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Malas noticias para Sofía Clerici: apelaron la resolución que le permitió blanquear más de US$ 560.000

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Luego de que el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora le permitiera a Sofía Clerici transferir US$569.911 secuestrados e ingresar en el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno, el falló fue apelado.

Lo hizo la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Ignacio Yacobucci y la presentación realizada por su director de Litigios Penales, Mariano Abel Ezeyza, según indicó NA “señaló que sin importar si la actividad permitía o no tributar o emitir facturas, ello no impide acreditar por cualquier medio que las operaciones que generaron el dinero ocurrieron en la realidad”

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“De mínima, debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios”, señalaron.

El planteo de la UIF en rechazo a la decisión del juez Ernesto Kreplak, deberá ser resuelto ahora por la Sala III Cámara Federal de La Plata,

Clerici está siendo investigada por lavado de dinero en el marco de la causa que involucra al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y había hecho un pedido ante el juez bonaerense Ernesto Kreplak, para que el dinero sea devuelto justificándolo como una ganancia de su tarea como “acompañante de viajes”, actividad que al no estar regulada no puede incluirse en el pago de impuestos correspondientes.

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Murió el ex fiscal general de Comodoro Py, Germán Moldes

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Germán Moldes, ex fiscal general de Comodoro Py, falleció este jueves a los 77 años. Fue el único fiscal ante la Cámara Federal porteña durante más de dos décadas y había renunciado en 2019 por problemas de salud. Recientemente había sido sometido a una cirugía para desobstruir de su arteria carótida derecha.

Además de su larga trayectoria, Germán Moldes también fue reconocido por su rol fundamental en la organización de la marcha en memoria de Alberto Nisman. En 2015 había sido recusado por el gobierno kirchnerista cuando impulsaba la investigación iniciada por el fiscal Nisman contra Cristina Kirchner.

Moldes fue nombrado fiscal durante la presidencia de Carlos Menem y también había sido secretario de Población de José Luis Manzano en el Ministerio del Interior. Volvió al Poder Judicial en 1994, cuando lo nombraron fiscal ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Sus restos serán velados hoy, desde las 17, en O’Higgins 2842. La ceremonia de inhumación será este viernes, a las 10, en el Parque Memorial de Pilar.

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