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Nueva denuncia contra la AFA: acusan a Tapia y Toviggino de desviar US$300 millones con empresas offshore

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Una nueva denuncia golpea a la cúpula de la AFA representada por Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. Ahora por el supuesto desvío de US$ 300 millones de la Asociación del Fútbol Argentino a través de una red de empresas offshore

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La Coalición Cívica, que había denunciado la misión de Pilar, volvió a presentarse en tribunales para solicitar al juez Marcelo Aguinsky que amplíe la investigación sobre “una red internacional de intermediarios financieros que operó entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario argentino más de US$ 300 millones de ingresos de la AFA, bajo el pretexto del ‘cepo cambiario’ y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30% sobre los montos manejados)”, según la denuncia a la que tuvo acceso TN.

La Coalición Cívica pidió investigar a Javier Faroni por el contrato con la AFA.(Foto: Reuters/NA).

“Esta red habría permitido desviar y ocultar fondos, valiéndose de empresas pantalla constituidas en el exterior (incluyendo paraísos fiscales) y de cuentas bancarias offshore, con participación o aquiescencia de dirigentes de la AFA”, dice el escrito y pide poner el foco de la Justicia en: “Erica Gillette (administradora de TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni); Leandro Petersen (jefe del Área Comercial y Marketing de AFA); Andrés Scornik (controlante de Global FC LLC); Marcelo Fabián Ramón Saracco (operador financiero ligado a AFA, socio de Odeoma Gestión); Melchor Amoedo Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL); y las sociedades comerciales Q22 Services Limited, Odeoma Gestión SL, Stratega Consulting USA LLC, Stratega UK Ltd., Dicetel Corp. (o Decitel) y Global FC LLC».

“Todos ellos habrían intervenido, en distinto grado, en la estructuración y/o ejecución del circuito financiero investigado”, dice el escrito.

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Según la denuncia, “la AFA recurrió al menos a seis empresas intermediarias o agentes comerciales en el exterior, a través de las cuales recaudó más de US$300 millones provenientes de patrocinadores y otras fuentes, para luego distribuir dichos fondos fuera del circuito legal. Este mecanismo se habría implementado bajo la conducción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la intervención directa de altos dirigentes de su entorno: el entonces director Comercial y de Marketing, Leandro Petersen, el tesorero Pablo Ariel Toviggino y su lugarteniente Juan Pablo Beacon –quien ocupó la dirección ejecutiva de la AFA–, aparecen señalados como organizadores que interactuaban con las empresas intermediarias y las firmas auspiciantes, manteniendo a estas últimas sin contacto directo con los intermediarios».

Los denunciantes son Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, de la Coalición Cívica. Las figuras que piden investigar son lavado y administración fraudulenta.

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La mansión de Pilar valuada en 20 millones de dólares. (Foto: captura TN)
La mansión de Pilar valuada en 20 millones de dólares. (Foto: captura TN)

Intermediarios y comisiones millonarias

De acuerdo con la presentación judicial realizada en la Causa N.° 5277/2025, entre los años 2021 y 2025, la AFA habría canalizado más de US$ 300 millones fuera del circuito bancario argentino. Bajo el pretexto de sortear el “cepo cambiario”, la entidad utilizó al menos seis empresas intermediarias en el exterior que cobraban comisiones de hasta el 30% sobre los montos manejados.

Este circuito financiero, presuntamente liderado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, habría permitido ocultar fondos mediante empresas pantalla y cuentas en paraísos fiscales como Guernsey y estados con baja tributación como Delaware y Florida.

Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Los nombres clave y el rol de Javier Faroni

La denuncia apunta al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni. A través de su sociedad TourProdEnter LLC, Faroni “habría concentrado ingresos por US$ 260,5 millones entre 2022 y 2025. Sin embargo, se estima que solo el 5,4% de ese dinero ingresó efectivamente a las arcas de la AFA», según el escrito..

Otros nombres mencionados incluyen a:

  • Leandro Petersen: Jefe del Área Comercial y Marketing de AFA.
  • Marcelo Fabián Ramón Saracco: Operador financiero señalado como el “armador” inicial de la estructura offshore en España.
  • Erica Gillette: Administradora de TourProdEnter LLC y esposa de Faroni. La denuncia pone el foco en “al menos US$ 42 millones de los ingresos de la AFA que habrían sido girados desde TourProdEnter hacia sociedades fantasma constituidas en el estado de Florida (EE.UU.), sin actividad comercial real. Estas empresas off-shore incluyen Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC, todas ellas controladas en los papeles por personas de escasos recursos en Argentina (residenciados en Bariloche, algunos beneficiarios de viviendas sociales o con quiebras personales). Así se habrían canalizado US$ 42 millones de la AFA provenientes de publicidad, sponsoreo y partidos amistosos, entre otras fuentes legítimas de ingreso.

“Cursos de filosofía” y caballos de salto

La investigación detalla pagos que carecerían de sustento comercial real:

  • Dicetel Corp: Una supuesta firma fantasma en Miami habría recibido más de US$ 4 millones por supuestos “cursos de filosofía de gestión” brindados a la AFA.
  • Negocio ecuestre: Se pide investigar giros de fondos desde las cuentas de Faroni hacia empresas de transporte y compraventa de caballos vinculadas a la familia de Toviggino.

La denuncia expone que “apenas 48 horas después de que estas maniobras se hicieran públicas en los medios, se registró la disolución apresurada de tres de estas sociedades en EE.UU.“.

Los denunciantes solicitaron al juez Aguinsky una serie de medidas de prueba urgentes, como: pedir copia del libro de visitas de la AFA desde 2020 a la fecha, información sobre los manifiestos de vuelo de aeronaves privadas (Learjet 60 y Gulfstream G400) utilizadas por los supuestos involucrados y solicitar copias certificadas de escrituras públicas de constitución de sociedades.

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AFA, Claudio Tapia, Pablo Toviggino

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En medio de la discusión por la reforma laboral, Rogelio Frigerio volvió a fracturar al PJ de Entre Ríos

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo durante el mediodía de este martes un encuentro a solas con el ex mandatario provincial Gustavo Bordet. Según indicó el titular del Ejecutivo al término del cónclave, dialogaron sobre la agenda de los próximos dos años de gestión e incluyó las reformas estructurales pendientes y los principales desafíos de la administración provincial.

En ese marco, se abordó con especial énfasis la necesidad de avanzar en cambios al sistema previsional. La posibilidad de trabajar en una agenda de reforma constitucional que contribuya a facilitar y mejorar la gestión del Estado también estuvo sobre la mesa.

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La foto del actual mandatario y su antecesor dialogando mano a mano en el despacho de la Gobernación llegó en un momento particular. Hace una semana, los legisladores nacionales del PJ (incluido Bordet) presentaron a Frigerio un estudio sobre el impacto de la reforma laboral en la coparticipación. Alertaron que las provincias perderían $1,7 billones. De ese total, $81 mil millones corresponderían a Entre Ríos. La nota cerraba con un pedido de audiencia al Gobernador.

Frigerio estudia la posibilidad de realizar reformas estructurales en Entre Ríos

Cuando el escrito llegó a la Mesa de Entradas de la Gobernación, hubo silencio oficial. “Por ahora no habrá respuesta”, deslizaron los operadores del frigerismo. La contestación llegó en la tarde – noche del lunes. Frigerio iba a recibir sólo a uno de los firmantes y en carácter de exgobernador, no de diputado. Y la agenda de temas sería otra.

Dos personas que estamparon su firma en el pedido de audiencia a Frigerio dejaron traslucir en declaraciones a Infobae su molestia con la decisión del exmandatario.

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“No nos contestaron la nota así que lo de Bordet debe ser algo de él”, dijo uno. “Es Bordet siendo Bordet”, acotó otro en medio de una risa nerviosa más para liberar tensiones que para tomar con humor la situación. La visita traerá consecuencias en la frágil unidad del PJ local.

Una vez que Frigerio ocupó el centro de la escena política en Entre Ríos, el peronismo se quedó sin iniciativa. A su falta de conducción clara se añade ahora la puja de personalismos.

De allí que al Gobernador le resulte la estrategia de sumar a su redil exdirigentes y referentes del PJ. El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, es su principal operador en esta tarea. El principio político es tan viejo como Filipo de Macedonia, autor de la sentencia «Divide et Impera» (divide y vencerás).

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Qué explicación dio Bordet

“Fue una reunión institucional. Había sido convocado por el Gobernador en mi carácter de exmandatario”, expresó Bordet al salir del encuentro. El fin de la convocatoria fue tener “un espacio para conversar sobre temas que interesan a los entrerrianos en general y al desarrollo de la provincia”, agregó.

Además, dijo que es “importante y productivo” sostener este tipo de encuentros “en un marco de respeto y madurez política”.

El ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet

El exgobernador justicialista hizo referencia al pedido de encuentro que había hecho con sus pares del Congreso nacional. “Quiero dejar en claro que como legisladores nacionales habíamos pedido una audiencia al Gobernador para hablar de un tema que está dentro de la reforma laboral. Tiene que ver con una merma que se produciría en la coparticipación por la modificación en el impuesto a las ganancias. Eso será abordado en una futura reunión con los legisladores”, adelantó.

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Luego, agregó: “Este fue un encuentro diferente. No tiene nada que ver con esa audiencia”.

En otro orden, Bordet consignó que le expresó a Frigerio su preocupación por algunas cosas que observa. “El Gobernador manifestó su punto de vista y la agenda que tiene para adelante”.

Por último, planteó: “Siempre es importante tener canales de diálogo abiertos. Poder conversar entre todos los sectores. Contar con una agenda propositiva. Pero marcando que nosotros pertenecemos a un partido opositor y ejercemos la oposición de manera responsable, sin entrar en cuestiones personales. No pensamos lo mismo, pero eso no es impedimento ni obstáculo para que podamos sentarnos a conversar”, concluyó.

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El titular de la IGJ negó haber autorizado a la AFA a trasladar su sede a la provincia de Buenos Aires

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La Inspección General de Justicia (IGJ) comenzó a analizar la respuesta enviada por la AFA sobre sus estados contables, en medio de un conflicto por inconsistencias que superan los 450 millones de dólares.

El titular del organismo, Daniel Vítolo, advirtió que el 20 de enero es la fecha límite para decidir si se nombra un veedor, se aplican multas o se formula una denuncia penal. Vítolo sostuvo que las críticas de la conducción de la AFA son “una forma de desviar la atención” respecto a las investigaciones judiciales que enfrentan Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

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Daniel Vítolo, titular de IGJ

En el marco de este proceso, la IGJ citó para este miércoles al contador Fernando Dubois para que brinde detalles sobre los balances de la Superliga entre 2020 y 2024. Asimismo, el jueves deberán declarar los contadores Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi, responsables de auditar la radiografía financiera de la asociación desde 2017 hasta la actualidad.

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El foco del organismo no reside solo en la presentación formal, sino en obtener “explicaciones sobre el contenido de los balances”, especialmente sobre partidas millonarias cuyo destino no ha sido precisado.

Respecto a la mudanza de la sede legal al predio de Ezeiza, Vítolo desmintió la versión oficial de la entidad y aclaró que la IGJ “nunca autorizó” dicho cambio de jurisdicción. Según el funcionario, la AFA solo posee un certificado de vigencia del pedido, pero no una transferencia efectiva, comparando la situación con un boleto de compraventa que aún no es escritura.

Vítolo admitió que este intento de traslado a la provincia de Buenos Aires podría tener como fin “evitar controles” y buscar protección política. Por su parte, la AFA emitió un comunicado titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, en el que acusó a la IGJ de ejercer “presión y construir un relato ficticio de incumplimiento”.

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La AFA giró USD 8 millones a cinco empresas fantasma: una de ellas se disolvió hace una semana

La entidad argumenta que la IGJ carece de facultades para aprobar o desaprobar balances, ya que esa es función de los socios, y sostiene que actualmente se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la provincia de Buenos Aires. El texto afirma que “el incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ”, señalando que el organismo intenta encubrir años de inactividad administrativa.

Daniel Vítolo rechazó las acusaciones de desidia y reiteró que la respuesta entregada este martes por la AFA no incluye información sobre la Superliga, a la que se le reclaman explicaciones por 340 millones de dólares.

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AFA,Claudio «Chiqui» Tapia,IGJ,Pablo Toviggino

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Pese a la suba de diciembre, el Gobierno celebra la inflación anual y quiere romper el piso del 1% en agosto

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Con gran parte del Gabinete en piloto automático por el receso vacacional, el Gobierno celebró el dato de inflación de 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que ubicó al mes de diciembre en 2,8% y cerró en 31,5% anual. Pese a la aceleración de diciembre, en Casa Rosada hablan de “estabilidad” para el futuro y se esperanzan con cumplimentar la meta de inflación “que inicie con cero” pasado el primer semestre del año, tal y como lo anticipó el presidente Javier Milei.

“Venimos de la catastrofe económica y financiera más grande que pudo dejarle un gobierno a otro que fue la herencia que recibimos”, definió ante Infobae un importante funcionario, y añadió: “Sin haber roto contratos, sin haber caído en una hiperinflación y sin haber confiscado depósitos, el haber logrado apenas 24 meses después una inflación de 31,5%…”.

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Por los pasillos de Balcarce 50 se jactan de haber alcanzando la reducción sin haber pisado el dólar ni haber impulsado medidas similares al programa de Precios Cuidados para controlar el espiral de precios. “Tampoco tuvimos personas midiendo góndolas en los hipermercados. El número es alucinante. Además, este año se va a terminar de derrumbar la inflación”, garantizaron desde el círculo rojo del mandatario.

Pese a la leve tendencia alcista registrada en los últimos meses, una alta fuente de Gobierno aseguró que no hubo preocupación en el número de diciembre, cuya variación le atribuyen a la estacionalidad del mes marcada por las fiestas y el turismo. “Es un buen número. No hay preocupación. Vamos a llegar a agosto iniciando en cero. Lo importante es que enero sea menor que diciembre y lo será”, vaticinó ante este medio.

El presidente Javier Milei celebra la inflación de 2025

“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, producido por la oferta y la demanda de dinero. Los efectos monetarios no son instantáneos. Toda la volatilidad económica registrada entre febrero y octubre de 2024 produjo una brutal e histórica caída en la demanda de dinero”, justificó otra fuente calificada en uso de los habituales argumentos que esgrimen Luis Caputo y Javier Milei sobre el tema. Expectante por el “derrumbe” de la inflación que augura próximo, evitó dar precisiones sobre los tiempos.

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Algo similar plantearon en otra oficina de Casa Rosada una vez oficializados los resultados que desnudaron la dificultad de perforar el 2%. “Siempre para fin de año pasa eso. Si ves el gráfico de 18 meses la tendencia es baja”, justificó otra voz del ecosistema libertario que no tardó en comparar los actuales números con la acumulada del último año de gestión de Alberto Fernández que fue de 211,4%.

En la primera entrevista del año, el mandatario libertario reafirmó el objetivo inflacionario y anticipó que a partir de la mitad de este 2026 la cifra iniciará con 0. “Cuando llegamos, la tasa de inflación corría al 1,5% diario. Si bien el año terminó en 211%. Después bajó al 117% y este año al 31% (…) El proceso de desinflación está funcionando de una manera importante. Estimamos que, dado que la cantidad de dinero quedó fija a mitad del año pasado, los rezagos de la política monetaria, debería empezar con cero la tasa de inflación a partir de mitad del año que viene”, sostuvo en la nota que grabó a finales de diciembre y se emitió a principios de enero para el canal CNN en Español.

Con sobrados elogios a la política económica del ministro de Economía, Luis Caputo, algo que se replicó también por redes sociales, por los pasillos de Balcarce 50 destacaron que la reducción inflacionaria del período se ubicó en el nivel más bajo desde el año 2017. Asimismo, confían en que los precios retomarán el curso de desaceleración al tiempo que hablan de un rezago entre el freno a la emisión monetaria y el impacto sobre las góndolas, y se mantienen expectantes ante la posibilidad de perforar el 1% mensual a partir de agosto.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, en la cena de Fundación Faro (Gustavo Gavotti)

El mandatario rápidamente se hizo eco del anuncio y destacó el rol del ministro de Economía al que califico de “el más grande”. A través de su cuenta de X, el titular del Palacio de Hacienda explicó: “El año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo. Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2″.

En medio de la quietud que caracteriza a los pasillos de Balcarce 50 por estos días, un integrante de la mesa chica sostuvo que ante este medio que la reducción inflacionaria configura uno de los grandes “éxitos” de la administración libertaria. Además, se atrevió a argumentar el resultado del estudio realizado por la encuestadora Opina Argentina que arrojó un nivel de confianza en el libertario del 95%.

“Los puntos más altos de esta gestión están vinculados con la estabilización de la macro, el haber otorgado seguridad mental y fiscal a la ciudadanía y es producto también del manejo en las relaciones internacionales. Desde que llegamos, logramos potenciar a la Argentina cómo protagonista del globo. El plus es la enorme cantidad de reformas que impulsamos”, resumió.

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