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Piden agravar la acusación contra Tapia y Toviggino por evasión de $19.000 millones

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El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió este viernes que se agrave la acusación contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la causa por presunta retención indebida de aportes.

En un dictamen presentado ante el Tribunal de Apelaciones, solicitó que se incorpore a la imputación contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino un tramo que había quedado fuera del procesamiento: el vinculado a la falta de depósito en término de aportes a la seguridad social sobre ingresos por publicidad de los torneos.

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Además del presidente y el tesorero de la AFA, el planteo apunta además a otros tres dirigentes ya procesados en el expediente. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, la decisión de excluir ese componente de la acusación debe ser revisada por la Cámara.

La presentación fue dirigida a los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes deberán resolver si confirman o modifican los procesamientos dictados en primera instancia por el juez Diego Amarante. En ese marco, Pérez Barberá sostuvo la apelación impulsada previamente por el fiscal de grado, Claudio Navas Rial.

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En su dictamen, el fiscal general cuestionó que el procesamiento haya dejado afuera la imputación vinculada a una “alícuota aplicada sobre los ingresos derivados del patrocinio oficial –con fines publicitarios– de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional de Fútbol”. Esa alícuota, explicó, está destinada a cancelar cotizaciones correspondientes a los regímenes de la seguridad social y, por lo tanto, integra el esquema de financiamiento del sistema.

Pérez Barberá advirtió que los montos involucrados en ese concepto —identificado como “subconcepto 551”— constituyen, según surge de las constancias de la causa, “una de las principales fuentes de financiamiento del sistema”. En esa línea, reclamó que el Tribunal de Apelaciones revoque la decisión de no incluir ese punto en la acusación y lo incorpore al análisis penal de los dirigentes.

El planteo del fiscal se inscribe en una causa más amplia que investiga la presunta retención indebida de más de 19.300 millones de pesos en impuestos y contribuciones previsionales. De acuerdo con la investigación, la AFA habría retenido esos montos a empleados, proveedores y terceros, sin depositarlos en tiempo y forma en las cuentas correspondientes.

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En ese expediente, los dirigentes fueron procesados por apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social. El juez Amarante consideró acreditado que existió una conducta sistemática consistente en demorar el ingreso de fondos retenidos, lo que —según señaló— habría permitido obtener beneficios financieros a partir del manejo de esos recursos.

Sin embargo, al dictar los procesamientos, el magistrado resolvió excluir de la imputación las retenciones vinculadas a ingresos por publicidad, equivalentes a un 7,50% a cargo de los clubes. Para el juez, en ese aspecto la AFA no habría actuado como agente de retención o percepción, además de haber emitido los certificados correspondientes. Esa fue la interpretación objetada por el Ministerio Público Fiscal.

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En paralelo, la causa sigue abierta y atraviesa otras discusiones procesales. Días atrás, la defensa de Toviggino impulsó un planteo para cerrar el expediente mediante una reparación integral, bajo el argumento de que la deuda con el fisco había sido cancelada, incluso con intereses. Esa estrategia fue acompañada por Tapia y el resto de los imputados.

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El fiscal Navas Rial rechazó esa solicitud. En su dictamen, sostuvo que el pago de la deuda no equivale a reparar el daño generado al sistema de recaudación y a la seguridad social. “El presunto pago de la deuda no puede ser equiparable a la reparación del daño ocasionado al sistema de recaudación impositiva y de la seguridad social por quien reviste el carácter de agente de retención”, afirmó.

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Además, el fiscal señaló que los acusados no precisaron con claridad cuál sería la suma efectivamente cancelada ni cómo se compone el monto que invocan como pago total de las obligaciones.

Con este escenario, la Cámara en lo Penal Económico deberá resolver tanto la apelación del Ministerio Público Fiscal para ampliar la acusación como los planteos de las defensas. Su decisión será clave para definir el alcance final de los cargos y el futuro del expediente, que podría avanzar hacia la instancia de juicio oral.

AFA, Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Chiqui Tapia, AFA (Asociación de Fútbol Argentino)

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Causa ARSAT: la Justicia indagará este lunes a Facundo Leal por presuntas coimas durante su paso por la función pública

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Facundo Leal, extitular de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández y de ORSNA en el Gobierno de Javier Milei, declarará este lunes a las 10 ante la justicia federal de San Isidro en la causa que lo investiga por presuntas coimas durante su paso por la función pública.

El exfuncionario se encuentra detenido con prisión preventiva desde el 29 de mayo luego de que en un allanamiento a su departamento se hallaran más de dos millones de dólares en efectivo, drogas y equipos de inteligencia.

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Hasta el momento, no está claro si el imputado accederá a responder preguntas del tribunal o si presentará un escrito para hacer su descargo ante las acusaciones.

La citación a declaración indagatoria había sido solicitada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien investiga presuntas maniobras de corrupción en contrataciones realizadas dentro de la empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional.

Detuvieron al extitular de ARSAT y del ORSNA tras hallar millones de dólares y drogas en allanamientos. (Foto: Clarín)

Leal presidió Arsat desde 2022, durante la gestión del Frente de Todos, hasta 2025, con un paso de año y medio durante la administración de La Libertad Avanza. Luego, en junio del año pasado, fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), tras la llegada de Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte -hoy ocupada por Mariano Plencovich-. Durante los cinco años que estuvo en la función pública, Leal multiplicó por 13 su patrimonio, un incremento del 1270%.

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Los allanamientos a las propiedades del exfuncionario en CABA y en Mendoza se desataron a partir de una denuncia del propio Gobierno por un robo de equipamiento tecnológico ubicado en un depósito de ARSAT. En ese contexto, el operativo encontró más de US$650.000 en efectivo, además de pesos argentinos y divisas extranjeras de distintos países por un total de US$ 2,4 millones. También secuestraron cocaína, ketamina, pastillas de MDMA y otras drogas sintéticas, junto con 19 dispositivos profesionales de espionaje.

Facundo Leal es investigado por presuntas coimas durante su paso por ARSAT y ORSNA, en las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei. (Foto: Arsat)
Facundo Leal es investigado por presuntas coimas durante su paso por ARSAT y ORSNA, en las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei. (Foto: Arsat)

A partir de la investigación, la Justicia encontró indicios de posible corrupción en los contratos del organismo con la empresa de logística ALS. La hipótesis está fundamentada en las menciones del exfuncionario en mensajes de Whatsapp de otros imputados en la causa por presuntos retornos, como el subgerente de compras de ARSAT Gerardo Boschin o Diego Padilla, de la empresa ALS.

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La causa está en manos del juez Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, mientras que la tenencia de estupefacientes es investigada en un segundo expediente a cargo de Daniel Rafecas. De acuerdo a la defensa de Leal, los estupefacientes no estaban destinados a comercialización, sino a consumo personal.

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Por otro lado, el exfuncionario entregó su celular, pero se rehusó a dar la clave de acceso. En la Justicia hay mucha expectativa por el contenido del dispositivo, que podría contener evidencia clave para el destino de la causa.

ARSAT

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Caso Kueider: la Justicia paraguaya podría dar a conocer su veredicto este lunes

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El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción se reunirá este lunes para la etapa final del juicio contra el exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, acusados de contrabando en grado de tentativa por intentar ingresar a Paraguay más de 200 mil dólares sin declarar.

La sentencia podría conocerse durante la jornada que comenzará a las 9.30 horas.

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El proceso judicial comenzó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Viajaban en un vehículo Chevrolet Trailblazer y, según la acusación fiscal, transportaban una suma de dinero en efectivo que no fue declarada ante las autoridades aduaneras paraguayas.

La Fiscalía sostiene que se configuró un delito de contrabando en grado de tentativa y solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión, cercana al máximo previsto para ese tipo penal, que es de dos años y medio.

La primera foto de Edgardo Kueider en el departamento donde cumplirá arresto domiciliario. (Foto: TN)

La defensa, a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, argumentó que el dinero no constituye mercancía y que, por lo tanto, no puede configurarse el delito de contrabando.

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Durante los alegatos, Kueider afirmó que “ni él ni su pareja cometieron delitos” y que “eso quedará demostrado” tanto en este juicio como en otras causas que se tramitan en Paraguay y en la Argentina. Los acusados no prestaron declaración durante las audiencias.

El tribunal está integrado por las juezas Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Tras la audiencia de mañana, los magistrados se retirarán a deliberar.

Las causas en la Argentina

Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay desde hace un año y medio. Ese tiempo será computado en caso de que se dicte una condena firme.

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Paralelamente, ambos fueron procesados en la Argentina por lavado de activos, en una causa vinculada a la compra de seis departamentos con cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

En la Argentina, el exlegislador enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito: uno en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro.

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La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que cuenta con la aprobación de las autoridades paraguayas y que se encuentra pendiente de definición de competencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, lo que implica que Kueider podría ser detenido de inmediato en caso de regresar al país.

Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia

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Guillermo Francos volvió a elogiar a Santilli y analizó el futuro del Gobierno: “El presidente va a ser reelecto”

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El ex jefe de Gabinete de la administración libertaria Guillermo Francos volvió a elogiar la decisión de nombrar a Diego Santilli como sucesor de Manuel Adorni. Según admitió, ambas desvinculaciones del Gobierno se produjeron por motivos similares. “El presidente consideró que era el momento oportuno para cambiarlo, como en su momento lo hizo conmigo”, argumentó. En sus declaraciones, trazó un diagnóstico sobre el presente político del Gobierno, el escenario electoral de 2027 y la agenda legislativa pendiente. “Yo creo que el presidente Milei va a ser reelecto el año próximo”, destacó.

En materia electoral, Francos argumentó que un segundo mandato le permitiría a LLA consolidar las reformas ya en marcha y avanzar con las que aún no lograron consenso parlamentario, dado que una nueva victoria electoral ampliaría el poder legisltativo del oficialismo. “Cuando uno compara la gestión de gobierno actual con las anteriores… el pueblo argentino lo va a ver”, dijo.

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Descartó que la figura de Mauricio Macri y una posible candidatura, ponga en riesgo al oficialismo. “¿Cuántos dirigentes importantes de este gobierno provienen del PRO?“, cuestionó. E inmediatamente explicó su teoría: ”Yo creo que se va generando una amalgama de fuerzas políticas y de dirigentes muy importantes. Al final va a tener menos importancia si viene de la Libertad Avanza o viene del PRO, si no si son fuerzas que confluyen en las ideas de la libertad”.

Para Francos, la figura de Macri es “absolutamente respetable”. De igual forma, alcaró que si quiere posicionar al partido que fundó, no debe olvidarse que “tiene varios dirigentes que están dentro del Gobierno”.

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En materia de gestión, el ex funcionario mencionó el vínculo con las provincias, y sobre ese punto destacó el rol de Santilli. En diálogo con el canal LN+, aseguró que el perfil del nuevo jefe de Gabinete responde a la necesidad de tender puentes. El Presidente “hizo una excelente elección”, sostuvo, dado que quería volver a la forma en la que habían comenzado a trabajar al principio de la gestión “para conseguir acuerdos en un momento muy complejo”. “Realmente teníamos en ese momento una debilidad muy grande en el Parlamento”, profundizó Francos, lo cual demandaba el apoyo de los gobernadores.

La elección del ex ministro del Interior apunta a reconstruir ese vínculo “para poder aprobar leyes importantes, obtener los acuerdos para la justicia”, entre otras cosas, indicó.

Con Manuel Adorni en el Gobierno “la atención estaba centrada en un hecho político”, opinó, provocando una falta de atención en los temas que debían tratarse en el Congreso. “Creo que se resolvió finalmente el tema”.

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Para Francos las PASO son un invento costoso

En esa misma línea, se refirió a las PASO y se pronunció a favor de la eliminación. Las definió como “un invento” que nació para resolver una interna partidaria y que derivó en transferirle a la ciudadanía la responsabilidad de elegir candidatos, algo que le parece “mal desde todo punto de vista”.

“La responsabilidad de poner los candidatos es de los partidos no es de la gente, son los partidos los que tienen la responsabilidad de ofrecerle al pueblo las candidaturas que considere cada uno más conveniente”, argumentó y apoyó la iniciativa de eliminarlas definitivamente, “que sería lo mejor, pero si no hay acuerdo, por lo menos suspenderlo hasta que se consigan los números para terminar con esto”. “Se ha convertido en un sistema muy costoso, que es evitable y no tiene sentido político ni institucional”, sostuvo.

Adorni y Francos (@madorni)

Entre las prioridades legislativas que mencionó figura la autonomía del Banco Central y la reforma que busca prohibirle a la entidad financiar el déficit del sector público, iniciativas que el exfuncionario consideró fundamentales para la estabilidad económica del país.

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“Con la reforma de la Carta Orgánica, el kirchnerismo había bajado el cuadro de esa autonomía que tenía el Banco Central porque lo veían como un arma de emisión política o de emisión de dinero”, repasó Francos.

Pese a sus consideraciones respecto del Gobienro nacional y la gestión, el ex jefe de Gabinete descartó regresar a la gestión. “´Pero como siempre dije, yo estoy dispuesto a participar. Llevo la política en la sangre, como se podría decir”, aclaró.

Por último, reconoció: “Estamos pasando un momento difícil, porque no se pasa de una situación como la que vivíamos a una situación de bienestar total de un día para otro. Son procesos que llevan su tiempo. Pero si un país invierte lo que se está invirtiendo en la Argentina, si hay grupos económicos, países, empresas que eligen la Argentina para invertir, es porque se generó un cambio tan importante en estos dos años y medio que ha generado fundamentalmente confianza en el mundo”.

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