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POLITICA

La UIF quiere evitar que Sofía Clerici pueda blanquear los 570 mil dólares que dijo haber ganado como «acompañante»

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El escándalo por la posibilidad de que la ¿modelo? Sofía Clerici pueda ingresar al blanqueo de capitales dispuesto por el gobierno los casi 570.000 dólares en efectivo que la justicia secuestró en uno de sus domicilios cuando investigaba posible lavado de dinero en su excursión junto al caudillo peronista de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, acaba de tener un nuevo capítulo.

La Unidad de Información Financiera (UIF) que preside Ignacio Yacobucci apeló este lunes la resolución del Juzgado Federal de Zamora que le permitió a Clerici transferir los 569.911 dólares a una cuenta apta para adherirse provisionalmente al blanqueo.

En su apelación, el organismo antilavado sostiene que aunque Clerici haya explicado que el dinero provino de su actividad de acompañante de viajes, no aportó elementos probatorios que confirmen esos dichos (por ejemplo, por medio de testigos).

Para pedir su ingreso al blanqueo dispuesto por el gobierno y aprobado por el Congreso, la compañera de Insaurralde en la travesía mediterránea del yate Bandido había dicho que la actividad que ella ejerce no permite registración en la AFIP y por ello no tiene forma de justificar el origen de su dinero.

Sin embargo, la presentación del Director de Litigios Penales de UIF, Mariano Abel Ezeyza, sostiene que sin importar si la actividad permitía o no tributar o emitir facturas, ello no impide acreditar por cualquier medio que las operaciones que generaron el dinero ocurrieron en la realidad. Es decir: con factura o no, Clerici debe ofrecer pruebas respecto de dónde sacó su plata, para disipar las sospechas, por ejemplo, de que no provenga de actividades delictivas.

«De mínima, debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios», reflexiona ante Clarín una fuente de la UIF.

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«La gravedad de los hechos que se investigan, por su vínculo con posibles hechos de corrupción, sumado a la trascendencia de la cuestión debatida por los efectos que puedan tener en el futuro en otros casos, impone la necesidad de revisar la resolución atacada por tratarse de un supuesto de gravedad institucional», razona el ente antilavado en su escrito.

«En primer lugar, el hallazgo de dinero en el domicilio de Sofia Clerici se vincula con la razonable sospecha de que puedan ser producto o provecho de actividad ilícita desarrollada por Martin Insaurralde vinculado al ejercicio de la función pública. Si bien el dinero fue hallado en el ámbito de custodia de Clerici, lo cierto es que no se ha logrado acreditar que sea de su propiedad, ni tampoco la licitud de su origen

«De hecho, surge de la prueba acompañada por vía de exhorto por las autoridades del Reino Unido de España que, los gastos de alojamiento y del alquiler del yate de lujo Bandido en el viaje a Marbella, España, se habrían facturado a nombre de Clerici. Esto indica claramente que la nombrada hacía pagos en nombre de Insaurralde y con dinero provisto por él«, sigue la UIF en su apelación.

Esa breve presentación judicial es, sin embargo, muy elocuente respecto del razonamiento respecto de la postura adoptada por el juez Ernesto Kreplak para aceptar a Clerici en el blanqueo. «El magistrado omitió valorar que el Régimen al que Clerici pretende adherirse, tiene como finalidad permitir que los sujetos exterioricen activos de origen lícito no declarados ante el fisco. En este punto es de vital relevancia acreditar siquiera mínimamente la veracidad de la supuesta fuente generadora de ingresos, para descartar el origen ilícito, puesto que claro está que las actividades ilícitas no tributan.»

Por eso, «permitir la transferencia de los fondos y la adhesión condicional de Sofia Clerici al Régimen de Regulación de Activos tomando por ciertos los dichos de la imputada sobre el origen del dinero, implica un grave perjuicio contra el orden económico y financiero.» Para la UIF, «de mínima, debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cual fue el modo de pago por estos servicios

Este es el punto central de la objeción, que incluso trasciende el caso Clerici-Insaurralde: «Bajo el razonamiento del juez, perfectamente cualquier persona sin una actividad lícita declarada (o como es en el caso, inscripta en el monotributo) que tuviera dinero en efectivo proviniendo del narcotráfico podría solicitar blanquear su dinero invocando como fuente generadora el ejercicio de la prostitución, sin que los operadores estatales hicieran preguntas para descartar el origen ilícito del dinero.»

La resolución judicial que le abrió a Clerici las puertas al blanqueo

Luego de una primera negativa, la semana pasada el juez Ernesto Kreplak, que lleva el expediente, habilitó el traslado del dinero que la justicia había secuestrado a Clerici -justamente bajo sospechas de lavado de dinero- a una Cuenta Especial de Regularización de Activos en dólares en el Banco Galicia, que la modelo abrió para ingresar al blanqueo, y dispuso la inmovilización de esos fondos a través de una medida cautelar. En ese mismo acto, el juez le volvió a negar a la escort VIP su sobreseimiento.

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«En este contexto de falta de mérito probatorio suficiente para sobreseer o bien atribuir responsabilidad a la encausada, me lleva a concluir que la labor investigativa y el tiempo que insume la investigación de maniobras complejas como las que aquí se denunciaron e investigan, no pueden violentar el principio de inocencia del que goza Sofia Clérici o cualquiera de los investigados, obligándola a la pérdida de un derecho que la normativa específica parece concedérsele cuando existen medidas menos gravosas, que permitirían, a la vez, cumplir con las medidas de aseguramiento del proceso, lo que suele denominarse, ‘principio de proporcionalidad de las medidas cautelares’», explicó Kreplak en su controvertido fallo.

El magistrado, que ante su colaboradores se mostró frustrado porque consideró que no tenía herramientas legales para negar el pedido de Clerici para entrar al blanqueo, sostuvo que en caso de que sea condenada, la Ley de Blanqueo de Capitales es clara y prevé «la perdida automática de todos los beneficios que otorga el régimen al cual Clérici pretende acogerse». Y detalló que la intención de la medida es que se le permita «a los sujetos obligados tener la posibilidad de regularizar sus obligaciones fiscales, incluso cuando ya estuvieran bajo un proceso de investigación penal, en tanto y en cuento no se encuentren procesados».

«Con la medida precautoria de prohibición de innovar respecto de la suma de dinero que se deposite en la Cuenta Especial de Regularización de Activos aportada por la defensa de la imputada, puede garantizarse que no se altere o modifique la situación de hecho preexistente; lo que permitiría, en simultáneo, no obstaculizar el ejercicio de un derecho acordado por la ley como así tampoco frustrar los objetivos de la medida cautelar dispuesta en autos por la Alzada», sentenció Kreplak en sala resolución que ahora fue apelada por la UIF.

Ahora, la resolución del planteo queda en manos en la Sala III Cámara Federal de La Plata, cuyos integrantes deberán decidir si convalidan o no la decisión adoptada por el juez.

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POLITICA

Independiente Rivadavia vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido

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22m El VAR alerta al árbitro

No será penal para River. Desde el VAR advirtieron al juez Arasa que Solari estaba adelantado al momento de partir el centro y se modifica el fallo. Independiente Rivadavia respira: tiro libre indirecto en su área.

20m Penal para River

Arasa señala penal para River, tras un centro de Casco en el que Solari falló el cabezazo y dio en la mano de Studer que estaba detrás. La impresión fue que el jugador del millonario estaba adelantado.

7m ¡Gol de Villa!

En un ataque rápido por izquierda, tras un pase largo de Tonetto, Independiente Rivadavia se puso en ventaja con un golazo de Villa. El delantero enganchó ante la marca de Gattoni y definió cruzado.

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PT, 1m River ya tuvo una chance

Antes del primer minuto, Echeverri ganó la posición con el cuerpo, encaró hacia al área y definió cruzado. La pelota salió cerca de un palo. River al ataque en el inicio.

21.30 ¡Se juega!

El humo de las bengalas que se lanzaron al salir los equipos cubre el campo de juego. No obstante, Arasa dio la orden y está en marcha el partido en Mendoza.

21.25 El saludo de Villa y el Muñeco

Tras el saludo entre los jugadores, Villa tuvo un saludo muy cordial con Gallardo. Sonrieron y se dieron un apretón de manos y un abrazo.

21.23 Ingresan los equipos

Los titulares de Independiente Rivadavia y River salen al campo de juego del Malvinas Argentinas, después de hacer el precalentamiento con un gran clima en las tribunas. Hay sectores sin público por la presencia de hinchas “neutrales”, lo que permitió que unos 15.000 fanáticos del equipo millonario estén en el estadio.

21.10 Los 11 de Independiente Rivadavia

Para enfrentar a River, Independiente Rivadavia saldrá al campo de juego con los siguientes titulares: Ezequiel Centurión; Luciano Abecasis, Iván Villalba, Sheyko Studer, Tobías Ostchega; Luis Sequeira, Franco Romero, Diego Tonetto; Sebastián Villa, Victorio Ramis y Mauricio Cardillo.

21 Los titulares de River

Marcelo Gallardo confirmó los once que saldrán desde el inicio en Mendoza: Franco Armani; Fabricio Bustos, Federico Gattoni, Leandro González Pirez, Milton Casco; Maximiliano Meza, Santiago Simón, Rodrigo Villagra; Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio.

20.45 Las bajas de Gallardo

Tres ausencias significativas tiene River para el partido de esta noche y dos de ellas son en la defensa: los centrales Germán Pezzella y Paulo Díaz. Uno está lesionado -molestia muscular en el gemelo derecho- y el otro regresó en las últimas horas después de ser parte de la convocatoria de Ricardo Gareca para la selección chilena. El restante jugador que no está disponible es Nicolás Fonseca, que integró el plantel uruguayo en la doble fecha de eliminatorias que concluyó el martes.

20.30 Cómo seguir el partido online

Independiente Rivadavia – River se puede ver en vivo por televisión a través de la señal de cable TNT Sports. Para quienes cuentan con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). En canchallena.com están disponibles todas las estadísticas al momento.

20.20 River, en franco ascenso

Después de quedar eliminado de la Copa Libertadores en las semifinales, River puso todas sus energías en el único torneo que le queda por delante este año, la Liga Profesional, y consiguió tres triunfos seguidos, ante Banfield (3-1), Instituto de Córdoba (3-2) y Barracas Central (3-0). Está a ocho puntos del líder Vélez -igualó con Lanús- y a seis del escolta Huracán, que cayó con Atlético de Tucumán; así, el millonario tiene la oportunidad de achicar diferencias y sumarse a la lucha por el título.

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20.10 Cómo llega Independiente Rivadavia

El conjunto mendocino venció apenas en uno de sus últimos ocho partidos, el 1-0 a San Lorenzo como local el 26 de octubre, y viene de perder con Racing en la fecha anterior por 2-1 en Avellaneda, tras dos empates 1-1 consecutivos, ante Estudiantes de La Plata y Rosario Central.

20 Bienvenidos a la cobertura de Independiente Rivadavia – River

Este jueves, desde las 21.30, River visitará en Mendoza a Independiente Rivadavia en un partido por la fecha 23 de la Liga Profesional. El encuentro, a disputarse en el estadio Malvinas Argentinas, será dirigido por Nazareno Arasa, con Facundo Rodríguez y José Castelli como asistentes. El encargado del VAR será Lucas Novelli y el del AVAR, Pablo González. Desde aquí, LA NACIÓN seguirá minuto a minuto lo que suceda.

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