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La Justicia investiga maniobras con dólar blue y realizó al menos 60 allanamientos en bancos, casas de cambio y financieras

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Tres jueces federales ordenaron una serie de allanamientos simultáneos en bancos, casas de cambio, compañías financieras y domicilios particulares en el marco de investigaciones que apuntan a un esquema de compra y venta de dólares durante la vigencia del cepo cambiario, entre 2022 y 2023. Los procedimientos alcanzaron al menos a 60 objetivos y se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Bahía Blanca, según indicaron fuentes judiciales.

Las medidas se dispusieron en causas que tramitan ante los juzgados federales de María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello. En los tres expedientes se investiga la presunta utilización de dólares adquiridos a precio oficial que luego fueron canalizados hacia el mercado paralelo, con una diferencia de valor significativa.

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La causa principal, a cargo de la jueza Servini y con impulso del fiscal Carlos Stornelli, se inició en 2024 a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), elaborada sobre la base de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Allí se investiga la compra de alrededor de 1.500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández.

En ese expediente aparecen mencionadas la firma Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, señalado como cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. Entre los procedimientos ordenados por Servini se incluyó un allanamiento en la vivienda de la madre de Vallejo, ubicada en Banfield.

La jueza federal María Servini ordenó decenas de allanamientos a casas de cambio y financieras en una causa donde también se investiga a Sur Finanzas

Según una fuente que interviene en la investigación, los allanamientos fueron al menos 60. En los operativos se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos, sumas millonarias en pesos y armas de fuego. También participaron la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y la división de lavado de activos de la Policía Federal.

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Del análisis preliminar realizado por la Dajudeco, centrado en cinco casas de cambio, surgió que entre enero y agosto de 2023 cinco personas, cada una en representación de una entidad distinta, retiraron en efectivo un total de 474.846.739 dólares. En función de ese informe, el fiscal Stornelli solicitó 56 allanamientos y medidas cautelares que alcanzaron a casi un centenar de personas.

La denuncia de la UIF sostuvo que, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión”, se estimó que “pondrían en crisis su origen y licitud”. El organismo puso el foco en las compras de dólares que 18 casas de cambio realizaron a través de dos bancos en un período considerado políticamente sensible, en la antesala de las elecciones presidenciales de 2023.

En paralelo, la jueza Capuchetti ordenó otros allanamientos en una causa que se originó en una denuncia presentada por el BCRA en 2021. En ese expediente se detectaron presuntas actividades ilícitas vinculadas al mercado negro de divisas. Fuentes judiciales indicaron que algunos de los procedimientos coincidieron en los mismos bancos y casas de cambio que los dispuestos por Servini.

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Por su parte, el juez Casanello avanzó con una investigación que desarrolló junto al fiscal Franco Picardi en torno al financista Elías Piccirillo. El empresario se encuentra con prisión domiciliaria en Banfield y fue procesado en otra causa por haber fraguado un procedimiento contra otro financista, a quien le “plantó” cocaína.

En el marco de este expediente, Casanello dispuso seis procedimientos, entre ellos una orden de presentación de documentación en el propio Banco Central. Efectivos de la División de Investigaciones de Organizaciones Criminales incautaron teléfonos celulares, notebooks, computadoras y “todo tipo de soporte con almacenamiento digital”.

Elías Piccirillo, financiasta investigado

Según los registros a los que accedieron los investigadores, Piccirillo, a través de la firma Arg Exchange, vendió durante 2023 un total de 251.933.029 dólares a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos. Las operaciones se realizaron entre el 26 de enero y el 19 de diciembre de ese año, a un ritmo promedio diario de 768.000 dólares, mientras regía el cepo cambiario.

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Además de las actuaciones judiciales, el Banco Central concluyó tres sumarios administrativos contra casas de cambio por maniobras similares. En esos expedientes se describió una “modalidad abusiva” en la operatoria cambiaria y se detalló cómo las divisas obtenidas a valor oficial perdieron trazabilidad al ser retiradas mayoritariamente en efectivo. En uno de los dictámenes, el organismo sostuvo que existieron “indicios que razonablemente llevan a suponer la implementación de un mecanismo que, bajo la apariencia de una operatoria regular, tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”.

Las investigaciones continúan con el análisis de la documentación secuestrada, los legajos societarios de unas 35 empresas distribuidas en todo el país y la identificación de accionistas, directivos y beneficiarios de las operaciones bajo sospecha.

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Federico Sturzenegger irá este miércoles al Senado a defender el proyecto de ley sobre propiedad privada

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá este miércoles en el Senado para defender el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, en una instancia clave para el oficialismo, que busca avanzar con su agenda legislativa. La reunión fue convocada para las 16 en un plenario de comisiones. En ese contexto, la iniciativa comenzará a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Si bien la presencia del ministro agrega exposición en un momento en el que el Gobierno está recibiendo muchos cuestionamientos por Manuel Adorni y por los préstamos a funcionarios del Banco Nación, el oficialismo necesita sostener el impulso de la norma que apunta a modificar regulaciones vigentes sobre tierras, expropiaciones y desalojos.

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El bloque peronista mantiene con Sturzenegger una de las posturas más críticas de los funcionarios de la gestión libertaria, por lo que se espera un debate áspero durante el tratamiento en comisión.

Qué cambios plantea la ley

El proyecto propone revisar marcos regulatorios impulsados durante gobiernos anteriores, en especial los vinculados a restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y a la protección de zonas afectadas por incendios. También introduce modificaciones en los procesos de expropiación y en los mecanismos judiciales para desalojos.

La convocatoria a una sesión para esta semana se definirá en una reunión de labor parlamentaria prevista para este martes a las 18:30 (Foto: Senado).

Entre los ejes principales, redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor objetivo de mercado y a los daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos. Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que toda ocupación temporaria anormal no podrá superar los 60 días.

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También contempla ajustes en los esquemas de regularización dominial en barrios populares, con criterios más estrictos en relación con la ocupación de tierras. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.

La discusión reabre diferencias de fondo con sectores del kirchnerismo, en particular con el espacio referenciado en Máximo Kirchner, que impulsó parte de las normativas vigentes que ahora buscan modificarse.

Estrategia en el Senado y pliegos judiciales

El debate en comisión forma parte de una hoja de ruta más amplia acordada entre el oficialismo y bloques aliados, con la intención de avanzar hacia una sesión en el recinto el jueves, donde se buscará habilitar el tratamiento de cerca de 60 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

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Leé también: El fiscal avanza con la investigación por la compra del departamento de Adorni y busca conocer detalles de la operación inmobiliaria

La convocatoria a esa sesión se definirá en una reunión de labor parlamentaria prevista para este martes a las 18:30, en la que participarán los jefes de bloque. El temario incluiría, además, designaciones diplomáticas y ascensos militares que ya cuentan con dictamen.

En paralelo, la agenda del Senado sumará este miércoles al mediodía un plenario de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se retomará el debate de un proyecto para agravar las penas por falsas denuncias, impulsado por Carolina Losada. La iniciativa había perdido estado parlamentario tras el recambio legislativo y ahora busca volver al circuito de discusión.

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Federico Sturzenegger, Senado, propiedad privada

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Santilli reinició los encuentros con gobernadores aliados y busca sintonizar la agenda legislativa

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CÓRDOBA.- En una semana que luce intensa para el oficialismo en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, reinició los contactos con gobernadores aliados para negociar proyectos que los libertarios consideran claves para su agenda. Este lunes fue el turno de Claudio Poggi, mandatario de San Luis, y del correntino Juan Pablo Valdés.

En lo que hace a las provincias, además, Santa Fe firmará mañana un acuerdo para que Anses le gire $10.000 millones mensuales por un año para la Caja de Jubilaciones provincial no transferida.

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Con Poggi, Santilli -que este lunes cumplió 59 años- conversó sobre el paquete de leyes que impulsó Javier Milei para el período de sesiones ordinarias y también sobre “la agenda compartida de temas entre la Nación y la Provincia”, aunque los voceros de Interior no dieron más precisiones.

En el caso de Corrientes -la provincia es una de las 12 beneficiadas por el adelanto de coparticipación hasta un máximo de $400.000 millones autorizado por Milei a modo de préstamo-, el diálogo tuvo el mismo eje. Incluyó la modificación a la ley de Glaciares (que ya tiene media sanción del Senado) y de las iniciativas giradas para fortalecer la propiedad privada, la que busca acelerar los tiempos de los desalojos y los cambios impulsados para ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios.

El puntano Poggi estuvo con Santilli en la Rosada

Valdes, quien cuenta con un diputado nacional y dos senadores en representación de Corrientes, fue parte de la comitiva de gobernadores que acompañaron a Milei y Luis Caputo a Nueva York para promover oportunidades de inversión y desarrollo regional. Allí se reunieron con inversores y el Bank of America, además de participar del foro del JP Morgan.

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En la cartera de Interior están cerrando más encuentros de Santilli con gobernadores para los próximos días. El ministro fue el encargado de transmitir a la mesa política de la Casa Rosada y a su par de Economía los problemas económico-financieros que enfrenta la mayoría de las provincias. Por el momento, la decisión fue otorgar los adelantos de coparticipación, un esquema en el que se incluyeron dos distritos no dialoguistas, como Tierra del Fuego y La Rioja.

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, se sumó a los que cerraron acuerdos con Anses por la deuda mantenida con la Caja de Jubilaciones provincial no transferida. El convenio que se firmará mañana es por un año, por $10.000 millones mensuales, la misma cifra a la que Nación y el cordobés Martín Llaryora llevaron los giros.

“Las negociaciones apuntan a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por Nación a raíz de uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024”, señaló la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes. “Por lo de 2020 y 2023 se negociará el saldo armonizado, y en relación a 2024 y 2025 se recibirá como pago a cuenta”, agregó.

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Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa FeCamila Godoy

La funcionaria precisó que los $10.000 millones “duplican la oferta que la Nación realizó el año pasado en una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema” y equivalen al triple del monto actualizado que se recibía mensualmente durante el gobierno del presidente Alberto Fernández.

“En este convenio se plasma que los juicios que venimos transitando con Nación, vinculados a la deuda, se suspenderán de manera transitoria en el marco de las negociaciones y acuerdos que contempla dicho convenio, por un plazo de 180 días”, detalló la funcionaria, quien aclaró que la Provincia “no renuncia” a las demandas.


Gabriela Origlia,Diego Santilli,Corrientes,San Luis,Conforme a,Diego Santilli,,Quejas por los recursos. Crece el nerviosismo en el grupo de gobernadores aliados a Milei por las “promesas incumplidas”,,Superávit licuado. En 15 provincias los gobernadores enfrentan conflictos salariales y se les complica el frente fiscal,,La mano que le tendió Macri al Gobierno

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Jorge Asís: “Adorni está deslegitimado y Milei lo sostiene solo para no entregarlo a la interna”

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En una entrevista con Infobae al Regreso, Jorge Asís afirmó que la crisis política que rodea a Manuel Adorni refleja un momento de vulnerabilidad para el Gobierno, al tiempo que cuestionó la estrategia del presidente Javier Milei de sostenerlo pese a su desgaste.

Durante la charla con el staff de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Asís sostuvo: “Adorni está deslegitimado. Y me parece que no está deslegitimado por el viaje este famoso que hizo a Punta del Este con la familia, ni por haber ido con su esposa a Estados Unidos. En realidad, el único error de Adorni fue habérsela creído y elevar excesivamente la vara moral”.

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El sostén político de Adorni y la soledad del gobierno de Milei

Asís analizó la reacción oficial tras la foto de apoyo a Adorni, interpretándola como una defensa más orientada a la interna política que a la fortaleza institucional. “Intuyo que Adorni está artificialmente sostenido por fotografías, por el empeño que pone tanto el fenómeno solitario Javier Milei como el principal instrumento, que es su hermana, que son prácticamente quienes defienden como para no entregarle al adversario de la interna una pieza tan importante. Pero ya está terminado el tema y me parece que sostenerlo es un error”, aseguró.

Para el analista, mantener al portavoz solo suma problemas a un presidente que ya enfrenta “suficientes problemas con la Justicia, por supuesto, por la causa cripto, las coimas del 3% para la Guantanamera, los créditos que ahora en todas partes se habla, y también salen a defender los créditos”.

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Advirtió que el respaldo mediático y la foto con el gabinete no logran mejorar la percepción social: “En un momento de tambaleo del Gobierno, el tema Adorni me parece que es lo que lo completa. Yo lo veo en un momento muy vulnerable al Gobierno. Milei, como dije, es un fenómeno solitario. Preside un gobierno de consultores. En realidad, la receta del outsider también emerge como un informe de una consultora”.

El escritor vinculó el origen de Milei al “proyecto de poder” construido en los medios y recordó: “El que vale, el que verdaderamente vale en política es Javier Milei, que de tertuliano en Intratables armó un proyecto de poder que fue absolutamente admirable”.

Dinámica judicial, cambios en el Ministerio y el impacto sobre el oficialismo

Al referirse a los movimientos en el Ministerio de Justicia, Asís consideró que el reemplazo de Sebastián Merio por Juan Bautista Mahiques responde a internas en el entorno presidencial: “A Cúneo Libarona le irritaba cada vez que leía en los diarios que el que manejaba el ministerio era Amerio”.

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Jorge Asís asegura que la crisis política en torno a Manuel Adorni refleja la vulnerabilidad actual del gobierno de Javier Milei y su estrategia interna (Infobae en Vivo)

Señaló que la salida del funcionario es interpretada como una nueva victoria de Karina Milei en la puja por el control de áreas clave y advirtió sobre el riesgo de avanzar judicialmente contra dirigentes del fútbol argentino a dos meses de un Mundial: “Va a tener inexorables efectos deportivos esta movida”.

Sobre la relación del gobierno con la justicia, Asís matizó: “Yo no puedo suscribir que haya una articulación para blindarse judicialmente, pero sé que hacen bien si se preocupan, porque lo peor que te puede pasar en política es ingresar a Comodoro Py. Una vez que vos entraste en Comodoro Py, es un problema salir”.

Consultado sobre la dinámica interna del Poder Judicial, sostuvo: “En la justicia tenés para elegir. Depende de quién te toque, depende de quién es el que tenga el dosier. Vos sabés que los jueces federales son expertos en el cajoneo. Saben qué cajonear, qué es lo que no se debe cajonear. Mientras un presidente tenga algo de poder, nadie va a avanzar sobre él. El problema que tenés en la política es cuando el poder se desvanece”.

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Peronismo, economía y la vara moral en la gestión pública

En una revisión del tablero político, Asís identificó a Axel Kicillof, Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Sergio Massa como los cuatro potenciales presidenciables del peronismo para 2027. “El peronismo hoy tiene cuatro potenciales candidatos a presidente”, dijo, y agregó sobre Massa: “Ya fue dos veces candidato a la presidencia, fue ministro de Economía y candidato, y por dos puntos no ganó en la primera vuelta”.

Al analizar la oposición, Asís destaca a Axel Kicillof, Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Sergio Massa como los cuatro presidenciables más fuertes del peronismo para 2027 (REUTERS/Francisco Loureiro)

Al ser consultado sobre la gestión económica del exministro, Asís argumentó: “Pienso que fue una buena gestión la de Massa, porque había que tomar las riendas de la economía en ese momento de la Argentina. Por lo menos llegó hasta el final del partido. Y por dos puntos no te ganó en primera vuelta”.

Analizó también la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires: “Axel tiene un equipo sólido de gente muy leal, muy fiel, que ni siquiera está habilitado para la contraprestación, porque es un muchacho que se creyó verdaderamente el cuento de la transparencia”. Y subrayó las dificultades para elevar la vara moral en el contexto argentino: “En política, cuestionar los privilegios que te da el poder es una tontería y algo peor, es un error, porque te pasa lo que le pasa a este muchacho, que señalaba con el dedito, con arrogancia y, y bueno, ahora la paga”.

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Sobre la corrupción y la comparación con gestiones anteriores, Asís diferenció: “El verdaderamente fenómeno delictivo, fenómeno recaudatorio muy próximo a lo delictivo, fue Néstor Kirchner. Néstor Kirchner sí tenía una obsesión con la cuestión de la plata. Cristina quiso terminar con todo eso”.

Para cerrar, el periodista remarcó que el futuro político depende de la paciencia social y la capacidad de la oposición: “El gobierno puede tener recuperación de acuerdo a la paciencia de la sociedad y a los movimientos de los opositores. Milei también está sostenido por el mito de la inexistencia de la oposición”.

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