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La Justicia convoca al director de la DGI para profundizar la investigación de las sociedades ligadas a autoridades de la AFA

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La Justicia citará al flamante director de la DGI Mariano Mengochea a tribunales para ahondar la investigación sobre las sociedades que están en la mira porque serían de supuestos testaferros de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La decisión la tomó el juez en lo penal Económico Marcelo Aguinsky luego de recibir un extensísimo dictamen del fiscal Claudio Naval Rial en el que sugiere realizar una batería de medidas de prueba relacionadas con empresas que estarían vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, titular del organismo.

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Mariano Mengochea, nuevo jefe de la DGI

La causa del juez Aguinsky analiza lo relacionado con las sociedades que son y fueron dueñas de la mansión de cinco hectáreas de Villa Rosa, Pilar, donde hay una pista ecuestre, instalaciones deportivas, un helipuerto y fue encontrado un galpón con 54 autos de alta gama y clásicos, además de motocicletas.

Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de AFA, respectivamenteAFA

Esa finca está a nombre de la empresa Real Central SRL y antes estaba a nombre de Malte SRL y Central Park Drinks.

Real Central SRL es propiedad de Luciano Pantano y su madre Ana Conte. Ambos no tienen perfil económico para tener esa finca.

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Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

Pantano, director de una asociación de futsal ligada a la AFA, ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown, es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de $2.000.000, según consta en la causa.

Conte es jubilada y trabajadora autónoma. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

Por la empresa Malte SRL apareció como su responsable Maurio Javier Paz, director de una asociación de fútbol femenino, asociada a la AFA.

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Aguinsky decretó la semana pasado el secreto del sumario y allanó un estudio contable de Lomas de Zamora en busca de los papeles de trabajo de esas sociedades.

Sin embargo, la contadora usaba esas oficinas de manera y no dejaba allí los documentos de las firmas. Esos materiales están en su computadora y en las bases de la DGI. Ahora el juez sigue tras los pasos de esa información.

En paralelo, investiga a la escribana que constituyó esas sociedades, para determinar quienes firmaron los documentos cuando se produjeron los traspasos societarios entre Central Park Drinks y Real Central. Allí hubo además una incorporación de dinero al capital social.

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Una de las operaciones que se investiga es la compra de esa quinta. La vendió Malte SRL y la adquirió Real Central en 1,8 millones de dólares.

Allanamientos en la quinta de Villa Rosa en el marco de la causa Sur Finanzas y la ruta del dinero AFARicardo Pristupluk

Malte SRL, el vendedor, tiene el mismo domicilio que la empresa HT de Pablo Toviggino en Santiago del Estero. Y los vehículos encontrados en la quinta, tienen cédulas azules que autorizan a manejarlos a familiares de Toviggino.

Ahora Aguinsky se prepara para lanzar este viernes, con la reanudación de la actividad judicial, una serie de medidas de prueba y convocó al titular de la DGI para apresurar su realización. Y el juzgado analiza trabajar durante la feria judicial de verano, dado la cantidad de medidas pendientes.

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Fue justamente el dictamen del fiscal Claudio Navas Rial el que motivó la convocatoria al flamante titular de la DGI.

La justicia sospecha que Pantano, Conte y eventualmente Paz son en realidad supuestos testaferros de autoridades de la AFA que estarían detrás de la propiedad.

Conte y Pantano están citados para el 29 de diciembre para dar explicaciones ante el juez Aguinsky, de ahí la premura del magistrado para asegurar la prueba cuanto antes.

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Bolso encontrado en la Mansión de Pilar

Investigadores del caso explicaron a las hipótesis que se barajan, a la luz de las evidencias que fueron apareciendo.

En principio, explicaron que en este caso las revelaciones se fueron sucediendo al revés que en toda investigación penal: en general primero se detecta a una organización criminal, que comete delitos y luego necesita blanquear el dinero de esos ilícitos mediante operaciones de compra y venta de propiedades, por ejemplo, con personas interpuestas.

Sin embargo, en este caso, la punta del iceberg que emergió ante los investigadores, cuando la Coalición Cívica planteó una denuncia, fue la aparición de bienes despampanantes, fincas, autos de lujo y propiedades en manos de personas que no tienen el perfil económico ni los ingresos para tenerlas.

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Fue un tuit de Carlos Tevez, del 5 de marzo de 2024, el que puso a los dirigentes de Elisa Carrió en la pista de esa finca de Villa Rosa: “Me parece q tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Ali Babá“.

El mensaje de Tevez estaba ligado a una chicana de Toviggino en X, donde suele ser particularmente picate. Allí Tevez se quejó del 2-2 de Independiente, club que dirigía, ante Barracas Central. Había acusado al árbitro Pablo Dóvalo de perjudicarlos.

Toviggino le respondió en X: “Como no eras tan estudioso en el curso para DT, seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas. Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, memoria eólica». Y Tevez le respondió con “los bolsos de Qatar”, “los amistosos en China”, los autos de lujo y la “memoria de Ali Babá”.

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Ese mensaje pareció corroborarse tras los allanamientos en Villa Rosa, donde aparecieron los autos clásicos y modernos de alta gama. Nadie se puso excavar aún.

Carrió, junto al presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso, presentaron ante la Procelac y justicia la denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte por presunto lavado de activos.

Ahora los investigadores están tirando del hilo hacia atrás de la maniobra, buscando cuál es el delito precedente que en todo caso permitió este enriquecimiento por el que no se pagaron tributos y el eventual lavado de dinero.

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Según informaron fuentes judiciales a , las hipótesis que manejan los investigadores acerca de que los dirigentes de la AFA pudieron haberse hecho con ese dinero, son por ejemplo:

– Las que aportó Tevez cuando habló de “los bolsos de Qatar y los amistosos en China”.

– La adquisición de dólares en el mercado oficial a menor valor, cuando regía el cepo, para cancelar supuestos servicios contratados en Estados Unidos, pero que en realidad se cambiaban en la Argentina en el mercado negro.

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– Supuestos vuelos clandestinos de avionetas que parten de Bolivia, sobrevuelan Santiago del Estero y aterrizan en pistas clandestinas o dejan caer cargamentos de droga.

– Usurpaciones de grandes superficies en Santiago del Estero, que permitieron a autoridades de la AFA adueñarse miles de hectáreas.

Las hipótesis, por ahora solo en el terreno de las suposiciones, surgen de denuncias que fueron tramitadas en la justicia federal en Santiago del Estero, Campana y Catamarca, sin que se llegue a ningún procesamiento e imputación formal.

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la investigación sobre las sociedades,a causa del juez Aguinsky,March 6, 2024,Hernán Cappiello,AFA,Javier Milei,Conforme a,,Reforma laboral. La baja de impuestos tendría un costo fiscal de 0,8% del PBI, pero el Gobierno no dice cómo lo va a financiar,,La quinta, la financiera y las presuntas deudas. Las causas que sobrevuelan el universo AFA y que inquietan a la cúpula del fútbol,,Vacaciones, indemnizaciones, jornada laboral… Comparativo de cómo cambiará nuestro trabajo si se aprueba el proyecto oficial,AFA,,Hay fecha. Cuándo empieza la temporada 2026 del fútbol argentino,,La mansión de Villa Rosa. Allanan un estudio contable de empresas ligadas a autoridades de la AFA,,Sanción cumplida. La AFA indultó a un dirigente que había confrontado con Chiqui Tapia y estuvo suspendido

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Milei apuesta a una alianza internacional de líderes de derecha y tendría el apoyo de más de diez países

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Javier Milei avanza en la conformación de un bloque de presidentes y líderes de derecha para contrarrestar los movimientos socialistas que existen en distintos países de Latinoamérica.

La intención del Presidente es convocar a una cumbre con todos estos dirigentes que, hasta el momento, serían más de 10. El encuentro, en principio, podría darse en Buenos Aires durante 2026.

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Con este grupo, el Presidente busca lograr una alianza estratégica que se consolide y tenga influencia contra las situaciones que se dan en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. También quiere contrarrestar el poder de los gobiernos democráticos como el de Lula da Silva en Brasil o el de Gustavo Petro en Colombia, que son de un signo ideológico totalmente contrario al de Javier Milei.

José Kast, el nuevo presidente electo de Chile, se reunió con Milei tras ganas las elecciones en su país. Podría ser uno de los miembros del bloque de derecha que planea el libertario argentino. (Foto: REUTERS/Pedro Lazaro Fernández)

“Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del Siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato mentiroso, engañoso para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población, si todos los lugares en donde lo aplican es un fracaso”, dijo Milei este martes, durante una entrevista con CNN en Español.

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Además, durante el diálogo confirmó que está en contacto con líderes de la centroderecha. “No le pusimos un nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando. Estamos intentando hacer un bloque para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del siglo XXI o de los woke, ni hablar de las versiones más extremas”, agregó.

Hasta el momento, en Casa Rosada esperan que Milei sea el líder del bloque que podría estar integrado por José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), José Jeri (Perú) y Nayib Bukele (El Salvador). Asimismo, la idea sería que todos los países miembros se mantengan alienados con Estados Unidos, que preside Donald Trump.

Durante su participación en la cumbre del Mercosur, Milei aclaró que apoya la postura de Trump contra Nicolás Maduro. (Foto: REUTERS/Kiko Sierich)
Durante su participación en la cumbre del Mercosur, Milei aclaró que apoya la postura de Trump contra Nicolás Maduro. (Foto: REUTERS/Kiko Sierich)

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La decisión del Presidente, de acercarse a los presidentes de estos territorios, se pudo ver con las reuniones bilaterales que mantuvo con varios de ellos durante el año, como también con las publicaciones que realizó tras el triunfo, por ejemplo, de Kast en Chile. “La izquierda retrocede. La Libertad Avanza”, escribió en ese momento a través de X.

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Otra demostración de la postura de Milei en materia internacional se observó durante la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que se desarrolló en Brasil. Durante ese evento, el libertario dejó en claro su apoyo a Trump frente a la situación de Venezuela y Nicolás Maduro. En cambio, Lula pidió un diálogo directo con el mandatario norteamericano para impedir una posible invasión al país latinoamericano.

Javier Milei, derecha, socialismo, Lula Da Silva

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La cúpula de la AFA salió a defenderse después de que la Justicia encontrara el contrato con la empresa de Faroni

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Horas después de que la Justicia encontrara el contrato que firmó hace cuatro años la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la firma TourProdEnter, de Javier Faroni, en el que le cedía el 30 por ciento de todos sus ingresos en el exterior a esa empresa “recaudadora”, la institución que lidera Claudio “Chiqui” Tapia salió a defenderse.

A través de un comunicado, que titularon “La única verdad es la realidad”, las autoridades de la casa madre del fútbol argentino intentaron disipar las sospechas en torno a la administración de los fondos de la AFA.

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“En esta trama de mentiras y desinformación no existen los Robin Hood que luchen por el bienestar del pueblo, advirtiéndose claramente que se trata de una manera más de hacer negocios particulares”, remarcaron los directivos de la entidad que conduce Tapia, quien quedó bajo la lupa por movimientos de dinero en Estados Unidos.

Según la postura oficial, antes de que Tapia quedar al frente de la AFA, la institución llegó a firmar contratos comerciales que eran muchos menos rentables. Aseguran que se llegó a que los que administraban los derechos cedidos se quedaban con el 70% de los ingresos que generaba la selección argentina. Es decir, afirman que la AFA solo recaudaba el 30%. En ese sentido, sostiene que Tapia logró revertir esa ecuación durante su gestión.

La casa allanada de Javier Faroni en el barrio El Yacht de NordeltaLa Nación

Ayer, por orden del juez federal Luis Armella, fueron allanadas ayer la casa del empresario Faroni, en Nordelta, y la sede de la AFA, en la calle Viamonte. De esos operativos surgieron documentos entre los cuales se encuentra el contrato que firmó hace cuatro años la AFA con la firma TourProdEnter, encabezada por la esposa de Faroni, Erica Gillette, para recaudar todos los ingresos de la AFA en el exterior.

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El contrato revela que la AFA le cedía el 30 por ciento de todos sus ingresos en el exterior (por sponsors, amistosos de la selección y otros acuerdos comerciales) a esa empresa “recaudadora”. Entre 2021 y 2025 habían sumado US$260 millones, de los cuales al menos US$42 millones fueron desviados a empresas fantasma, como reveló a través de una investigación exclusiva.

El contrato entre la AFA y la empresa TourProdEnter está firmado por “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

“Ante la publicación de una respuesta a nuestro comunicado, se hace necesario reiterar que al sumir la nueva conducción de la AFA en el año 2017, se comenzaron a revalorizar los activos de la Asociación, renegociando los contratos con socios comerciales, sponsors, agentes de partidos, con quienes los derechos de la AFA en muchos casos se encontraban cedidos hasta el 2030″, indicaron desde la cúpula de la institución.

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Allanamiento en la sede de la AFA, Viamonte 1366Tadeo Boubon

Por ejemplo, indicó la AFA, Agente Comercial ISL obtenía el 55% y la casa madre del fútbol argentino, el 45%. Además, aseguran que Agente Comercial por Santa Mónica se quedaba con el 50% y la AFA, “con el restante 50%”. Además, Tapia volvió a mencionar al empresario Guillermo Tofoni, quien lo denunció por defraudación.

La AFA informó que Tofoni, “habiéndose asociado a un tenedor de derechos sobre partidos amistosos internacionales de nuestra selección, obtenía hasta un 35% sobre los mayores ingresos” y “su asociado el 65%”. En el caso de la AFA, sostuvieron, solo cosechaba “la escasa suma fija” de un millón de dólares por “cada uno de dichos partidos”.

“En la actualidad, esto se ha logrado revertir y aún se sigue avanzando en ese sentido, logrando dar vuelta la ecuación económica, obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se nos asocian”, remarcaron los altos mandos de la entidad.

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Con ese trasfondo, Tapia y Toviggino, tesorero de la institución, volvieron a apuntar de manera elíptica contra el empresario Tofoni, quien había salido a cuestionar el contrato de la AFA con la empresa de Faroni.

“Es entendible entonces que quienes no quisieron sentarse a renegociar acuerdos desfavorables para la AFA o a negociar nuevos acuerdos favorables para ambas partes (principio general de todo acuerdo económico) pretendan recuperar beneficios anteriores insistiendo en, como ya dijimos, causar el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino, para obligar a una negociación que les reinstale sus privilegios económicos”, señalaron desde la casa madre del fútbol argentino.

Por último, la AFA sostuvo que “la sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo”.

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Esta no fue la primera reacción de Tapia frente al escándalo por supuesta corrupción o irregularidades en el manejo de los fondos de la AFA. El lunes pasado, emitió un comunicado en el que apuntó contra los medios y el empresario Tofoni.

En concreto, Tapia defendió la relación comercial con TourProdenter LLC, la empresa que administra los fondos de la AFA en Estados Unidos. Fue luego de que publicara en exclusiva que desde la cuenta de la firma de Faroni se giraron US$ 42 millones a sociedades fantasma. En otra investigación, reveló que desde las mismas cuentas se desviaron casi US$ 500.000 a dos sociedades vinculadas a Toviggino.

Ayer, Tofoni había criticado la relación comercial entre la AFA y la firma TourProdenter LLC, de Faroni. Dijo que la creación de esa sociedad y su rol como agente de cobro de fondos en el exterior “no tiene antecedentes en el mercado”.

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En diálogo con LN+, Tofoni puso el foco en el origen de la sociedad con base en Estados Unidos y en el esquema contractual que la vincula a la entidad que preside Tapia. “Deberíamos ir a la raíz de por qué motivo una federación como la AFA contrató a una empresa que recién se formaba, como lo era TourProdenter. Recién existía. La formaron especialmente para esta situación de empezar a cargarla con dinero de distintos ingresos que tiene la Asociación del Fútbol Argentino”, afirmó.

Para el empresario, la AFA nunca requirió de intermediarios para la percepción de fondos. “Es importante destacar que la AFA nunca necesitó un agente de cobro. Para eso tiene sus cuentas directas. En todo caso, pudo necesitar un agente de marketing o de televisión. Pero nunca para recibir dinero. Para eso tenés la cuenta de AFA”, continuó.

El empresario Guillermo Tofoni, quien denunció a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por presunta defraudación

Tofoni considera que “no existe” en el mercado ni en ninguna agencia internacional “cobrar un 30% por recibir dinero”. “Si vos vas a discutir un contrato de marketing deportivo, puede ser que eso ocurra. Pero no por el cobro de contratos que ya tenía la AFA con otros sponsors. Eso no existe. Nunca existió“, agregó.

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En 2023, Tofoni denunció a Tapia y Toviggino por presunta defraudación, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos de la selección argentina. “Hubo un incumplimiento de la AFA con respecto a mi contrato de amistosos internacionales. Arrancaba el 1 de noviembre de 2022 y finalizaba en 2020. Se incumplió en la primera fecha FIFA de marzo de 2023. A raíz de ello, inicié una causa en la Argentina dentro del ámbito penal, que hoy se encuentra en el ámbito civil”, remarcó Tofoni.


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Jorge Macri vetó una serie de proyectos y tensa la relación con la oposición en la Legislatura porteña

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El medio de las fiestas por la Navidad y Año Nuevo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, dispuso una serie de vetos a leyes impulsadas por el peronismo y el radicalismo y aprobadas por la Legislatura porteña en las últimas sesiones. Los vetos —que incluyen objeciones totales y parciales— abarcan iniciativas vinculadas a la salud mental, los hogares de niños y adolescentes, la coordinación metropolitana y el uso de inmuebles públicos, entre otras. La medida generó malestar en la oposición, que acusó al mandatario porteño de gobernar “en minoría sin respetar los consensos construidos”.

Ante la consulta de Infobae, el Gobierno de la Ciudad justificó las decisiones y argumentó falta de presupuesto, superposición de organismos y creación de estructuras sin financiamiento, mientras que desde Fuerza por Buenos Aires (ex Unión por la Patria) cuestionaron el “desconocimiento” de los acuerdos legislativos y denunciaron una ruptura del diálogo político en el Parlamento. “Sí, habrá problemas en la Legislatura; no podés discutir más nada con ellos porque no tienen palabra“, sostuvo a este medio Claudia Neira, presidenta del bloque peronista.

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Uno de los vetos se publicó ayer, martes, en el Boletín Oficial. Es un rechazo parcial al Proyecto 6.859, presentado por UCR Evolución, que buscaba consolidar una mirada metropolitana para coordinar políticas públicas entre la Ciudad y los municipios del conurbano. De manera puntual, el Ejecutivo objetó el artículo 8°, que creaba un Consejo Consultivo Metropolitano —de carácter honorario— para emitir recomendaciones sobre la política metropolitana. Para el GCBA, esa figura se superpone con organismos ya existentes dentro de la estructura del Ejecutivo y cuya adecuación puede lograrse por vía administrativa.

El gobierno porteño, además, tiene planificado el veto total al proyecto 6.900, también del peronismo, que establecía estándares de calidad de cuidado para los 54 hogares de niños que funcionan en la Ciudad —ocho gestionados por el GCBA y 46 conveniados—. En su argumentación, el Gobierno afirmó que no existe presupuesto asignado para implementar los estándares previstos.

Neira, autora del proyecto, lanzó una dura réplica en sus redes: “Quería mejorar la vida de los niños que tienen que ir a un hogar, quería que fuera posible el cumplimiento de la ley. Acordé el texto y se aprobó. Pero a Jorge Macri le importan una mierda (sic) sus funcionarios, los consensos y parece que no le importan nada los niños. Hoy la vetó. Gobiernan en minoría y rompen los acuerdos”.

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Consultada por Infobae, la legisladora peronista agregó: “Para la sesión de fin de año se necesitaban consensos para determinadas leyes, eso se construyó durante meses, hicimos una agenda de bloques, y si antes tenía 18 y ahora tengo 20 legisladores, yo tengo una agenda, y acompaño al Ejecutivo siempre que acompañe mi agenda. Presenté el proyecto y lo discutí con dos funcionarios, que me pidieron revisiones; qué nivel de consenso podés tener con un Ejecutivo que funciona de esa manera, si discutís el texto de una ley para que sea viable, te piden modificaciones, se consensúa y a nivel ejecutivo te lo vetan”.

Otro veto parcial es al proyecto 6.880, también impulsado por el kirchnerismo, que proponía un estudio epidemiológico extraordinario de salud mental en la Ciudad, con foco en los efectos post pandemia. El Gobierno porteño aplicó un veto parcial a los artículos 4, 5 y 7, que creaban y regulaban una Comisión Especial integrada por asociaciones profesionales, organizaciones de usuarios, colectivos de salud mental y espacios académicos. Según el Ejecutivo, la conformación de esa comisión generaba nuevas obligaciones sin partida presupuestaria y duplicaba funciones ya existentes.

(@MatiasLopezBA)

La administración de Jorge Macri también vetó de manera parcial el proyecto 6.912, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, impulsado en este caso por el oficialista Vamos por Más. El Ejecutivo argumentó que la ley replicaba un viejo proyecto ya vetado en 2007 y que la expansión de asesorías no resulta viable.

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Por último, se veta de manera total el proyecto 6.939, también del peronismo, sobre la renovación del permiso de uso del inmueble del Mercado de Flores, que es utilizado por la cooperativa “Libertadores de América”, cuyo permiso venció y —según el GCBA— continúa ocupando el espacio sin autorización vigente.

“Varios proyectos crean comisiones, consejos u órganos paralelos que interfieren con funciones que la Constitución y las leyes ya asignan a ministerios y áreas técnicas. Resultado: más ruido, menos responsabilidad clara”, informaron desde la sede de Gobierno de la calle Uspallata. Y completaron: “Se proponen estándares, estructuras u obligaciones sin sustento metodológico sólido, sin financiamiento definido o desconociendo realidades operativas existentes, lo que pone en riesgo la eficacia de las políticas públicas”.

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