POLITICA
Las transferencias sospechosas de la AFA a dos parejas de Bariloche y los gastos en barcos y aviones
El titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, su mesa directiva y otros dirigentes del fútbol argentino cayeron en el radar de la Justicia. Detrás de las sospechas en su contra, se entrecruzan cuentas bancarias, transferencias internacionales, nombres de sociedades registradas en los Estados Unidos y millones de dólares; muchos millones.
El circuito parece confuso. De hecho las autoridades judiciales tienen elementos para creer que se tejió una intricada tela araña con el objetivo de ocultar varios delitos y los beneficiarios de los mismos. Sin embargo, la acusación es mucho más mundana: a Tapia y a su círculo íntimo los acusan de quedarse con dinero que no es propio, sino de la AFA, la mayoría vinculado a los contratos de la selección argentina campeona del mundo.
Esa sospecha se fundamenta en transferencias cuya legalidad es analizada por las autoridades judiciales que tuvieron como destinatarias empresas presuntamente “fantasmas”, es decir, estructuras societarias sin actividad jurídica o comercial real que fueron creadas simplemente para encauzar el dinero.
Las sospechas también incluyen el pago de alquiler de embarcaciones y vuelos privados sin relación aparente con la actividad de la AFA o los viajes oficiales de la Selección.
Infobae analizó decenas de documentos que surgen de un pedido de información de la Justicia de los Estados Unidos (discovery) a diversos bancos y entidades financieras cursado por los abogados del empresario argentino Guillermo Tofoni, que tiene un interés particular en la cuestión: en 2023, la AFA le canceló unilateralmente un contrato para organizar los partidos amistosos de la Selección. Su compañía World Eleven fue desplazada por la firma ProSport Live LLC, con domicilio fiscal en Florida, Estados Unidos.
Según las sospechas de Tofoni, a partir de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar se decidió desplazarlo de la organización de los partidos para darle lugar a una maniobra que implica que los fondos recaudados por la AFA terminen en cuentas extranjeras a nombres de terceros, sin explicación ni justificación ilícita.
El rol de Tourprodenter LLC
Tourprodenter LLC es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en La Florida, Estados Unidos. Su importancia en esta historia radica en el contrato de exclusividad que posee como agente comercial de la AFA a partir de un acuerdo firmado el 9 de diciembre de 2021, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Entre sus facultades se encuentra la suscripción de acuerdos de sponsoreo, patrocinio o similares que generen ingresos para la AFA por medio de la explotación comercial de sus marcas y otros derechos, concertación de eventos deportivos y/o comerciales, tareas de logística y producción de actividades.
Las autoridades judiciales creen que Tourprodenter LLC fue un vehículo para apropiarse del dinero de los partidos de la Selección y desviarlo a cuentas de personas que actuarían como testaferros de los verdaderos beneficiarios de los movimientos.
Para ello, utilizó cuatro entidades bancarias prestigiosas en los Estados Unidos: Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan.
A cambio de dicha tarea, Tourpodenter se queda con un botín muy jugoso: una comisión del 30% de los todos acuerdos que firma, según surge del acuerdo incautado la semana pasada por la Justicia en un allanamiento realizado en la sede de la AFA de la calle Viamonte.
Detrás de Tourprodenter se encuentran los nombres propios de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Al primero, empresario históricamente ligado al mundo del espectáculo, ya le notificaron que se encuentra bajo investigación el lunes pasado, cuando intentaba volar a Uruguay y se lo impidieron. Su mujer, administradora de la firma, tiene un rol preponderante en el esquema, según se detalla en otra nota publicada este domingo por Infobae.
De los más de 300 millones de dólares que pasaron por la empresa de Faroni, los investigadores pusieron el foco en algunos movimientos hacia empresas fantasmas que están vinculadas a dos parejas de Río Negro sin antecedentes empresariales.
Soagu Services LLC
Es una de las firmas radicadas en Florida, que recibió transferencias por más de 10 millones de dólares. Está vinculada a Javier Alejandro Ojeda Jara, cuyo perfil económico no es compatible con las sumas millonarias que administra su compañía. Además, no registra antecedentes empresariales relevantes ni actividad comercial acorde al volumen de fondos que circularon por su firma. Vive en Bariloche.
De registros comerciales surge que el dueño de la empresa norteamericana que recibió 10 millones de dólares de la AFA trabajó en una farmacia de Bariloche, ubicada en la calle Mitre, a dos cuadras del Nahuel Huapi.
Marmasch LLC
Es otra de las firmas bajo sospecha, vinculada a Mariela Marisa Schmalz, creada en 2023 en Miami. Tampoco se le conoce actividad comercial ni estructura empresaria.
Schmalz es ciudadana argentina también con domicilio en Bariloche. Los investigadores la identifican como pareja Ojeda Jara, el dueño de la LLC nombrada anteriormente en esta nota como receptora del dinero de la AFA.
La empresa de Schmalz tampoco tiene estructura comercial, de hecho utiliza como dirección una oficina virtual, formula presentaciones anuales mínimas y carece de servicios u operación visible.
En los extractos bancarios de la cuenta del Bank of America de Tourprodenter LLC, Marmasch LLC aparece como beneficiaria habitual, con 22 operaciones que ascienden a la suma total de USD 4.983.350.
Desde la cuenta del Synovus Bank de TOURPRODENTER LLC (n° 1016438457), MARMASCH LLC recibió 11 transferencias por un monto total de USD 2.611.000, siendo uno de los principales beneficiarios.
Desde la cuenta de TOURPRODENTER LLC en el Banco JPMorgan Chase Bank (n° 598579129), MARMASCH LLC recibió 5 transferencias por un total de USD 1.080.000.
Desde la cuenta del Banco Citibank de TOURPRODENTER LLC (n° 9154176151), MARMASCH LLC recibió 17 transferencias por un monto total de USD 4.803.000.
Velp LLC y Velpasalt LLC
Otras dos compañías, en este caso con nombres parecidos y con dueños cercanos. La primera está vinculada a Verónica Inés López y la segunda a su pareja, Roberto Salice.
Desde las cuentas de Tourprodenter LLC, la primera de las sociedades recibió USD 3 millones; mientras que la segunda fue beneficiaria de USD 14,7 millones. Ninguna de las empresas registra empleados ni actividad verificada
Barcos y aviones
Entre junio de 2024 y julio de 2025, se identificó un patrón de pagos reiterados vinculados a servicios de yachting, con un flujo de fondos superior a USD 512.000 desde una cuenta del Bank of America. La mayor parte de estas transferencias, por un total de USD 365.058, tuvo como destino a CCYACHTING LLC, una empresa registrada en el Estado de Florida el 21 de enero de 2023 bajo el número L23000040260 y con domicilio en 7901 4th St N, Suite 300, St. Petersburg, Florida 33702. Según los extractos bancarios analizados, se realizaron 11 transferencias hacia esta compañía, la cual no presenta actividad verificable.
Además, se detectaron dos operaciones adicionales hacia Charter Dreams Yacht Services por USD 134.840 y USD 12.368,03 respectivamente, lo que eleva el total de los pagos asociados a actividades de yachting a más de USD 512.000 en el período mencionado.
El detalle de las transferencias revela que los montos individuales oscilaron entre USD 990 y USD 149.000, figurando operaciones de alto valor tanto en el año 2024 como en 2025. El análisis evidencia que los movimientos de fondos se concentraron en estas dos empresas dedicadas a servicios náuticos, sin que se haya podido constatar la prestación efectiva de los servicios por parte de CCYACHTING LLC.
“El empleo de dinero de la AFA para pasear en barcos lujosos representa una vergüenza. Clubes asociados pobres y dirigentes ricos, paseando por Mónaco y otros lugares del mundo”, señaló Tofoni en una denuncia presentada la semana pasada, publicada por este medio.
Las transferencias bancarias vinculadas a los gastos en alquiler de aviones y servicios aeronáuticos de los dirigentes acusados reflejan cifras elevadas y movimientos financieros frecuentes en cuentas de la empresa Tourprodenter LLC. Los registros, extraídos de extractos bancarios, exponen pagos que involucran a múltiples proveedores internacionales y bancos estadounidenses, sin que estos fondos hayan sido declarados ni ingresados al país ni a la AFA.
Entre los principales beneficiarios figura Insured Aircraft Title Service (IATS), que recibió transferencias desde el Synovus Bank por un total de USD6.006.000. VSL Aerospace INC fue destinataria de varias transferencias desde diferentes bancos: USD5.331,54 desde el Citibank y, a través del Bank of America, sumas que oscilan entre USD1.514 y USD28.536 en operaciones realizadas entre abril de 2024 y julio de 2025.
La firma PLS Logistic LLC recibió fondos desde tres bancos distintos. Desde el JP Morgan Chase Bank, se registró un pago de USD400.000 el 5 de marzo de 2024. Por el Synovus Bank, se identificaron nueve transferencias entre agosto y octubre de 2023, con montos entre USD250.000 y USD490.000. Por el Citibank, el total transferido fue de USD3.225.000 en once operaciones entre febrero de 2024 y febrero de 2025.
En cuanto a Pratt & Whitney, se realizaron operaciones desde el Synovus Bank (USD34.127), JP Morgan (USD27.716), Bank of America (siete transferencias entre USD20.706 y USD43.452) y Citibank (cuatro operaciones que suman más de USD171.531).
Los movimientos hacia Gestair Aviation incluyen dos transferencias desde el Synovus Bank por USD98.009 y USD13.476, mientras que el Bank of America aportó ocho pagos, siendo el mayor de USD152.247 en septiembre de 2025.
Jet Support Services INC figura con transferencias desde el Bank of America, Citibank y JP Morgan Chase Bank, en montos que varían entre USD2.500 y USD104.610, en operaciones realizadas entre enero de 2024 y agosto de 2025.
La empresa Banyan Air Services registró tres transferencias por parte del Bank of America que totalizan USD590.199, y tres más desde el Synovus Bank entre noviembre de 2022 y abril de 2023.
Por otra parte, Gulfstream Aerospace Corp recibió dos transferencias de USD195.893 cada una desde el Synovus Bank en septiembre y octubre de 2024.
El esquema también incluye a Alas del Fin del Mundo S.R.L., que recibió seis transferencias desde el Synovus Bank entre febrero y noviembre de 2023, con montos de entre USD105.000 y USD286.000. Además, se detectaron pagos al piloto jefe Luis Chades, la compra de repuestos y, según los montos y empresas involucradas, la adquisición directa de al menos un avión en Estados Unidos.
POLITICA
Javier Milei recibió a los hermanos argentinos que fueron rehenes de Hamas durante más de dos años
El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos que fueron rehenes de Hamas durante más de dos años. Se trata de David y Ariel Cunio, que habían sido secuestrados por la organización terrorista en un kibutz en Israel.
Los hermanos fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 y liberados más de dos años después, por las gestiones de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
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Del encuentro en Casa Rosada participaron además el canciller Pablo Quirno y la fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel.
Los hermanos Cunio son dos de los 20 rehenes con vida que fueron liberados el 14 octubre de 2025 y entregados a la Cruz Roja, luego del brutal ataque de Hamas que desencadenó dos años de guerra con Palestina.
Quiénes son David y Ariel Cunio, los hermanos que fueron rehenes de Hamas y se reunieron con Javier Milei
Los hermanos David y Ariel Cunio fueron rehenes de Hamas y recibidos por Milei en Casa Rosada. Fueron capturados en el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza y el más devastado por el ataque de Hamas.
David es actor, y tenía 33 años en el momento en que fue capturado junto a sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de 3 años, y su esposa y madre de las pequeñas, Sharon Aloni Cunio. Las tres fueron liberadas a fines de noviembre de 2023 durante el primer intercambio de rehenes por prisioneros palestinos durante un breve alto el fuego.
Ariel, que fue tomado como rehén cuando tenía 26 años, fue secuestrado junto a su novia, Arbel Yehud. Antes de ser secuestrado el joven logró enviarle un mensaje a su hermano Eitan, que se salvó de ser capturado: “Estamos en una película de terror”.
Javier Milei, hamas
POLITICA
Ignacio Torres reclamó más penas por los incendios: “Tienen que estar presos el tiempo que tarda en recuperarse el bosque”
A poco más de una semana del comienzo del incendio en Puerto Patriada y otras zonas de Chubut, el gobernador Ignacio Torres reclamó endurecer las condenas para los responsables de la quema intencional de los bosques patagónicos, mientras siguen activos algunos focos en la Comarca Andina.
El mandatario recordó que impulsa un proyecto junto a la senadora Edith Terenzi, que incorpora la figura de ecocidio en el Código Penal, al ser consultado sobre el pedido de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien este lunes propuso penas más graves y viajó a Epuyén para interiorizarse sobre el alcance del desastre.
Torres graficó el problema con una anécdota, a raíz de un incidente en la localidad de Cholila. “Es un proyecto que venimos pidiendo hace años. Puedo dar un ejemplo concreto. El año pasado, encontramos en flagrancia a dos personas que prendieron fuego por un problema entre vecinos; los agarramos con los bidones en la mano, fueron denunciados y condenados, pero estuvieron menos de un mes presos”, señaló, en diálogo con radio Rivadavia.
Frente al mínimo castigo penal que establece la legislación, el gobernador reclamó: “Tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”. “Da bronca e indigna que estos personajes estén caminando entre los chubutenses de bien como si nada cuando generan semejantes tragedias”, completó.
Torres describió la gravedad de los focos activos en la provincia y remarcó que “el fuego tuvo un crecimiento exponencial como nunca vi”, tras una semana de desastre ambiental que ya arrasó más de 13.600 hectáreas. Y confirmó la reactivación de un foco en Epuyén, aunque llevó tranquilidad al asegurar que “se hicieron los cortafuegos durante toda la tarde” y que “no va a tener cercanía al pueblo”.
Otro de los incendios forestales activos está ubicado en el Parque Nacional Los Alerces. Pese a la ayuda de la lluvia, el fuego persiste. “Estamos atravesando la peor sequía desde 1965”, dijo, y agregó que por los vientos y las altas temperaturas, se complica el control rápido de las llamas. “No vi un avance tan rápido del incendio”, reconoció “Nacho” Torres.
Para el mandatario del PRO, la llegada de más lluvias y el despliegue de todos los medios aéreos disponibles, junto al apoyo de Chile y de las provincias de Santiago del Estero, Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Córdoba, dio un panorama alentador sobre ese foco. “Soy optimista. Junto al esfuerzo enorme que se está haciendo con todos los recursos disponibles, más un acompañamiento del clima, esperamos tener novedades mucho más favorables a última hora”, completó.
En este marco, el gobernador diferenció los episodios accidentales de aquellas acciones dolosas que provocaron el inicio del fuego. “En el Parque Nacional Los Alerces, en medio del incendio, fueron detenidos dos turistas haciendo fuego para comer un asado. La intención no era provocar un desastre, pero está terminantemente prohibido cualquier tipo de fuego en toda la provincia y en los ejidos municipales que adhirieron a la ley de emergencia ígnea”, puntualizó. Mientras que en ese sector el origen fue una tormenta eléctrica, en Puerto Patriada “se encontró combustible, lo que demuestra un dolo de querer generar el mayor daño posible”, lamentó.
El apoyo del Gobierno nacional
A partir de la crisis ambiental, Torres valoró la coordinación con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno de Javier Milei, al caracterizar que “no se distingue entre Nación y provincia, ni en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces ni en jurisdicción provincial”. Y destacó el envío de una partida económica para asistir alrededor de las 30 familias que perdieron todos sus bienes. “Entre hoy y mañana se va a estar ejecutando”, indicó.
Ante la emergencia, el gobernador reconoció que el despliegue de aviones hidrantes y helicópteros y una coordianción logística que “no se veía desde hace mucho tiempo”. “Nobleza obliga el trabajo con la Nación. No solamente se hizo de manera coordinada, sino que hay un acompañamiento como pocas veces se vio de un trabajo en conjunto y de infraestructura”, subrayó. “Eso es producto de dejar de lado cualquier mezquindad político-partidaria, y entender que el fuego no distingue ni jurisdicciones ni partidos políticos, y poner por sobre cualquier la seguridad de la gente”, resaltó.
Nuevamente, Torres desmintió “teorías conspiranoides” sobre la venta de tierras quemadas y aclaró que “la Constitución prohíbe la venta de cualquier hectárea de bosque nativo, quemado o no quemado”, además de que existe una ley provincial que impide por décadas la utilización de terrenos afectados por el fuego. “El incendio del Parque Nacional Los Alerces se da en un área que es patrimonio de la humanidad y es técnicamente imposible cualquier tipo de enajenación”, advirtió. “Buscan politizar una situación que exige seriedad y responsabilidad”, concluyó.
POLITICA
El titular de la UIF se reunió con autoridades de EE.UU. para intercambiar información sobre la causa que tiene en la mira a la AFA
Paul Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), regresó de su viaje a Estados Unidos este viernes. Su visita estaba programada desde antes de fin de año, para intercambiar con autoridades norteamericanas documentación vinculada a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Según pudo saber este medio, el funcionario organizó el viaje para encontrarse con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), que es el par estadounidense de la UIF.
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Este organismo norteamericano, que depende del Tesoro de Estados Unidos, se encarga de realizar acciones relacionadas con la inteligencia financiera. Es decir, su objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.
La decisión del titular de la UIF de viajar se dio tras las sospechas en torno a TourProdEnter, la compañía ligada a Javier Faroni, el empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La compañía, en los papeles, es administrada por Erica Gillette, la pareja de Faroni.
Días atrás, la Justicia citó a declarar al empresario y a su esposa. La decisión del juez Luis Armella se tomó luego de que se verificara que la empresa TourProdEnter administró US$260 millones de la AFA en el exterior y -según la investigación- de ese dinero al menos US$42 millones habrían sido desviados a compañías presuntamente fantasmas en Miami.
Aunque se mantiene el hermetismo sobre la información a la que pudo acceder Starc, la intención principal de su viaje fue tener detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia.
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Este intercambio de información fue posible gracias a un memorando de entendimiento que existe entre la UIF y el FinCEN. El mismo se concretó en marzo de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri.
En ese convenio se confirmó el intercambio y la cooperación entre las dos agencias que están a cargo de perseguir los delitos de lavado de activos. Es decir, ambos organismos pueden acceder y requerir información relacionada con los presuntos delitos de esta índole que ocurren en la Argentina y Estados Unidos.
UIF, Unidad de Información Financiera (UIF), AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Estados Unidos
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