Cuando se cumplen dos semanas del comienzo del cripto escándalo de $LIBRA, y mientras siguen apareciendo denuncias contra el entorno presidencial de presuntos pedidos de dinero para ver al presidente Javier Milei, la plata de quienes perdieron en esta historia permanece bien guardada. Escondida. Ininmputable a las idas y vueltas que tomó el caso en la justicia argentina y estadounidense, en los medios, o en el Congreso, un total de más de 70 millones de dólares en criptomonedas aguardan en algún lugar de la red.

Se trata de los fondos de tres billeteras cripto (wallets), que distintos analistas especializados señalaron como receptoras de las ganancias que tuvo el equipo que lanzó el token de $LIBRA, en transferencias que se hicieron durante la noche argentina del 14 de febrero.

Fueron 13 movimientos en total a lo largo de 34 minutos, que se ejecutaron cuando el desplome de la cotización ya estaba en marcha.

La maniobra, según un informe de la consultora Nansen Research, causó pérdidas de unos 250 millones de dólares en inversores de todo el mundo.

Quien primero blanqueó la existencia de ese dinero fue el propio Hayden Davis, uno de los empresarios cripto a cargo del proyecto, que en un video publicado pocas horas después del escándalo admitió tener cerca de 110 millones de dólares producto de la maniobra.

En una entrevista con el influencer Dave Portnoy luego diría que ese capital «es de Argentina», entre muchos titubeos. Su situación legal para esa altura era más compleja, ya que en esa misma nota confesó el uso de información privilegiada para comprar $LIBRA anticipadamente.

Pero si el dinero pudo ser rastreado fue por el trabajo de los distintos analistas cripto que hicieron las veces de forenses de la maniobra. La firma Arkham identificó más de 1000 wallets que pertenecen a la firma Kelsier Ventures, propiedad de Davis. Esas wallets fueron responsables del lanzamiento del token $MELANIA, una memecoin vinculada a la primera dama de Estados Unidos.

Entre esas miles de wallets, el ingeniero especializado en sistemas Fernando Molina logró identificar a unas ocho que participaron puntualmente en el lanzamiento de $LIBRA. Son billeteras denominadas Libra Team Wallet 1 al 8, que inyectaron criptoactivos al pool de liquidez, un paso técnico necesario para que $LIBRA se pueda vender y tenga un precio.

$LIBRA fue creada el 14 de Febrero a las 18:38:02. La inyección de liquidez comenzó a las 18.51:47, lo que permitió que se pueda empezar a comprar.

Las billeteras que metieron la liquidez lo hicieron principalmente con tokens de $LIBRA en lugar de otras criptomonedas más estables como USDC (una cripto que vale siempre un dólar) o $SOL. Esta decisión fue luego señalada como polémica.

A las 19:01:22 llegó el tuit de Milei que disparó la cotización.

Pero a medida que los inversores comenzaban a comprar $LIBRA usando criptomonedas más estables, esas billeteras vinculadas a Kelsier luego comenzaron a quitar la liquidez. Para eso, sacaban las criptos estables que iban depositando los usuarios, un movimiento conocido como «rug pull», o tirón de alfombra.

Una billetera, identificada como Libra Team Wallet 7, comenzó a retirar liquidez en la cripto USDC a las 19:23, cuando sacó 64 mil dólares. En adelante, haría más de 45 operaciones en los próximos 22 minutos, retirando fondos cada vez más altos, incluyendo uno de 351 mil dólares.

A las 19:48, cuando la cripto comenzó a tocar su pico, retiró 1,3 millones de dólares en USDC. Fueron 118 retiros en total. Otra wallet, señalada como Libra 6, hizo 45 retiros en dos horas. Las maniobras quedaron todas registradas en la blockchain y terminaron poco después de las 20:50

Unos minutos después, el dinero comenzó a salir de las billeteras vinculadas a libra a otras tres wallets nuevas, identificadas como B9, FT y 61y.

Según pudo rastrear Clarín en base a información disponible en Solscan, la primera maniobra ocurrió a las 21:10:18, cuando se transfirió 1 token $SOL (que vale unos $189 USD) de Libra Team Wallet 4 a FT. Cinco minutos después, se enviaron 69,274 $SOL, por valor de 13,7 millones de dólares.

A la media hora, (21:33:19), la maniobra se repitió desde Libra Team Wallet 3 a B9, primero con un $SOL, y luego con 148.342, a valor de casi 30 millones de dólares.

La billetera 61y fue la que recibió más capital. Primero con una sola unidad de USDC a las 21:33, y luego con transferencias por 7.2 millones de dólares en USDC (de Libra Team 6, a las 21:39); 26.4 millones (Libra Team 7, 21:41:26); 9 millones (Libra Team 8, 21:43:04) y 73 mil USDC (Libra Team Wallet, 21:44:33). Esa billetera también recibió transferencias en el token de $LIBRA.

En total fueron unas 13 transferencias, donde el dinero comenzó a escurrirse.

Las tres billeteras tienen un capital de 44,6 millones de dólares en USDC y 213.618 tokens de $SOL, que equivalen a otros 31.3 millones de dólares. En total, son unos 75,6 millones de USD, aunque el número puede variar por la volatilidad de la cotización de $SOL.

De hecho, en las últimas dos semanas su valor varió sensiblemente como producto del cripto escándalo.

Si el dinero no se movió en parte fue por un método de seguridad que tienen las billeteras conocido como multisig (la traducción sería ‘multifirma’), por el cual requiere de varias aprobaciones para hacer una operación de salida.

«Se utiliza para darle una capa extra de seguridad al dinero resguardado. Si una de las wallets aprobadoras es hackeada, el dinero no es afectado porque (en este caso) se necesitan 2 de 3 aprobaciones para mover el dinero», explicó Molina en X.

Además de las tres billeteras, hay una cuarta que todavía tenía capital. Se trata de Libra Wallet 2, que transfirió 4,5 millones de dólares esta semana a una wallet recién creada, y luego los reenvió a otra más.

Este tipo de transferencias generó suspicacias. Es que este tipo de movimientos es vinculado usualmente con movimientos de lavado de activos. El resto del dinero, por su parte, sigue esperando para moverse.