Solo habían pasado ocho días desde que Javier Milei había asumido como diputado nacional, cuando subió una publicación a su cuenta de Instagram.

“Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de invertir para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles a @coinx.world de parte mía así los asesoran con lo mejor”, escribió Milei el 18 de diciembre de 2021. Allí se lo ve, tanto en una foto como en un video, con Juan Manuel Malaspina, el fundador y CEO de CoinX World.

Por entonces, Milei ya se perfilaba como el principal influencer y capacitador de N&W Professional Traders, la empresa fundada por Mauricio Novelli y Jeremías Walsh, por lo que recibía pagos mensuales, en concepto de “sueldo”, que se depositaban en la cuenta de su hermana. Porque como suele repetir el ahora presidente, “nada es gratis”.

Pero CoinX World no era otra cosa más que un esquema Ponzi que prometía alta rentabilidad y como tal, al poco tiempo llovieron las denuncias por incumplimiento en los pagos de las utilidades, que eran altas, como en todos los de este tipo. La cuenta en Instagram de la empresa desapareció y un informe elaborado tres meses después por la Inspección General de Justicia, reveló que CoinX operaba con una trama de varias sociedades: Digital Pelicanoy SA, Fin American World SA, SF Centro Integral de Estética SA y LH Construcciones del Sur SA, entre otras que fueron puestas bajo la lupa. Razones no faltaban: hubo reclamos concretos por parte de quienes invirtieron su patrimonio en la plataforma y se sintieron engañadas.

Más tarde, el 28 de junio de 2022, Milei concurrió a una entrevista radial con el periodista Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos, donde al ser consultado por el tema por el colega Jairo Straccia, se desligó del caso diciendo que los responsables no quisieron hacer cambios en el negocio, al tiempo que negó que los inversores hayan sido estafados y admitió que se le paga por sus opiniones.

Los misteriosos documentos en el celular de Novelli

Pero el celular de Mauricio Novelli, uno de los principales involucrados en el escándalo de $LIBRA, es una caja de Pandora.

Entre los 104.624 archivos que contiene el peritaje realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, hay tres referidos a “Digital Pelicanoy SA” y una curiosa referencia: en dos de ellos, aparece la empresa registrada en Centroamérica, concretamente, en El Salvador.

La compañía fue creada en Argentina el 19 de agosto de 2021, según consta en el Boletín Oficial, dedicada a servicios de informática. Su capital social se determinó en $300.000. Sus socios: Maximiliano Cena Castro y Luis Gastón Arteaga.

El primer documento hallado entre los archivos de Novelli fue justamente la inscripción de la misma ante la AFIP

El segundo documento es una declaración para el pago de impuestos con fecha del 12 de enero de 2022 y da cuenta que la sociedad estaba registrada en El Salvador desde 2021.

Y el tercero, una actualización de dirección para recibir notificaciones, tiene la misma fecha que el anterior.

La elección de esta jurisdicción no fue caprichosa. El Salvador fue el primer país en otorgar a una criptomoneda (el Bitcoin) el estatus de moneda de curso legal en 2021, impulsado por el presidente Nayib Bukele. Cuatro años más tarde, en 2025, en el marco de un acuerdo con el FMI, se derogó la obligatoriedad de los comercios para aceptar Bitcoin, haciéndolo voluntario.

La investigación del caso y el nexo con El Salvador

Una resolución de la Inspección General de Justicia del 22 de mayo de 2023, revela que Digital Pelicanoy SA no cumplió con la presentación de los balances correspondientes a 2021 y 2022, reportándose que adeudaba el pago de tasas. Cuando dos meses antes la IGJ efectuó una visita de inspección a su domicilio fiscal registrado en CABA (Rivadavia 4975), resultó que en dicho lugar existía una galería, sin evidencia alguna de que exista una sociedad funcionando en ese lugar. Tampoco hallaron rastros de la sede comercial de CoinX World.

La citada resolución contiene también una explicación del por qué hay documentos que revelan una sociedad espejo en El Salvador. El presidente de la misma, Maximiliano Cena Castro, se presentó ante la IGJ a brindar aclaraciones y dijo que “la sociedad se creó frente a la posibilidad de obtener una franquicia de una sociedad homónima constituida en El Salvador, para brindar cursos y programas de Trading, negocio que finalmente no se concluyó, motivo por el cual la sociedad no ha tenido movimientos desde su creación”.

La misma resolución indica que el 4 de Julio de 2022, se intimó a “Digital Pelicanoy S.A”, a fin de que informe si tiene vinculación jurídica, comercial o de alguna otra naturaleza con la plataforma web CoinX World, y si opera con criptomonedas, entre otros requerimientos, pero casi un año después no hubo respuesta. La plataforma Web ya no existe.

“En consecuencia resulta irrefutable que nos encontramos sin lugar a dudas ante una sociedad fantasma”, es la conclusión.

La investigación de CoinX quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12 que lidera Ariel Lijo. Como parte de estas actuaciones la Policía Federal allanó más de 20 domicilios en CABA y en la capital de Santa Fe, derivando con cuatro detenidos.

Al año siguiente, un fallo de la sala 2 de la Cámara Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del 16 de mayo de 2024, referida a la inhibición de bienes de varias personas involucradas, reveló que “las víctimas suscribieron contratos de mutuo con personas que se presentaban como responsables del negocio y entregaron (en efectivo o por vía bancaria) el capital comprometido. Meses después, comenzaron a tener problemas para cobrar los intereses prometidos; sus reclamos fueron contestados primero con evasivas. Posteriormente, la “empresa” desapareció, dejando de responder los mensajes y llamados”.

En vinculación a “CoinX” se investiga un entramado empresarial conformado por sociedades anónimas constituidas con una diferencia menor a un mes (entre el 27 de agosto y el 23 de septiembre de 2021) y con actividades de diverso tenor, como las anteriormente citadas, a las que se sumaron otras como “Xinergias”, “DyD accesorios46” y “Gis Cambio”.

La investigación judicial buscó formular una trazabilidad de la ruta del dinero, así como establecer las condiciones en que se convenció a los inversores a embarcarse en el emprendimiento, entre otros objetivos.

De la lectura del documento surge que “conforme informaron entidades financieras, en tiempos concomitantes a las fechas que habrían involucrado a las estafas, las cuentas de las empresas involucradas comenzaron a recibir y extraer grandes sumas de dinero”.

“Digital Pelicanoy SA, ingresó en seis días un total de $197.044.981 en concepto de créditos y exactamente la misma cifra en concepto de débitos”, se lee en el escrito.

Los hallazgos no aportan luz sobre por qué Mauricio Novelli tenía en su celular los tres archivos de esta empresa. Pero es una información imposible de pasar por alto, ya que expone el mismo parámetro de comportamiento de los siguientes emprendimientos promocionados por Milei y N&W, Vulcano y $LIBRA, que también resultaron un fracaso.

Novelli

A través de una publicación en X, el canciller de Israel Gideon Sa’ar agradeció al presidente Javier Milei la decisión de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y solicitar la incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

En el mensaje, el funcionario recordó brevemente los atentados ejecutados contra la Embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. “Agradezco al presidente de Argentina @JMilei su decisión, en la víspera de la fiesta de la libertad, de declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista”, manifestó.

En paralelo, destacó los avances en esta materia que anteriormente tomó el Gobierno. “Esta decisión se suma a su declaración de Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas y sitúa a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista Iraní y sus proxys».

Además, calificó a Milei como uno de “los líderes más destacados de nuestra generación” que “demuestra una vez más claridad moral y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la lucha contra sus enemigos”.

La distinción se hizo sobre la publicación que había compartido en la misma red social la Oficina del Presidente, a la medianoche. En la misma, escribieron: “La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.

Luego de que los hechos fueran investigados judicialmente, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. A partir de esto, se ordenó la inclusión de la fuerza iraní en el RePET, en conjunto con las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular del CGRI, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes.

La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.

Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.

Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.

Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.

En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.

La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.

En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.

Defense,Middle East

Ante nuevas revelaciones vinculadas al patrimonio de Manuel Adorni, el Gobierno reevalúa su estrategia política y comunicacional. Al mismo tiempo, mide el impacto en la imagen de Javier Milei.

En el Ejecutivo ponen en duda la conferencia que el jefe de gabinete tenía prevista para este miércoles y reconocen preocupación interna por el desgaste que el tema le genera al oficialismo.

En el entorno del ministro coordinador aseguran que “no ven” que se haga la conferencia y reconocen que no convocaron a los equipos comunicacionales de Nación para diagramar el discurso y ordenar los anuncios que tienen en carpeta. “Estamos recibiendo nuevos números por el tema, que nos generan preocupación”, agregan.

La Casa Rosada mandó a medir en los últimos días el impacto del escándalo sobre la imagen del Presidente. En Balcarce 50 advierten que bajó algunos puntos y que el tema generó inquietud en sectores del gabinete, que ven que la cuestión escala y roza de forma directa a la gestión.

La trastienda oficial muestra además una discusión interna sobre cómo administrar el impacto del caso. Ya hay voces dentro del gabinete que apuntan directamente contra Adorni a raíz de las nuevas revelaciones y cuestionan el manejo político de la crisis. No se trata, por ahora, de una ofensiva abierta, pero sí de reproches que empezaron a circular con más fuerza en despachos oficiales en los últimos días.

En el Gobierno remarcan igualmente que Adorni mantiene el respaldo total de Javier y Karina Milei. En Nación aseguran que la secretaria general de la presidencia no tiene reparos sobre el comportamiento del jefe de Gabinete y que ambos ya tuvieron una conversación en la que él “blanqueó” los posibles frentes de cuestionamiento. “Tiene forma de justificar todo”, expresan.

En el Ejecutivo advierten que el caso ya alteró su esquema de comunicación, que la semana pasada había definido darle una exposición continua al ministro coordinador para “mostrarlo en gestión” a través de conferencias de prensa semanales y de reuniones con integrantes del gabinete. “Estamos teniendo problemas para correr el eje de la agenda”, agregan.

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La Casa Rosada busca además evitar que el episodio se prolongue y bloquee el resto de la agenda oficial. En ese marco, el oficialismo intenta ganar tiempo, bajar el volumen del tema y reordenar la estrategia de comunicación pública. La decisión de no avanzar por ahora con la conferencia se lee, puertas adentro, como parte de esa lógica de contención.

La mesa chica de Balcarce 50 espera a que “baje la espuma” durante Semana Santa y apunta a retomar la agenda de reformas en el Congreso a partir de abril. Adorni se mostrará junto a los Milei en el acto de este jueves en plaza San Martín por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Gobierno, Manuel Adorni, Javier Milei