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Caso Sur Finanzas: la Justicia comprobó que existió una estructura organizada que borró las cámaras de seguridad y retiró dinero antes de los allanamientos

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La investigación judicial que tiene bajo la lupa a la financiera Sur Finanzas sumó un elemento: la Justicia comprobó la existencia de una estructura organizada destinada a borrar pruebas clave antes de los allanamientos que se dieron en el marco de la causa por presunto lavado de dinero.

Según la prueba recabada por la Policía Federal, el esquema incluyó el borrado de cámaras de seguridad, el retiro de dinero, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas y el ocultamiento de documentación y dispositivos electrónicos.

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La maniobra fue detectada en el marco de la investigación que encabezan el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal federal Cecilia Incardona, quienes avanzan sobre el funcionamiento interno de Sur Finanzas y el rol de sus principales responsables. El expediente involucra a Ariel Vallejo, empresario con vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su entorno más cercano dentro de la firma.

El entorno de Vallejo dice que él no dio ninguna orden para destruir ni eliminar nada. “Menos aún después del allanamiento porque se llevaron todo”, aseguran.

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Respecto de algunos de los empleados que pudieron haber hecho algo por sí solos, están comprendidos dentro de la protección que el Código Penal la prohibición de autoincriminarse que te permiten eliminar las pruebas que te pueden comprometer en caso de ser imputado.

Sur Finanzas: la Justicia comprobó que existió una organización para borrar cámaras y retirar dinero

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, las acciones para eliminar evidencia comenzaron el 1 de diciembre de 2025 y se extendieron al menos hasta el 11 de ese mes. La causa detalla una serie de comunicaciones internas que muestran órdenes precisas, roles asignados y una cadena de mando orientada a sustraer información del alcance de las autoridades judiciales.

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Uno de los episodios centrales involucra a Daniela Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo. El 1 de diciembre de 2025, a las 00.51, le envió un mensaje a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, con instrucciones concretas. En ese intercambio, le ordena que un tal Enrique “vaya a recaudar dinero” y que le diga a Agustín que “borre las cámaras”.

Además, le pide a Micaela Sánchez que “Juan”, del área de sistemas, “se quede en su casa”, lo que, según consta en el expediente, implicaba apartarlo de cualquier intervención durante esas horas clave.

Otro punto relevante es el rol de la secretaria ejecutiva Nahiara Gamarra. En la causa se registran comunicaciones que, de acuerdo a la Policía, denotan una relación de poder respecto de Micaela Sánchez, lo que refuerza la hipótesis de una estructura jerárquica organizada para ejecutar las maniobras de ocultamiento.

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Uno de los allanamientos en la sede de Sur Finanzas. (Foto: captura TN)

La investigación también detalla el accionar de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas. El mismo 1 de diciembre de 2025, Hoffmann le envió un mensaje a “Juan Soler” para que “ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”, una orden directa orientada a inutilizar los sistemas informáticos de la empresa.

El 6 de diciembre de 2025 surge otro intercambio significativo. Cecilia, cajera de Sur Finanzas, le escribe a Micaela Sánchez: “Acordate que tengo eso. Vos después decime qué hago?”. Ante la consulta de Sánchez —“¿qué te había dado?”—, Cecilia responde: “Dos cuadernos. Están bien guardados”. Ese mensaje quedó incorporado al expediente como indicio del resguardo deliberado de documentación fuera del circuito formal.

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Cinco días después, el 11 de diciembre de 2025, Micaela Sánchez volvió a comunicarse con “Juan”, del área de Sistemas, para informarle que “en un rato va a ir a buscar los CPU al depósito”. Según la información recolectada por la Policía, se destaca en este punto la mención explícita al ocultamiento de computadoras y teléfonos celulares, elementos que habrían sido puestos fuera del alcance de las autoridades que realizaban las diligencias judiciales.

La causa también identifica a Agustín Maciel, quien el 1 de diciembre de 2025 eliminó registros fílmicos, una acción que se vincula directamente con el borrado de cámaras de seguridad mencionado en las comunicaciones previas.

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Finalmente, el expediente incorpora un mensaje enviado el 6 de diciembre de 2025 por Rolando Soloaga, jefe de choferes de Sur Finanzas, en un grupo interno de trabajadores. En ese texto, Soloaga informa que, “a pedido del jefe”, se realizarían guardias en el estacionamiento para “que vean que estemos y no se roben nada”, además de tareas de limpieza y retiro de ploteos de las camionetas de la empresa.

Estas evidencias se suman a una investigación más amplia por presunto lavado de activos, que incluye el análisis de cerca de 40 teléfonos celulares secuestrados, préstamos inflados, movimientos millonarios en efectivo y transferencias virtuales, además de la presunta utilización de monotributistas sin capacidad económica real.

Sur Finanzas, Claudio Tapia, Chiqui Tapia, AFA

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Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

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Luego de las amenazas del régimen teocrático de Irán al país, tras calificar a la Guardia de Revolución de Irán como organización terrorista, el Gobierno reafirmó su decisión a través de una publicación en Boletín Oficial durante la madrugada.

En el texto publicado, el Ministerio de Seguridad y el de Relaciones Exteriores declararon -mediante la resolución conjunta 3/2026- que se encuentran reunidos los requisitos establecidos “para la inscripción de la organización terrorista Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente medida”.

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En este sentido, mencionaron los resultados de informes reservados que señalaron la evidencia sobre participación directa de la organización en actividades relacionadas con el financiamiento y ejecución de atentados terroristas.

Los informes elaborados por áreas especializadas de ambos ministerios concluyen que los CGRI representan un riesgo para la seguridad de la Nación y sus habitantes. Se señala la existencia de amplia evidencia sobre su implicancia en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas, lo que motiva la decisión de su inclusión en el registro. La medida se considera necesaria para fortalecer la capacidad de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

Con este avance en materia de seguridad nacional, el Estado congela “los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan” dichos actos de terrorismo; al mismo tiempo que deberá adoptar “las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive mediante la provisión de alerta temprana a otros Estados, mediante el intercambio de información”.

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Los países reunidos en una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir que se declare organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní (ONU/MARK GARTEN)

La resolución recuerda que Argentina es parte de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, instrumentos que obligan al país a adoptar un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo. Además, se cita el cumplimiento de diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que recomiendan a los Estados miembros establecer procedimientos para incluir o excluir personas, grupos o entidades en listas vinculadas con actividades terroristas.

La respuesta de Irán

El régimen de Irán reaccionó con dureza a la decisión de Argentina, en una coyuntura internacional marcada por tensiones crecientes que tienen como escenario Medio Oriente con la ofensiva militar de Estados Unidos y el apoyo de Israel.

En un comunicado difundido por la embajada iraní en Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y la calificó como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. El texto advirtió: “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.

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El comunicado difundido por Irán

La respuesta se difundió el jueves, tras la publicación de un comunicado del Gobierno, mediante elque anunciaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria Islámica al RePET, lo que implica sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. El Oficina del Presidente explicó la decisión señalando que “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que los atentados fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní”, en referencia a los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

El comunicado iraní no respondió a estas acusaciones y desvió el eje hacia el escenario geopolítico, asegurando que la decisión argentina fue tomada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos”. Además, sostuvo que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán. El texto agrega que el presidente argentino y su canciller, al acompañar a Estados Unidos e Israel, “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”.

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El peronismo busca ordenarse y ya presiona por internas abiertas para elegir candidato en 2027

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El peronismo atraviesa un proceso de reconfiguración marcado por la necesidad de evitar una nueva fragmentación de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En ese escenario, distintos sectores del Partido Justicialista comenzaron a mover sus fichas con un objetivo común: reconstruir volumen político y definir reglas claras para ordenar la competencia interna.

La discusión ya no pasa únicamente por los nombres propios, sino por el mecanismo que permita definir candidaturas sin repetir viejas tensiones. En ese contexto, y ante la incertidumbre sobre la continuidad de las PASO, crece dentro del PJ la presión para avanzar hacia una interna abierta que funcione como ordenador político.

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Gobernadores, sindicalistas y referentes territoriales coinciden en que la falta de instancias competitivas en el pasado reciente debilitó la estructura partidaria y dejó fuera de juego a sectores que hoy buscan volver a tener protagonismo.

Por eso, la idea de una elección interna amplia empieza a consolidarse como punto de acuerdo entre espacios que, en otros temas, mantienen fuertes diferencias.

En paralelo, los movimientos para construir poder se multiplican. Mandatarios provinciales comenzaron a mostrar señales de articulación política, mientras que distintos sectores del peronismo avanzan en armados propios con proyección nacional. El desafío, sin embargo, sigue siendo el mismo: lograr confluir en una estrategia común sin profundizar la dispersión.

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Uno de los nombres que aparece en ese tablero es el de Axel Kicillof, que empieza a posicionarse como una figura con proyección nacional. El gobernador bonaerense avanza con su propio esquema político, con recorridas por distintas provincias y el impulso de espacios que buscan trascender el territorio bonaerense.

Al mismo tiempo, otros actores también mueven sus piezas. El massismo trabaja en un armado federal con presencia en varias provincias, mientras que sectores del sindicalismo buscan recuperar influencia en la discusión política. A esto se suma el regreso de dirigentes históricos que promueven mecanismos más abiertos para definir liderazgos.

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En ese marco, el debate por las internas comenzó a ganar centralidad. Dirigentes de peso dentro del PJ plantean que el camino es “agotar el consenso y, si no, una interna; no hay que tenerle miedo a la interna”, una definición que refleja el clima que atraviesa al espacio.

La tensión también se expresa en el rol de Máximo Kirchner, que busca sostener la centralidad del kirchnerismo dentro del armado peronista. En sus intervenciones combina críticas hacia quienes avanzan con proyectos propios con llamados a preservar la unidad, en una estrategia que intenta ordenar sin romper.

En uno de sus mensajes más recientes, marcó esa línea al advertir: “Muchas veces buscan dividirnos bajo falsos antagonismos y lo que tenemos que tener muy en claro de aquí en adelante es que el parteaguas no es un nombre ni un apellido, sino si se defiende la patria o si no se la defiende”.

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El escenario que se abre hacia 2027 es, por ahora, incierto. La posibilidad de una interna abierta aparece como una herramienta para canalizar tensiones, integrar sectores y evitar definiciones cerradas que puedan derivar en nuevas fracturas.

Sin embargo, todo dependerá de la capacidad del peronismo para construir reglas de juego aceptadas por todos.

Mientras tanto, el PJ se mueve entre la necesidad de ordenarse y el riesgo de volver a dividirse. La decisión sobre cómo elegir a su próximo candidato presidencial será clave para definir su futuro político.

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Axel Kicillof,Internas en el PJ,Máximo Kirchner,PJ

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Milei recibe a Kast, en su primer viaje oficial como presidente de Chile, y reúne al gabinete en la Casa Rosada

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Este lunes por la mañana, el presidente Javier Milei recibirá a su par de Chile, José Antonio Kast, en el marco de su primer viaje oficial desde que asumió el poder en marzo de este año, con una agenda bilateral centrada en la coordinación en áreas estratégicas como la energía, la minería y la seguridad. Al mediodía, se prevé una reunión en la Casa Rosada del jefe de Estado con todo el gabinete de ministros con la presencia confirmada de Manuel Adorni, días antes de que se trate la ley de glaciares en el Congreso.

El presidente chileno llegó al país este domingo a las 22 a bordo de una avión de la Fuerza Aérea de Chile y fue recibido con honores por el Regimiento de Granaderos a Caballo y el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Brun, y a partir de las 9 se reunirá con Milei en la sede del Poder Ejecutivo, luego de encabezar un desayuno en la embajada chilena y realizar una ofrenda al General San Martín.

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La visita de Kast se enmarca en una tradición diplomática de los mandatarios chilenos, que suelen elegir a la Argentina como primer destino internacional y tiene como objetivo “impulsar iniciativas compartidas vinculadas a la explotación de recursos naturales, el desarrollo energético y la mejora de los pasos fronterizos”, según indicó el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.

José Antonio Kast llegó al país el domingo por la noche y fue recibido con honores por los Granaderos y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, embajador Fernando BrunPreisdencia Chile

Pese a que es la primera visita oficial de Kast como presidente, el mandatario chileno había viajado a la Argentina en diciembre, cuando se reunieron antes de su asunción y compartieron una imagen con una motosierra, símbolo de la política de ajuste fiscal promovida por el Presidente argentino, que comparte con su par de Chile.

La Argentina y Chile comparten una frontera de más de 5300 kilómetros y sostienen un intercambio comercial significativo. En 2025, el comercio bilateral alcanzó aproximadamente los US$7983 millones , lo que ubica a la Argentina como uno de los principales socios comerciales de Chile en América Latina.

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Además, el vínculo entre Milei y Kast también se proyecta en el plano regional. Ambos comparten afinidades ideológicas y podrían consolidar una alianza que tenga impacto en el escenario político de América del Sur, incluso como contrapeso al gobierno de Lula da silva en Brasil.

Javier Milei y Karina Milei en la asunción de Kast en ChileCristobal Basaure – AP

Otro tema que se trataría será la frustrada detención del chileno Galvarino Apablaza, un exguerrillero acusado de participar en el asesinato en 1991 del exsenador Jaime Guzmán, un referente de la derecha en Chile.

Apablaza se encuentra en la Argentina desde 1993 y, en febrero de este año, un tribunal revocó su estatus de refugiado político. Sin embargo, el miércoles pasado, cuando se ordenó su captura, la policía no lo encontró. A raíz de eso, el viernes el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de US$14.000 “para quien aporte información que permita localizar y detener” a Apablaza.

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“Tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuenta ante la justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno argentino” para ello, aseguró Pérez Mackenna.

Este lunes también se llevará a cabo una reunión de gabinete en la que también participarán Javier y Karina Milei
[e]MARTIN ZABALA – XinHua

Tras el encuentro bilateral, la agenda del Gobierno continúa. Milei encabezará una reunión de gabinete a partir del mediodía en la Casa Rosada, con la intención de trazar los objetivos centrales de la hoja de ruta en un año que se prevé intenso en términos legislativos, según pudo confirmar . Del encuentro participarán también la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El último encuentro de Milei con su Gabinete fue el 24 de febrero, con un gobierno con viento a favor en ese entonces por haber aprobado todo lo que se propuso en las sesiones extraordinarias de verano. Esta vez, el panorama es otro.

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Por su parte, luego del encuentro general, el jefe de Gabinete mantendrá reuniones individuales con distintos ministros: el lunes con Alejandra Monteoliva, el martes con Mario Lugones y el miércoles con Carlos Presti, mientras avanza su expediente por supuesto enriquecimiento ilícito.

Con información AFP.


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