POLITICA
Quién es Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA que quedó detenido
Ariel Vallejo tenía el control de un monumental flujo de dinero a través de los clubes del fútbol. Los investigadores sospechan que las entidades estaban obligadas a contratar a Sur Finanzas, la empresa donde conquistó una fortuna, porque existía luego un retorno hacia arriba.
Sus vínculos con Martín Insaurralde, el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof que siempre estuvo vinculado al juego en la provincia de Buenos Aires, llevaron a sospechar que los circuitos de dinero de Sur Finanzas también podían provenir del mundo de las apuestas.
“Tengo noción de los números desde los ocho años”, decía Vallejos. Nació en 1985 en Banfield, al sur del conurbano. Tuvo una panadería, un corralón de materiales y una agencia de remises.
Pero con sus vínculos a través de Sur Finanzas se volvió rico.
Cuando quedó bajo el foco de la justicia sus bienes incluían una flota de autos de alta gama a su nombre, de su familia y sus empresas que acumuló junto con su madre —Graciela Vallejo, también llamada a declarar— y su exsuegra.
La flota incluía un Audi, un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, un Land Rover, un BMW y una Ferrari California destinada a su uso personal, que estacionaba frente a la financiera.
Diez de esos autos fueron secuestrados por el juez Luis Armella, a pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, de la Procuraduría Especializada en Lavado de Dinero (Procelac).
El inicio de la financiera había sido en una pequeña casa de cambio en Monte Grande.
En 2021, al pasar por el centro de Adrogué, vio un cartel de alquiler en lo que había sido una sucursal del Banco Santander Río. Lo alquiló y el lunes 1 de noviembre de 2021 abrió el primer local de Sur Finanzas.
El fútbol
A pesar de su origen modesto, Sur Finanzas se transformó en el sponsor oficial de las selecciones nacionales, el contrato de mayor envergadura económica que tuvo la firma.
La investigación judicial comenzó con una denuncia contra exdirigentes del club Atlético Banfield.
Luego, ARCA denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.
Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, se apuntaba a lavado de dinero.
Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, sostuvo la fiscal Cecilia Incardona al pedir las indagatorias.
La fiscalía también cree que hubo acuerdos entre Sur Finanzas y las dirigencias de los clubes con los que se firmaron los contratos. Las operaciones y contratos fueron con Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.
Por la investigación se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, en varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras que la Justicia considera sospechosas.
Además de Vallejo, su madre, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.
El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la exsuegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.
Una de las causas en las que se investigó a Ariel Vallejo cayó también al cabo de un conflicto de competencias en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. A este magistrado se le atribuye una gran proximidad con Insaurralde. Al tiempo, Villena debió abandonar la investigación.
La dimensión de las fortunas que se movieron a través de Sur Finanzas fue tan grande que los investigadores se preguntan si estos capitales están solamente vinculados con el fútbol.
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POLITICA
Caso Andis: cómo operó la supuesta red de droguerías para cobrar sobreprecios y defraudar al Estado
El fiscal Franco Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez emitieron un dictamen de 300 páginas en el que piden indagar a altos directivos de droguerías que habrían participado de un esquema de supuesta corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo.
La investigación versa sobre una serie de maniobras ilícitas desarrolladas -al menos- desde diciembre de 2023 y hasta octubre de 2025, período en el que distintas maniobras de supuesta corrupción fueron posibles gracias a acuerdos indebidos entre funcionarios de la propia ANDIS y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (denominados PACBI), según la acusación de los fiscales.
En ese sentido, según el dictamen, existió una cooptación por parte de la Suizo Argentina S.A sobre la ANDIS: recibía información anticipada; controlaba y administraba las compulsas, determinando los precios de venta de medicamentos PACBI propios y de otras firmas, con sobreprecios y valores discrecionales que derivaron en un aumento sustancial de los precios; y, utilizaba a la firma Génesis S.A. como firma interpuesta para aumentar los valores de venta al Estado Nacional. Asimismo, daba órdenes a los responsables de ANDIS sobre a qué firmas pagar y a cuáles no; como así también, a qué personas designar dentro de la agencia y a quienes despedir.
Desde Suizo Argentina negaron las imputaciones y sobreprecios vertidos en el dictamen de Picardi. Hablan de pruebas incorporadas de manera dudosa y audios atemporales sobre personas que no tienen vínculo con la firma. Además destacan que Andis era solo un cliente de más de 10 mil con los que trabaja la compañía. El 95% de la facturación de la compañía se produce en el sector privado.
Según Picardi y Rodríguez, durante la gestión de Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, esta firma facturó $124.652.174.118 a ANDIS desde mayo de 2024 a agosto de 2025, conforme surge de la información aportada por ARCA.
“Se puede advertir que la tenencia de información por adelantado en los términos analizados no fue una excepción, sino la regla, lo que da la pauta de las actividades de control y administración que la Suizo Argentina S.A. asumió desde mayo de 2024. En otras palabras, la actividad de la Suizo Argentina S.A. no se agotó en la administración de las compulsas, sino que además era la que controlaba las compulsas de precios de la ANDIS. Así, entre los archivos almacenados en el teléfono mencionado, se identificó otro conjunto de documentos: ya no se trata de planillas que anticipan cómo se comportaría una firma en particular en una compulsa, sino de matrices completas con información de los renglones totales de las compulsas de precios; la participación de cada una de las firmas cartelizadas y los porcentajes asignados por compulsa y acumulados a cada firma”, asegura la acusación de los fiscales.
En ese sentido, son varias las droguerías señaladas como supuestas partícipes de una maniobra irregular o que al menos figuran entre la facturación analizada. La Suizo Argentina S.A. administró, antes del cierre de las compulsas, los medicamentos de alto costo que cada una de las droguerías obtendría. En estos Excel se llevan controles y registros de las siguientes 14 firmas, Dihemo S.A., Droguería 20 de Junio S.A., Lowsedo S.R.L., Soldist S.R.L., Seguermed S.R.L., Luley S.A., Droguería Meta S.A., Ultra Pharma S.A., Droguería Del Sud S.A., Droguería Disval S.R.L., Hemipharm S.R.L, Medipharma S.A., Droguería Génesis S.A., y, Scienza Argentina S.A.
En la compañía “Droguería del Sud” afirman que su mercado en un 99% es con el sector privado y que las relaciones con el Estado son prácticamente inexistentes en su facturación.
Uno de los principales señalados en este esquema es Pablo Atchabahian, exdirector de ANDIS entre 2018 y 2019, que habría trabajado como lobbista de la principal droguería entre julio de 2023 y agosto de 2025.
El exfuncionario de Salud, según el dictamen, le indicó a quiénes pagar y a quiénes no; a quiénes incorporar al sistema SIIPFIS para que puedan cotizar; a qué personal despedir e incluso a quiénes incorporar.
A modo de ejemplo, se recuerda el caso de Luciana Ferrari, persona de confianza de Pablo Atchabahian —que trabajaba en la empresa Roche S.A.Q.E.I.—, y quien en clara oposición a los intereses del Estado se dedicaba a gestionar el sistema SIIPFIS, desde el sector privado, tal como se explicó oportunamente. De este modo, para la misma época en que Pablo Atchabahian actuaba como lobbista de Suizo Argentina S.A. y Daniel María Garbellini gestionaba en ANDIS dichos intereses de manera directa, Luciana Ferrari contó con usuario y clave del SIIPFIS por lo menos desde el 13 de agosto de 2024, apenas dos meses después del arribo de este último al organismo.
Así las cosas, el mismo día que Atchabahian pidió incluir a 20 de junio, también ordenó frenar y “dormir un pago” a una droguería -Dihemo S.A.- ya que “estaba jugando mal”.
Uno de los elementos más importantes del dictamen es el supuesto pago de sobreprecios. Si cita un ejemplo con las compras libradas por ANDIS para la provisión de la droga cladribina. Se identificaron 21 órdenes compra a través de las cuáles se adquirió la droga en cuestión.
“La lectura de las órdenes de compra permite corroborar que la droga fue comercializada, en líneas generales, a través de su versión “Mavenclad 10 mg 1 comprimido”, del laboratorio Merck. En cuanto a su valor, fue adquirida por ANDIS entre los $281.400 (por ejemplo, en mayo 2024) y los $584.563,51 (por ejemplo, en mayo 2025). Y esta droga era cotizada, en general, por Soldist S.A, Seguermed S.R.L., Dihemo S.A., Génesis S.A. y/o Droguería del Sud S.A., entre otras. Sin embargo, a partir de que Gonzalo Zarbo dio el aviso en su grupo de trabajo sobre la adquisición de cladribina en su versión comercial “Eurit” —del Laboratorio Richmond—, a costo de $92.000 y solicitó que roten, se produjeron en ANDIS, dos compulsas de precios en las que se requirió la provisión de la droga: la Nro. 01-24-07-297, del 29 de julio de 2024 e inmediatamente después la Nro. 01-24-08-298, del 2 de agosto de 2024″, señala el documento judicial al que accedió TN.
Discapacidad, Diego Spagnuolo
Ariel Vallejo se hizo un lugar el mundo del fútbol de la mano de Claudio “Chiqui” Tapia. “Somos la billetera del fútbol”, era su slogan favorito. Su acenso vertiginoso en el fue tan pronunciado como su caída. Terminó cerrando todas las sucursales de su financiera y tocó fondo. Pero nunca le soltó la mano al presidente de la AFA. Ni en las charlas más reservadas.
reveló el caso de Vallejo hace casi un año, el 2 de noviembre de 2025. En ese momento, solo tenía una causa judicial en el fuero Penal Económico por una financiera denominada Centro de Inversiones Concordia. A partir de ese momento, se multiplicaron los expedientes en distintos fueros. El financista llegó a estar investigando en una docena de causas judiciales y en la mira del Banco Central por el “rulo financiero”.
Vallejo arrancó en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires con apenas tres empleados. Su negocio explotó durante la pandemia. En menos de cinco años, abrió más de veinte locales, especialmente en la zona Sur del Gran Buenos Aires.
Para expandir su marca usó al fútbol como pocos. Su marca llegó a ser el sponsor principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección argentina, y terminó en la camiseta de varios equipos como Racing, Banfield, Barracas (el club de Tapia), Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley, entre otros.
A Tapia lo conoció en diciembre de 2022. Argentina acababa de ganar la Copa del Mundo de Qatar y el país era un festejo. El primer contacto fue a través del presidente de Morón, Gabriel “Conejo” Mansilla. “Te voy a ayudar para que tengas más visibilidad”, le prometió el mandamás del fútbol argentino en la primera charla. A partir de ese momento, Vallejo usó el nombre y la imagen de Tapia para abrirse puertas en el mundo del fútbol.
“Me sacaba una foto con el Chiqui y me llamaban todos”, admitió en más de una charla reservada. Sur Finanzas se transformó en sponsor pero también en prestamista de los clubes.
San Lorenzo es un caso especial. Ese club recibió más $1600 millones de préstamos en distintas transferencias y unos $300 millones por los derechos de TV, según un documento elaborado por autoridades del club. Por uno de esos préstamos, de $477 millones, Sur Finanzas obtuvo una ganancia de $22 millones en apenas 18 días. En total, siempre según documentos oficiales, los intereses por refinanciación de todos los acuerdos ascendieron a más de $117 millones.
En la lista de los préstamos también aparecieron otros clubes como Argentinos Juniors Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew.
En su momento de mayor esplendor, coqueteó con la política y hasta llegó a soñar con una candidatura a intendente de Lomas de Zamora. “¡Feliz día compañeros! Peronistas somos todos, solo falta que lo descubran», posteó el último 17 de octubre.
Autos de lujo, viajes por el mundo y sociedades en Miami
El ascenso de Vallejo se trasladó a su patrimonio. En la sede central de su financiera, en la localidad de Adrogué, solía estacionar una Ferrari California, de color negro que estaba valuado en 350.000 dólares. Su flota de autos importados incluyó un Audi Q2, un Mercedes Benz GLC 300 (de 2021), inscripto a nombre de su madre, Graciela Vallejo (65), un Porsche Macan (2023), un Porsche 718 Boxster (2019), un BMW X2 20I (2019), y un BMW X4 20I (2018).
La mayoría de los autos se escondían en un garage que compró Ariel frente a la sede central de Sur Finanzas.
Vallejo también solía viajar por el Mundo. A fines de 2024, se dio el lujo de llevar a toda su familia a la Rivera Maya para despedir el año. En las redes sociales quedaron registros de los traslados internos a bordo de una limusina blanca.
Su lugar el Mundo era Miami. reveló que creó varias empresas en esa ciudad, justo en la previa del Mundial. Entre otras cosas, planeaba abrir un restorán que sería promociondo por los jugadores de la Selección. Pero la gran apuesta era lanzar una tarjeta de crédito con la figura de Lionel Messi. “Se vienen cositas…”, había publicado, enigmático, el empresario en junio del año pasado desde su cuenta de Instagram. Para ese entonces ya tenía firmado un acuerdo millonario con Mastercard Cono Sur.
Vallejo planeaba realizar una gran presentación de la tarjeta y tenía pensado pedir el apoyo de otras instituciones para darle difusión. Todo se derrumbó con el avance de las causas judiciales.
Su acenso se interrumpió a fin del año pasado, con allanamientos, embargos, y una multiplicación de causas judiciales que lo obligaron a cerrar las puertas. En la intimidad se quejó por la falta de apoyo del presidente de la AFA, pero nunca le soltó la mano. “Para mí es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino”, llegó a decir en una entrevista con LN+ antes del último Mundial.
En cambio, se enfrentó a otros dirigentes cercanos a Tapia. El grupo de los “secanucas”. A ese grupo apuntó Vallejo cuando habló de “traidores”. “Algunas personas son leales contigo debido a los intereses que tienen. Una vez cambien esos intereses también lo hará su lealtad”, fue otra de las frases que utilizó para mandar mensajes desde su cuenta de WhatsApp.
En los últimos días, Vallejo había levantado nuevamente el perfil con motivo de la reapertura de Sur Finanzas. “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!“, posteó el financista en sus redes sociales el 1 de octubre.
Horas después, el nuevo juez de la causa principal, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó una batería de medidas de prueba y otra vez lo puso contra las cuerdas.
Vallejo presumía que no era todo. “Ya le había avisado a la familia que lo podían detener”, contó a una fuente que tiene acceso a su círculo íntimo.
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POLITICA
“Si Milei visita España 15 veces más, es posible que gane Pedro Sánchez”, advirtió Felipe González
La presencia de Javier Milei en España, a poco más de un mes para las elecciones generales que se celebrarán en el país europeo, sacudió de lleno la campaña y lo convirtió en protagonista de la agenda pública por la serie de insultos que el líder libertario profirió contra el presidente socialista Pedro Sánchez.
En ese contexto, Felipe González ironizó que este tipo de intervenciones podrían generar un efecto contrario para los intereses de quienes pretenden suceder al PSOE en el gobierno nacional porque podría movilizar al electorado socialista. “Si nos visita 15 veces más Milei, es posible que gane Sánchez”, advirtió el ex mandatario durante un acto en Málaga.
La afirmación surgió cuando le preguntaron si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede recuperar la confianza de los ciudadanos. En ese sentido, González evitó dar por definido el resultado de las próximas elecciones generales y sostuvo que ninguna campaña está resuelta de antemano.
El exdirigente socialista planteó que una presencia reiterada de Javier Milei en España podría estimular el apoyo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a Sánchez. “Si viniera muchas veces, animaría mucho el voto para el PSOE y para Sánchez”, enfatizó durante el Encuentro de Líderes: Liderazgo y visión global, organizado por el Círculo Empresarial de Málaga.
En la misma línea, González cuestionó el tono del mandatario argentino. Lo calificó de “maleducado” y reprochó sus descalificaciones públicas. “¿Cómo se puede ir a un país solo a insultar? No es posible”, cuestionó.
Una relación marcada por la tensión
Las críticas de Milei se enmarcan en la confrontación que el libertario mantiene desde hace más de dos años con Pedro Sánchez.
En mayo de 2024, durante un acto de Vox en Madrid, el presidente argentino aludió a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo español, como “corrupta”. El Gobierno español exigió una rectificación y llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, en un episodio que abrió una crisis diplomática entre ambos países.
En su más reciente visita a España, Milei volvió a cargar contra Sánchez y lo llamó “dictador”, “ladrón” y “corrupto” ante asistentes a un acto político. El Ministerio de Asuntos Exteriores español condenó esas expresiones y las calificó de ataques e injurias contra el presidente del Gobierno.
El cruce entre ambos gobiernos se había iniciado antes de aquel episodio de 2024. A principios de mayo de ese año, la Casa Rosada respondió con dureza a unas declaraciones del entonces ministro español de Transportes, Óscar Puente, sobre Milei. La polémica abrió una sucesión de mensajes oficiales y cuestionamientos mutuos entre Buenos Aires y Madrid.
La intervención de Milei en el acto de Vox elevó la tensión a un plano diplomático. España retiró a su embajadora en Argentina y reclamó una disculpa pública, que el mandatario argentino no ofreció. Meses después, ambos países normalizaron su representación diplomática y difundieron un comunicado conjunto en el que se comprometieron a preservar el respeto institucional.
Voto en blanco
Durante el encuentro en Málaga, Felipe González ratificó que votará en blanco en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Explicó que no se siente representado por ninguna de las actuales opciones políticas.
“No oigo nada que me represente de verdad”, dijo al referirse al comportamiento del PSOE y al planteamiento de la oposición. En este último caso, criticó que el proyecto de país se reduzca, a su juicio, a la salida de Sánchez del Gobierno.
De todos modos, González aseguró que participará en las elecciones. “No voy a dejar de votar nunca. Si no me siento representado, voy a seguir votando, pero voto en blanco”, concluyó.
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