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Investigan transferencias de dinero de Jesica Cirio a Estados Unidos y los bienes de Peredo, la mano derecha de Insaurralde

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Con una batería de una docena de medidas de prueba, la Justicia federal reactivó la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de Loma de Zamora Martín Insaurralde.

Ahora se enfoca en su mano derecha, Juan Pablo Peredo, su máximo hombre de confianza en el ámbito de los bingos; y en la exmujer de Insaurralde Jésica Cirio por transferencias de casi 500.000 dólares realizadas a los Estados Unidos y sus bienes.

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Además se sospecha que es simulada una donación de 200.000 dólares realizada por Cirio a su exesposo para justificar sus bienes. Un escribano certificó la firma de la mujer y ahora lo investigan por esa operación.

Esta es la causa que se abrió a partir del viaje que realizó Insauralde a Marbella en 2023 acompañado de Sofía Clerici, cuando navegaron en el yate Bandido. La imagen de ambos tomando champagne francés fue subida por Clerici a su cuenta de Instagram y se disparó la causa penal y el escándalo mediático.

Insaurralde y su nueva pareja en un yate por Marbella

Ese expediente está en un juzgado vacante, por lo que cambió de juez a comienzos de este año. Ernesto Kreplak dejó el caso y lo continúa ahora su colega Luis Armella que, a instancias del fiscal Sergio Mola, motorizó las medidas de prueba que estaban frenadas.

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Ahora se activó una docena de medidas de prueba, que incluyen la declaración de testigos y pedidos de informes a la unidad antilavado (UIF), al ARCA, al Colegio de Escribanos y a agencias de turismo que gestionaron la compra de pasajes para Insaurralde y Clerici.

Las medidas que solicitó la fiscalía se centraron en Cirio, la exesposa de Insaurralde, que está imputada y par quien la UIF y la fiscalía pidieron la declaración indagatoria y sobre Peredo, actual integrante de Tribunal de Cuentas de la provincia y el hombre de confianza de Insaurralde para los asuntos ligados a los empresarios del juego bonaerense.

El fiscal Mola pidió por ejemplo y el juez dispuso averiguar sobre una rara certificación de firmas “en función de las irregularidades que se advierten a primera vista” en cuanto a la actuación del escribano Adrián Uriel Cohen.

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El escribano certificó la firma de Jésica Wanda Judith Cirio el 26 de enero de 2023, a la que se adjuntó una incompleta declaración jurada sobre su condición de persona políticamente expuesta. Por esta documentación y una certificación contable de ingresos de Cirio emitida por el contador Alejandro Rosenfeld, del 4 de febrero de 2025, el fiscal pidió que el Colegio de Escribanos analice si efectivamente el acta notarial es legítima o si hay inconsistencias o inconductas.

Es que Insaurralde justificó su fortuna al sostener que Cirio le entregó a comienzos de 2023, US$250.000 y $2.000.000. Eso consta en un papel, que lleva al firma de Cirio certificada. La sospecha del fiscal es que todo es un dibujo trucho, para justificar esos ingresos.

Facturas Martín Insaurralde

Con esta defensa, Insauralde alegó que fue gracias a los ingresos de Cirio que él pudo solventar todos los gastos que la Justicia le reprochó y que él no tenía cómo explicar, incluido su viaje a Marbella por una semana y su paseo en yate por el Mediterráneo con su “acompañante de viajes” Clerici.

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Además se pidió a la Unidad de Información Financiera si el escribano denunció esa operación como sospechosa, lo que no fue así, dijeron fuentes cercanas al caso.

La Justicia reiteró y amplió los pedidos de prueba sobre la casa que ocupaba Insaurralde en un country en San Vicente donde se sospecha que se valió de testaferros para adquirirla y ampliarla. Por lo que pidió informes al country Fincas de San Vicente Club de Chacras y otros relacionados con la firma Sasaxa Libero que aparece ligada a la operación.

Le pidió el juez a la ARCA que la facturación de Sasaxa Libero SA, desde su constitución hasta julio de 2018, registros contables y societarios y la “venta de un fondo de comercio” que hizo en 2024. Esta firma tenía autos a su nombre como una Volkswagen Tiguan 2.0 que usaba Insaurralde.

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El barrio privado Fincas de San Vicente, ubicado en la ruta 58 y avenida Juan Pablo II, partido de San VicenteRicardo Pristupluk

La Justicia pidió al Banco Nación y al Banco Provincia todas las operaciones de transferencia que hizo Insaurralde desde 2009 hasta 2025. Llamó la atención de los investigadores mas de 60 transferencias efectuadas mediante el Banco de Galicia por sumas de hasta 23.139 dólares a la firma Zumba Finett LLC de los Estados Unidos. la mayoría de los operaciones son por montos mucho menores, y solo unas pocas suman mas de 10,000 dólares.

Esas transferencias de Cirio a Zumba Fitness LLC suman 428.320 dólares y tuvieron lugar entre 2016 y 2023. El fiscal pidió que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. “con carácter de muy urgente”, aporten al constancias de estas operaciones “ya sea como beneficiaria o receptora”.

Una explicación es que Cirio es la representante en la Argentina de la marca Zumba Fitness y por eso es que paga por el uso de esa de denominación para sus actividades deportivas. El juez citó a dos testigos y además pidió toda al documentación de la facturación de Cirio a empresas como Desarrollos Turísticos Victoria, Plumari, casinos Victoria y Televisión Federal y el Hipódromo de Palermo.

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Estas son empresas de juego e Insaurralde quien atendía en la provincia asuntos vinculados a estos los operadores de juego. Los montos facturados mensualmente oscilan entre los 1,5 millones, 2 millones y otros por unos 500.000 pesos. Son mas de dos centenares de facturas emitidas a lo largo de tres años, que suman una pequeña fortuna.

Por ejemplo en a Desarrollos Turísticos Victoria, la suma total de los importes facturados es de $34.485.000 con una nota de Crédito por -$1.512.500. A Plumari le facturó $30.478.905, a Casino de Victoria $19.662.500, a Televisión Federal $14.833.870 y al Hipódromo de Palermo $16.335.000.

Sumando los totales de cada empresa, la cifra global de los comprobantes emitidos suma $115.795.275 en dos años. El juez pidió informes además sobre los viajes efectuados por Insaurralde pagados en agencias de turismo locales y su listado de llamadas entrantes y salientes entre el 10 y el 15 de septiembre de 2023, inclusive, para saber con quien habló antes de su viaje a Marbella y su paseo por el Mediterráneo.

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La modelo Sofía Clerici blanqueó un romance con Insaurralde a través de varias fotos y videos difundidos en su cuenta de Instagram@sofiaclericiok/instagram

El último capítulo de las nuevas medidas de prueba se refiere a Juan Pablo Peredo, integrante del Tribunal de Cuentas provincial y quien atendía asuntos de Insaurralde como su hombre de confianza y nexo con el mundo del juego.

Atendía en una oficina de Arroyo y Suipacha, en Retiro, donde fue visto infinidad de veces el auto oficial que usaba Insaurralde como intendente de Lomas de Zamora. El fiscal Mola pidió ahora que “se reclame, con carácter de muy urgente, el estado de las tareas de investigación y de recolección de información, ordenadas en torno a las oficinas de la calle Arroyo 886″ de la ciudad de Buenos Aires.

La esquina de Arroyo y Suipacha donde fue visto Insaurralde y se investiga si tiene oficinas allí

La Justicia también quiere saber sobre un departamento a nombre de Peredo, que estaba antes a nombre de un sobrino de Insaurralde. Sospechan que en realidad encubre que la verdadera propiedad es del exfuncionario.

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El fiscal pidió la medida porque el sobrino de Insaurralde Gastón Barrachina está imputado y con pedido de indagatoria por la puesta en circulación de fondos provenientes de actos de corrupción vinculados a la función de Insaurralde. Por eso quiere conocer la copia de la escritura, los pormenores de esa operación de compraventa y los documentos que acrediten el origen de los fondos usados allí.


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Luis D’Elía defendió a Hamas y Hezbollah y casi termina a las piñas con el empresario Mauro Stendel

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Durante un debate sobre la guerra entre Israel e Irán, el dirigente social Luis D’Elía y el empresario Mauro Stendel mantuvieron un duro cruce que casi termina a las piñas.

En la discusión, D’Elía defendió a la organizaciones terroristas Hamas y Hezbollah.

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Stendel le planteó que había publicado en sus redes sociales un video falso realizado con Inteligencia Artificial.

“Dejame educarte con el más mínimo respeto que te tengo. Ese video fue hecho con inteligencia artificial, no era un pueblo que estaba celebrando en la calle“, indicó el empresario en el canal de streaming Laca.

El presidente de Irán confirmó el fin de la guerra con Israel, pero continuará con su programa nuclear

“No es un video, es una foto lo que puse”, se defendió D’Elía, a quien luego le mostraron que efectivamente era un video falso lo que había posteado.

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Ante ello, el exfuncionario kirchnerista, indicó: “Hay un pueblo festejando que no pudieron destruir el plan nuclear, que los misiles rompieron la cortina de hierro, que Israel es una mentira. Está todo destruido Tel Aviv. Perdieron la guerra, los cagaron a palos“.

Fue entonces que Stendel le respondió: “Acá nadie gana con la guerra. Tenés una persona que celebra muertes (en referencia a D’Elía). Hablemos también de argentinos que murieron en atentados (en alusión a la Embajada de Israel y la AMIA). Esta persona encubre a los culpables”.

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A su vez, D’Elía volvió a referirse al conflicto en Medio Oriente y reivindicó a grupos como Hezbollah y Hamas como parte de “la resistencia palestina” y señaló a Israel como responsable de “crímenes masivos” contra civiles.

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El empresario, por su parte, calificó a D’Elia de “nazi antijudío” y “asesino”.

EL VIDEO DEL MOMENTO

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Irán,Israel,Luis D’Elía,Mauro Stendel

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Francos dijo que el Gobierno “sigue atentamente” el déficit en las cuentas externas y descartó una devaluación

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió este viernes que el Gobierno “sigue atentamente” el déficit en las cuentas externas, pero descartó que se vaya a aplicar una devaluación. Esto después de que el saldo de la balanza de bienes y servicios diera US$5191 millones en negativo para el primer trimestre del año, según datos del Indec.

Asimismo, el ministro se refirió al cruce que tuvo con la senadora Cristina López cuando el jueves fue a realizar su informe de gestión al Congreso y defendió su decisión de levantarse y abandonar el recinto después de que la legisladora fueguina lo tildara de “mentiroso”.

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Aferrado al plan económico que trazan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Francos buscó ponerle paños fríos al debate y las alertas que se generaron entre los economistas por la viabilidad del esquema en curso si continúan el aumento de las importaciones y las salidas de argentinos al exterior para turismo.

“Lo seguimos atentamente, pero lo vemos como el resultado de un cambio importante en la política. Primero, hay libertad de cambio. Dentro de las bandas, el dólar se mueve libremente. También es cierto que la Argentina estaba descapitalizada y una gran parte de esos dólares que salieron son para importar bienes de capital. Si tenemos una economía en crecimiento en orden de 6% comparativamente con el año anterior, claramente ese crecimiento demanda inversiones y las inversiones en bienes de capital son parte de esos dólares que han salido del país“, analizó Francos en Radio Mitre sobre esta cuestión.

Así abonó a la línea que había trazado el Presidente durante una cena privada con dirigentes de su espacio y empresarios que colaboraron con la campaña en el Yatch Club de Puerto Madero el miércoles por la noche, a la que se sumó el jueves el secretario de Política Económica, Luis Daza. Ambos, al igual que Francos, le adjudicaron el déficit de cuenta corriente a la “inversión” y el crecimiento de la economía.

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En tanto, el jefe de Gabinete refirió que siempre hay sectores que están a la espera de hacer una diferencia si existe un salto devaluatorio, pero descartó de plano que haya intenciones de la Casa Rosada de avanzar con una movida de ese tipo. “Hay varios sectores de la economía que esperarían una acción del Gobierno para devaluar el peso, pero eso no va a pasar”, sentenció. “Como explicó el ministro de Economía, el libre cambio rige dentro de las bandas y se ha dicho cuándo el Gobierno va a intervenir: en el piso o en el techo. Por más de que haya sectores interesados, si existiera una devaluación volveríamos a la historia de siempre: se emitirían pesos y se terminaría otra vez en la cadena inflacionaria. El Gobierno no va a proceder de esa manera”, explicó.

En términos políticos, Francos no se arrepintió de haberse ido anticipadamente del Senado sin terminar de responder las preguntas, luego de que la senadora López lo llamara “mentiroso” y no se hiciera eco de sus pedidos de intervención.

“La sesión se estaba desarrollando normalmente, la oposición siempre cuestiona y es natural, y me presto al debate y al diálogo. Pero esta senadora, Cristina López, ni bien comienza la intervención me llama mentiroso. La verdad que yo no miento, contesto desde mi posición política y con datos del Gobierno. Le pedí una interrupción y no me la dio. Le pedí al presidente [provisional del Senado, Bartolomé Abdala] que [López] se rectificara y el presidente no conseguía hacerla callar; seguía a los gritos. Entonces le dije al presidente que me retiraba y me fui», relató.

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El cruce entre Cristina López y Guillermo Francos

En una chicana, el jefe de Gabinete consideró que a López “le queda un poco grande” el cargo de senadora nacional. “Ella había sido antes concejal de Ushuaia, falleció el senador titular y lo reemplazó por dos años, se le termina el mandato a fin de año», deslizó y siguió: “Tanto el Senado como Diputados no son lugares para manifestaciones de ese tipo. El Congreso es una institución del sistema democrático argentino y, como tal, debe respetarse. La senadora no lo respetó. Podrá decir lo que quiera ahora, pero fue la responsable de que su bloque no pudiera tener las intervenciones que correspondían».

Noticia en desarrollo



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El fiscal del caso AMIA: “El responsable del atentado es Hezbollah, marioneta de Irán”

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El fallo judicial que habilitó, por primera vez en Argentina, la realización de un juicio en ausencia representa una instancia inédita para el avance de la causa AMIA. A 30 años del atentado que destruyó la sede de la mutual judía en Buenos Aires y causó 85 muertos y más de 300 heridos, la Justicia argentina ordenó juzgar a los diez acusados iraníes que permanecen prófugos fuera del país, bajo el mecanismo previsto en la Ley 27.272.

La decisión tomada por el juez federal Daniel Rafecas fue considerada por el fiscal federal a cargo de la investigación, Sebastián Basso, como “un paso muy bueno”, y aseguró que “el responsable del atentado es Hezbollah, marioneta de Irán”.

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En diálogo con radio Mitre, el funcionario judicial detalló que el próximo paso del proceso será notificar a todas las partes involucradas para saber si alguna defensa o querella decide apelar la resolución. En caso de que hubiera recursos, sostuvo, la Cámara Federal deberá evaluar si confirma o revoca el fallo.

El trabajo de la Fiscalía se centrará ahora en cerrar la instrucción respecto de los diez acusados vivos, con la expectativa de llegar lo antes posible a la instancia de debate oral. “El atentado lo hizo una organización de origen libanés que se llama Hezbollah. Ahora hay que hacer el contexto de quién es, cómo se financia, quién lo crea, quién lo maneja. Hezbollah es una marioneta del gobierno de Irán, un gobierno autocrático, dictatorial, donde siempre hay un líder que es una especie de líder que se autoadjudica también cuestiones religiosas y nada sucede sin que ese líder de la orden”, resaltó Basso.

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Foto de archivo. Una de las marchas en reclamo de justicia por el atentado (EFE)

Y agregó: “En este caso el líder, que se llama Alí Khamenei, que es exactamente el mismo desde el año 1989 hasta la fecha, la Fiscalía lo imputó a él porque la orden final, la decisión, la autorización para hacer el atentado la ha hecho el líder y por eso es que se le pide al juez Rafecas que también lo incluya en la lista de los acusados para que contra él se haga un juicio en Argentina”.

El fallo judicial

El fallo judicial, firmado por Rafecas, acepta la posibilidad de juzgar en rebeldía a los acusados que tengan pedido de captura internacional vigente y que residen en países cuyos gobiernos se niegan a concretar la extradición, como en el caso de Irán. La resolución se apoya en la Ley 27.272, promulgada en 2016, que permite la realización de juicios penales contra personas no presentes en el territorio nacional por delitos de lesa humanidad, terrorismo o graves violaciones a los derechos humanos. En el texto, se fundamenta que la falta de cooperación del Estado iraní y la vigencia de los pedidos de captura hacen viable, para evitar la impunidad, la aplicación de este recurso legal.

Este aspecto resultó central para las organizaciones de familiares de víctimas del atentado y para la sociedad civil, que durante años reclamaron medidas concretas en una causa plagada de obstáculos diplomáticos y políticos. El fallo establece que sólo serán juzgados quienes estén vivos y que el proceso se limitará a los que no estén privados de sus derechos por defunción.

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El rol de Irán y la respuesta oficial argentina

La definición sobre el papel del régimen iraní mantiene centralidad en la investigación. Según la Fiscalía, la estructura de poder en Irán supone que ningún atentado de esta magnitud podría realizarse sin una decisión del líder supremo. Basso explicó que la orden final provino de la cúpula del gobierno iraní vigente en 1994, y que los actuales ocupantes de cargos podrían variar, pero la estructura política y de decisión se mantiene estable desde hace décadas.

El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Justicia, celebró la resolución. El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, remarcó: “Gracias a la ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA”.

Y destacó, además, el alcance de la medida al considerar que, de este modo, “vamos a poder juzgar a los terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah prófugos que planificaron y ejecutaron el peor atentado de nuestra historia, que dejó a 85 argentinos muertos y más de 150 heridos”.

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El atentado que destruyó la sede de la mutual judía en Buenos Aires causó 85 muertos y más de 300 heridos (Reuters)

La comunidad judía local y las agrupaciones de familiares también recibieron de manera favorable el avance. La AMIA y la DAIA destacaron la posibilidad de llevar a juicio a quienes se busca desde hace décadas, aunque advirtieron que el desafío del proceso será garantizar la transparencia y la legitimidad del procedimiento, habida cuenta del inédito formato.

Hasta ahora, la causa AMIA estuvo marcada por la falta de condenas y la imposibilidad de acceder a los acusados, situación agravada por la ausencia de cooperación del gobierno iraní. El juicio en ausencia —una modalidad existente en la legislación europea y en casos del derecho internacional vinculado a delitos de lesa humanidad— permite avanzar aún cuando los imputados no se encuentren presentes ni hayan sido extraditados. La resolución genera un antecedente para otras causas vinculadas a terrorismo internacional.

Los 10 acusados por el atentado son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Tienen alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006, pero nunca fueron detenidos. Irán, el país de la mayoría de los imputados, no extradita a sus ciudadanos y cuando viajan por el mundo no son detenidos por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan. Muchos son actualmente funcionarios del gobierno de Irán y otros lo fueron cuando ocurrió el atentado.

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