POLITICA
Investigan transferencias previas al escándalo $LIBRA y el fiscal sospecha de “pagos indirectos” a funcionarios de Javier Milei
El fiscal federal Eduardo Taiano detectó transferencias de criptomonedas por 695.990 dólares recibidas por los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy días antes de que estallara el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y la Justicia sospecha que fueron “pagos indirectos” a funcionarios, realizados antes del 14 de febrero de este año, cuando el presidente Javier Milei tuiteó promocionando la criptomoneda.
La investigación se centra en una transacción específica -denominada 0xf561f60d8b28f47b46efb75dba3ef4e4c22003eb3735dab5a06a1eed2085b5f1-, identificada como un ingreso de fondos desde la plataforma Bitget a la dirección “0x0D9a89Cf6A1dB1f8d0Abc84EB7bd561219892fff”, que se encuentra en copropiedad de los investigados Novelli y Terrones Godoy.
Es decir que ambos habrían recibido el 4 de febrero pasado, diez días antes del estallido de $LIBRA, 695.990 dólares en USDT (dólar cripto). El dictamen del fiscal alude a que dispuso un congelamiento de criptoactivos en torno a esta maniobra, pero dijo que para que tenga éxito la medida debe permanecer en secreto, aún para aquellos que tienen el dinero en su poder. El congelamiento habría fracasado.
Los fondos recibidos por Novelli y Terrones Godoy, ingresados el 4 de febrero de 2025, fueron recibidos diez días antes del lanzamiento del proyecto $LIBRA. Taiano consideró que esos movimientos “surgen como eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos, y en consecuencia como instrumento de la maniobra delictiva investigada por la Justicia argentina”.
De inmediato aclaró, en su dictamen del 8 de agosto pasado que trascendió hoy, que deben ser congelados porque el ordenamiento jurídico argentino prevé “el dictado de medidas cautelares y eventualmente el decomiso de bienes que resultan ser instrumento del delito y las ganancias ilícitas”.
Para la jueza María Servini, que maneja la investigación y dispuso el congelamiento de activos sospechosos, los actos preparatorios de esta maniobra se remontan, al menos, a enero de 2024, con las visitas de Novelli y Terrones Godoy a la Casa Rosada y la quinta de Olivos.
Servini escribió: “Se ha corroborado que el investigado Novelli realizó más de diez visitas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos entre el 8 de enero de 2024 y el 30 de enero de 2025. En tres de estas visitas, específicamente el 16 de julio de 2024, 21 de noviembre de 2024 y 30 de enero de 2025, estuvo presente Hayden Mark Davis, otro investigado en la causa».
La Justicia relacionó estos movimientos de fondos recibidos por Novelli y Terrones Godoy con la apertura de dos cajas de seguridad contratadas en la sucursal Martínez del Banco Galicia. Las abrió Novelli y luego del colapso de $LIBRA se observó a familiares suyos ingresando al banco supuestamente para retirar dinero.
El retiro ocurrió el lunes 17 de febrero de 2025, primer día en que los bancos abrieron luego del lanzamiento de $LIBRA, la noche del viernes anterior. La dirección 0x0D9a89Cf6A1dB1f8d0Abc84EB7bd561219892fff, copropiedad de Novelli y Terrones Godoy, fue identificada como un indicio de maniobras de canalización de activos ilícitos.
La fiscalía vincula esta dirección con el uso de las cajas de seguridad abiertas el mismo día de la acreditación de fondos provenientes de la plataforma Bitget. Se detectaron ingresos y egresos de los investigados y personas autorizadas a estas cajas, con bolsos que presumiblemente contenían dinero en efectivo cuyo origen se encuentra bajo investigación.
Un día después de la acreditación de Bitget, el 5 de febrero de 2025, se registraron importantes egresos de la dirección 0x0D9a89Cf6A1dB1f8d0Abc84EB7bd561219892fff a otras plataformas de intercambio como OKX, Bitget y Bybit. Actualmente, esta dirección no posee saldo congelable.
La investigación también relaciona estos movimientos con otros efectuados por Hayden Davis, vinculadas a la plataforma Bitget entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025. Los fondos detectados en la dirección “0x9aC6eC1DF4e6365eE9fa1964f5384Fef7e2a0332″ son considerados por la fiscalía como “producto del delito investigado”.
Fernando Molina, un experto informático que sigue el movimiento del dinero virtual y declaró ante los diputados argentinos por este escándalo dijo que el primer movimiento de Davis fue de US$507.500 a otra billetera a través de la plataforma Bitget el 30 de enero. Lo hizo luego de ingresar a la Casa Rosada junto a Novelli y Terrones Godoy. Milei tuiteó una foto con Davis en el despacho presidencial.
Molina encontró otro movimiento de Davis del 3 de febrero por U$S1.991.000, a otra billetera de dueño desconocido. También fue a través de la plataforma Bitget, en la que luego se completaron otra transacción por 500.000 dólares y otras dos por 1 millón cada una.
El 13 de febrero, un día antes del tuit lanzando $LIBRA, se registra un nuevo movimiento desde la billetera de Davis a la plataforma: Gate.io. Primero hizo una transferencia por apenas 100 dólares y luego transfirió U$S1.275.000.
La investigación se enfoca en la dirección de criptoactivos CPE1 (0x0d9a89cf6a1db1f8d0abc84eb7bd561219892fff) en la red Ethereum, identificada como copropiedad de Novelli y Terrones Godoy. Esta dirección es una “multisignature” que requiere al menos dos de las tres direcciones propietarias (F1, F2, F3) para autorizar un egreso.
Novelli es propietario de F1 y, en consecuencia, copropietario de CPE1, habiendo fondeado F1 desde su cuenta en Binance y enviado “gas” a CPE1, demostrando pleno conocimiento y control sobre ella.
Terrones Godoy está vinculado a F2 (a través de transferencias de gas y un intercambio bidireccional de USDT y USDC desde su cuenta de Binance) y a F3 (identificada con “cityesports.eth”, una empresa de la que es cofundador).
Todas estas direcciones (F1, F2, F3) están controladas por los investigados, lo que implica que pueden mover fondos de CPE1 sin intervención externa. En esa cuenta CPE1 hay fondos de la estafa de $LIBRA, casi un millón de dólares acreditados cuandoa abrió las cajas de seguridad.
La fiscalía siguió rastreando los fondos, dado el riesgo de que los activos sean convertidos o movidos para evitar el decomiso.
El 12 de julio de 2025, la totalidad de los fondos de CPE1 (USDT 517.728,79) fueron transferidos a una nueva dirección, CPE24 (0xE67cbF2b4b6dF7b80eDeF3D8acF9D9d55798D6ea), justo antes de que la orden de congelamiento inicial fuera efectiva.
Dentro de CPE24, se realizaron swaps (intercambios) de la mayoría de los USDT por Ethereum (ETH). Esto es crucial porque, a diferencia de las stablecoins como USDT que tienen una autoridad central (Tether International SA de CV) que puede congelarlas por orden judicial, el Ethereum no cuenta con una autoridad central, haciendo su congelamiento imposible si no está alojado en un exchange.
Parte de estos fondos de ETH y USDT fueron luego transferidos de CPE24 a CPE26 (0xAd404269D1e6F2d52957Cb9E5a89Abf3e7811380) Además, se detectaron nuevas transacciones de Novelli desde su cuenta de Binance hacia CPE9 (0x9aC6eC1DF4e6365eE9fa1964f5384Fef7e2a0332) el 5 de marzo de 2025, donde convirtió diversas tenencias a USDT y luego transfirió una fracción de ETH como “gas”, indicando su intención de que la cuenta operara. Estos fondos en CPE9 también son considerados «producto del delito investigado“.
Ante estos movimientos, la fiscalía solicitó la ampliación de la medida cautelar para congelar los USDT alojados en CPE26 y CPE9, que al 17 de julio de 2025 sumaban USDT 253.387,65 y USDT 48.417,83, respectivamente.
La fiscalía sostiene que el control unificado, los envíos de saldo total, la inclusión de gas y la rápida sucesión de operaciones robustecen la existencia de un control unificado sobre todas las direcciones involucradas.
El Juzgado dispuso el congelamiento de los USDT en CPE1 inicialmente, y posteriormente en CPE26 y CPE9. Para ello, libró un exhorto a la autoridad judicial de El Salvador (donde Tether International tiene su domicilio) y pidió a Tether International SA que haga efectivo el congelamiento.
Taiano habló de la naturaleza secreta de la investigación, que se extiende a las medidas cautelares , las cuales deben disponerse “inaudita parte” para asegurar el éxito del congelamiento de activos por parte de Tether.
La fiscalía y el juzgado dijeron que saben que la información sobre el congelamiento puede volverse pública a través de exploradores de blockchain una vez ejecutada la medida, pero priorizan la eficacia de la acción judicial.
Un riesgo crítico para la recuperación de los activos delictivos es la demora en la ejecución de las medidas dijo el fiscal que advirtió que Novelli y Terrones Godoy convirtieron la mayor parte de los USDT (una stablecoin más fácil de congelar por su autoridad central) que estaban en la dirección 0x0D9a89Cf6A1dB1f8d0Abc84EB7bd561219892fff en Ethereum, donde es difícil inmovilizar los criptoactivos.
Etherum, al no contar con una autoridad central y si no se encuentra alojada en un Exchange, hace que su congelamiento resulte de imposible cumplimiento.
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POLITICA
Los judiciales volvieron a parar y escala el conflicto por el traspaso del fuero laboral a la Ciudad
La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) continúa con sus medidas de fuerza, en el marco de una campaña contra el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de uno de los puntos del proyecto de Ley de Modernización Laboral, que mantiene en vilo al gremio que conduce Julio Piumato.
Este jueves desde las 9, los trabajadores judiciales representados por el gremio cesaron sus actividades en todo el fuero y concentraron en la calle Lavalle 1268 del centro porteño, frente a una sede de varios juzgados laborales. De acuerdo con un comunicado de UEJN, “una decisión espontánea de los propios trabajadores” dispuso la toma simbólica del edificio. Se trata de la segunda en menos de una semana: la primera fue el lunes en el microcentro.
En ese marco, la Comisión Directiva Nacional de los judiciales resolvió “transformar el cese de actividades dispuesto para el día de hoy en un paro de 36 horas en todo el fuero nacional del trabajo”. La medida respondería a un reclamo que se oyó en una marcha que encabezó Piumato al Palacio de Tribunales el martes pasado, que contó con el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El gremio de empleados judiciales reclama también la estabilidad laboral de unas 1600 personas que forman parte de la Justicia Nacional del Trabajo. Es que el artículo 91 del proyecto de Ley de Modernización Laboral disolvería 30 juzgados y una sala en un plazo de 180 días.
Ayer, la cúpula de la CGT reunió a su mesa chica donde acordó hacer una presentación a la Justicia, por lo que serían los “aspectos inconstitucionales” de la reforma laboral, junto a una movilización a la sede de la Corte Suprema de Justicia para el próximo lunes. De esta manera, descontó la aprobación del proyecto el viernes en el Senado y descartó tanto otro paro como una movilización hacia el Congreso Nacional para la votación.
Para el lunes, los judiciales se plegaron a la movilización convocada por la central obrera y resolvieron otro paro del fuero laboral a partir de las 9 de la mañana. La convocatoria del triunvirato de la CGT a Plaza Lavalle es a las 10.
el lunes en el microcentro,una marcha que encabezó Piumato,reunió a su mesa chica,Justicia,Reforma laboral,Tribunales,Conforme a,,Rechazo a la reforma laboral. A qué hora es el paro con movilización de algunos gremios al Congreso,,Sin paro ni movilización. La CGT descuenta que se aprueba la reforma laboral y ya diseña una estrategia para judicializarla,,Todos los detalles. Levantaron el paro de controladores aéreos: qué se sabe de las demoras y reprogramaciones en los vuelos hasta el lunes,Justicia,,“Entraron todo, estaba sola, compa”. Cómo operaba la banda del Millón para realizar las entraderas y los robos,,“Entraron todo, estaba sola, compa”. Los audios que exponen la modalidad en los robos perpetrados por La Banda del Millón,,El triste derrotero de Samid
La Embajada de la República Argentina en Ucrania organizó un acto conmemorativo en la ciudad de Kiev con motivo del 248° aniversario del nacimiento del general José de San Martín.
La ceremonia tuvo lugar en la “Plaza de la Policía”, frente al monumento dedicado al prócer argentino.
El homenaje contó con la presencia de la embajadora Elena Mikusinski, el secretario Francisco Magliano, miembros de la delegación diplomática y representantes de la comunidad argentina residente en Ucrania.
El monumento a San Martín fue inaugurado el 22 de julio de 2023 por el entonces embajador Alberto Alonso, tras ser encargado por la embajadora Lila Roldán Vázquez, en una iniciativa conjunta con la Administración Estatal Municipal de Kiev y el Instituto Nacional Sanmartiniano.
Durante el acto, se recordó el legado de San Martín como líder militar y político, cuya visión estratégica y compromiso permitieron la emancipación de varios países de América del Sur.
La cita incluyó la lectura de la célebre frase: “En el último rincón de la tierra en que me halle estaré pronto a sacrificar mi existencia por la libertad”, pronunciada por el general argentino.
El 24 de marzo de 2022, en los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, la Embajada de la República Argentina en Kiev fue una de las cuatro misiones diplomáticas extranjeras que mantuvieron sus actividades regulares, pese al deterioro de las condiciones de seguridad.
El personal continuó trabajando en la capital hasta que la Cancillería argentina dispuso la evacuación, cuando las tropas rusas se encontraban a unos 15 kilómetros de la ciudad.
En la actualidad, la representación argentina mantiene un equipo permanente integrado por funcionarios diplomáticos y personal local, abocado a la relación política bilateral, la cooperación económica y cultural y la asistencia y protección de ciudadanos argentinos en el país.
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POLITICA
Reparto de cargos: tensa pulseada entre Kicillof y La Cámpora por un lugar clave en la línea sucesoria de Buenos Aires
LA PLATA.- La disputa en el Senado bonaerense por un cargo clave en la línea sucesoria de la provincia de Buenos Aires se dirimía esta noche en medio de una fuerte tensión entre los distintos actores del peronismo.
El gobernador Axel Kicillof pretende ubicar en la vicepresidencia primera de la Cámara alta a Ayelén Durán, pero el kirchnerismo, que cuenta con mayoría numérica, se encamina a imponer a Mario Ishii, el exintendente de José C. Paz.
Por si fuera poco, el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa a nivel nacional, espera designar a Malena Galmarini en una vicepresidencia segunda.
En la Casa de Gobierno dijeron que la eventual designación de Ishii es “una imposición” de La Cámpora. El gobernador espera poder designar a quien ocupe la vicepresidencia primera. A falta de consenso para imponer a Durán, el axelismo sugirió el nombre de Pedro Borgini. Pero subsisten las diferencias y la votación podría postergarse hasta pasadas las 10 de la noche.
En el Senado parten de una premisa: la vicegobernadora Verónica Magario deberá reemplazar a Axel Kicillof cuando salga del país o incluso ante una eventual licencia para abocarse a su carrera presidencial.
En este último escenario, el vicepresidente primero del Senado asumiría como vicegobernador. Esta situación podría darse, incluso, por otros motivos: por caso existe el antecedente de Federico Scarabino que reemplazó a Alberto Balestrini, tras una enfermedad que lo dejó fuera del juego político. E incluso cuando Hugo Corbatta reemplazó a Felipe Solá, tras la renuncia de Carlos Ruckauf a la gobernación.
En suma: la pelea por la vicepresidencia primera supone la alternativa de poder real, en el corto plazo. Y signará el armado peronista para intentar retener la sucesión de Kicillof y Magario dentro de dos años.
La magnitud de la pelea es tal que podría, incluso, trabar el funcionamiento del Senado de la provincia de Buenos Aires en todo el año en lo que respecta a la definición de pliegos de ministros de la Corte, jueces o fiscales. También podría gravitar para una eventual reforma política como la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En esta puja Kicillof está representado por Magario, quien está en minoría dentro en el conglomerado del peronismo de la Cámara alta. Una situación atípica ya que el bloque tiene la mitad más uno de la totalidad de los senadores que integran ese cuerpo.
El peronismo tiene 24 de los 46 escaños. Pero los senadores aliados al gobernador que responden directamente al Movimiento Derecho al Futuro son seis, en minoría absoluta entre las tribus que forman los 24 senadores provenientes de las distintas vertientes peronistas. Por tanto el gobernador no estaría en condiciones de designar, tampoco, al presidente del bloque de Unión por la Patria.
María José Lucesole,Conforme a
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