POLITICA
Argentina evitó entrar a la “lista gris” del GAFI, el registro de países que no combaten el lavado de dinero
El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció la “lista gris” de países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero. El anuncio fue hecho en París, Francia, y la Argentina evitó ingresar en el registro, lo que hubiese tenido un impacto negativo en la economía y los mercados.
La evaluación realizada por el GAFI sobre Argentina comenzó en septiembre del año pasado. En marzo de este año, los evaluadores estuvieron tres semanas en el país y mantuvieron reuniones con todos los poderes del Estado, y con el sector privado.
Luego, en agosto, una extensa comitiva nacional viajó a Francia para reunirse con los evaluadores del GAFI. Y en las últimas semanas, se realizó el informe final de la evaluación argentina. Este jueves se realizó la votación con presencia de delegación del Gobierno y el resultado fue positivo.
Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina ha evitado caer en la lista gris del GAFI, el organismo internacional que se ocupa de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El país había sido incluido en esta lista durante el gobierno de… pic.twitter.com/bGaD8KwPlL
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) October 24, 2024
El Gobierno celebró no haber ingresado a la “lista gris”
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó: “Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina ha evitado caer en la lista gris del GAFI, el organismo internacional que se ocupa de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”.
“El país había sido incluido en esta lista durante el gobierno de Cristina Kirchner y el año pasado el kirchnerismo nos había dejado nuevamente cerca. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, agregó.
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