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Quién es Valentina Olguín, la cantante acusada de usar los datos de cinco gobernadores para importar ropa

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Una cantante fue acusada de usar los datos de cinco gobernadores para importar ropa desde el exterior y revenderla a través de internet.

Se trata de Valentina Olguín, una joven de 27 años que también es influencer y que desde su adolescencia que está vinculada con la música: inició en una banda de cumbia uruguaya y en 2021 lanzó su carrera como solista.

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La oriunda de Santiago del Estero fue denunciada por usar los datos fiscales de cinco gobernadores de todo el país tras haber superado el cupo personal que impone la Aduana como límite para compras en el exterior.

La acusación detalla que Olguín utilizó los CUIT de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Zillotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis) para ingresar la indumentaria de una reconocida marca.

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La investigación comenzó en diciembre del año pasado tras la denuncia del gobernador tucumano, quien recibió un correo electrónico de una empresa internacional que confirmaba una operación a su nombre que él no había realizado.

Osvaldo Jaldo presentó la denuncia ante la Justicia Federal de Tucumán y se activó una pesquisa que terminó involucrando a otras cuatro jurisdicciones.

Al poco tiempo se sumaron los gobernadores de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, cuyos datos personales también habrían sido utilizados en operaciones similares.

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La joven de 27 años canta cumbia, cuarteto y reggaetón. (Foto: Instagram/@valentinaolguin_).

La investigación que lleva adelante el fiscal federal Agustín Chit derivó en un allanamiento en el domicilio de la artista, ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Entre los elementos hallados se secuestraron prendas, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y sobres con anotaciones que contenían combinaciones de nombres, CUIT y domicilios.

La cantante es acusada de haber utilizado los CUIT, nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los cinco mandatarios para hacerle frente al límite personal de cinco envíos anuales de hasta US$3000 dispuesto por la Aduana.

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Los peritos determinaron que las compras estaban orientadas a productos textiles de alto valor comercial, de la marca Revolve, que luego eran revendidos por Olguín en una tienda online sin habilitación formal.

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Los investigadores confirmaron que las compras se realizaban a través del régimen simplificado de Courier, que tiene controles menos exigentes que el canal formal de importación.

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Luego, los envíos se coordinaban en el departamento allanado en Núñez, donde actualmente vive la cantante. Desde ahí se despachaban las prendas principalmente a Santiago del Estero y Córdoba, aunque había envíos a otras provincias.

En su primera declaración, Olguín admitió que había superado su límite de compras y argumentó que los datos que usó estaban disponibles de manera online.

El fiscal Chit consideró que existen elementos suficientes para sostener que la cantante actuó con conocimiento y voluntad de defraudar. En ese marco, fue imputada por el delito de contrabando simulado.

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La joven oriunda de Santiago del Estero es cantante desde su adolescencia. (Foto: Instagram/@valentinaolguin_).
La joven oriunda de Santiago del Estero es cantante desde su adolescencia. (Foto: Instagram/@valentinaolguin_).

Por el momento, Olguín no fue detenida, aunque se encuentra formalmente imputada y su situación procesal dependerá del avance de las medidas dispuestas por el juzgado federal.

La causa está radicada en el juzgado federal de Tucumán de José Manuel Díaz Vélez, pero no se descarta un cambio de jurisdicción ante otra denuncia presentada en Buenos Aires.

Quién es Valentina Olguín, la cantante acusada de usar los datos de cinco gobernadores para importar ropa

Valentina Olguín comenzó su carrera como cantante a los 17 años, cuando pasó a integrar —entre 2015 y 2017— la banda LQmbia en Santiago del Estero.

El grupo musical realizaba covers de canciones conocidas que eran reversionadas a la cumbia y ella, en paralelo, subía a su canal de Youtube sus propios covers acústicos de canciones de bandas como Marama y Rombai.

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La fama le llegó a fines de 2017, cuando abandonó su banda de origen por el llamado de Fer Vázquez, cantante de Rombai y productor, que la convocó para integrar la banda de cumbia «Dame 5″.

La joven cumplió 27 años hace unas semanas. (Foto: Instagram/@valentinaolguin_).
La joven cumplió 27 años hace unas semanas. (Foto: Instagram/@valentinaolguin_).

La santiagueña se mudó a Montevideo y al poco tiempo el grupo musical comenzó a ser muy conocido en Uruguay con hits como “Piel a Piel”, que tiene 75 millones de reproducciones, y Baila Morena” que tiene más de 1 millón.

En octubre de 2021, Olguín dio un paso al costado de la banda para comenzar su carrera solista. “Vale no va a continuar en la banda por decisión personal, para crecer en su carrera y abocarse al 100%”, escribió Dame 5 en su cuenta de Instagram.

“Tú y yo”, fue su primer tema solista, que tiene 77 mil reproducciones. Además, en septiembre del año pasado cantó “Aventura”, en colaboración con la banda Q’Locura, en el Movistar Arena y participó del cierre del Cosquín Cuarteto, que convocó a al menos 25.000 personas.

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La joven, que cuenta con 425.000 seguidores en Instagram, tiene previsto cantar en la fiesta de La Tangente y el 14 de ese mes en el Movistar Arena junto con el cantante Cardellino.

Valentina Olguín, Gobernadores

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El PJ le bajó la lista al intendente de Tigre, dejó en pie la apadrinada por Massa y habilitó al menos 12 internas

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La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires definió las impugnaciones de listas distritales para sus elecciones partidarias y dejó fuera de carrera a la nómina que impulsaba el intendente de Tigre, Julio Zamora, para controlar esa estructura política. Quedó en pie solo la candidatura de Luis Samyn Duco, el candidato de Sergio Massa. El jefe comunal y el exministro de Economía fueron aliados políticos, pero desde hace años están enfrentados. En simultáneo, quedó habilitada de modo oficial otra de las internas más duras del conurbano, la que sostienen en Morón el intendente, Lucas Ghi, y el exjefe comunal Martín Sabbatella, ambos de Nuevo Encuentro, pero con listas propias en el peronismo municipal.

En total, las resoluciones de la junta partidaria dejaron activas 12 internas distritales en el marco de unas elecciones partidarias marcadas por el acuerdo entre el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora para dejar como presidente del PJ bonaerense al gobernador Axel Kicillof.

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La lista de Zamora para el PJ de Tigre estaba encabezada por su hermano y exsecretario de Gobierno, Mario Zamora. La Junta Electoral, que preside el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, enrolado en el cristinismo, subrayó que en esa nómina “han omitido al momento de la presentación la integración de tres candidatos a congresales provinciales titulares”. Si bien el error se subsanó, se hizo “con posterioridad al día y hora del plazo”.

Leonardo Nardini, titular de la Junta Electoral del PJ bonaerenseTélam

Otro argumento contra la lista de Zamora que ofrecieron desde la nómina massista de Samyn Duco (un concejal que fue prosecretario administrativo de la Cámara de Diputados cuando Massa estuvo al frente) fue que contenía avales que se repetían con los de la nómina contraria. La junta decidió “no oficializar” la lista de Zamora, quien en las elecciones bonaerenses de septiembre participó por fuera del peronismo, en la alianza Somos Buenos Aires.

En el caso de Morón, la Junta Electoral no aceptó la impugnación presentadas desde el sector de Ghi contra la lista que respalda Sabbatella y habrá competencia por el control del PJ local. El reproche contra la lista del exintendente y referente de Nuevo Encuentro radicaban en un supuesto incumplimiento de la paridad de género. El planteo resultó rechazado.

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Con la interna habilitada, se disputarán el PJ de Morón Claudio Román, actual titular del partido, con al apoyo de Ghi, y Paula Majdansky, vicepresidenta del partido y militante de La Cámpora, avalada por Sabbatella. Nuevo Encuentro medirá parte de su interna entre Ghi y Sabbatella desde las urnas del PJ local.

El pacto entre Kicillof y Máximo Kirchner por el control de la conducción partidaria a nivel bonaerense dejó en pie otras internas en los municipios, y la Junta Electoral avaló al menos 12 de ellas. Además de la de Morón, dejó en pie dos listas o más en Navarro, San Miguel (competirán tres nóminas), Tres de Febrero, San Antonio de Areco, Zárate, Lincoln, Balcarce, General Pueyrredón, Lobería, Coronel Suárez y Tornquist.

En sus resoluciones del jueves (fecha límite para expedirse sobre las listas presentadas), la junta también dio de baja una lista en La Plata, por lo que el intendente Julio Alak, aliado de Kicillof, no tendrá competencia y encabezará la única nómina para presidir el peronismo platense.

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En Moreno, donde se anotaba el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, para competir contra la intendenta Mariel Fernández, se acordó una lista única, con la jefa comunal al frente.


están enfrentados,Javier Fuego Simondet,PJ Partido Justicialista,Sergio Massa,Martín Sabbatella,Conforme a,PJ Partido Justicialista,,Peleas de largo aliento. La batalla por el dominio del PJ reaviva los duelos Massa-Zamora y Sabbatella-Ghi,,“Profundamente antifederal”. Gobernadores peronistas pidieron votar contra reforma laboral de Javier Milei,,Rumbo a 2027. Kicillof se enfoca en el armado nacional y prepara viajes al interior tras conquistar el PJ bonaerense

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La Justicia analiza las presuntas conversaciones entre Toviggino y su exmano derecha en las que hablan de traer millones de dólares desviados a firmas fantasmas

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La Justicia ya tiene en su poder una serie de supuestos chats y audios que involucrarían a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y a quien durante años fue su mano derecha, el abogado Juan Pablo Beacon, en los que hablarían sobre el ingreso a la Argentina de millones de dólares previamente desviados a firmas fantasmas en Estados Unidos.

El material, que incluye conversaciones, planillas manuscritas, facturas y comprobantes de transferencias, es analizado en el marco de una investigación que intenta reconstruir la ruta de fondos que la Asociación del Fútbol Argentino tenía en el exterior.

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El material fue aportado a la causa que lleva adelante la fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella.

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Según la documentación a la que accedió TN y que ya fue incorporada a la causa, TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni, habría enviado unos US$50 millones a cinco empresas supuestamente fantasmas. Una de ellas es Dicetel, que recibió más de US$4,8 millones. La hipótesis bajo análisis es que parte de esos fondos habrían sido entregados en efectivo en el país a dirigentes de la AFA.

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Los supuestos audios ya están siendo analizados por la Justicia

En los supuestos audios atribuidos a Beacon y a un financista apodado “Fiño”, se exponen detalles de la operatoria. En uno de ellos, el financista le dice: “Escuchame, Juan. Una cosa que sí, adelantame apenas sepas cómo sigue la película, porque este es el palo (U$S1.000.000) que habían dicho. Siempre vos adelantame la jugada, che. Van a entrar U$S500 mil más, va a ser un palo y medio, pero vos adelantame la jugada cuando sepas”. En otro mensaje, agrega: “Creo que la primera de 50 ya la vas a tener porque me parece que ya figura como pendiente, mañana hablamos a las 11, amigo”.

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La secuencia incluye además una discusión por una supuesta diferencia de US$2000 en una entrega. Tras ese intercambio, Beacon afirmó: “Dale, gracias amigo. Me dejás tranquilo. Nunca hubo error y no lo va a haber ahora, pero vos sabés que ese video lo hice por otra cosa. Algún día te contaré”. La respuesta del financista fue contundente: “Es buenísimo ese video porque te termina liquidando. No puedo discutir por algo que decís que mandaste”.

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La pregunta que atraviesa la causa es si existen registros audiovisuales de las entregas de dinero. De confirmarse, serían una prueba clave sobre cómo se habría traído al país parte de los US$50 millones desviados.

Captura de una transferencia de US$25.038 enviados a Dicetel.

Los chats incorporados al expediente muestran supuestas conversaciones fechadas el 24 de febrero de 2022 entre Beacon y Toviggino.

En una de ellas, Beacon le informa que le va a mandar US$220 mil. “Está, mandá”, habría respondido el tesorero. Luego Beacon le avisa que “ya salieron U$S220 mil” y Toviggino replica que “Brian trajo solo U$S120 mil”. “Ahí te llevo lo otro”, contesta Beacon. Más tarde, Toviggino confirma que ya llegaron los otros US$100 mil y le envía una captura de US$25.038 que ya habían sido enviados a Dicetel.

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Ese mismo día, Beacon le escribe a “Fiño” para avisarle que ya está la transferencia de US$25 mil y le envía la captura correspondiente. El financista le agradece.

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Otro supuesto chat, también del 24 de febrero, muestra a Toviggino detallando montos pendientes: faltarían entregar US$625.000, a los que habría que restar US$50.000 de comisión, quedando US$575.000. Luego recuerda que ya enviaron US$220 mil. Beacon responde que entonces deberían darle US$355 mil. “Correcto”, contesta Toviggino.

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La documentación también incluyen una conversación en la que Toviggino le pide a Beacon que consulte si pueden transferir directamente a Dicetel US$2 millones “sin factura”. Beacon pregunta si sería sin invoice y recibe como respuesta que sí, que sería una transferencia directa. “De última hacemos nosotros el invoice”, habría agregado Toviggino. Al día siguiente, Beacon consulta a “Fiño”, quien responde que “es una alarma hacer eso” y sugiere dividir la operación en dos envíos de US$500 mil, uno ese día y otro 72 horas después.

Las dos transferencias de 500 mil dólares cada una mencionadas en los chats.
Las dos transferencias de 500 mil dólares cada una mencionadas en los chats.

La ruta del dinero bajo análisis parte de los US$260 millones que la AFA recibió en el exterior por sponsors, partidos amistosos y AFA Play. Esos fondos los administraba TourProdEnter, que habría derivado parte a empresas fantasmas como Dicetel. El intermediario era el financista, quien avisaba a Beacon cuando ingresaba el dinero. La incógnita que intenta despejar la Justicia es quién habría sido el destinatario final.

El material ya está en manos de la fiscal Cecilia Incardona, que investiga a Sur Finanzas y la pata de TourProdEnter en el caso. Los chats muestran quién pagaba, quién cobraba y cómo se calculaban comisiones (el financista se quedaría con el 10% de cada entrega), pero el destino último de los dólares aún no aparece documentado. Esa es la pregunta que atraviesa toda la causa y que, por ahora, sigue sin respuesta.

Así era la ruta de las supuestas entregas. (Foto: Captura TN)
Así era la ruta de las supuestas entregas. (Foto: Captura TN)

AFA, Pablo Toviggino

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La AFA cuestionó la decisión de la Justicia de llamar a indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia

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La Asociación del Futbol Argentino (AFA) emitió hoy un comunicado en el que cuestiona la decisión del juez Diego Amarante de llamar a indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia, cabeza de la asociación, a Pablo Toviggino, su tesorero, y a otros dirigentes involucrados en la causa que revisa un presunto desvío millonario de aportes sociales e impuestos.

Según la denuncia inicial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA hubo un total de$7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó$11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.

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“La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”, señaló la entidad que preside Tapia en el comunicado.

Y añadió: “El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”.

En su defensa, la AFA cuestionó a la ARCA por la denuncia contra la entidad que nuclea a los clubes de fútbol. “ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”, señaló la institución que encabeza Tapia.

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Entre las medidas que dispuso el juez Amarante está la prohibición de la salida del país de Tapia y Toviggino hasta que presten declaración indagatoria. El juez argumentó que la dictó por “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponderles a los acusados, “y en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan”; es decir, para garantizar que se lleven a cabo las indagatorias. No se sabe si la prohibición será levantada después de esas declaraciones, en un año en el que Tapia tiene previsto viajar porque se juega el mundial de fútbol. Además, el 27 de marzo próximo, la selección argentina se enfrentará a la española por la Finalissima.

“El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna”, argumentó Tapia, a través del comunicado de la AFA.

El comunicado completo:

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“Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

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ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

La Asociación del Fútbol Argentino es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo.

El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna».

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en el que cuestiona la decisión del juez Diego Amarante,la Finalissima,AFA,Conforme a,,Elecciones partidarias. El PJ le bajó la lista al intendente de Tigre, avaló la de Massa y habilitó al menos 12 internas,,Reforma laboral. Se aprobó el artículo clave que el ministro Luis Caputo pidió no tocar,,La reforma laboral de Milei. El claro ganador de un juego de roles,AFA,,AFAgate. Dos contadoras revelaron que Toviggino concentraba la información impositiva y daba las órdenes de pago,,Modelo Tapia. Vivir en Aruba, ver fútbol de ascenso argentino y no pagar, el nuevo permitido de la AFA rica,,»Carente de justificación». La respuesta de la AFA a la citación indagatoria de Tapia y Toviggino por evasión

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