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Megacontrabando de soja: Casación mantiene la prisión del empresario que se fugó a Paraguay cuando iban a detenerlo

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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los planteos de la defensa de Pablo Emanuel Arequipa, el empresario salteño acusado de contrabando que se fugó a Paraguay cuando iban a detenerlo. Arequipa cuestionó la prórroga por 60 días de su detención. En la causa se investiga el millonario contrabando agravado de 15.000 toneladas de granos.

La Sala de feria de la máxima instancia penal del país, integrada por Alejandro W. Slokar y Juan Carlos Gemignani, rechazó un recurso de la defensa de Arequipa, quien había interpuesto contra la resolución de la Cámara Federal de Salta. El tribunal salteño se había negado a morigerar su detención -y mantuvo su detención más allá de los 60 días- debido a que se profugó a Paraguay. Incluso, se negó a entregar voluntariamente su teléfono celular y habría eliminado elementos de relevancia para la investigación.

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En la causa, iniciada a raíz de una denuncia de ARCA, también está imputado el ex diputado provincial de Cambiemos Luis Gerónimo Cisneros. La investigación se inició a raíz de una denuncia de la delegación Tartagal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según la acusación, los imputados habrían transportado más de 15 mil millones de kilos de granos de soja, trigo y maíz a un depósito ubicado en Salvador Mazza, cuya parte posterior desemboca en territorio boliviano y por el que habría salido la carga. Según estimó el organismo público denunciante, el perjuicio por aranceles de exportación evadidos, durante el 2024, sería de 3 millones de dólares aproximadamente.

En esta oportunidad, los jueces Slokar y Gemignani consideraron que existen pronunciamientos concordantes del juez de garantías y de los jueces de revisión, y que no se observa -ni la parte logró demostrar- arbitrariedad alguna, por lo que ratificaron su encierro en la Cárcel Federal de Salta.

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En un operativo cerca de Caraparí, en septiembre en el cruce de la ruta 34 y el río Itiyuro, efectivos de la Gendarmería controlaron tres camiones que transportaban unas diez toneladas de soja y maíz: un Scania, un Volvo y un Mercedes Benz que eran conducidos por los hermanos Toledo y por otro conductor que actualmente está prófugo.

Los efectivos detectaron irregularidades en las cartas de porte con las que se pretendía dar fe del transporte de la carga de granos y secuestraron la mercadería, valuada en más de 69 millones de pesos. Acto seguido, irrumpieron en dos inmuebles comerciales de Salvador Mazza, Klum Exeni.

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Según la investigación, esos dos predios están ubicados casi en la frontera, con una particularidad: sus fondos desembocan en territorio boliviano. También allanaron otros siete inmuebles, entre ellos la compañía Sergesa SRL –propiedad de Arequipa– y la sede de la empresa “LU.MA.CIS SRL”, propiedad del exdiputado Cisneros, que fue detenido cuando llegó hasta la firma al enterarse del procedimiento.

En los operativos, que también alcanzaron a las viviendas de los imputados, se secuestraron armas –entre ellas, una pistola 9 mm., una carabina con mira telescópica y cargadores-, máquinas de contar billetes, equipos de comunicación y documentación variada ligada a las cartas de porte adulteradas que las empresas solían confeccionar.

La fiscal mencionó que llamó la atención lo sucedido al momento de ingresar en la casa del empresario Arequipa. “Cuando el personal entró, estaba el aire acondicionado encendido, la comida sobre la mesa aún tibia, rastros de una fuga imprevista, de la cual se destaca el colchón todo tajeado, signos de que allí escondía sus ganancias”, explicó Orsetti, según informó el Ministerio Público en fiscales.gob.ar.

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Las autoridades determinaron que los cargamentos de granos que llegaban en camiones a esos establecimientos durante la madrugada era traspasados a bolsas y cargados a vehículos de menor porte con los que la mercadería salía de Sergesa, pasaba por una escuela vecina y desde allí cruzaba a San José de Pocitos, Bolivia.

La fiscal federal Lucía Orsetti, de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal había formalizado en octubre la imputación contra el exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisneros, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado, acusados de los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado por el avalúo de la mercadería y el número de intervinientes, en grado de coautores.

Bolsas con granos en los depósitos de uno de los establecimientos allanadosGendarmería/fiscales.gob.ar

Según la acusación fiscal, el prófugo Arequipa y Cisneros, a través de sus respectivas empresas –Sergesa SRL y Spray and Seeds Agroservice S.A.S, del primero, y LU.MA.CIS SRL, del exdiputado– eran los líderes la organización delictiva. Pedraza fue señalado como “gestor, coordinador y hasta representante oficial de las empresas”.

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“Según la hipótesis fiscal, los imputados trasladaban grandes volúmenes de granos hacia la frontera, en particular soja, trigo y maíz. Para ello, se valían de cartas de porte emitidas por titulares apócrifos a nombre de Arequipa o de la empresa de Cisneros. Así, burlaban el debido control aduanero y pasaban la mercancía a Bolivia de manera ilegal”, explicó la fiscal.

En una primera etapa de la maniobra “se coordinaba la documentación de transporte suficiente para iniciar el traslado, la cual era modificada en el control ubicado en la localidad de Aguaray, gracias a los oficios de Pedraza, entre otros implicados. Luego se cambiaba el destino de la carga -redireccionándola a los depósitos Klum y Exeni-, y también el destinatario y la empresa transportista. Asimismo, cambiaban el dominio del camión que realizaba el traslado por otro de un vehículo de menor porte -auto o camioneta- a fin de liberar ese transporte de la mercadería trasladada”, se informó en fiscales.gob.ar.

Para realizar los papeles la organización se valía de prestanombres, “personas de escasos recursos, carentes de capacidad operativa, económica y financiera para desarrollar las actividades declaradas”.

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Dieron marcha atrás con la orden judicial de desalojo y “lanzamiento” de los trabajadores que ocuparon la planta de Fate

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Un tribunal de alzada revocó la decision de primera instancia que había ordenado el desalojo y “lanzamiento” del inmueble donde funcionaba la fábrica de neumáticos Fate, situado en San Fernando, que había sido ocupada por los trabajadores después del anuncio del cierre de la firma y el despido de más de 900 empleados.

Así lo informaron a fuentes judiciales. La decisión fue tomada hoy por unanimidad por los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik, quienes resolvieron sobre la apelación presentada por Manuel Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

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El sindicato había apelado la resolución del juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, quien tras un pedido del fiscal Marcelo Fuenzalida, había ordenado el desalojo del inmueble situado en Blanco Encalada 3003, en Virreyes, en San Fernando.

El representante del Ministerio Público Fiscal había cuestionado la toma de las instalaciones por parte de los trabajadores, quienes ingresaron a la planta mediante “violencia y en forma clandestina”. Aseguró que “turbaron la pacífica e ininterrumpida posesión que detentaban sus propietarios”.

El gobierno nacional había dispuesto la conciliación obligatoria y que “se retrotraiga la situación al estado previo” a las desvinculaciones.

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En su apelación, según se desprende del expediente judicial, Crespo, representado por la abogada Liliana Alaniz, explicó que “ante un intempestivo cierre de la fábrica, sin notificación al sindicato y con incumplimiento de un compromiso” por el cual la “parte empresaria se comprometió a no despedir personal hasta junio del presente año”, los trabajadores “se encontraron ante un hecho unilateral” que el gremio definió como un «lock out patronal con cierre del establecimiento y despido de la totalidad de los obreros de la empresa». Por eso, según el sindicato, los trabajadores desarrollaron “una legítima ocupación pacífica de las instalaciones de Fate”.

Trabajadores de Fate tras el despido y cierre de la fábricaManuel cortina

Al resolver, los camaritas afirmaron: “Se trata de una causa en la que el motivo que habría llevado a la actual situación es la pérdida de la fuente laboral de un grupo de entre 900 y 1000 empleados. Más allá de lo que corresponda resolver sobre el fondo y de reconocer que el conflicto importa también una posible afectación al derecho de propiedad, también es cierto que la afectación de un derecho constitucional con relación a los trabajadores, a quienes se lanzaría del inmueble, importaría un gravamen irreparable que justifica ingresar al tratamiento del presente recurso”.

Y sostuvieron: “La situación compleja que ha generado el hecho del cierre de la empresa Fate y de ocupación del espacio de trabajo por parte de los operarios que allí laboran, es un hecho público y notorio. La decisión del juez garante [por Rossignoli] privilegia el derecho de propiedad y entiende que la preservación del derecho de huelga no debe importar en el caso la afectación del derecho de propiedad. Como también es público y notorio, las posiciones en conflicto entre trabajadores y empleador están siendo motivo de intervención por parte del Ministerio de Capital Humano en instancias de conciliación que aún no han finalizado. De eso es lo que el apelante se queja, pues entiende que la decisión adoptada por el Juez garante no ha tenido en cuenta el desarrollo de las negociaciones destinadas tanto a la recuperación de los puestos de trabajo como al cese de la ocupación”.

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En el fallo, los jueces destacaron que en su presentación, Crespo [que está imputado en la causa] explicó que “no es su intención usurpar el inmueble ni poner en riesgo las instalaciones, sino que se trata de una medida derivada de su rol de representante sindical”.

Entonces, al resolver, Stepaniuc, Cayuela y Pitlevnik afirmaron: “Se aprecia entonces que, al menos hasta el momento, la negociación entre las partes, no sin inconvenientes, se encuentra cursando los carriles administrativos propios del ámbito laboral. En esas condiciones, por el momento, la adopción de una medida cautelar en el ámbito de la penalización de la conducta de trabajadores y representantes sindicales cuando aún no han finalizado las instancias de conciliación y negociación entre las partes en conflicto, resulta prematura y así debe declararse. Como consecuencia de ello, al menos por el momento, corresponde revocar la decisión en crisis en cuanto ordena el inmediato desalojo y ‘lanzamiento’ del inmueble, sin perjuicio de la adopción de las medidas de seguridad que corresponda adoptar, en procura de la neutralización de toda conducta que pueda importar violencia o escalamiento del conflicto con perjuicio a terceros”, según el fallo al que tuvo acceso .


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Causa por presunta evasión en la AFA: Víctor Blanco y Malaspina negaron haber intervenido en las maniobras investigadas

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Víctor Blanco, exsecretario general de la entidad hasta 2024, y Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y actual secretario de la AFA, presentaron escritos ante la Justicia que investiga a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por supuesta retención indebida de aportes por más de 19.300 millones de pesos.

A la salida de Comodoro Py, Blanco fue tajante: “No soy más dirigente de la AFA”, afirmó en diálogo con TN, y remarcó que ya no tiene ninguna responsabilidad en la asociación.

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Leé también: Semana clave en la causa AFA: declaran “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino

El exdirectivo pidió el sobreseimiento y explicó que no operaba la clave fiscal con la que debían pagarse los aportes de la seguridad social. “No me ocupaba de la parte contable, ni operaba la clave. No tuve responsabilidad”, insistió.

Consultado por el escándalo de corrupción que sacude a la AFA, Blanco evitó profundizar: “No puedo hablar”. Sin embargo, cuando le preguntaron si era inocente, respondió: “Totalmente”.

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Cómo sigue la causa y quiénes están bajo la lupa

El juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, comenzó la ronda de indagatorias con Cristian Malaspina y el propio Blanco. El 11 de marzo será el turno del tesorero Pablo Toviggino y, finalmente, el jueves 12, declarará el presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

La investigación arrancó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante. El organismo sostiene que la AFA retuvo tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales.

La Justicia investiga a la AFA por supuesta retención indebida de aportes. (Foto: EFE).

Según ARCA, se detectaron retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales que no habrían sido depositadas dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025.

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El monto investigado es millonario: la denuncia inicial hablaba de $7.593 millones, pero luego se sumaron otros $11.759 millones, llevando el total a más de $19.300 millones.

Qué pruebas complican a Tapia y la cúpula de la AFA

Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez Amarante valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. En diciembre de 2024, la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en ambos años se constituyeron varios plazos fijos en pesos y dólares.

Entre las pruebas figuran informes bancarios que muestran acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.

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El jueves 12 declarará el presidente Claudio “Chiqui” Tapia. (Foto: @afa/X)
El jueves 12 declarará el presidente Claudio “Chiqui” Tapia. (Foto: @afa/X)

Un testimonio clave fue el de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control. Bouvet explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables. Detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, “todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.

La defensa de Claudio Tapia sostiene que no hubo delito y que la deuda fue cancelada, por lo que pidió la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el planteo y ratificó la citación.

Desde el punto de vista penal, la figura que se investiga prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.

AFA, ARCA, Justicia, indagatoria, Chiqui Tapia

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Milei expone en una universidad y esta noche será agasajado en una cena con tickets que van de 3600 a 500.000 dólares

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NUEVA YORK.- En medio de la escalada bélica en Medio Oriente desatada tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, el presidente Javier Milei, que viajó a esta ciudad para un evento destinado a promover inversiones en la Argentina, participa este lunes de dos actividades vinculadas a la comunidad judía local.

El mandatario y parte de su comitiva están en la Universidad Yeshiva, una institución privada judía de Nueva York. Milei diserta en el Auditorio Lamport, en el barrio Washington Heights, en Upper Manhattan.

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El presidente Javier Milei, en Miami.ap – AP

Milei dialoga con rabino Ari Berman, rector de la Universidad Yeshiva, como parte de la “Serie de Grandes Conversaciones”, el foro insignia de la casa de estudios para “un diálogo sustancial con líderes globales y creadores de cambios sobre los temas clave de nuestro tiempo”, según se presenta. El acceso al salón es con un estricto control de seguridad.

“Es un honor para la Universidad Yeshiva dar la bienvenida a Milei en un momento en que el liderazgo económico tiene implicaciones globales”, señaló Berman. “Representa una voz distintiva en la política económica contemporánea, impulsando cambios estructurales a escaal”, añadió.

“Me siento el presidente más sionista del mundo”, dijo Milei al iniciar el diálogo. Recibió aplausos y fue ovacionado. Luego, se refirió a la situación de la Argentina y señaló: “Estábamos camino a ser Cuba con una escala en Venezuela en el medio”.

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Milei defendió su gestión y su política de ajuste. “Nosotros defendemos el sistema capitalista de libre empresa porque es esencialmente un sistema justo”, planteó.

Entre los presentes hay varios estudiantes de la universidad, como Matthew Field, vestido con la camiseta de la selección argentina y que se presenta como un “gran fan” de Milei. “Me encantan sus discurso, la pasión con la que habla”, le dijo a .

Antes de su disertación en la institución académica, fundada en 1886 y que se presenta como “la universidad judía más importante del mundo”, Milei volvió a respaldar la ofensiva de Estados Unidos e Israel, sus dos principales aliados internacionales, e hizo referencia al fuerte impacto del conflicto en los mercados internacionales.

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El Presidente pronosticó que la suba del precio internacional del petróleo –que llegó a los 120 dólares por barril– beneficiará a la economía argentina debido a su condición de “exportador neto” de energía.

“La Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo”, afirmó hoy el mandatario en una entrevista con Radio Now. Milei dará mañana un discurso en el inicio de la “Argentina Week”, un evento que buscará captar inversiones y que tendrá en el sector energético uno de sus principales ejes.

El escenario desde donde expondrá Javier Milei en una universidad de la comunidad judía, en Nueva York.

Milei indicó también que el conflicto bélico -que ha tenido amplias ramificaciones en Medio Oriente- responde a factores geopolíticos y no a una disputa por recursos energéticos. Consideró, en ese sentido, que la guerra podría ser de corta duración y que los precios podrían estabilizarse hacia la segunda mitad del año.

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La segunda actividad del Presidente este lunes con la que reforzará sus vínculos con la comunidad judía local será por la noche, cuando cerca de las 21 (hora local) participe de la 12° gala anual J100 de The Algemeiner, un diario basado en Nueva York que agasajará a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”.

El evento, que reúne a otras personalidades, es presentado como una velada “centrada en la claridad moral, la determinación y la solidaridad”. Entre los homenajeados de este año, además, de Milei, están el cantante estadounidense David Draiman y el gestor de fondos de cobertura norteamericano Boaz Weinstein.

La institución también confirmó que entre los asistentes estará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en enero pasado fue recibida por Milei en la Casa Rosada.

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La velada, que busca recaudar fondos, estrenará un Salón VIP J100 y contará con una subasta en vivo. Según el registro para el evento que figuran en su sitio web, los tickets para participar empezaban en los US$3600 dólares, hasta la más cara de US$500.000 (que habilitaba a cuatro mesas en primera fila para 10 personas cada una y recepción VIP).

El domingo por la mañana, Milei había visitado la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, actividad reservada que suele hacer cuando viaja a Nueva York.


Guillermo Idiart,Javier Milei,Nueva York,Luis Caputo,Conforme a,,$LIBRA. El jubilado que recibió un millón de dólares figura en sociedades del exterior y conduce autos de alta gama,,Con Milei y medio gabinete en EE.UU, el Gobierno opera en modo remoto y Adorni delegó funciones en Pettovello,,EE.UU. Un diputado presentó un pedido de informes para investigar la participación de la esposa de Adorni en el viaje de Milei,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei: las últimas medidas del Gobierno,,En la segunda mitad de año. Milei aseguró que el régimen cubano caerá «por decantación»,,$LIBRA. El jubilado que recibió un millón de dólares figura en sociedades del exterior y conduce autos de alta gama

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