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Nuevos avances en la investigación por evasión y enriquecimiento ilícito contra un exgobernador de Corrientes

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La Justicia Federal ordenó el levantamiento del secreto fiscal sobre el patrimonio de Ricardo Colombi, ex gobernador de Corrientes que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.

La medida se conoció este lunes 5 de mayo. Fue ordenada por el Juzgado Federal N° 2 de Corrientes, a cargo de Juan Carlos Vallejos, quien determinó que se levante el secreto fiscal y bancario del ex mandatario correntino, Ricardo Horacio Colombi.

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La decisión tuvo lugar luego de dos años de presentaciones judiciales de tipo procesal que esgrimió la defensa de Colombi.

Junto al ex gobernador, Hernán Marcelo Laslo y María Helena Hadad, se encuentran imputados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, evasión agravada, falsedad ideológica, abuso de autoridad y asociación ilícita. Según informó el Poder Judicial, esta medida busca acceder a los movimientos bancarios y el perfil patrimonial de los involucrados.

De acuerdo con la información proporcionada, la causa se centra en dos operaciones inmobiliarias realizadas entre 2006 y 2007, en las que se sospecha que dos propiedades fueron adquiridas de manera irregular a favor de Colombi. Estas adquisiciones habrían sido facilitadas mediante supuestas donaciones realizadas por Laslo y Hadad, quienes, según la hipótesis de la fiscalía, habrían actuado como testaferros del exgobernador. La medida judicial permitirá analizar en detalle las transacciones financieras y fiscales de los investigados, con el objetivo de reunir pruebas que respalden las acusaciones.

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El caso también está relacionado con la investigación de la financiera ilegal Pyramis, en la que se indaga sobre presunto enriquecimiento ilícito y maniobras financieras irregulares. En este contexto, también se encuentran bajo investigación el actual presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, y su hijo, luego de que allanamientos realizados en el marco de esta causa revelaran fondos registrados a su nombre. Según el Poder Judicial, las pruebas recopiladas hasta ahora sugieren una posible conexión entre Colombi y las operaciones de Pyramis, lo que refuerza las sospechas de lavado de activos y evasión tributaria agravada.

El juez Juan Carlos Vallejos ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Ricardo Colombi y otros implicados (NA)

El expediente había permanecido paralizado durante un largo período, a pesar de que en abril de 2023 la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, en consonancia con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenó reactivar la investigación en el fuero federal. Esta decisión dejó sin efecto una resolución previa del Juzgado de Paso de los Libres, que había intentado trasladar el caso a la justicia provincial. La intervención de la Corte Suprema fue clave para garantizar que la causa continuara en el ámbito federal, donde se considera que tiene mayor alcance para abordar las complejidades del caso.

Las pruebas presentadas por la fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas apuntan a que los inmuebles adquiridos por Colombi podrían haber sido financiados con recursos de origen dudoso, lo que refuerza la hipótesis de enriquecimiento ilícito. Además, las conexiones con la causa Pyramis sugieren la existencia de una red más amplia de irregularidades financieras que involucran a otros actores políticos y económicos de la provincia.

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El levantamiento del secreto fiscal y bancario representa un avance significativo en la investigación, ya que permitirá a las autoridades acceder a información clave para esclarecer los hechos. Según detalló el Poder Judicial, esta medida busca desentrañar las posibles maniobras financieras utilizadas para ocultar el origen de los fondos y determinar si existió una estructura organizada para cometer los delitos imputados.

La causa, que había enfrentado múltiples obstáculos y demoras, ahora avanza con el respaldo de las máximas instancias judiciales del país. La reactivación del expediente y las recientes medidas adoptadas por el Juzgado Federal N°2 de Corrientes marcan un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia en un caso que involucra a figuras de alto perfil político y económico en la provincia.

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Córdoba impulsó una ley para proteger a las víctimas de delitos cometidos por menores tras el caso Joaquín Sperani

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A pocos meses de cumplirse tres años del crimen de Joaquín Sperani, el adolescente de 13 años, asesinado en 2023 por un amigo de 14 en Laboulaye, el Gobierno de la provincia de Córdoba presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca implementar nuevos derechos y garantías para las víctimas de delitos.

La iniciativa, denominada “Ley Joaquín”, propone la creación de un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos y la modificación del Código Procesal Penal, con el objetivo de mejorar el trato, la participación y la protección de quienes atraviesan un proceso penal. El texto fue impulsado por el gobernador Martín Llaryora.

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El anuncio fue copartido por el gobernador @MartinLlaryora

La familia de la víctima insistió en la necesidad de cambiar las normas para garantizar la intervención de los familiares en el proceso judicial y el acceso a la información del expediente. A raíz del pedido, desde la Legislatura provincial avanzaron con el proyecto que fija estándares mínimos en el trato, la información y la protección de las víctimas, junto con obligaciones precisas para el Estado y los operadores judiciales.

“El proyecto establece estándares claros de actuación para el Estado y para todos los operadores del sistema penal. Además, fija un piso común de protección para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso entre las partes”, escribió el gobernador en su cuenta de X. Y afirmó: “Propusimos que lleve el nombre de “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en Laboulaye en 2023. Su familia transformó el dolor en un compromiso para que ninguna víctima vuelva a sentirse sola frente al sistema“.

Los adolescentes iban al mismo colegio

Entre los derechos que se garantizan desde el primer contacto con la Justicia, la propuesta incluye: trato digno, privacidad y no revictimización, acceso a información clara sobre el proceso penal, patrocinio jurídico especializado y gratuito, y la posibilidad de participar activamente en audiencias relevantes. Además, la iniciativa contempla la asistencia médica, psicológica, social y jurídica sin costo, medidas urgentes de protección ante riesgos o intimidaciones, y la reparación integral del daño sufrido.

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El proyecto incorpora el principio de “debida diligencia”, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras para evitar que el trámite judicial profundice el daño de la víctima. Según detalló El Doce, la propuesta también habilita que familiares de víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.

Los padres de Joaquín Sperani impulsaron el cambio

El asesinato del menor ocurrió el 29 de junio y su cuerpo fue hallado luego de tres días de búsqueda, en una casa abandonada cerca del colegio donde ambos adolescentes asistían. El chico de 14 declaró semanas después ante el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, Sebastián Ignacio Moro. “Ha reconocido que es el autor del crimen”, confirmó en aquel entonces el magistrado. Sin embargo, lo declararon inimputable bajo la legislación vigente.

Según fuentes de la investigación, el relato del joven señalado como autor del hecho coincidía con lo que se reconstruyó a través de las imágenes de tres cámaras de seguridad, “en donde claramente se los ve ingresar a los dos (a un baldío)”

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Durante su declaración, el compañero de colegio de Joaquín sostuvo que “no tuvo intención de matarlo”. Explicó que el adolescente “hizo un relato en donde admite que participó solo, que no hubo participantes, que todo sucedió a partir de una fuerte discusión, que tomó un fierro y le pegó en la cabeza”.

En octubre del año pasado la familia del adolescente había demandado civilmente al Gobierno provincial y a los padres del asesino por una suma de $600 millones. En el caso del Gobierno, lo señaló “por daños y perjuicios como ente rector, a través del Ministerio de Educación”, de la escuela IPEM 278 Malvinas Argentinas.

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Tras jurar como ministro de Justicia, Mahiques espera que le entreguen el expediente de la AFA para definir si designa veedores

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Este jueves asumió Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y su primer acto administrativo podría ser la designación de veedores en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Es que días atrás Cúneo Libarona recibió a especialistas en derecho civil y comercial para analizar la situación en la AFA, pero este miércoles formalizó la renuncia que venía impulsando desde hace tiempo.

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Cúneo Libarona ya tenía definida la decisión, pero abandonó el cargo antes. Sobre esta postura hay dos versiones: la primera que circulaba dentro del Gobierno era que estaba “pateando el problema para adelante” y que no quería que la eventual designación de veedores en la AFA sea su último acto administrativo al frente del Ministerio.

“Se quiere ir y no quiere definir sobre los veedores; que en todo caso lo haga su reemplazante”, deslizó una fuente con llegada a la Casa Rosada días atrás. En ese marco, también hubo quienes creían que estaba demorando la decisión para dejar el tema sin resolver antes de su salida.

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La segunda, según pudo saber TN de altas fuentes del Ministerio de Justicia, se debió a que simplemente los tiempos de la documentación no le permitieron llevar adelante la medida.

Es por eso que previo a su renuncia, aseguraron que Cúneo Libarona estaba “tratando de dejar todo ordenado” y que su intención era resolver el planteo con fundamento jurídico.

Mariano Cúneo Libarona renunció y dejó pendiente la decisión sobre la designación de veedores en la AFA. (Foto: X @m_cuneolibarona)

Ahora será Mahiques quien debe definir si designa veedores en la AFA. Pero el proceso es largo. En la IGJ, distintas dependencias analizarán el expediente y recién después de ese proceso pasará al Ministerio.

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En primer lugar, lo recibirá Carlos Medina, quien está a cargo del control del organismo. Luego pasará a legales de Justicia y recién ahí definirá el flamante ministro.

El trámite para determinar a los veedores no es sencillo. En el Ministerio explican que el proceso es “engorroso”: se debe elaborar un proyecto de resolución, someterlo a consideración del titular de la cartera y articular la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Recién entonces puede formalizarse una respuesta. Ese circuito administrativo explica, según fuentes oficiales, por qué la definición aún no se produjo.

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La investigación en la AFA

El conflicto se originó luego de que la AFA no presentara el balance financiero correspondiente a 2025. La IGJ sostiene que la entidad fue entregando documentación de manera parcial en los últimos meses, pero no cumplió con la presentación del último ejercicio.

Por eso pidió la designación de veedores que auditen los estados contables de 2025, los números de la Universidad de la AFA y todos los movimientos económicos de TourProdEnter.

En el último balance presentado, correspondiente a 2024, se consignaron gastos por 39 mil millones de pesos en selecciones nacionales, sin desagregar el destino de esos fondos.

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Además de los egresos, la IGJ requirió el detalle de los ingresos y de todos los movimientos económicos de la institución.

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Cuando comunicó la medida, el Ministerio de Justicia señaló que la AFA se negó a entregar “la documentación requerida, a pesar de que la IGJ le otorgó todos los plazos legales para regularizar su situación”.

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En ese mismo mensaje se indicó que “los veedores designados obtendrán y verificarán la información que no fue presentada”.

El organismo también advirtió que la entidad “no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años”, lo que —según el comunicado oficial— impide conocer el origen y destino de los millones de dólares que ingresaron y salieron de la institución en ese período.

El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, sostuvo públicamente que en las últimas semanas trascendió una investigación sobre “eventuales maniobras que podrían implicar el ocultamiento de importantes ingresos de AFA”, que habrían sido derivados a través de entidades ajenas, tanto locales como extranjeras, sin pasar por su contabilidad.

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AFA, Juan Bautista Mahiques

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Tras la salida de Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques juró como nuevo ministro de Justicia

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El periplo presidencial no terminará allí: el miércoles 11, Milei estará en Santiago de Chile para asistir a la asunción del derechista Antonio Kast como nuevo presidente del país vecino. La delegación norteamericana para ese evento estará encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, con la cual se reducen las chances de una visita al país del poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, a quien desde el Gobierno esperaban para el jueves 12.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno formarán parte de la comitiva, según fuentes oficiales. Precavido, y con el objetivo de no generar un vacío en la gestión durante sus días de ausencia del país, el Presidente firmó ayer un original decreto, que lleva el número 130/26, que designa a cargo de la jefatura de gabinete de modo “interino” a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y en su ausencia a su par de Defensa, Carlos Presti.

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La reunión de El Doral, convocada por Trump, incluirá a presidentes aliados como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Paz, de Bolivia y Nasry Asfura, flamante presidente de Honduras desde el 27 de enero pasado. La necesidad de Trump de frenar la influencia de China, su principal adversario económico y geopolítico, en la región, será según fuentes oficiales uno de los temas clave a tratar en esa reunión, con hasta cinco invitados adicionales por país.

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