La Justicia de Estados Unidos detectó y ordenó abrir una nueva cuenta de la empresa de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, TourProdEnter, donde se recaudaban los ingresos de la AFA en el exterior. Se trata de una cuenta en el PNC Bank que ya había sido mencionada en los discoveries revelados por a fines de diciembre. Según los registros bancarios a los que tuvo acceso este diario, esa cuenta recaudó unos US$13 millones y desvió más de USS 3 millones a cinco sociedades fantasma creadas en Miami.

La cuenta en el PNC Bank fue abierta luego de una presentación de los abogados del empresario Guillermo Tofoni en el mismo proceso de discovery que comenzó el año pasado en la Corte de Delaware y que quedó registrado como “Case No. 1:25-cv-01217-RGA”. Esa presentación, a la que tuvo acceso , mencionaba un total de cinco cuentas bancarias en Estados Unidos.

Los nuevos registros bancarios revelan que en la cuenta del PNC Bank se abrió en mayo de 2024 con la firma de Faroni y su mujer. En este caso, Faroni aparece como “dueño” y Gillete como “manager”. En total ingresaron más de US$ 13 millones, aunque gran parte de ese dinero provenía de las otras cuatro cuentas de TourProdEnter identificadas hasta ahora: Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan.

En el listado de egresos del PNC Bank se destacan al menos cinco sociedades fantasma, todas creadas en Miami, que ya había revelado con transferencias millonarias. Se trata de Soagu, Marmasch, Velpasalt, Delker y Mafer.

Detrás de las dos primeras, aparece una pareja de la ciudad de Bariloche: Mariela Schmalz, figuraba como manager de Marmasch, una empresa que recibió US$13,4 millones, y Alejandro Ojeda Jara, quien estaba al frente de Soagu Services, firma destinataria de US$10,8 millones.

Ahora sumaron otros US$764.000 y US$1.107.500 del PNC Bank entre junio y noviembre de 2024.

Schmalz trabajaba en un negocio de decoración del centro de Bariloche. Nunca más volvió a trabajar. Su pareja, Ojeda Jara, también cumplía funciones en una farmacia ubicada a dos cuadras de ese comercio. Tampoco regresó a su lugar de trabajo.

Velpasalt LLC también tuvo su origen en Bariloche. Fue creada por Roberto Salice, un operador turístico de esa ciudad. Hasta ahora se conocía que había recibido US$14,7 millones de TourProdEnter. Los registros del PNC Bank suman otros US$273.000 por una sola transferencia del 27 de junio de 2024.

Las tres sociedades “pantalla” de Bariloche utilizaron como agente registradora a la firma Registered Agents Inc, con sede en Wyoming. Fueron cerradas el 30 de diciembre, apenas 48 horas después de conocerse el escándalo.

reveló que el encargado de reclutar a los “prestanombres” de Bariloche, en total fueron cuatro, fue Juan Schreiber, un empresario hotelero de esa ciudad, muy conectado a la City porteña. Hasta ahora la Justicia no citó a ninguno de los involucrados.

Delker INC es otra de las sociedades fantasma que aparece en los registros del PNC Bank, con desvíos por US$ 675.000 (son tres transferencias de 195.000, 347.000 y 133.000). Esa sociedad también recibió transferencias desde las cuentas de TourProdEnter abiertas en el City, JP Morgan, y Bank of America por US$3.705.300. El total suma US$ 4.380.300.

estuvo en las oficinas declaradas por Delker, en 8333 NW 53 Street, en la ciudad de Doral, en Miami, y comprobó que nunca funcionó en ese lugar. Sus creadores habían contratado el servicio de “oficina virtual”, que le permite a los clientes recibir correspondencia.

¿Qué servicios prestaba la empresa para justificar las transferencias con el dinero de la AFA? En su sitio web, que todavía sigue online, solo se habla de la industrial textil. Pero todo era una pantalla para desviar fondos de la AFA.

Además del dinero almacenado en el PNC Bank, Delker recibió diez transferencias del Bank of America, una transferencia de US$202.000 desde la cuenta del JP Morgan, el 5 de julio de 2024, y pagos sucesivos del City, el 1, 2, 3 y 4 de abril de ese año, por un total de US$560.000.

La quinta sociedad pantalla que aparece en el PNC Bank es Mafer Trading LLC, que ya había recibido transferencias de otras cuentas de TourProdEnter por US$1.345.000. Ahora se descubrieron otros US$ 252.500.

Esa sociedad fue registrada por una persona identifica como Matías E. Fernández. Sus siglas iniciales conforman al nombre de la empresa (“Ma” por Matías y “Fer” por Fernández). Mismo patrón se había observado en el caso de Marmasch, vinculada a Mariela Marisa Schmalz (“Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz).

ya había revelado la existencia de W Trading, donde aparecía el argentino Matías Esteban Fernández, un hombre de 45 años, que fue empleado municipal en Lanús, figuró como monotributista, y hasta figura como beneficiario de una AUH.

La aparición de Mafer Trading terminó de configurar un rompecabezas de nueve LLC, todas creadas en tres direcciones de Miami, que recibieron US$51,4 millones de los fondos que pertenecían a la AFA. Ahora se suman otros US$ 3.171.800 a esas mismas sociedades. La suma total roza los USS 55 millones. Todo indica que seguirá creciendo.

El senador de La Libertad Avanza por Río Negro Enzo Fullone pronunció unos polémicos dichos sobre los glaciares durante su discurso en la Cámara de Senadores en pleno debate por la reforma de la ley de glaciares, impulsada por el oficialismo, que finalmente logró la media sanción. En un tramo de su alocución, aseguró, sin mostrar evidencia, que los cuerpos de hielo que hay en la Argentina son “rocas congeladas a 4000 metros que hoy no sirven para nada”.

Fullone, en un principio, le restó importancia a los glaciares como recurso hídrico y elogió al gobierno de Javier Milei. “Es muy importante y quiero recalcar esto. Escuchaba hoy a otros senadores que hablaban del agua como la supervivencia. Y supervivencia es lo que tuvimos que hacer estos dos años del país que heredamos: un país con un montón de pobreza, con poco desarrollo”.

“Lo que estamos buscando con esta modificación de ley es que se siga protegiendo el agua, que se sigan protegiendo los glaciares, pero que en pocos años podamos tener un segundo campo, un segundo ingreso, como las exportaciones que hoy requiere la Argentina con el campo, con la minería, porque no podemos seguir esperando en el mundo que vivimos, no podemos dejar de producir los recursos naturales que nuestro país tiene, como el cobre, el oro, el litio, y que hacen el cambio energético mundial en este momento”, indicó el legislador rionegrino de 37 años, el reemplazo de Lorena Villaverde, quien decidió no asumir su banca tras ser denunciada por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Fue tras ello que lanzó sobre los glaciares: “Son rocas a 4000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico”.

El objetivo principal de la reforma de la ley de glaciares -que fue girada a Diputados- es reducir las zonas protegidas y habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la norma vigente. El oficialismo aprobó la iniciativa en general con 40 votos a favor, 31 rechazos y la abstención de la neuquina Julieta Corroza.

La reforma genera polémica en sectores ambientalistas, que rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. En líneas generales, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.

El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

Fullone, nacido en General Roca, fue desde abril de 2024 jefe del distrito de Vialidad Nacional en esa provincia y dejó en agosto pasado su cargo en ese organismo para dedicarse a la campaña electoral.

Ya se había mostrado con Villaverde hace más de un año, cuando la diputada recorrió el campamento central de Vialidad Nacional en Viedma. Ella actuó como una suerte de “madrina política” y Fullone escaló rápido en el entramado libertario rionegrino. Sobre el tramo final de la campaña legislativa cosechó fotos por doquier con referentes como Karina Milei, Martín Menem, Luis “Toto” Caputo y Bertie Benegas Lynch.

Cuando el 26 de octubre Fuerza Patria se quedó con dos de las tres bancas en el Senado, los supuestos vínculos de Villaverde con Claudio “Lechuga” Ciccarelli y con Federico “Fred” Machado (el empresario argentino procesado por narcotráfico en los Estados Unidos que sostuvo una relación con José Luis Espert) salpicaron también a Fullone.

Tal como publicó , según versiones periodísticas, Machado financió una granja de criptomonedas de Fullone. También trascendió que la madre de Enzo fue pareja del empresario extraditado a los Estados Unidos. “Es todo falso. A Machado lo vi por primera vez en streamings. No lo conozco, nunca lo vi. Que digan que soy el hijastro de este señor es complejo, es un tema sensible. Es absurda la mentira. Hablé con mi mamá, que es una persona grande, quizás lo había conocido. Pero no lo conoce. La falsedad de la información es muy grave”, afirmó Fullone hace algunos meses.