investigan por esa operación.
Esta es la causa que se abrió a partir del viaje que realizó Insauralde a Marbella en 2023 acompañado de Sofía Clerici, cuando navegaron en el yate Bandido. La imagen de ambos tomando champagne francés fue subida por Clerici a su cuenta de Instagram y se disparó la causa penal y el escándalo mediático.
Ese expediente está en un juzgado vacante, por lo que cambió de juez a comienzos de este año. Ernesto Kreplak dejó el caso y lo continúa ahora su colega Luis Armella que, a instancias del fiscal Sergio Mola, motorizó las medidas de prueba que estaban frenadas.
Ahora se activó una docena de medidas de prueba, que incluyen la declaración de testigos y pedidos de informes a la unidad antilavado (UIF), al ARCA, al Colegio de Escribanos y a agencias de turismo que gestionaron la compra de pasajes para Insaurralde y Clerici.
Las medidas que solicitó la fiscalía se centraron en Cirio, la exesposa de Insaurralde, que está imputada y par quien la UIF y la fiscalía pidieron la declaración indagatoria y sobre Peredo, actual integrante de Tribunal de Cuentas de la provincia y el hombre de confianza de Insaurralde para los asuntos ligados a los empresarios del juego bonaerense.
El fiscal Mola pidió por ejemplo y el juez dispuso averiguar sobre una rara certificación de firmas “en función de las irregularidades que se advierten a primera vista” en cuanto a la actuación del escribano Adrián Uriel Cohen.
El escribano certificó la firma de Jésica Wanda Judith Cirio el 26 de enero de 2023, a la que se adjuntó una incompleta declaración jurada sobre su condición de persona políticamente expuesta. Por esta documentación y una certificación contable de ingresos de Cirio emitida por el contador Alejandro Rosenfeld, del 4 de febrero de 2025, el fiscal pidió que el Colegio de Escribanos analice si efectivamente el acta notarial es legítima o si hay inconsistencias o inconductas.
Es que Insaurralde justificó su fortuna al sostener que Cirio le entregó a comienzos de 2023, US$250.000 y $2.000.000. Eso consta en un papel, que lleva al firma de Cirio certificada. La sospecha del fiscal es que todo es un dibujo trucho, para justificar esos ingresos.
Con esta defensa, Insauralde alegó que fue gracias a los ingresos de Cirio que él pudo solventar todos los gastos que la Justicia le reprochó y que él no tenía cómo explicar, incluido su viaje a Marbella por una semana y su paseo en yate por el Mediterráneo con su “acompañante de viajes” Clerici.
Además se pidió a la Unidad de Información Financiera si el escribano denunció esa operación como sospechosa, lo que no fue así, dijeron fuentes cercanas al caso.
La Justicia reiteró y amplió los pedidos de prueba sobre la casa que ocupaba Insaurralde en un country en San Vicente donde se sospecha que se valió de testaferros para adquirirla y ampliarla. Por lo que pidió informes al country Fincas de San Vicente Club de Chacras y otros relacionados con la firma Sasaxa Libero que aparece ligada a la operación.
Le pidió el juez a la ARCA que la facturación de Sasaxa Libero SA, desde su constitución hasta julio de 2018, registros contables y societarios y la “venta de un fondo de comercio” que hizo en 2024. Esta firma tenía autos a su nombre como una Volkswagen Tiguan 2.0 que usaba Insaurralde.
La Justicia pidió al Banco Nación y al Banco Provincia todas las operaciones de transferencia que hizo Insaurralde desde 2009 hasta 2025. Llamó la atención de los investigadores mas de 60 transferencias efectuadas mediante el Banco de Galicia por sumas de hasta 23.139 dólares a la firma Zumba Finett LLC de los Estados Unidos. la mayoría de los operaciones son por montos mucho menores, y solo unas pocas suman mas de 10,000 dólares.
Esas transferencias de Cirio a Zumba Fitness LLC suman 428.320 dólares y tuvieron lugar entre 2016 y 2023. El fiscal pidió que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. “con carácter de muy urgente”, aporten al constancias de estas operaciones “ya sea como beneficiaria o receptora”.
Una explicación es que Cirio es la representante en la Argentina de la marca Zumba Fitness y por eso es que paga por el uso de esa de denominación para sus actividades deportivas. El juez citó a dos testigos y además pidió toda al documentación de la facturación de Cirio a empresas como Desarrollos Turísticos Victoria, Plumari, casinos Victoria y Televisión Federal y el Hipódromo de Palermo.
Estas son empresas de juego e Insaurralde quien atendía en la provincia asuntos vinculados a estos los operadores de juego. Los montos facturados mensualmente oscilan entre los 1,5 millones, 2 millones y otros por unos 500.000 pesos. Son mas de dos centenares de facturas emitidas a lo largo de tres años, que suman una pequeña fortuna.
Por ejemplo en a Desarrollos Turísticos Victoria, la suma total de los importes facturados es de $34.485.000 con una nota de Crédito por -$1.512.500. A Plumari le facturó $30.478.905, a Casino de Victoria $19.662.500, a Televisión Federal $14.833.870 y al Hipódromo de Palermo $16.335.000.
Sumando los totales de cada empresa, la cifra global de los comprobantes emitidos suma $115.795.275 en dos años. El juez pidió informes además sobre los viajes efectuados por Insaurralde pagados en agencias de turismo locales y su listado de llamadas entrantes y salientes entre el 10 y el 15 de septiembre de 2023, inclusive, para saber con quien habló antes de su viaje a Marbella y su paseo por el Mediterráneo.
El último capítulo de las nuevas medidas de prueba se refiere a Juan Pablo Peredo, integrante del Tribunal de Cuentas provincial y quien atendía asuntos de Insaurralde como su hombre de confianza y nexo con el mundo del juego.
Atendía en una oficina de Arroyo y Suipacha, en Retiro, donde fue visto infinidad de veces el auto oficial que usaba Insaurralde como intendente de Lomas de Zamora. El fiscal Mola pidió ahora que “se reclame, con carácter de muy urgente, el estado de las tareas de investigación y de recolección de información, ordenadas en torno a las oficinas de la calle Arroyo 886″ de la ciudad de Buenos Aires.
La Justicia también quiere saber sobre un departamento a nombre de Peredo, que estaba antes a nombre de un sobrino de Insaurralde. Sospechan que en realidad encubre que la verdadera propiedad es del exfuncionario.
El fiscal pidió la medida porque el sobrino de Insaurralde Gastón Barrachina está imputado y con pedido de indagatoria por la puesta en circulación de fondos provenientes de actos de corrupción vinculados a la función de Insaurralde. Por eso quiere conocer la copia de la escritura, los pormenores de esa operación de compraventa y los documentos que acrediten el origen de los fondos usados allí.
POLITICA
Cristina Kirchner, sobre el juicio Cuadernos de las Coimas: “Hoy empieza otro show”

La expresidenta Cristina Kirchner habló este jueves por la mañana minutos antes del arranque del juicio por los Cuadernos de la Coimas, en el que es una de las principales implicadas. En su descargo, volvió a denunciar que la Justicia busca montar “otro show” -el primero, según su lógica, fue la causa Vialidad- para supuestamente evitar su liderazgo político y distraer de lo que pasa en la Argentina con el gobierno de Javier Milei.
Convertida en una acérrima usuaria de las redes, la titular del Partido Justicialista (PJ) tituló: “Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py”.
“Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, sostuvo.
Desde el San José 1111, donde cumple su condena a seis años de prisión en el marco de Vialidad, dijo que los Cuadernos de las Coimas es “un circo” que no sigue un “calendario judicial” sino un “calendario político”.
“Mantuvieron la ‘operación cuadernos truchos’ en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora arranca, justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste. Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1500 veces y ‘arrepentidos’ a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados’“, marcó la expresidenta, que así buscó desacreditar el devenir de la causa en la que está imputada junto a otros 86 exfuncionarios y empresarios.
“Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual ministro de Justicia del gobierno de Milei, Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido ‘si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno’. En ese momento sostuvo: ‘Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso’. Textual”, añadió.
En ese momento, Cúneo Libarona era defensor del empresario Sergio Taselli y pronunció esas palabras a las que hizo referencia Cristina Kirchner en Radio La Red.
“No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos, pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses», dijo también la exmandataria.
Por último, escribió una posdata, tal como repitió en este último tiempo en todos los mensajes que deja en X.
“P/D: Mientras tanto, de la mano de Caputo [por el ministro de Economía] y el JP Morgan avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá, pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones», sostuvo para cuestionar el presente económico del gobierno de Milei y los vínculos de esta administración con Estados Unidos.
En tanto, y con ironía, concluyó: “Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio. Y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor. La plata no alcanza y trabajo no hay».
La expresidenta se conectará al juicio vía online desde San José 1111. El caso de los cuadernos, en rigor, son seis causas conexas y cada una tiene un auto de elevación a juicio donde se narran los hechos según la óptica del fiscal que investigó el caso, Carlos Stornelli. También se leerá la evidencia y se formulará la acusación para cada uno de los implicados.
Este expediente se inició por una investigación periodística de Diego Cabot en , en la que publicó las anotaciones que hizo el chofer Oscar Centeno sobre supuesta corrupción durante el kirchnerismo.
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POLITICA
Extraditaron a “Fred” Machado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, de 57 años, fue extraditado a Estados Unidos este miércoles por la noche, luego de haber sido trasladado hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Su destino final será Houston, Texas, en donde será juzgado por presunto lavado de activos, estafa y tráfico de cocaína.
El acusado partió a las 22:05 en el vuelo de la aerolínea United Airlines. Se estima que el horario de llegada sería entre las 08:00 y las 09:00 horas del jueves, según el horario argentino.
El operativo estuvo a cargo de oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En las inmediaciones del aeropuerto entregaron al detenido a un grupo de agentes de U.S. Marshals, quienes son integrantes de Departamento de Justicia de Estados Unidos y tendrán el deber de custodiarlo durante el viaje.
Tal como pudo saber Infobae, el procedimiento fue avalado el 14 de octubre por la Corte Suprema de la Nación al ratificar el fallo del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, en el que declaró procedente que Machado fuera puesto a disposición de la Justicia estadounidense.

El empresario, acusado de presuntamente liderar una red internacional de empresas pantallas que habrían sido utilizadas para lavar dinero del narcotráfico y defraudar a inversores, fue detenido en 2021 en el Aeropuerto de Neuquén. En ese momento, se encontraba activa una orden de Interpol emitida por la Justicia norteamericana.
Desde ese entonces, Machado permanecía bajo prisión domiciliaria. No obstante, esa medida fue revocada el 8 de octubre de este año, luego de que detectaran una serie de irregularidades en su conducta procesal. Primero estuvo alojado en la delegación de la PFA en Viedma, hasta que el fin de semana fue trasladado hacia la Superintendencia de Investigaciones Federales en Buenos Aires.
Según los puntos que fueron señalados por el juez federal Villanueva, el detenido habría incumplido con el régimen de monitoreo electrónico, debido a que se habían detectado interrupciones y manipulaciones de la tobillera electrónica que le habían colocado. Además, fue acusado de mantener comunicaciones no autorizadas, es decir, con otras personas que estarían involucradas en la causa.
Entre las conductas indebidas, el magistrado también lo acusó de haber ocultado y/o manipulado documentación, de haber enviado mensajes intimidatorios y presionar a testigos, y remarcó que hubo ingresos y salidas irregulares de la vivienda donde cumplía el arresto domiciliario.
Los detalles de la causa contra Machado en Estados Unidos
El proceso judicial que enfrenta Machado en el Distrito Sur de Texas expuso una compleja red de empresas pantalla, presuntamente utilizadas para lavar dinero del narcotráfico y perpetrar fraudes contra inversores internacionales.

La acusación formal sostiene que el empresario habría liderado este entramado financiero, que operó entre 2015 y 2020 y movilizó decenas de millones de dólares a través de la compra, venta y contratos de leasing de aeronaves, por medio de la utilización de fondos ilícitos provenientes del narcotráfico latinoamericano, según los documentos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Por medio del mismo expediente judicial, dos de las socias de Machado ya fueron condenadas. Por un lado, Debra Lynn Mercer-Erwin recibió una pena de 16 años de prisión tras ser considerada la coordinadora operativa de la red financiera, responsable de articular las operaciones entre Argentina, Estados Unidos, México y Guatemala.
Por otro lado, Kayleigh Moffet fue sentenciada a 5 años de prisión debido a su función administrativa y de colaboración en el circuito financiero, lo que redujo su nivel de responsabilidad penal.
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, ambas fueron halladas culpables de conspirar para lavar dinero procedente de actividades de narcotráfico, valiéndose de contratos de leasing y financiamiento de aeronaves para otorgar una apariencia legal a los fondos ilícitos.
Además, enfrentaron cargos por fraude electrónico y bancario, ya que ofrecían supuestos aviones para alquiler o reventa que, en muchos casos, no existían o estaban sobrevaluados, lo que ocasionó pérdidas millonarias a los inversores.
La investigación, que comenzó en 2021, vinculó a Machado con la firma South Aviation, señalada como el vehículo a través del cual se habrían facilitado operaciones financieras ilícitas por sumas millonarias. Los fiscales sostienen que Machado era el jefe y beneficiario final de este esquema, y que habría utilizado el mercado aeronáutico como fachada para el lavado de activos.
POLITICA
Carlos Stornelli, sobre los Cuadernos de las Coimas: “Nunca vi una causa con tantas pruebas”

El fiscal Carlos Stornelli, que investigó el caso de los Cuadernos de las Coimas, habló este jueves antes de que arranque el juicio y aseguró que la causa está llena de pruebas para ir contra los imputados.
Este expediente se inició por una investigación periodística de Diego Cabot en , en la que publicó las anotaciones que hizo el chofer Oscar Centeno sobre supuesta corrupción durante el kirchnerismo. Están implicados la expresidenta Cristina Kirchner, que se conectará a esta primera jornada desde San José 1111 vía virtual, y otros 86 exfuncionarios y empresarios.
“Es una causa que tiene una cantidad de prueba enorme, nunca vi una causa con tanta prueba, que se pudo hacer a partir de una investigación periodística brillante y de los testigos que acompañaron y presentaron los elementos, incluso los cuadernos. A partir de eso se pudo investigar y llegar a este momento», dijo en Radio Mitre Stornelli.
Esa cantidad de material probatorio, planteó Stornelli, lo hace tener “expectativas” sobre el resultado final del juicio. Como segundo elemento para estar “muy confiado”, sumó: “Tenemos a una gran fiscal que va a llevar adelante el debate de manera brillante”. Así remitió un halago a Fabiana León, que presentará la acusación junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ignacio Ambrosio y Claudio Nimis.
“Seguramente hay gente que pueda demostrar su inocencia, no lo descarto, pero tengo grandes expectativas. Además, tengo una muy buena impresión, referencia y conocimiento del tribunal”, marcó Stornelli. Los jueces que determinarán el destino de los acusados son Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.
“Esta es una causa que se inicia por lo que llamamos, o se llamó periodísticamente, ‘la bitácora de la corrupción’, lo que le gustaba a [Claudio] Bonadío decir, donde pudimos descubrir una red enorme de corrupción y recaudación, y de corrupción en la administración pública y la obra pública. Creo que no tiene precedentes por la cantidad de hechos, imputados, los niveles a los que felizmente pudimos llegar”, comentó también Stornelli, con esa referencia a Bonadío, el fallecido juez que llevó adelante la instrucción del caso junto a él.
En eso, ahondó sobre los “relatos” que involucran al matrimonio conformado por Néstor Kirchner, que murió en 2010, y Cristina Kirchner, que deberán probarse en el juicio.
Por ejemplo, recordó que el extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, primer funcionario kirchnerista arrepentido en la causa, contó que vio en el departamento de Recoleta de los Kirchner “no sé cuántas valijas o bolsos acumulados” con dinero. “[El secretario de Néstor Kirchner, Daniel] Muñoz le habría dicho que eran unos US$60 millones. Eso en un día”, contó el fiscal.
Stornelli también recordó que en la época en que estas supuestas maniobras se llevaban adelante, los Kirchner vivían en Olivos. “El departamento de Recoleta era uno de los puntos de recepción de la recaudación. Los otros dos eran la Casa de Gobierno y la quinta presidencial, dependiendo de quién era el recaudador”, manifestó.
Dijo también que en el expediente hay testimonios de que los montos en efectivo se trasladaban en helicóptero hasta la Quinta de Olivos y que, todas las semanas, se iban al sur en vuelo oficial con los bolsos. “Hay numerosos relatos, incluso de los pilotos, de que los bolsos de Muñoz iban en la cabina y que Muñoz iba sentado en el fondo alrededor de los bolsos con las piernas arriba”, sostuvo. “Y cuando llegaban al sur iban dos o tres personas hasta la casa, donde los guardaban en una bóveda”, añadió.
Planteó además el fiscal que en un momento los funcionarios implicados decidieron cambiar dólares por euros para ocupar menos espacio con los billetes.
Por su parte, el kirchnerismo denosta a Stornelli y asegura que esta causa forma parte de una estrategia de lawfare contra Cristina Kirchner, que ya tiene condena firme en otro expediente, Vialidad, lo que la lleva a estar presa con domiciliaria en su departamento de Constitución.
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