POLITICA
Sur Finanzas: ordenaron allanamientos y detuvieron a sospechosos de borrar pruebas de la financiera ligada a la AFA
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con la supervisión de la secretaria Vanesa Curcio y junto a la fiscal federal Cecilia Incardona, ordenó este jueves 14 allanamientos simultáneos en el marco de la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA, luego de que la Justicia comprobara la existencia de un plan sistemático para borrar pruebas y obstaculizar la investigación por presunto lavado de activos.
Hasta el momento hay cuatro personas detenidas y otras tres serán notificadas para presentarse a declaración indagatoria. Los procedimientos se desarrollan en los distritos de Lomas de Zamora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar, e incluyen galpones, oficinas y domicilios particulares. Entre las empresas alcanzadas por las medidas judiciales figuran RDA y Sur Corralón. Además de las detenciones, el objetivo central es el secuestro de documentación contable y material sensible para reconstruir la operatoria financiera bajo sospecha.
La Justicia logró acreditar la existencia de una estructura interna organizada y jerárquica dentro de Sur Finanzas, dedicada específicamente a borrar pruebas y ocultar documentación sensible. El expediente, que tramita bajo la órbita de Armella e Incardona, avanza sobre el funcionamiento interno de la compañía y el rol de sus principales responsables, encabezados por Ariel Vallejo, empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Infobae, chats internos de la financiera revelaron que en los primeros días de diciembre pasado se activó un protocolo de emergencia orientado a la eliminación de evidencia. El esquema incluyó el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas internos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos.
La estructura de encubrimiento habría involucrado a distintas áreas de la empresa. La investigación pone el foco en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien envió un mensaje a “Juan Soler” con una instrucción concreta: “ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”. La orden tenía un objetivo preciso: inutilizar los sistemas informáticos para impedir el rastreo de las operaciones financieras que hoy están bajo la lupa judicial.
Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo análisis de la Policía Federal. Ese peritaje forma parte de un trabajo más amplio ordenado por el juez Armella, que involucra a distintas áreas especializadas del sistema judicial: la Policía Federal, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la fiscal federal Cecilia Incardona.
A partir de allanamientos previos realizados en la sede de la AFA, en clubes como Banfield y Argentinos Juniors, y en la propia financiera, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020. Según la hipótesis judicial, esas operaciones habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y a empresas fantasma, utilizadas para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.
Hasta esta mañana, los investigadores continuaban analizando el contenido de los teléfonos celulares para determinar si contienen pruebas que confirmen las sospechas sobre el circuito de lavado y la eventual responsabilidad de los principales involucrados. Los allanamientos de hoy siguen en pleno desarrollo y, según indicaron funcionarios judiciales, durante las diligencias se está secuestrando abundante documentación. La causa se inició en noviembre, cuando la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia ante la fiscal Cecilia Incardona por maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos. La presentación también advirtió sobre el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos.
En ese contexto, la investigación sostiene que Sur Finanzas habría otorgado préstamos inflados a clubes con serios problemas económicos, como San Lorenzo, con el presunto objetivo de lavar dinero. La pesquisa también alcanza a empresas constructoras vinculadas al fútbol, entre ellas Construcciones TAR, que habrían participado en las operaciones sospechosas que hoy son materia de análisis judicial. Con cuatro detenidos, tres indagatorias en puerta y una estructura interna señalada por la Justicia como pieza clave en el intento de borrar rastros, la causa Sur Finanzas avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias bajo investigación.
POLITICA
El ministro Presti participa en Miami de un reunión militar de países aliados de Estados Unidos
WASHINGTON.- En plena convulsión global por la guerra en Medio Oriente, el ministro de Defensa, Carlos Presti, participa este miércoles y jueves de una reunión militar en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, en Miami, que estará encabezada por su comandante, Francis Donovan, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
La reunión agrupa a 15 países del hemisferio aliados de Estados Unidos -entre ellos, la Argentina- y servirá para intercambiar información sobre los desafíos regionales. Según supo , tendrá un formato similar a la reunión de jefes de Estado Mayor Conjunto del continente que se desarrolló en Washington el mes pasado, a la que asistió el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare.
La presencia del teniente general Presti en la reunión es una nueva muestra del alineamiento del gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump. El presidente norteamericano volverá a encontrarse con el líder libertario en una cumbre en su club en Doral, Miami, el próximo sábado, de la que participarán otros mandatarios de la región aliados de la Casa Blanca.
La primera jornada del encuentro militar en Miami comenzará esta tarde, y mañana será el cierre, con un evento que durará todo el día. Se dispondrán mesas de trabajo de los líderes militares participantes y se prevé que, en el cierre, haya una declaración conjunta, aunque aún el texto no está trabajado, supo . La lista de países participantes no fue informada oficialmente.
Donovan asumió como comandante del Comando Sur de los Estados Unidos el 5 de febrero pasado tras ser confirmado por el Senado. Pocos días después, en una visita de alto calibre, viajó a Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, que lideran el país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Washington el 3 de enero.
Hegseth, por su parte, participó esta mañana en la sede del Pentágono de una conferencia de prensa en la que dio detalles de la “Operación Furia Épica” que las fuerzas norteamericanas están desarrollando contra el régimen de Irán.
El viaje de Presti a Miami se produce luego de que el jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare, participara el 11 de febrero en Washington de otra cumbre militar que reunió a funcionarios de 34 países del hemisferio occidental.
Esa reunión, que encabezó el jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, general Dan Caine, buscó reforzar la cooperación hemisférica, aumentar el intercambio de información y plantear estrategias para luchar contra “amenazas que no tienen fronteras”, al tiempo que Estados Unidos sugirió a los países de la región que aumenten su presupuesto en defensa.
En el marco de esa cumbre, de la que también participó Hegseth, Dalle Nogare resaltó que la Argentina busca consolidarse como un “actor de importancia por su profesionalismo y doctrina en temas de seguridad y defensa”, y destacó cómo Estados Unidos considera a la administración de Milei como uno de sus principales aliados en la región.
Ese encuentro en Washington y el que se desarrolla ahora en Miami pone en relieve las posibles implicaciones militares de la llamada “Doctrina Donroe” de la administración republicana (la enmienda Trump a la Doctrina Monroe de política exterior, de 1823) y una nueva estrategia de seguridad que pone el foco en el hemisferio occidental.
“Tras años de abandono, el Departamento de Guerra restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental. Lo utilizaremos para proteger nuestra patria y nuestro acceso a territorios estratégicos en toda la región“, señaló el Pentágono en el documento de su Estrategia de Defensa Nacional para 2026, presentado en enero pasado.
guerra en Medio Oriente,detalles de la “Operación Furia Épica”,Guillermo Idiart,Estados Unidos,Argentina,Miami,Conforme a,,Gesto a Llaryora. Duplican los giros a Córdoba tras la ausencia de tres diputados al debate por la reforma laboral,,»Adelgacé 14 kilos». Cúneo Libarona explicó las razones de su salida del Gobierno,,»Su liderazgo ha sido claro». Mahiques le agradeció a Milei por la designación como ministro de Justicia,Estados Unidos,,»Se salió con la suya”. EE.UU. asegura haber asesinado al funcionario iraní que planeó matar a Trump,,Escalofriante. Las predicciones de Baba Vanga para 2026 vuelven a acaparar toda la atención,,Tensión extrema. Qué se sabe de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: las últimas noticias sobre la tensión en Medio Oriente
POLITICA
Causa Hotesur-Los Sauces: el fiscal pidió que se fije fecha para el inicio del juicio a Cristina y Máximo Kirchner
El fiscal Diego Velasco solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 5 que fije fecha para el comienzo del juicio en la causa Hotesur-Los Sauces, donde los principales acusados son Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kircher.
La acusación sostiene que a través de dichas empresas se emitían facturas a Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, para blanquear el dinero ilegal —retornos— por la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
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El año pasado, el TOF informó que no se podía fijar fecha debido a demoras en una pericia contable de Los Sauces y cambios en la composición del tribunal. Lo último fue subsanado y quedó integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Rodrigo Giménez Uriburu.
Es por eso que Velasco, quién lleva adelante la acusación, solicitó avanzar con la fecha para comenzar con el proceso. Teniendo en cuenta los plazos, el fiscal planteó que el peritaje se puede incorporar durante el juicio.
“Solicito nuevamente que el Tribunal fije fecha de celebración del debate oral y público en los presentes procesos, sin perjuicio de que las últimas pruebas periciales pendientes de culminación puedan ser incorporadas antes del inicio de la audiencia o inclusive durante su celebración, todo lo cual, insisto dejo así formalmente requerido”, se lee en el dictamen de Velasco.
El fiscal ya cuenta con una pericia sobre Hotesur que refuerza la hipótesis de que la firma hotelera operaba únicamente para recibir fondos de empresas del empresario Lázaro Báez, provenientes de contratos viales.
Este expediente se relaciona de manera directa con la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el caso Vialidad, donde se comprobó que los fondos públicos destinados a obras viales eran desviados a través de contratos simulados hacia las empresas de la expresidenta.
Según la Justicia, estas maniobras no solo beneficiaron a Báez, sino que también enriquecieron a la familia Kirchner, utilizando Hotesur y Los Sauces para darle un marco legal al direccionamiento del dinero.
Según la fiscalía, Báez pagó más de 27 millones de pesos entre 2009 y 2013 a través de su firma Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate, mientras que otras empresas del Grupo Austral (también de Báez) generaron ingresos adicionales por 11 millones de pesos, muchas veces por habitaciones que no se ocuparon.
Además, se les imputa el delito de dádivas por las operaciones comerciales entre Cristina Kirchner, como funcionaria pública, y contratistas del Estado.
En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un juicio oral y revocó los sobreseimientos -apelados por el fiscal Velasco– que había dispuesto en noviembre de 2021 el Tribunal Oral Federal Nº 5 sobre la treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sí confirmó el sobreseimiento de Florencia Kirchner.
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El TOF 5 había frenado el juicio oral con el siguiente argumento: “El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”.
Finalmente, en diciembre de 2024,la Corte Suprema ordenó que la causa por lavado de dinero y asociación ilícita sea elevada a juicio.
Los Sauces, Hotesur, Justicia
POLITICA
Kicillof ofreció un 7,5% por ciento de aumento a los docentes y espera desactivar el conflicto gremial
LA PLATA.- El gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó a los gremios docentes una propuesta salarial con un alza del 7,5 % para el bimestre marzo/abril, que incluye una bonificación no remunerativa de $28.700.
Esta suba se acumularía con un 1.5 por ciento de aumento dispuesto por decreto en febrero último, lo que suma una mejora del 9 % para el segundo trimestre del año.
El viernes habrá congresos extraordinarios y los gremios resolverán si toman la propuesta o vuelven a una medida de fuerza, tal como sucedió el lunes en el inicio del ciclo lectivo.
El gobierno de Kicillof advirtió ese día sobre el complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia “producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional”: 15 billones de pesos.
Ayer, martes 3 de marzo el mandatario dio por iniciado el ciclo lectivo con nuevas críticas al gobierno de Javier Milei. Y hoy mejoró la oferta a los gremios docentes -inicialmente era un 3%- históricamente aliados y base de sustentación de su gobierno.
Kicillof destacó: “Estamos comenzando las clases en un momento en el que el gobierno nacional no sólo se retiró de sus responsabilidades, sino que además intenta asfixiar a las provincias. Aun así, en la provincia de Buenos Aires seguimos apostando a más escuelas, más inversión y más futuro”.
En ese acto la vicegobernadora Verónica Magario destacó: “A diferencia del gobierno nacional que desfinancia la educación en todos los niveles nosotros seguimos invirtiendo porque sabemos que el 70 por ciento de los los alumnos bonaerenses van a la escuela pública”.
La disputa entre los gremios y el gobierno incluye a más de 4 millones de estudiantes bonaerenses de los tres niveles obligatorios.
El gobierno de Kicillof también negocia con los empleados estatales y judiciales que se plegaron al paro docente el dos de marzo.
María José Lucesole,Axel Kicillof,Conforme a,Axel Kicillof,,»Ninguna provincia se salva si el país se hunde». Axel Kicillof cruzó al gobierno nacional e invitó a los gobernadores a aunar fuerzas,,Cuentas pendientes. Ceamse, otra caja negra de la política manejada por Tapia,,Hasta último momento. Kicillof prepara su discurso para la Legislatura y deja abiertas las réplicas a Milei
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